Geum.ru

Утверждено 01 февраля 2007г

Вид материалаДокументы

Содержание


6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Подобный материал:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   69

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента




6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с п. 8.1. статьи 8 Устава Эмитента органами управления Общества являются:
  • Общее собрание акционеров;
  • Правление (коллегиальный исполнительный орган);
  • Президиум правления (коллегиальный распорядительный орган);
  • Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).


Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 9.2 Устава Эмитента относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Правления общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) установление размеров дивидендов по акциям и порядок их выплаты;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества;

21) определение лица, уполномоченного заключить от имени Общества договор с Генеральным директором;

22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами Российской Федерации.


в соответствии с пунктом 4.4 Устава Общества выпуск облигаций производится по решению Общего собрания акционеров Общества.


Компетенция коллегиального исполнительного органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с пунктом 15.4 Устава Правление Общества решает все вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также к полномочиям Генерального директора, в том числе:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров;

2) осуществляет предварительную проработку вопросов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании акционеров Общества;

3) обеспечивает выполнение текущих планов и организует разработку перспективных программ деятельности Общества;

4) подводит итоги хозяйственной деятельности Общества;

5) определяет приоритетные направления деятельности Общества;

6) принимает решения об участии в других организациях;

7) определяет размер заработной платы и условия трудового контракта с генеральным директором;

8) принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, в соответствии с Уставом.


Компетенция коллегиального распорядительного органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с пунктом 15.8 Устава Общества Президиум Правления обладает следующими полномочиями:

1) принимает решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

2) утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;

3) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования;

4) утверждает перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, дополнительно к информации (материалам) обязательный перечень которых предусмотрен пунктом 3 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах".


Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с пунктом 16.3 Устава Общества Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Правления, в том числе:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех государственных учреждениях, коммерческих и других организациях, а также перед иными субъектами права как в Российской Федерации, так и в других государствах;

2) распоряжается имуществом Общества, для обеспечения его текущей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, ФЗ "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами Российской Федерации;

3) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества;

4) руководит работой Правления, являясь одновременно его Председателем;

5) рекомендует Общему собранию акционеров Общества персональный состав членов Правления;

6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом, ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации, осуществляет другие юридические действия, предусмотренные законодательством;

7) выдает доверенности от имени Общества, в т.ч. с правом передоверия;

8) открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и других кредитных учреждениях, имеет право первой подписи финансовых документов;

9) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

10) принимает решения о командировках, включая заграничные;

11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12) утверждает структуру Общества, штатное расписание, формы и системы оплаты труда работников;

13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

14) выпускает и размещает ценные бумаги Общества, кроме акций и облигаций;

15) утверждает цены на продукцию, производимую и реализуемую Обществом.


Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения Обществом (иной аналогичный документ) не утверждался.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: таких документов нет.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ссылка скрыта