Устав ОАО «Курская птицефабрика»

Вид материала

Документы

Содержание 17. Совет директоров общества 18. Председатель совета директоров общества

Подобный материал:

• Резюме проекта ОАО «Удмуртская птицефабрика», 21.61kb.
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Курская фармация», 82.4kb.
• Открытое акционерное общество «Птицефабрика Свердловская», 22.44kb.
• Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год, 340.22kb.
• Ю энергию, поставляемую филиалом ОАО «Квадра» «Курская региональная генерация» потребителям, 487.98kb.
• Пояснительная записка Кгодовому балансу ОАО птицефабрика «Надежда», 48.8kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
• Раскрытие информации открытым акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская", акции, 727.16kb.
• Проекта, 1583.68kb.
• Решение о принятии профсоюзной организации на профсоюзное обслуживание в ппо в ОАО, 270.73kb.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Полномочия всего состава Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное количество раз.
   
3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может составлять менее 5 (пять) человек.
   
4. Членом Совета директоров Общества может быть дееспособный гражданин Российской Федерации или иного государства. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
   
5. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и организует выполнение его решений. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в соответствии с настоящим Уставом и нормативными актами Российской Федерации, являются для Совета директоров Общества обязательными. Члены Совета директоров Общества могут получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) им могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в размере, определяемом Общим собранием акционеров Общества.
   
6. Члены Совета директоров в рамках своей компетенции вправе:
   
   1. получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
      
   2. в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
      
   3. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
      
   4. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
      
   5. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
      
   6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.
      
7. Члены Совета директоров Общества не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.
   
8. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности на основании положений настоящего Устава и внутренних документов Общества.
   
9. Члены Совета директоров Общества не могут использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную или иную не равнодоступную информацию об Обществе и должны принимать адекватные меры по защите такой информации.
   
10. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать о нем информацию Председателю Совета директоров Общества.
    
11. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
    
12. В состав Совета директоров Общества входят Председатель Совета директоров, его Заместитель, члены Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров может быть избран на определенный срок, установленный решением Совета директоров Общества, или избирается каждый раз перед началом заседания Совета директоров.
    
13. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества, обеспечивает организацию и ведение делопроизводства, сбор и систематизацию материалов к заседаниям Совета директоров Общества, направление членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества, повестки дня заседания, материалов по вопросам повестки дня, подготовку проектов решений Совета директоров Общества, а также выполнение иных функций в целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества.
    

18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров Общества.
   
2. Председатель Совета директоров Общества, а также его Заместитель, избираются из состава членов Совета директоров Общества на первом заседании Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя (или его Заместителя) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
   
3. Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа Общества не может быть избрано Председателем (Заместителем) Совета директоров Общества.
   
4. Председатель Совета директоров Общества:
   
   1. организует работу Совета директоров Общества;
      
   2. созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них или организует проведение заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
      
   3. организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;
      
   4. председательствует на Общих собраниях акционеров Общества;
      
   5. определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
      
   6. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров
      
   7. подписывает протоколы заседаний Совета директоров, и документы от имени Совета директоров Общества;
      
   8. обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества;
      
   9. распределяет обязанности между членами Совета директоров Общества;
      
   10. принимает решение о проведении заседания Совета директоров Общества опросным путём (заочное голосование);
       
   11. подписывает трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества;
       
   12. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.
       
5. При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции исполняет Заместитель или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. При этом временно исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества не имеет право решающего голоса на заседании Совета директоров при условии подачи равного количества голосов.