Т. В. Никитина Контактное лицо

Вид материала

Документы

Содержание 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разр 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 4.5.2. Конкуренты эмитента V. подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• Ооо «КлиматВентМаш», 14.24kb.
• «райффайзен-лизинг», 398.97kb.
• Опросный лист (металлургические предприятия) Исходные данные, 81.05kb.
• Предприятия; адрес; контактное лицо, телефон, 249.65kb.
• А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006, 4714kb.
• А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «15» мая 2007, 5864.34kb.
• А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «12» августа 2008, 4063.84kb.
• Календарь обучающих и специальных мероприятий. Август 2007 года, 49.09kb.
• Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 8166.63kb.
• Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 9520.97kb.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Деятельность эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития. Эмитент не имеет каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и проч.) Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют. Политика в области научно-технического развития отсутствует.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В настоящее время преобладающим видом деятельности является сдача в аренду помещений и оборудования. Эмитент имеет собственный относительно стабильный и сформированный круг контрагентов (арендаторов). Однако в связи с общим падением арендных ставок в связи со сложной экономической ситуацией в стране, эмитент прогнозирует дальнейшее падение финансовых показателей.


4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основные негативные факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

• более выгодные предложения аналогичных объектов аренды со стороны конкурентов;
  
• спад экономической (деловой) активности и снижение спроса аренду.
  
• «старение» и износ недвижимости и производственного оборудования.
  
• общее падение арендных ставок на коммерческую недвижимость как последствие финансового кризиса.
  

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли считается органами управления эмитента положительной. Результаты деятельности эмитента, в общем и целом, соответствуют тенденциям развития отрасли. Полученные результаты деятельности эмитента являются результатом стабильности занимаемого им положения в сложных экономических условиях. Существенными факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, являются макроэкономические изменения в экономике России. Вероятность возникновения таких факторов оценивается эмитентом как невысокая. Продолжительность действия таких факторов достоверному определению не подлежит. Существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, также являются макроэкономические изменения позитивного характера. Вероятность их наступления оценивается как средняя, продолжительность их действия достоверной оценке не подлежит.


4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами эмитента являются предприятия и организации, осуществляющие схожие виды деятельности (сдачу в аренду собственного производственного оборудования, производственных площадей и офисных помещений).

По мнению эмитента, основным фактором его конкурентоспособности является стабильный и сформированный круг контрагентов (арендаторов), а также особый характер сдаваемого в аренду оборудования для камнеобрабатывающих производств.

V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ

ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с Уставом Обществом структура органов управления состоит из:
а) Общего собрания акционеров;
б) Наблюдательного Совета;
в) Генерального директора;
г) Правления Общества (которое в настоящее время не сформировано)



Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:

Пункт 11.3. Устава эмитента:

11.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1). Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава общества в новой редакции;

2). Реорганизация Общества;

3). Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

4). Определение количественного состава Наблюдательного Совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5). Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6).Уменьшение Уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём погашения приобретённых или выкупленных обществом акций;

7). Образование Наблюдательного Совета Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8). Избрание членов ревизионной комиссии их полномочий;

9). Утверждение аудитора Общества;

10).Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков), распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11). Порядок ведения Общего собрания акционеров;

12). Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13).Дробление и консолидация акций;

14). Принятие решение об одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15). Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16). Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по каждой категории (типу) акций, размере дивидендов и форме их выплаты по каждой категории (типу) акций, по рекомендации Наблюдательного Совета общества;

17). Приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18).Участие в холдинговых комиссиях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

19).Утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества;

20). Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Пункт 11.4. Устава эмитента:

11.4. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного Совета Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Пункт 11.5. Устава эмитента:

11.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции, и не включенным в повестку для собрания, а также изменять повестку дня.


Компетенция Наблюдательного совета эмитента в соответствии с его уставом:

17.1. Наблюдательный Совет имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

17.3. Наблюдательный Совет имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
   
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
   
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
   
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров:
   
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
   
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
   
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
   
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
   
9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
   
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
    
11. использование резервного и иных фондов Общества;
    
12. рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
    
14. создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений об их ликвидации и утверждение положений о них;
    
15. принятие решений об участии Общества с других предприятиях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 11.3 Устава;
    
16. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также условий расторжения договора с ним;
    
19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
    

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества».


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:

А. Единоличный исполнительный орган

18.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

18.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Общества.

18.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Собрания Общества.

18.5. Генеральный директор вправе без доверенности действовать от имени Общества, в том числе:

• представлять его интересы;
  
• совершать сделки от имени Общества в пределах, определенных Уставом Общества;
  
• назначать и увольнять должностных лиц Общества;
  
• определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, при этом необходимо подтверждение Наблюдательного совета, если сумма превышает 10% годового оборота;
  
• принимать решения о продаже, сдаче в аренду, обмене или ином распоряжении имуществом Общества;
  
• принимать решения об осуществлении Обществом капиталовложений;
  
• утверждать штаты;
  
• выдавать доверенности должностным лицам Общества;
  
• издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
  

18.6. В случае своего длительного отсутствия Генеральный директор вправе возложить выполнение своих обязанностей на любого из своих заместителей по своему усмотрению.


Б. Коллегиальный исполнительный орган

19.1. По решению Наблюдательного Совета Общества может быть создан коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление.

19.6. К компетенции Правления относится:

• рассмотрение вопросов, связанных с реализацией уставных задач Общества;
  
• обеспечение практического выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества;
  
• подготовка предложения и проектов решений Наблюдательного Совета для рассмотрения их на Общем собрании акционеров;
  
• рассмотрение иных вопросов в пределах компетенции Правления, определенной положением о Правлении Общества.
  

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, отсутствует.

За последний отчетный квартал изменения в Уставе эмитента, а также во внутренних документах, регулирующих деятельность органов эмитента, не имели места.

Адрес страницы в сети Интернет – www.kоsm.vozr.ru