Решением единственного акционера ОАО «ЭнСер»
| Вид материала | Решение |
- Решением единственного акционера, 457.79kb.
- Решением единственного акционера ОАО «аз «урал» ОАО «газ», 1229.71kb.
- Решением единственного акционера ОАО «Коминипистрой», 1416.91kb.
- Решением единственного акционера ОАО "Нарзан" от «23» июня 2011года положение, 345.69kb.
- Утверждено Решением Единственного акционера Общества ОАО «Комплекс-Советский», 132.1kb.
- Утверждено единоличным решение единственного акционера ОАО «лукойл-волгограднефтегаз», 123.09kb.
- Решением Общего собрания акционеров, 178.42kb.
- Утвержден Советом Единственного акционера директоров ОАО тк "Прогресс" открытого акционерного, 163.67kb.
- «Караваево», 12.54kb.
- Утверждено: Решением единственного учредителя ОАО «завод микроприбор», 468.66kb.
1. Общая характеристика акционерного Общества
1.1 Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 19.06.2002 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 85
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Миасса
Основной государственный регистрационный номер: 1027400872894, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 21.10.2002 г.
ИНН-7415036215, ОКПО-56405039, ОКОПФ-47, ОКФС-16, ОКАТО-754422000000, ОКОГУ-49014.
ОКВЭД: 40.30.11, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.5, 40.10.11, 40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 40.20.2, 41.00.1, 41.00.2, 90.00.1, 60.30.21, 45.21.7, 45.21.4, 45.34, 45.31, 70.12.2, 70.20.2, 70.32.2, 51.56.4, 74.30.9, 40.30.13, 40.30.4, 41.00, 90.00, 45.21.3, 45.21.53, 45.21.7, 45.3, 27.1, 27.4, 29.40.9, 70.32.1, 29.40, 28.62, 51.18.26, 72.60, 45.22, 62.12, 40.10.44, 40.10.41,
1.2 Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «УралАЗ-Энерго» создано путем преобразования ООО «УралАЗ-Энерго» (согласно решению внеочередного общего собрания участников ООО «УралАЗ-Энерго» от 28.05.2002 г.) и зарегистрировано Администрацией г. Миасса 19 июня 2002 года, регистрационный № 85.
Единственным акционером ОАО «УралАЗ-Энерго» 13.12.2010г. принято решение о смене наименования открытого акционерного общества «УралАЗ-Энерго» (ОАО «УралАЗ-Энерго») на следующее:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество «ЭнСер».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «ЭнСер».
Полное фирменное наименование общества на английском языке – Joint Stock Company «EnSer».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке - JSCo «EnSer».
Свидетельство о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц № 2107415053238 от 21.12.2010г.
1.3 Сведения об аудиторе Общества.
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 18314
выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным регистрационным номером 1027739273946.
Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7, строение 3.
Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю.
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.
Филиал ООО «Росэкспертиза», производящий аудиторскую проверку:
Юридический адрес: 195067, Санкт-Петербург, ул. Тухачевского, д.22.
Почтовый адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д.8/2.
Tel: +7 812 335 9590
Fax: +7 812 335 9591
E-mail: ссылка скрыта
Периоды проверки бухгалтерской и налоговой отчетности эмитента: с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента: в соответствии с п.п 9 п.10.2 ст.10 и п.14.12 и п. 14.13 ст.14 Устава ОАО «ЭнСер» аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Кандидатура аудитора на утверждение годовым общим собранием акционеров выносится Советом директоров ОАО «ЭнСер».
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с п.п 23 п. 11.2 ст. 11 Устава ОАО «ЭнСер» размер оплаты услуг аудитора определяются Советом директоров Общества.
Иная информация:
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) и ОАО «ЭнСер» не наблюдается.
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале ОАО «ЭнСер» нет.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Обществом не предоставлялись.
Должностные лица ОАО «ЭнСер» не являются одновременно должностными лицами аудитора.
1.4 Сведения о регистраторе Общества.
Наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2
Тел.: (495) 739-56-51,234-44-70
Факс: (495) 234-44-70
Адрес электронной почты: info@mrc.ingos.ru
ИНН 1901003859 КПП 770101001
Свидетельство о государственной регистрации № 1252 от 05.07.1993 г. Регистрационная палата администрации г. Абакана.
Номер лицензии: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002 г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 27.11.2007 г.
1.5. Акционерный (уставный) капитал
Размер уставного капитала (руб.): 224 116 294,16
Количество акций, находящихся в обращении (шт.): 22 411 629 416
Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,01
Количество объявленных акций: 44 823 258 832
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Дополнительные акции, находящиеся в процессе размещения: нет
Дополнительные акции, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет.
Сведения о государственной регистрации выпусков акций Общества: Государственный регистрационный номер 1-01-45835-D от 30.09.2002.
За пределами Российской Федерации акции ОАО «УралАЗ – Энерго» не обращаются.
Торговля обыкновенными акциями общества на фондовых биржах не осуществляется.
1.6. Сведения об акционерах Общества.
Единственным акционером Общества, которому принадлежит 100 процентов обыкновенных акций Общества, является Открытое акционерное общество «Русские машины».
2. Корпоративное управление.
2.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления.
Органами управления Общества являются:
-общее собрание акционеров;
-Совет директоров Общества;
-единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
2.1.1 Общее собрание акционеров.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров ОАО «ЭнСер».
Единственным акционером Общества - открытое акционерное общество «Русские машины» в 2010 году было вынесено четыре решения.
Единственный акционер ОАО «УралАЗ-Энерго» - открытое акционерное общество «Русские машины» принял решение (Протокол б/н от 31.03.2010г.):
1. Внести и утвердить изменения в Устав ОАО «УралАЗ-Энерго»
2. Генеральному директору ОАО «УралАЗ-Энерго» Понамареву С.А. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав ОАО «УралАЗ-Энерго» в установленном порядке.
Единственный акционер ОАО «УралАЗ-Энерго» - открытое акционерное общество «Русские машины» принял решение (Протокол б/н от 30.06.2010г.):
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «УралАЗ-Энерго» за 2009год.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УралАЗ-Энерго» за 2009год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО «УралАЗ-Энерго» за 2009 год оставить в распоряжении ОАО «УралАЗ-Энерго».
3. Назначить Совет директоров ОАО «УралАЗ-Энерго» в следующем составе:
1. Филатов Александр Валерьевич
2. Обухова Мария Александровна
3. Морозов Виталий Николаевич
4. Сысоев Борис Владимирович
5. Понамарев Сергей Александрович
4. Назначить ревизионную комиссию ОАО «УралАЗ-Энерго» в следующем составе:
1. Борюк Надежда Александровна
2. Козлова Наталия Борисовна
3. Малгатаева Татьяна Борисовна
5. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО «УралАЗ-Энерго»
Единственный акционер ОАО «УралАЗ-Энерго» - открытое акционерное общество «Русские машины» принял решение (Протокол б/н от 13.12.2010г.) :
1. Изменить наименование открытого акционерного общества «УралАЗ-Энерго» на следующее:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке открытое акционерное общество «ЭнСер».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЭнСер».
Полное фирменное наименование общества на английском языке – Joint Stock Company «EnSer».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSCo «EnSer».
2. Утвердить Устав ОАО «ЭнСер».
3. Генеральному директору ОАО «ЭнСер» Понамареву С.А. обеспечить государственную регистрацию Устава ОАО «ЭнСер» в установленном порядке.
Единственный акционер ОАО «ЭнСер» - открытое акционерное общество «Русские машины» принял решение (Протокол б/н от 20.12.2010г.):
1. В связи с созданием филиала ОАО «ЭнСер» дополнить Устав ОАО «ЭнСер».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЭнСер» Понамареву С.А. обеспечить гос. регистрацию изменений в Устав ОАО «ЭнСер» в установленном порядке.
2.1.2 Совет директоров Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, включая вопросы стратегического планирования и развития Общества, в том числе, связанную с этими направлениями внешнеэкономическую деятельность, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.
В период с 30.06.2009г. по 30.06.2010г. действовал Совет директоров, назначенный Решением единственного акционера ОАО «УралАЗ-Энерго» (новое наименование ОАО «ЭнСер») – ОАО «Русские машины» от 30.06.2009г. в следующем составе:
1. Лежебоко И.А.
2. Понамарев С.А.
3. Морозов В.Н.
4. Барбашов М.Г.
5. Жогов Д.Ю.
В период с 30.06.2010г. по настоящее время действует Совет директоров, назначенный Решением единственного акционера ОАО «УралАЗ-Энерго» (новое наименование ОАО «ЭнСер») – ОАО «Русские машины» от 30.06.2010г. в следующем составе:
1. Филатов А.В.
2. Обухова М.А.
3. Морозов В.Н.
4. Сысоев Б.В.
5. Понамарев С.А.
Персональные данные членов Совета директоров, работающих в 2010 году:
Лежебоко Игорь Анатольевич
Год рождения: 1970 г.
Образование: высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2004 – 2008 г.г. Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ» Должность: Начальник Управления корпоративных процедур Должности в других организациях:
Период: с 2008 г. по настоящее время
Организация: ОАО «УМЗ»
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «ЯЗТА»
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «ЯЗДА»
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «Павловский автобус»
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «ГОЛАЗ»
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «КААЗ»
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «АЗ «УРАЛ»
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «УРАЛАЗ-ЭНЕРГО»
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «САЗ»
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «ТВЭКС»
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «Брянский арсенал»
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «ЧСДМ»
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО «ЗЗГТ»
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Понамарев Сергей Александрович
Год рождения: 1957 г.
Образование: высшее
С 2002 года по настоящее время
Организация: ОАО «УралАЗ-Энерго»
Должность: Генеральный директор
Должности в других организациях: нет
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Морозов Виталий Николаевич
Год рождения: 1964 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2005 г.г.
Организация: Открытое акционерное общество «РусПромАвто»
Должность: главный специалист управления реализации имущества
Период: 2005 - 2006 г.г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусПромАвто»
Должность: директор департамента
Период: 2006 -2006 г.г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ»
Должность: директор департамента управления непрофильными активами
Период: 2006 - 2008 г.г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ»
Должность: директор департамента по управлению корпоративным имуществом
Период: с 2008 г по настоящее время
Организация: ОАО «Русские машины»
Должность: Руководитель проекта
Должности в других организациях:
Период: 2007- 2008 г.г.
Организация: ОАО "УралАЗ-Энерго»"
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО "Брянский арсенал"
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО "Автодизель" (ЯМЗ)
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО "Автоэкспо - 45"
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО "ЯЗТА"
Должность: Член Совета директоров
Организация: ОАО "ГОЛАЗ"
Должность: Член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество «Тверской экскаватор»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Барбашов Михаил Георгиевич
Год рождения: 1957 г.
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2005 г.г.
Организация: ОАО «РусПромАвто»
Должность: Директор Департамента корпоративных отношений
Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность: Директор Департамента корпоративных отношений
Должности в других организациях:
Период: с 2008 г.
Организация: ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)
Должность: Член Совета Директоров
Организация: ОАО «ЯЗДА»
Должность: Член Совета Директоров
Организация: ОАО «УМЗ»
Должность: Член Совета Директоров
Организация: ОАО «Павловский автобус»
Должность: Член Совета Директоров
Организация: ОАО «КААЗ»
Должность: Член Совета Директоров
Организация: ОАО «АЗ «УРАЛ»
Должность: Член Совета Директоров
Организация: ОАО «УралАЗ –Энерго»
Должность: Член Совета Директоров
Организация: ОАО «САЗ»
Должность: Член Совета Директоров
Организация: ОАО «Брянский арсенал»
Должность: Член Совета Директоров
Организация: ЗАО «ЧСДМ»
Должность: Член Совета Директоров
Организация: ОАО «ЗЗГТ»
Должность: Член Совета Директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Жогов Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1976 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.01.2005г.- 17.05.2007г.
Организация: Управление Федеральной регистрационной службы по Тульской области
Должность: государственный регистратор, консультант
Период: 17.05.2007г. – 08.08.2008г.
Организация: Управление Федеральной регистрационной службы по Тульской области
Должность: начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты
Период: с 08.08.2008г. по настоящее время.
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность: начальник управления Дирекции по корпоративным и правовым вопросам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Филатов Александр Валерьевич
Год рождения: 1975 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г.-2010г.
Организация: Корпорация «Русские машины» холдинга «Базовый элемент»
Должность: Директор по стратегии и развитию бизнеса
Период: с 08.2010г. по настоящее время
Организация: ОАО «Русские машины»
Должность: Генеральный директор.
Должности в других организациях:
Период: 2005г – 06.2009г. и с 07.2010г. по настоящее время
Организация: ОАО «ГАЗ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2010г. по настоящее время
Организация: ОАО «РКТМ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007г. по настоящее время
Организация: ООО «ВПК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005г. по настоящее время
Организация: ОАО «Авиакор»
Должность: член Совета директоров, Председатель совета директоров с 2008г.
Период: 2007г. по настоящее время
Организация: ОАО «Абаканвагонмаш»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009г. по настоящее время
Организация: LLC «TRM»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009г. – 2007г.
Организация: ООО «Аэропорты Юга»
Должность: независимый директор
С 2007г. по настоящее время является директором Ассоциации независимых директоров.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Обухова Мария Александровна
Год рождения: 1971г.
Образования: высшее
Должности за последние пять лет:
Период: до 2006 г.
Организация: «Альфа-Банк»
Должность: вице-президент
Руководитель кредитного управления корпоративных клиентов.
Период: 2006г.- 2007г.
Организация: ООО УК «Группа ГАЗ»
Период: 2007г.-2008г.
Организация: ООО «РМ – Систем»
Должность: финансовый директор
Период: с ноября 2008г. по настоящее время
Организация: ОАО «Русские машины»
Должность: финансовый директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.
Сысоев Борис Владимирович
Дата рождения: 1955
Образование: высшее
2002 - 2003:
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.
Программа: «Менеджмент в крупной корпорации» (с отличием)
1996 – 1997:
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Программа: «Руководитель в условиях рынка» (с отличием)
1972 – 1978:
Новосибирский электротехнический институт
Спец. «Электрические станции»
Должности за последние пять лет:
Период: 05.2006г.-08.2007г.
Организация: ЗАО «МАРЭМ+»
Должность: директор Дирекции розничного рынка
Период: 09.2007г.- 09.2010г.
Организация: ОАО «Русские машины»
Должность: Директор по управлению инфраструктурных активов
Период: с 10.2010г. по настоящее время
Организация: ОАО «Русские машины»
Должность: директор энергетического бизнеса
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
В 2010 году проводились заседания Совета директоров ОАО “ЭнСер”, на которых были рассмотренные следующие основные вопросы:
1. О назначении Генеральным директором ОАО «УралАЗ-Энерго» Понамарева С.А.
2. Об утверждении условий трудового договора между ОАО «УралАЗ-Энерго» и Генеральным директором ОАО «УралАЗ-Энерго» Понамаревым С.А.
3. О создании Московского филиала ОАО «ЭнСер»
4. Об утверждении Положения о Московском филиале ОАО «ЭнСер».
5. О внесении изменений в Устав ОАО «ЭнСер».
Обеспечение выполнения плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2010 год возложено на Исполнительный орган управления Общества.
2.1.3 Единоличный исполнительный орган.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества и подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.
На заседании Совета директоров ОАО «УралАЗ-Энерго» (Протокол от 28 июня 2010 г.) принято решение о назначении Генеральным директором ОАО «УралАЗ-Энерго» Понамарева Сергея Александровича с 30 июня 2010 года.
Понамарев Сергей Александрович
Год рождения: 1957 г.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:
С 2002 года по настоящее время
Организация: ОАО «ЭнСер»
Должность: Генеральный директор
Должности в других организациях: нет
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
2.2 Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Определение размера вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, членам Совета директоров ОАО «ЭнСер», согласно Уставу Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Решений единственного акционера о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «ЭнСер» в 2010 году не принималось.
Оплата труда и размер вознаграждений, связанных с исполнением своих обязанностей Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, определяется условиями трудового договора с единоличным исполнительным органом, утверждение которого относится к компетенции Совета директоров Общества.
Оплата труда и размер вознаграждений, связанных с исполнением своих обязанностей Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора включает:
а) ежемесячный должностной оклад
б) ежемесячная надбавка 15% суммы заработной платы (районный коэффициент)
в) контрактная надбавка за профессиональное мастерство
г) по итогам финансового года в соответствии с системными положениями, действующими в Обществе, могут выплачиваться премии за производственные результаты, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, в размере, устанавливаемом Советом директоров Общества.
2.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Единственным акционером Общества - открытым акционерным обществом «Русские машины» принято решение: дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать. Чистую прибыль Общества за 2010 год оставить в распоряжении ОАО «ЭнСер».
2.4 Соблюдение кодексов корпоративного поведения.
Корпоративное управление в ОАО «ЭнСер» строится на соблюдении принципов Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР России. На предприятии соблюдаются нравственные нормы и правила во взаимоотношениях между Обществом, персоналом, акционерами и партнерами Общества.
Перед персоналом:
- уважать достоинство и учитывать интересы работников Общества;
- обеспечивать зарплату, способствующую повышению жизненного уровня своих Сотрудников;
- обеспечивать безопасные рабочие места;
- поощрять и развивать в Сотрудниках стремление к получению необходимых и универсальных знаний и умений;
- ценить и уважать труд предыдущих поколений, помнить и заботиться о своих пенсионерах, ветеранах ВОВ и тружеников тыла.
В отношениях с Сотрудниками организация соблюдает все требования трудового законодательства и условия трудового договора, уважает личную свободу и права человека, предоставляет каждому равные возможности и не допускает дискриминации в сфере труда, равно как и не применяет детский труд во всех своих бизнесах.
Организация соблюдает конфиденциальность и обеспечивает гарантии защиты персональных данных Сотрудников.
Перед потребителями:
-обеспечивать потребителей продукцией высшего качества и услугами, удовлетворяющими их потребности;
- предоставлять полную и своевременную информацию о продукции;
- постоянно следовать изменяющимся требованиям клиентов.
Перед партнерами:
- следовать этическим принципам деловой практики;
- своевременно и точно выполнять условия договоров;
Перед акционерами:
- обеспечивать динамичный рост и развитие Общества;
- постоянно стремиться к снижению издержек, создавая продукции;
- предоставлять акционеру полную и исчерпывающую информацию по всем сферам деятельности предприятия;
- поддерживать высокую деловую репутацию.
ОАО «ЭнСер» придерживается принципов максимального раскрытия информации о своей деятельности в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР России. Прозрачность информации о деятельности и финансовых результатах ОАО «ЭнСер» как механизм обеспечения контроля со стороны акционеров, государства является важнейшем инструментом для повышения доверия к Обществу со стороны инвесторов и его потребителей.
Основными принципами раскрытия информации являются:
- доступность такой информации для акционеров и всех заинтересованных лиц;
- достоверность и полнота ее содержания с учетом соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением безопасности ее коммерческих интересов;
- регулярность и оперативность ее предоставления.
Раскрытие информации осуществляется в виде годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, информации об Уставе Общества, информации об аффилированных лицах Общества, посредством регулярного освещения деятельности в СМИ и в сети Интернет.
ОАО «ЭнСер» стремится к построению и поддержанию устойчивых официальных взаимоотношений с государственными органами в соответствии с законами и иными нормами:
- не предпринимает никаких попыток незаконным способом повлиять на решения государственных органов или их представителей и ответственных работников.
-следует всем законам и требованиям, применимым к ее деятельности, и остается верной как букве, так и духу законов.
-своевременно и полностью платит налоги.
-ни прямо, ни косвенно не участвует в работе политических партий.
ОАО «ЭнСер» делает все необходимое, чтобы ликвидировать аварии и производственный травматизм, стремится к полному соблюдению всех официально принятых экологических норм и требований и в полной мере осознает необходимость развития производства, безопасного для окружающей среды путем:
-эффективного использования природных ресурсов.
-разработки и применения ресурсосберегающих и безотходных технологий.
-внедрения современных систем экологического менеджмента и стандартов ИСО на всех предприятиях и заводах Компании.
Все Сотрудники ОАО «ЭнСер» несут ответственность за выполнение требований безопасности, охраны здоровья и окружающей среды во всех сферах деятельности Компании.
ОАО «ЭнСер» стремится к оптимальному использованию имеющихся в ее распоряжении ресурсов, а также анализирует риски, связанные с ее деятельностью, и управляет такими рисками для достижения целей, поставленных перед ней акционерами.
Организация придерживается принципа прозрачности и высоких стандартов планирования, контроля и отчетности и стремится к обеспечению сохранности своих активов, включая деловую информацию.
3. Положение акционерного Общества в отрасли.
ОАО «ЭнСер» - предприятие промышленной энергетики, основной задачей которого является обеспечение энергоресурсами (теплоэнергия, хозяйственно-питьевая, промышленная, деминерализованная, дистиллированная вода, сжатый воздух, природный газ, кислород, азот, углекислый газ) и оказание услуг в соответствии с заключенными договорами в необходимых объемах и требуемого качества потребителям: ОАО «АЗ «Урал», промышленным потребителям, жилому фонду и социально-бытовой сфере центральной части г. Миасса.
Тарифы на услуги по теплоснабжению, водоснабжению подлежат государственному регулированию. Тарифы утверждаются в соответствии с Федеральным законом от 14.04.95 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в РФ», Федеральный закон от 30.12.04г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Методическими указаниями по расчету тарифов на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке, утвержденными приказом Федеральной службой по тарифам от 06.08.04 №20-э/2.
Порядок регулирования тарифов предусматривает утверждение региональными или федеральными органами государственного регулирования цен.
Номенклатура производимой продукции.
- Электроэнергия напряжением 0,4-6-10 кВ частотой 50Гц по ГОСТ
13109-87;
- Тепловая энергия:
- производственный пар давления 5 кг/см2 с температурой 250оС на коллекторе ТЭЦ;
- перегретая вода на технологические цели с температурным графиком 125–110оС;
- горячая вода на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения по температурному графику 130-70оС в отопительный период и с температурой 70оС на нужды ГВС в летний период.
- Сжатый воздух с давлением 6,0 кг/см2 по ГОСТ 9010-80;
- Природный газ с давлением 1,5 кг/см2 по ГОСТ 5542-87;
- Кислород по трубопроводу с давлением 8,0 кг/см2 и в баллонах емкостью 40 л. и давлением 150 кг/см2 по ГОСТ 5583-85;
- Углекислый газ по трубопроводу с давлением 2,0 кг/см2 и в баллонах емкостью 40 л. с давлением 70 кг/см2 по ГОСТ 8050-85;
- Азот газообразный по ГОСТ 9293-74, 4 кгс/кв.см;
- Вода питьевая по ГОСТ 2874-73;
- Вода промышленная с давлением 1,8 – 2,0 кг/см2 с качеством природного источника (пруд на р. Миасс и др.)
Номенклатура оказываемых услуг.
- Техническое обслуживание и ремонт объектов энергетического и технологического оборудования;
- Техническое обслуживание и ремонт оборудования и оснастки.