Годовой отчет открытого акционерного общества «Иделойл»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
 | | УТВЕРЖДЕН Решением годового собрания акционеров Протокол № 1/12 от 06.04.2012 |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Иделойл»
за 2011 год
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Иделойл»
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Иделойл»
Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны:
Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 15
Почтовый адрес: Россия, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ОПС № 8, а/я 192
Тел. (8553)39 39 01 Факс: 39 39 04
e-mail: www.sheshmaoil.ru
Сведения о государственной регистрации:
ОАО «Иделойл» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики Российской Федерации 04.09.1997 года (свидетельство о государственной регистрации № Р-6813.16).
Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1021605353296
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 05.10.2002 года
Цели создания Общества:
- добыча углеводородов из месторождений Республики Татарстан, Российской Федерации и зарубежных государств, включая подготовку, стимуляцию, ремонт и повторную эксплуатацию существующих скважин, использование современных, применяемых в международной практике технологий и принципов управления производством;
- получение прибыли.
Сведения о размере и структуре уставного капитала:
Размер уставного капитала: 5 070 000 рублей
Структура уставного капитала: 50 700 обыкновенных акций
Номинальная стоимость: 100 рублей
I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Общество является предприятием топливно-энергетического комплекса Минпромэнерго РФ. Топливно-энергетическому комплексу принадлежит ведущая роль в экономике России. Устойчивая и динамичная работа отраслей ТЭК вносит решающий вклад в ускорение процессов экономического роста в стране. Достижение высоких темпов роста ВВП непосредственно зависит от успешной реализации энергетической стратегии России, целью которой является максимально эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов при неуклонном развитии минерально-сырьевой базы.
Стратегическими целями развития нефтяного комплекса являются стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на нефть и продукты её переработки, обеспечивая стабильно высокие поступления в доход консолидированного бюджета.
Республика Татарстан считает нефтедобычу одним из приоритетных направлений развития промышленности.
В связи необходимостью разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти в последнее время особое внимание уделяется развитию небольших независимых нефтяных компаний, разрабатывающих сравнительно небольшие новые месторождения или низкодебитные и высокообводненные с применением современных высокотехнологичных методов увеличения нефтеотдачи пластов.
Открытое акционерное общество (ОАО) «Иделойл» входит в число малых добывающих организаций Республики Татарстан и занимает одно из лидирующих позиций по основным показателям в группе независимых нефтяных компаний. ОАО «Иделойл», используя современные технологии строительства скважин и методы увеличения нефтеотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях, оптимизирует систему управления производством, повышает производительность труда на всех этапах производства, внедряет энергосберегающие мероприятия. Компания активно работает как в направлении рационального использования разведанных запасов нефти, так и над поиском и разведкой новых месторождений нефти.
Следуя выполнению задачи укрепления статуса Общества как одного из значимо признанных производителей нефти в Республике Татарстан, компания неуклонно работает над обеспечением финансовой устойчивости, экономической стабильности и высокого уровня корпоративной социальной ответственности.
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Деятельность Открытого акционерного общества «Иделойл» охватывает все аспекты нефтяного бизнеса от геологоразведки и добычи до предварительной подготовки и реализации продукции и ведется на основании лицензии.
ТАТ 11697 НЭ Лицензия на добычу нефти и газа Дачного нефтяного месторождения (Республика Татарстан) от 17.09.2003 до ноября 2018 г.
Основными видами деятельности Общества являются
- Добыча, сбор, предварительная подготовка и транспортировка нефти;
- Геологоразведочные работы на нефть и газ с целью геологического изучения и воспроизводства сырьевой базы;
Добыча нефти являются основным направлением деятельности Общества, для развития которого компания осуществляет планомерную инновационную политику, основанную на широкомасштабном применении новых технологий и оборудования, позволяющих обеспечивать рентабельную разработку месторождений. Активно внедряются передовые технологии в области интенсификации добычи нефти и нефтеотдачи пластов, разработки и внедрения комплексной программы по экологии, а так же обучения персонала новейшим методам производства и организации работ.
Основной задачей Общества является получение максимальной прибыли, решение которой предусматривает рациональное использование разведанных запасов нефти; осуществление программы ресурсо- и энергосбережения; сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспорте и переработке нефти.
На сегодняшний день в ОАО «Иделойл» внедрено в производство более десятка собственных и привлеченных новейших разработок.
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Главной задачей Общества является обеспечение установленного уровня добычи нефти за счёт применения методов повышения нефтеотдачи пласта, совершенствования технологии добычи и ремонта скважин. За 2011 год Компанией добыто 170 377 тонны нефти, установленный планом на 2011 год уровень добычи нефти выполнен на 100,5% . В динамике с предыдущим отчетным периодом процент роста составляет 6 %.
Общество ведет постоянную работу по повышению эффективности и устойчивости системы реализации нефти в условиях различной конъюнктуры на рынке сырой нефти, по оптимизации логистики, контролю управления транспортными потоками нефти и их оптимизацией.
В период с января по декабрь 2011 года отгружено и реализовано нефти 168 688 тонн, в том числе 65 150 тонн на экспорт, 103 538 тонн на внутренний рынок.
За отчетный период Обществом получено 1 733 084 тыс. руб. выручки от реализации нефти и 312 491 тыс. руб. чистой прибыли.
С целью доразведки и геологического изучения пробурена одна разведочная скважина. По месторождению проводится геоэкологический мониторинг пресных вод и состояние атмосферного воздуха и почв.
IV. Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
| № п/п | Потребление электрической энергии | Потребление теплоэнергии | Потребление природного газа | |||
| | кВт.ч | руб. без НДС | Гкал | руб. без НДС | м3 | руб. без НДС |
| 1. | 6 971 236 | 15 952 486 | 0 | 0 | 30 | 112 542 |
- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Сегмент разведки и нефтедобычи является базовым в структуре бизнеса Компании, обеспечивающим ресурсный потенциал для ее долгосрочного и стабильного развития. Соответственно этому Компания направляет значительные усилия на динамичное наращивание сырьевой базы и добывающих мощностей путем воспроизводства запасов в традиционных регионах деятельности и поиска новых месторождений добычи, как на территории Республики, так и за ее пределами.
Учитывая стадии разработки месторождений, одной из главных задач Общество считает стабилизацию объемов рентабельной добычи нефти и газа.
На 2012 год предусмотрено добыча нефти до 162 тыс.тн., в том числе:
- от геолого-технических мероприятий составит 7,1 тыс.тн.;
- от ввода новых скважин дополнительная добыча составит 6,2 тыс.тн.
Производственная программа предусматривает освоение капитальных вложений в сумме свыше 31 млн. руб., на охрану труда и промышленную безопасность предусмотрено свыше 708 тыс. руб.
По плану капитального строительства в 2012 году Компания должна ввести в эксплуатацию 8 новых нефтедобывающих скважин, выполнить план по эксплуатационному бурению на 10 тыс. метров. В целях доразведки месторождений пробурить 1 оценочную скважину.
Для сохранения финансовой устойчивости и обеспечения рентабельности производства продолжаются работы по снижению эксплуатационных затрат за счет совершенствования структуры управления, более четкой организации процесса добычи, работы техники и технологии производства.
В 2012 году планируется увеличить объем и качество работ по применению высокоэффективных технологий повышения нефтеотдачи пластов, повысить качество первичного и вторичного вскрытия продуктивных пластов, увеличить дебит новых скважин.
Также будут продолжены работы по реконструкции и совершенствованию системы поддержания пластового давления, созданию систем, обеспечивающих переход на гибкое регулирование и управление разработкой месторождений.
На протяжении последних лет в ОАО «Иделойл» функционирует развитая система непрерывного профессионального образования, включающая в себя подготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов среднего звена. Общество понимает, что грамотный, высококвалифицированный и мотивированный персонал играет ключевую роль в увеличении прибыли компании. Поэтому одним из основных направлений развития компании является профессиональное обучение ее сотрудников.
В 2012 году в условиях изменяющегося законодательства и переменчивой конъюнктуры рынка коллективу Общества предстоит приложить огромные усилия для реализации программы увеличения добычи нефти, оптимизации затрат, выполнению принятых программ социального и экономического развития.
VI. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
В 2011 году начислено и выплачено дивидендов на общую сумму 49 999 833 руб. (сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать три рубля).
VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В составе основных факторов отраслевых рисков следует учитывать высокую капиталоемкость производства по сравнению с другими отраслями, а также относительную управляемость цен на основные виды энергоресурсов. Периоды относительной стабильности цен на энергоносители сменяются фазами их компенсационного роста, и эта особенность обуславливает "ступенчатый" вид изменения цен на топливо и энергию.
Нефтяные инвестиционные риски тесно связаны с современной политической ситуацией в стране. По сравнению с некоторыми другими нефтяными государствами мира, политическая ситуация в России является довольно спокойной. Тем не менее, существуют проблемы несовершенства законодательной базы, регулирующей экономические отношения, а так же особенности управления экономикой страны зачастую не оправдывают ожиданий инвесторов. В связи с чем, у многих инвесторов может возникнуть желание прекратить деятельность в нефтяных компаниях на российском рынке.
Финансовые риски включают в себя вероятность негативного изменения доходности акций общества, вызванного воздействием внешних и внутренних факторов финансового характера. Владельцы акций общества несут риски негативного воздействия изменения макроэкономических показателей российской экономики, ухудшения финансового состояния общества.
Весьма существенными факторами риска для Общества являются риски, связанные с нестабильностью цен на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках, а также риски неблагоприятного воздействия валютных курсов, процентных ставок.
Общество не исключает возможности ужесточения налогового законодательства В случае введения новых видов налогов или внесения изменений в порядок уплаты действующих налогов Общество может быть вынуждено платить более высокие налоги, что может оказать негативное влияние на ее деятельность и финансовые результаты.
Общество подвержено целому спектру рисков, включая рыночные, кредитные и операционные. Кредитным рискам подвержены операции, связанные с движением материальных и денежных потоков, как с контрагентами - поставщиками или оказывающими разнообразные услуги, так и с контрагентами, обслуживающими финансовые потоки и покупателями.
Кроме того, развитие нефтяной отрасли России характеризуется ухудшением сырьевой базы и качества приращиваемых запасов нефти, переходом на позднюю стадию разработки многих месторождений, пониженной эффективностью многих технологических процессов производства и использования энергоресурсов.
Производственный процесс общества сопряжен с широким использованием технического оборудования, поэтому технический риск (аварии, техногенные катастрофы) является серьезной составляющей в объеме риска, принимаемого на себя владельцами акций общества.
Производственная деятельность общества сопряжена с риском нанесения экологического ущерба в районах расположения основных производственных фондов. Исполнительными органами общества организована постоянная работа, направленная на обеспечение соблюдения установленных действующим законодательными и иными правовыми нормативными актами Российской Федерации экологических стандартов и норм. Тем не менее, для владельцев акций общества сохраняется риск негативного воздействия на доходность их вложений техногенных аварий, связанных с причинением экологического ущерба окружающей среде.
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
За отчетный период, сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не заключалось.
IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
| п/п | Наименование контрагента | Предмет договора Существенные условия | Кол-во сделок | Общая сумма сделок | Заинтере- сованное лицо | Орган управления, одобривший сделку, № и дата протокола |
| 1 | ЗАО "Шешмастрой-сервис" | Обустройство Дачного нефтяного месторождения от 01.03.2011 № 11-041-ШСС, от 28.01.2011 №11-023-ШСС, от 17.01.2011 № 11-006-ШСС, от 17.01.2011 № 11-007-ШСС, от 28.03.2011 № 11-040-ШСС, от 01.04.2011 № 11-064-ШСС, от 10.08.2011 № 11-112-ШСС, от 17.03.2011 № 11-038-ШСС, от 25.08.2011 № 11-122-ШСС c 17.01.2011 по 31.12.2011 | 9 | 19 660 374,39 руб. | ООО УК «Шешмаойл» | Годовое общее собрание акционеров Протоколы № 2/10 от 27.05.2010, № 2/11 от 14.06.2011 |
| 2 | ЗАО "Шешмастрой-сервис" | Договор займа от 29.03.2011 № 44-11/ДЗ с 29.03.2011 по 31.12.2020 | 1 | 30 000 000 руб. | ООО УК «Шешмаойл» | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/10 от 27.05.2010 |
| 3 | ЗАО "Шешмастрой-сервис" | Договор поставки товарно-материальных ценностей от 07.09.2011 № ШСС//ИО/11-09-07/3 от 28.03.2011 № ШСС/ИО/11-03-28/3 от 25.07.2011 № ШСС/ИО/11-07-25/3 с 28.03.2011 по 31.12.2020 | 3 | 421 143,01 руб. | ООО УК «Шешмаойл» | Годовое общее собрание акционеров Протоколы № 2/10 от 27.05.2010, № 2/11 от 14.06.2011 |
| 4 | ЗАО "Шешмастрой-сервис" | Строительство и демонтаж ВЛ-10кВ от 16.08.2011 № 11-088-ШСС от 16.08.2011 № 11-115-ШСС с 16.08.2011 по 31.03.2012 | 2 | 2 576 530,73 руб. | ООО УК «Шешмаойл» | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 5 | ООО «КА «Персонал» | Услуги по прошивке документации от 01.01.2011 № 06 с 01.01.2011 по 31.12.2011 | 1 | 16 520 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/10 от 27.05.2010 |
| 6 | ООО «КА «Персонал» | Поиск и подбор персонала от 01.01.2011 № 4/ПП с 01.01.2011 по 31.12.2011 | 1 | 6 000 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/10 от 27.05.2010 |
| 7 | ООО «Нафта-Сервис» | Супервайзерский контроль от 01.01.2011 № 03-2/11НС с 01.01.2011 по 31.12.2011 | 1 | 3 554 680 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/10 от 27.05.2010 |
| 8 | ООО «Нафта-Сервис» | Строительство скважин от 01.01.2011 № 01-2/11НС с 01.01.2011 по 31.12.2011 | 1 | 123 401 150 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/10 от 27.05.2010 |
| 9 | ОАО «Елабуганефть» | Договор поставки товарно-материальных ценностей от 06.04.2011 № ЕН/ИО/11-04-06 от 22.06.2011 № ЕН/ИО/11-06-22 с 06.04.2011 по 31.12.2020 | 2 | 491 412,18 руб. | ООО УК «Шешмаойл» | Годовое общее собрание акционеров Протоколы № 2/10 от 27.05.2010, № 2/11 от 14.06.2011 |
| 10 | ЗАО «Геотех» | Договор поставки товарно-материальных ценностей от 20.05.2011 № ИО/ГХ/11-05-20/3, от 03.03.2011 № ИО/ГХ/11-03-3, от 12.09.2011 № ГХ/ИО/11-09-12/3, от 06.12.2011 № ГХ/ИО/11-12-06/3 с 03.03.2011 по 31.12.2020 | 4 | 136 952,97 руб. | ООО УК «Шешмаойл» | Годовое общее собрание акционеров Протоколы № 2/10 от 27.05.2010, № 2/11 от 14.06.2011 |
| 11 | ЗАО Геотех» | Прием и сдача нефти от 01.01.2011 № 65/11 с 01.01.2011 по 3.12.2011 | 1 | 330 920 руб. | ООО УК «Шешмаойл» | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/10 от 27.05.2010 |
| 12 | ЗАО «Геология» | Договор поставки товарно-материальных ценностей от 06.04.2011 № ИО/ГЯ/11-04-06/3, от 18.08.2011 № ГЯ/ИО/11-08-18/3, от 03.03.2011 № ИО/ГЯ/11-03-03/3, от 26.08.2011 № ИО/ГЯ/11-08-26/3, от 05.04.2011 № ГЯ/ИО/11-4-05/3 от 19.07.2011 № ГЯ/ИО/11-07-19/3 с 03.03.2011 по 31.12.2020 | 6 | 8 767 232,82 руб. | ООО УК «Шешмаойл» | Годовое общее собрание акционеров Протоколы № 2/10 от 27.05.2010, № 2/11 от 14.06.2011 |
| 13 | ООО "Стрела-М" | Договор поставки товарно-материальных ценностей от 14.06.2011 № ИО/СМ/11-06-14/3 c 14.06.2011 по 31.12.2020 | 1 | 3 198,21 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 14 | ООО «Новохимпродукт» | Поставка реагента от 28.02.2011 № 10 от 28.11.2011 № 43 с 28.02.2011 по 31.12.2011 | 2 | 465 540 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протоколы № 2/10 от 27.05.2010, № 2/11 от 14.06.2011 |
| 15 | ООО «Новохимпродукт» | Аренда от 11.11.2011 № 45-11/НХП от 11.11.2011 № 48-11/ТМЦ с 11.11.2011 по 11.10.2012 | 2 | 120 291,16 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 16 | Некоммерческая организация Частное учреждение "Сеть фитнес-центров "Бушидо" | Подарочные сертификаты от 03.03.2011 № 11/С с 03.03.2011 по 31.12.2011 | 1 | 4 000 руб. | ОАО «Шешмаойл» | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/10 от 27.05.2010 |
| 17 | Частное образовательное учреждение Учебно-консультационный центр "Карьера" | Аренда имущества от 01.10.2011 № 41-11/Ка с 01.10.2011 по 01.09.2012 | 1 | 461 450 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 18 | ООО "Векторстрой" | Техническое освидетельствование трубопроводов от 08.11.2011 № 08-11/11-105/ВС с 08.11.2011 по 31.12.2011 | 1 | 151273,41 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 19 | ООО "Векторстрой" | Проверка эффективности средств электрохимической защиты от 07.09.2011 № 11-100/ВС с 07.09.2011 по 31.12.2020 | 1 | 238 788,34 | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 20 | ООО "Векторстрой" | Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности от 03.11.2011 № 03-11, от 11.01.2011 № 11/ИО/СРД, от 11.01.2011 № 11/ИО/УА от 11.01.2011 № 11/ИО/СК от 11.01.2011 № 11/ИО/ЦНС от 12.10.2011 № 11/ИО/СРД/2 с 11.01.2011 по 31.12.2011 | 6 | 843 014,25 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протоколы № 2/10 от 27.05.2010, № 2/11 от 14.06.2011 |
| 21 | ООО "Петрол-сервис" | Опытно-промышленные работы от 01.01.2011 № 1/03/ПС с 01.01.2011 по 31.12.2012 | 1 | 12 915 500 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/10 от 27.05.2010 |
| 22 | ООО "Петрол-сервис" | Освоение, свабирование и модернизация скважин от 01.01.2011 № 01/ПС/Сд, от 01.01.2011 № 047-11/ПС, от 01.01.2011 № 076-11/ПС с 01.01.2011 по 31.12.2011 | 3 | 48 349 556,32 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/10 от 27.05.2010 |
| 23 | ООО «Петрол-Сервис» | Подземный и капитальный ремонт скважин от 01.01.2011 № 055-11/ПС от 01.01.2011 № 066-11/ПС с 01.01.2011 по 31.12.2011 | 2 | 82 927 572 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/10 от 27.05.2010 |
| 24 | ООО «Петрол-Сервис» | Перевод скважин в другие категории от 01.01.2011 № 075-11/ПС с 01.01.2011 по 31.12.2011 | 1 | 7 103 285 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/10 от 27.05.2010 |
| 25 | ООО «Теплосервис» | Обслуживание инженерного оборудования от 01.12.2011 № 11/ТС с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 1 | 20 494,76 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 26 | ООО «Теплосервис» | Уборка внутренних помещений от 01.11.2011 № 12/У с 01.11.2011 по 31.12.2011 | 1 | 42 509,3 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протоколы № 2/10 от 27.05.2010, № 2/11 от 14.06.2011 |
| 27 | ООО «Теплосервис» | Испытание вентиляционных установок от 01.11.2011 № 2/ИО/ТС с 01.11.2011 по 31.12.2020 | 1 | 36 749,92 | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 28 | ЗАО «Пионер-2000» | Договор поставки товарно-материальных ценностей от 29.04.2011 № ИО/ПНР/11-04-29/3 от 17.06.2011 № ПНР/ИО/11-06-17/3 с 29.04.2011 по 31.12.2020 | 2 | 66 412,29 | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протоколы № 2/10 от 27.05.2010, № 2/11 от 14.06.2011 |
| 30 | ОАО «Кондурчанефть» | Договор поставки товарно-материальных ценностей от 17.06.2011 № КН/ИО/11-06-17/3 от 03.02.2011 № КН/ИО/11-02-03/3 с 03.02.2011 по 31.12.2020 | 2 | 343 683,74 руб. | ООО УК «Шешмаойл» | Годовое общее собрание акционеров Протоколы № № 2/11 от 14.06.2011 |
| 31 | ООО «БиСофт» | Предоставление неисключительных прав от 27.06.2011 № 43/04ИО с 27.06.2011 по 31.12.2011 | 1 | 18 000 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 32 | ООО «Сакура» | Организация питания от 01.08.2011 № 16 с 01.08.2011 по 31.12.2011 | 1 | 50 000 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 33 | ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Реализация нефти на внутреннем рынке от 29.12.2011 № 13-12Н/1229-14 с 29.12.2011 по 31.01.2013 | 1 | | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 34 | ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина | О порядке приема-сдачи нефти по показаниям систем измерений количества и показателей качества нефти от 24.10.2011 № 13-8н/1024-3/03-01 с 01.01.2012 по 31.12.2012 | 1 | | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 35 | ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Договор поставки товарно-материальных ценностей от 13.12.2010 № 0350/34/11 c 30.11.2011 по 31.12.2012 | 1 | 200 000 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 36 | ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Прием, выгрузка, погрузка, хранение груза от 20.05.2011 № 0350/84/2172/11 c 20.05.2011 по 31.12.2011 | 1 | 500 000 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 37 | ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Химический анализ проб воды и поверхностей нефтей от 01.03.2011 № 154/11-10д с 01.03.2011 по 31.12.2011 | 1 | 334 448,31 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/10 от 27.05.2010 |
| 38 | ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Подготовка и перекачка нефти от 06.12.2011 № 120/22/03 с 06.12.2011 по 31.12.2020 | 1 | | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
| 39 | ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Специальное исследование керна скв. 1502 Дачного нефтяного месторождения от 15.11.2011 № 277/К с 15.11.2011 по 31.12.2012 | 1 | 684 990 руб. | Р. Ш. Тахаутдинов | Годовое общее собрание акционеров Протокол № 2/11 от 14.06.2011 |
Х. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Совет директоров был избран на годовом общем собрании акционеров (протокол № 1/12 от 06.04.2012) в составе:
-
ФИО
Владение акциями общества %
Валиев Равиль Фаритович
0
Мирзоев Виталий Камилевич
0
Сюбаев Нурислам Зинатулович
0
Тахаутдинов Рустем Шафагатович
0
Якупов Марат Анисович
0
XI. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА
Функции единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Шешмаойл». Генеральным директором управляющей организации является Тахаутдинов Рустем Шафагатович.
XII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ОБЩЕСТВА
Управление бизнесом Компании строится на основе эффективного использования всех видов корпоративных ресурсов, оптимизации управленческих и производственных процессов, ответственного и взвешенного подхода к принимаемым решениям. Деятельность единоличного исполнительного органа - Управляющей организации - регулируется Договором о передаче дел Общества и прав, позволяющих управлять Обществом.
В соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитент обязуется ежемесячно выплачивать Управляющей организации вознаграждение в размере, установленном условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
1) Размер вознаграждения членам совета директоров ОАО «Иделойл», начисленных в 2011 году составил 5 238 000 руб.(пять миллионов двести тридцать восемь тысяч рублей).
2) Согласно Положению о совете директоров общества размер вознаграждения каждому члену совета директоров составляет 97 000 руб. в месяц. При выполнении плана по чистой прибыли общества за каждый отчетный период выплата вознаграждения производится в размере 100% указанной суммы. При невыполнении плана по чистой прибыли за каждый отчетный период выплата вознаграждения производится в размере 60% указанной суммы.
3) Общий (суммарный) размер вознаграждения, выплаченный за 2011 год лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом (управляющей организации), составил 23 323 576,79 руб. (двадцать три миллиона триста двадцать три тысячи пятьсот семьдесят шесть руб. 79 коп.).
XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общество постоянно совершенствует методы корпоративного управления и строит их в соответствии с положениями Кодекса корпоративного поведения, утвержденного распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия на Общем собрании акционеров решений по наиболее важным вопросам деятельности. Общие собрания акционеров проводятся в сроки, соответствующие требованиям действующего законодательства. При этом акционеры Общества своевременно получают уведомления о созыве собрания и имеют возможность ознакомиться со всеми материалами по вопросам повестки дня собрания.
Заседания Совета директоров Общества проводятся регулярно. Совет директоров активно руководит деятельностью Общества, определяет приоритетные направления его развития, принимает решения об участии Общества в новых проектах с учетом рыночной ситуации, систематически оценивает финансовое состояние Общества.
Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, а также структуре собственности и управления Обществом.
Ревизионная комиссия и аудитор обеспечивают эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе в строгом соответствии с законодательством.
Общество придает большое значение раскрытию информации о своей деятельности, регулярно и оперативно предоставляя её акционерам и инвесторам в соответствии с требованиями действующего законодательства о раскрытии информации и Кодекса корпоративного поведения.
Общество проводит постоянную работу по повышению корпоративной культуры.
Генеральный директор управляющей организации
Р. Ш. Тахаутдинов _________________
(подпись)
Главный бухгалтер управляющей организации
Р. М. Шигапов _________________
(подпись)