Утверждено 01 февраля 2007г
| Вид материала | Документы |
- В г. Вязьме смоленской области утверждено на заседании кафедры пиит протокол № от 2007г., 956.47kb.
- Положение об оплате труда работников моу средняя школа №10 с углубленным изучением, 476.11kb.
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь, 266.43kb.
- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования направление, 634.09kb.
- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования направление, 1276.21kb.
- Российский университет инноваций (институт), 23.97kb.
- Элективный курс "Животноводство" 9 класс Работу выполнил учитель технологии и физики, 84.31kb.
- Согласовано: утверждаю, 155.37kb.
- С. В. Щедроткина рекламы и журналистики > Н. Г. Чаган 2007г. 2007г. Дисциплина : «Паблик, 35.4kb.
- С. В. Щедроткина Локтев А. А. 2007г. 2007г. Дисциплина: «Администрирование сетей» Форма, 33.54kb.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
За последний завершенный финансовый год членам органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) эмитентом не выплачивались вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, а также не заключались соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с пунктом 18.1 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия.
В соответствии с пунктом 18.2 Устава Общества:
Ревизионная комиссия состоит из трех человек.
В соответствии с пунктом 18.3 Устава Общества:
Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, а также по решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
В соответствии с пунктом 18.7 Устава Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита Уставом Общества не предусмотрена. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, основные функции которой предусмотрены Уставом Общества и приведены в данном проспекте ценных бумаг выше. Взаимодействие Ревизионной комиссии и внешним аудитом эмитента Уставом общества не предусмотрено.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, эмитент не имеет. С целью предотвращения использования служебной информации сотрудниками при заключении трудового договора подписывается обязательство о неразглашении коммерческой тайны (Приложение к трудовому договору).
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии:
Строна Светлана Рудольфовна
Год рождения: 1964 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2000г. - 2001 г.
Организация: ОАО "Реалбаза № 1 - Очаково"
Должность: главный бухгалтер
Период: 2001г. - 2002 г.
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: директор по финансам и экономике
Период: 2002г. - 2006г.
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: руководитель Управления – директор по экономике и финансам
Период: 2006г. – наст. время
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: Заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет
Лузикова Ирина Борисовна
Год рождения: 1960 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2000г. - 2001 г.
Организация: ООО "Колибри Н"
Должность: зам.главного бухгалтера
Период: 2001г. - 2002 г.
Организация: ООО "Колибри Фудс"
Должность: зам. главного бухгалтера
Период: 2002г. – наст. время
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: главный бухгалтер
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет
Волков Владислав Николаевич
Год рождения: 1969 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2002г. - 2004 г.
Организация: начальник юридического отдела
Должность: ОАО "Продимекс – Холдинг"
Период: 2004г. – наст. время
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: руководитель отдела экспертизы собственности Правового управления
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет