Т. В. Никитина Контактное лицо
| Вид материала | Документы |
- Ооо «КлиматВентМаш», 14.24kb.
- «райффайзен-лизинг», 398.97kb.
- Опросный лист (металлургические предприятия) Исходные данные, 81.05kb.
- Предприятия; адрес; контактное лицо, телефон, 249.65kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006, 4714kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «15» мая 2007, 5864.34kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «12» августа 2008, 4063.84kb.
- Календарь обучающих и специальных мероприятий. Август 2007 года, 49.09kb.
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 8166.63kb.
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 9520.97kb.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется, так как эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ и не участвует в финансово-промышленных группах
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
В отчетном квартале изменений в учетную политику, принятую на 2009 год, не вносилось.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент в течение 3 предыдущих лет и в отчетном квартале экспорта товаров (услуг) не осуществлял.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Недвижимое имущество эмитента: здания и земельные участки.
На конец 2 квартала 2009 года:
- Общая стоимость недвижимого имущества на конец 2 кв. 2009 года, руб.: 21 776 748
- Величина начисленной амортизации на конец 2 квартала 2009 года, руб.: 15 808 746
Существенных изменений не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в отчетном квартале не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 11 260
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 11 260
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Не имело места.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд не формировался.
Иных фондов, формирующихся за счет чистой прибыли эмитента, нет.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров эмитента согласно Уставу:
Пункт 11.1. Устава эмитента:
11.1 Высшим органом управления Общества являются Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).
Годовое Общее собрание акционеров проводиться в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, Счётной комиссии общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные Федеральным Законом об акционерных обществах, а также иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего Собрания акционеров.
Пункт 11.2. Устава эмитента:
11.2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается Наблюдательным Советом Общества в соответствии с требованием Федерального закона акционерных обществах. Уведомление о созыве Общего собрания акционеров и его повестке дня осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения с письменным уведомлением акционеров по адресу, указанному в Реестре акционеров. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.
Пункт 11.7. Устава эмитента:
11.7. Правила подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Регламент его работы и порядок принятия решений устанавливается в документах внутреннего регламента его работы, порядок принятия решений устанавливается в документах внутреннего регламента Общества: в положении об Общем собрании акционеров и регламенте созыва и проведения Общего собрания акционеров.
Пункт 12.1. Устава эмитента:
12.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Пункт 12.3. Устава эмитента:
12.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 процент голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общества в течение трёх дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие право в общем собрание акционеров, содержащие данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Пункт 13.1. Устава эмитента:
13.1. Повестку дня общего собрания акционеров определяет Наблюдательный Совет Общества с учётом положения статьи 11.3.
Пункт 14.1. Устава эмитента:
14.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводиться решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора, Общества, а также акционера (акционерам), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявление требований.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцам не менее 10% голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательного Советом Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положение ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Пункт 14.2. Устава эмитента:
14.2. Наблюдательный Совет в течение 10 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров принимает решение о его созыве, либо от отказе от созыва.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, оно должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Решение Наблюдательного Совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требовавшим его созыва, не позднее трёх дней момента его принятия.
В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества, определенный в уставе Общества.
Такие предложения должны поступить в Общества не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных уставом общества.
Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 31.05.2002 г. № 17/пс установлены дополнительные требования к порядку внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров:
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления определяется Наблюдательным советом при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Компании, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Компании, Наблюдательный совет и ревизионную комиссию, в аудиторы, проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Наблюдательного совета.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть доступна для ознакомления в помещении, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 31.05.2002 г. № 17/пс установлены дополнительные требования к составу информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, и к порядку ознакомления с такой информацией (материалами):
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, отсутствуют.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В отчетном квартале эмитент не совершал существенных сделок.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.