Устав ОАО «Курская птицефабрика»

Вид материала

Документы

Содержание 19. Компетенция совета директоров общества

Подобный материал:

• Резюме проекта ОАО «Удмуртская птицефабрика», 21.61kb.
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Курская фармация», 82.4kb.
• Открытое акционерное общество «Птицефабрика Свердловская», 22.44kb.
• Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год, 340.22kb.
• Ю энергию, поставляемую филиалом ОАО «Квадра» «Курская региональная генерация» потребителям, 487.98kb.
• Пояснительная записка Кгодовому балансу ОАО птицефабрика «Надежда», 48.8kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
• Раскрытие информации открытым акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская", акции, 727.16kb.
• Проекта, 1583.68kb.
• Решение о принятии профсоюзной организации на профсоюзное обслуживание в ппо в ОАО, 270.73kb.

19. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

19.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
   
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества органами (лицами), имеющими права требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что в установленный законом срок Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по их требованию или принято решение об отказе в его созыве по их требованию;
   
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
   
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе определение места проведения Общего собрания акционеров Общества;
   
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7 пункта 12.2. настоящего Устава;
   
6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
   
7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 12.2. настоящего Устава;
   
8. принятие решений об отчуждении Обществом собственных акций, приобретённых и (или) выкупленных Обществом;
   
9. утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества и (или) отчёта об итогах погашения акций Общества в целях уменьшения уставного капитала Общества, а также утверждение отчёта об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
   
10. утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества и проспекта ценных бумаг Общества;
    
11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
    
12. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий трудового договора, заключаемого между Обществом и единоличным исполнительным органом;
    
13. создание фондов Общества, определение их назначения, размеров, источников и сроков образования в части, неопределённой действующим законодательством Российской Федерации;
    
14. рекомендации по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
    
15. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;
    
16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех, утверждение которых находится в компетенции Общего собрания акционеров Общества или исполнительного органа Общества;
    
17. внесение в Устав Общества изменений и дополнений:
    

- в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества, если в соответствии с настоящим Уставом Совету директоров Общества принадлежит право принятия такого решения или иного решения, являющегося основанием размещения акций и размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчёта об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчёта об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг;

- связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

18. выбор и утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором;
    
19. предварительное утверждение годового отчёта Общества;
    
20. определение перечня сведений и документов, носящих конфиденциальный характер, и составляющих коммерческую тайну Общества и порядка работы с ним;
    
21. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, определение основных направлений деятельности, назначение и освобождение руководителей филиалов и представительств, прекращение их деятельности;
    
22. одобрение крупных сделок Общества, в случаях предусмотренных Федеральным законом;
    
23. одобрение сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных Федеральным законом;
    
24. решение вопроса об участии и прекращении участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 19 пункта 12.2 настоящего Устава. При этом под участием Общества в других организациях, а также в их объединениях понимается - участие Общества в качестве учредителя при создании организаций или их объединений; приобретение (отчуждение) акций (долей, паев) в уставном (складочном) капитале других организаций и их объединений; заключение договора, в соответствии с которым Общество имеет возможность определять решения, принимаемые другим хозяйственным обществом;
    
25. решение вопроса о реорганизации или ликвидации дочерних (зависимых) обществ ОАО «Курская птицефабрика»;
    
26. определение общей стратегии деятельности дочерних (зависимых) обществ ОАО «Курская птицефабрика», дача им обязательных указаний;
    
27. принятие решений, связанных с руководством дочерними (зависимыми) обществами ОАО «Курская птицефабрика»;
    
28. право предложить Общему собранию акционеров Общества уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
    
29. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.
    

19.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, если Федеральным законом и настоящим Уставом Общества не установлено иное.

19.4. Единогласно всеми членами Совета директоров (при этом не учитываются выбывшие члены Совета директоров Общества) принимаются решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 22, 28 пункта 19.2. настоящего Устава.

Под выбывшими членами Совета директоров Общества понимаются члены Совета директоров Общества:

1) умершие, безвестно отсутствующие, а также признанные недееспособными в установленном законодательством порядке;

2) добровольно сложившие с себя полномочия;

3) полномочия которых в должности членов Совета директоров Общества, прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями (постановлениями) правоохранительных органов.

19.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в её совершении. В случае, если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее определённого настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, то решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом.

19.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.