Устав ОАО «Курская птицефабрика»

Вид материала

Документы

Содержание 20. Заседания совета директоров общества

Подобный материал:

• Резюме проекта ОАО «Удмуртская птицефабрика», 21.61kb.
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Курская фармация», 82.4kb.
• Открытое акционерное общество «Птицефабрика Свердловская», 22.44kb.
• Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год, 340.22kb.
• Ю энергию, поставляемую филиалом ОАО «Квадра» «Курская региональная генерация» потребителям, 487.98kb.
• Пояснительная записка Кгодовому балансу ОАО птицефабрика «Надежда», 48.8kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
• Раскрытие информации открытым акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская", акции, 727.16kb.
• Проекта, 1583.68kb.
• Решение о принятии профсоюзной организации на профсоюзное обслуживание в ппо в ОАО, 270.73kb.

20. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
   
2. На заседания Совета директоров Общества могут приглашаться специалисты по рассматриваемым Советом директоров Общества вопросам.
   
3. Дата проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров Общества.
   
4. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 5 (пять) процентов голосующих акций Общества.
   
5. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:
   
   1. указание на инициатора проведения заседания;
      
   2. формулировки вопросов повестки дня;
      
   3. мотивы вынесения вопросов повестки дня;
      
   4. информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
      
   5. проекты решений по вопросам повестки дня.
      
6. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано Председателем Ревизионной комиссии.
   
7. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) может быть отправлено в Общество почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или передано лично под роспись уполномоченному представителю Общества. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества определяется по дате уведомления о его вручении или дате передачи уполномоченному представителю Общества. Копии требования о созыве заседания Совета директоров и прилагаемых к данному требованию документов должны быть направлены не позднее 1 (один) дня с момента их получения уполномоченным представителем Общества Председателю Совета директоров Общества.
   
8. В течение 7 (семь) дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров Общества должен принять решение о проведении Совета директоров Общества, назначении даты заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.
   

Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества направляется лицу или органу Общества, требующему созыва заседания Совета директоров Общества, в течение 3 (три) дней с момента принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в созыве заседания.

9. Заседание Совета директоров Общества созываемое по требованию лиц, указанных в пункте 20.4. настоящего Устава, должно быть проведено не позднее 30 (тридцать) дней с даты предъявления соответствующего требования.
   
10. Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или вручается лично каждому члену Совета директоров Общества под роспись не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, указанных в пункте 20.13. настоящего Устава.
    
11. Уведомление должно содержать:
    
    1. сведения о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров Общества;
       
    2. повестку дня заседания Совета директоров Общества;
       
    3. указание на инициатора проведения заседания;
       
    4. формулировки вопросов повестки дня;
       
    5. проекты решений по вопросам повестки дня.
       

К уведомлению также должны быть приложены все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

12. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено на 3 (три) дня с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.
    
13. В случае необходимости решения экстренных вопросов, связанных с обеспечением деятельности Общества, Председатель Совета директоров Общества по инициативе Генерального директора Общества и/или по собственной инициативе созывает чрезвычайное заседание Совета директоров Общества без соблюдения порядка и срока созыва, установленных настоящим Уставом. В этом случае членам Совета директоров Общества направляется уведомление в письменной форме, включающее в себя повестку дня заседания.
    

Материалы, связанные с повесткой дня передаются членам Совета директоров Общества непосредственно на заседании Совета директоров Общества, либо, в случае проведения чрезвычайного заседания в заочной форме передаются членам Совета директоров Общества не позднее, чем за 1 (один) день до даты заседания Совета директоров Общества. В протоколе заседания Совета директоров Общества делается отметка о том, что заседание является чрезвычайным.

Решения на чрезвычайном заседании Совета директоров Общества принимаются в порядке, установленном пунктами 20.15., 20.16. настоящего Устава.

При необходимости включения в утвержденную в установленном порядке повестку дня заседания Совета директоров Общества дополнительного вопроса, требующего экстренного решения, такое включение может быть осуществлено по решению Председателя Совета директоров (по собственной инициативе или инициативе Генерального директора Общества) без рассылки материалов в установленные настоящим Уставом сроки. В этом случае членам Совета директоров Общества направляется дополнительное уведомление в письменной форме, включающее в себя дополнительный вопрос повестки дня заседания. Материалы по дополнительному вопросу передаются членам Совета директоров Общества непосредственно на заседании Совета директоров, либо, в случае проведения заседания в заочной форме передаются членам Совета директоров Общества не позднее, чем за 1 (один) день до даты заседания Совета директоров Общества.

14. Заседания Совета директоров Общества проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров.
    
15. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
    
16. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
    
17. Председательствует на заседаниях Совета директоров Общества Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - Заместитель Председателя Совета директоров общества или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
    
18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 19.4., 19.5. настоящего Устава.
    
19. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров общества. Временно исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества не имеет право решающего голоса на заседании Совета директоров при условии подачи равного количества голосов.
    
20. При необходимости принятия безотлагательных решений, допускается принятие решений Советом директоров Общества путём заочного голосования. Заочное голосование членов Совета директоров может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.
    
21. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.
    
22. После принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Секретарь Совета директоров общества направляет всем членам Совета директоров в соответствии с порядком, установленным пунктом 20.13. настоящего Устава, уведомление о проведении заочного голосования с указанием перечня вопросов, выносимых на заочное голосование с приложением всех необходимых материалов, проекта решения и опросных листов. Подтверждения о получении опросных листов членами Совета директоров Общества хранятся в Обществе.
    
23. После получения уведомления, предусмотренного пунктом 20.22. Устава, члены Совета директоров в срок, предусмотренный в решении о проведении заочного голосования, заполняют опросные листы и направляют их оригиналы Председателю Совета директоров Общества.
    
24. Опросные листы считаются направленными в Общество, если они вручены Секретарю Совета директоров или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Общества. Датой представления листов считается дата уведомления о вручении или дата вручения опросных листов Секретарю Совета директоров Общества.
    
25. Заочное голосование по вопросам повестки дня считается состоявшимся, если в нём приняли участие члены Совета директоров Общества в количестве, не менее кворума, необходимого для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование.
    
26. Опросный лист может быть признан недействительным, если:
    

1. при проставлении каких-либо знаков в более чем одной графе возможных вариантов голосования;
   
2. при отсутствии подписи голосующего члена Совета директоров Общества;
   
3. в иных случаях, когда по полученному опросному листу невозможно однозначно определить мнение члена Совета директоров Общества.
   

27. Решения Совета директоров Общества оформляются протоколом Совета директоров, который должен быть составлен не позднее 3 (три) дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
    
28. Ведение протокола Совета директоров Общества организуется Председателем Совета директоров Общества.
    
29. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:
    
    1. дата, место и время его проведения;
       
    2. лица, присутствующие на заседании, а также лица, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества;
       
    3. повестка дня заседания;
       
    4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
       
    5. принятые решения.
       

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании и Секретарём Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

1. Если член Совета директоров Общества, не согласившийся с решением, потребует занесения в Протокол заседания Совета директоров своего особого мнения, с него слагается ответственность за принятое решение.
   
2. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров Общества решений. Секретарь Совета директоров Общества доводит до сведения Председателя Совета директоров Общества и других членов Совета директоров информацию об исполнении решений Совета директоров Общества.