В. Н. Шамбир Главный бухгалтер Ю. Н. Никитина Предварительно Одобрен Утвержден Советом директоров общим годовым собранием акционеров протокол №9 от 08 мая 2008г решение
| Вид материала | Решение |
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Утвержден Годовым Общим Собранием Акционеров морского банка (оао) Протокол № 3 /09, 1218.79kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Волгоградский завод железобетонных изделий, 701.94kb.
- Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
- Утверждено общим собранием акционеров ОАО «ак барс» банк протокол №11/25-05-12 от 30., 10.32kb.
- Утвержден годовым общим собранием акционеров, Протокол №1 от 14. 06. 2011, 281.1kb.
- Утвержден Общим собранием акционеров Протокол №19 от 23 октября 2007 г. Устав открытого, 515.36kb.
- Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», 1895.23kb.
- Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается, 45.91kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
6. Перспективы развития Общества.
Основные перспективные направления деятельности завода в 2008 году – освоение новых видов изделий, повышение качества продукции, сокращение отходов производства.
В 2008-2009 году планируется значительное обновление станочного парка, в частности:
|
|
|
|
|
|
|
На предприятии проводится большая работа по его техническому перевооружению, по модернизации и реконструкции основных фондов. В 2008 году предприятие планирует освоить капитальных вложений на сумму около 300,00 млн. рублей.
Реализация программы по энергосбережению позволит снизить затраты на энергоносители на 14%.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Внешние факторы:
- Растущая конкуренция со стороны зарубежных производителей аналогичной продукции (Польша, Чехия, Германия и др.), проводящих более агрессивную маркетинговую политику, обладающих новыми технологиями и обеспечивающих более высокое качество.
- Невозможность создания альянса с родственными российскими предприятиями, ценовые «войны».
- Неуклонный рост цен на основное сырье, теплоэнергоносители.
Внутренние факторы:
- Изношенные основные фонды.
8. Корпоративные действия
8.1. Уставный капитал.
Уставный капитал предприятия по состоянию на 01.01.2008 г. составляет
20 010 000 рубля.
Уставный капитал разделен на 1000 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 010 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.
8.1.1. Размещение акций по видам ценных бумаг
| Категория акций | Код государственной регистрации выпуска акций | Номинал, руб. | Количество акций, шт. | Из них полностью оплаченные, (шт.) |
| Обыкновенные | 1-01-04209-D | 20 010 | 1 000 | 1 000 |
| Итого: | Х | Х | 1 000 | 1 000 |
8.1.2. Структура уставного капитала по состоянию на 01.01.2008г.
| № п/п | Наименование акционера | Количество акций, штук | Доля в уставном капитале, в % |
| 1. | Юридические лица | 990 | 99 |
| | в т.ч. акционеры, владеющие более чем 5%: | | |
| | ЗАО «Ф.Б.К. Групп» | 990 | 99 |
| 3. | Физические лица | 10 | 1 |
| | Итого: | 1 000 | 100 |
В течение отчетных периодов и после отчетной даты дробления (консолидации) обыкновенных акций, выпуска дополнительных обыкновенных акций за счет собственного капитала предприятия, выпуска обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости не производилось.
8.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.
количество проведенных внеочередных общих собраний - 8;
информация об инициаторах внеочередных общих собраний –
Совет директоров Общества (ст. 13 пункт 13.2. пп.2 действующего Устава);
вопросы, включенные в повестку дня –
- О получении кредитных ресурсов
принятые решения –
- Обратиться в банк за получением кредитных ресурсов.
8.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества:
число заседаний Совета директоров за отчетный год - 9;
основные решения, принятые Советом директоров, в том числе о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
Назначить проведение общего годового собрания акционеров на 10.06.2008г.
Назначить проведение внеочередных общих собраний акционеров
8.4. Изменение уставного капитала Общества за отчетный год.
Уставный капитал за отчетный год не изменялся.
8.5. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества, об участии Общества в других юридических лицах.
Дочерних и зависимых организаций нет.
9.Органы управления Общества.
- Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в Составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:
Протоколом № 1 от 29.01.2007г. общим собранием акционеров избран Совет директоров в количестве 5 человек:
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Место работы, занимаемая должность | Количество акций АО, принадлежащих члену Совета директоров, шт. |
| 1. | Шубин Геннадий Валерианович | ООО Промэнергосервис» п.г.т.Мурмаши Генеральный директор ООО «Промэнергосервис» | Нет |
| 2. | Шамбир Василий Николаевич» | ОАО «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» г. Кандалакша Генеральный директор ОАО «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» | 10 |
| 3. | Загорье Алена Алексеевна | ОАО «Коларегионэнергосбыт» Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Коларегионэнергосбыт» | Нет |
| 4. | Дедов Артур Юрьевич | ОАО «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» г. Кандалакша Финансовый директор ОАО «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» | Нет |
| 5. | Никитина Юлия Николаевна | ОАО «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» г. Кандалакша Главный бухгалтер ОАО «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» | Нет |
- Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
В соответствии со статьей 14 действующего Устава функции единоличного исполнительного органа управления Общества до настоящего времени осуществляет Генеральный директор ОАО «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» в лице Шамбир Василия Николаевича, 1969 г.р., образование – высшее, на ОАО «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» работает с 2007 года. С 22.07.2003г. работал генеральным директором ООО «Кандалакшский опытный машиностроительный завод». Владеет 10 акциями ОАО.
- Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
В соответствии с пунктом 14.3. Устава ОАО «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором, подписанным от имени Общества Председателем Общего собрания акционеров Общества 08 мая 2007 года.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2007 году не выплачивалось.
10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса
корпоративного поведения.
Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.