Geum.ru

Связанной с приобретением кб «Диалог-Оптим» (ооо) прав на долевое участие в инвестировании строительства объектов недвижимости в городах Москве, Пензе и Омске

Вид материалаДокументы

Содержание


Правовая ситуация по состоянию на 10.10.2005г.
Дополнительная СПРАВКА
Зао «анотель»
Подобный материал:
СПРАВКА


О результатах анализа правовой ситуации, связанной с приобретением КБ «Диалог-Оптим» (ООО) прав на долевое участие в инвестировании строительства объектов недвижимости в городах Москве, Пензе и Омске.


История вопроса и обстоятельства дела


КБ «Диалог-Оптим» приобрел у ООО «Компания Гранит» за свои векселя на сумму 725 973 500 руб. (срок платежа по предъявлении) право на долевое участие в инвестировании строительства нежилых помещений в городах Москве (два объекта), Пензе и Омске, осуществляемом ЗАО «Жилсоциндустрия», «Анотель», «Корпорация «Агро-Траст» и «Чудо-Остров».

Право на долевое участие в инвестировании строительства этих объектов первоначально принадлежало ООО «Фин-2» и ООО «Ройял Стар», которые в 2002-2003 годах выплатили указанным Застройщикам 124 600 000 рублей и приобрели права на получение в собственность части объектов недвижимости в г. Москве (1258 и 475 кв. метров), Пензе (1700 кв. метров)и Омске (2032 кв.метра).

В период с 15.06.04 по 25.06.04 вышеуказанные права посредством участия иных фирм (ООО «Юрправо» и «Мегагрупп»)были переуступлены по договорам цессии ООО «Компания «Гранит», которое и перепродало их Банку 01.07.04.

Полученные ООО Компания «Гранит» по договорам цессии векселя Банка были предъявлены к погашению в августе 2004г. ООО «Элитар-Инвест», учредителем которого являлся Поляков А.К.- председатель Совета директоров КБ «Диалог-Оптим», и ООО «ФинАрт», генеральным директором которого являлся Швайковский А.Ю. – советник Председателя правления Банка Гарбера С.М. Оплата этих векселей была произведена за несколько дней до отзыва у Банка лицензии.


Правовая ситуация по состоянию на 10.10.2005г.


Проведенный конкурсным управляющим анализ и аудиторская проверка этих сделок показали, что учредителем и генеральным директором ООО «Фин-2» являлся Поляков Александр Кириллович - председатель Совета Директоров КБ «Диалог-Оптим», а соучредителем и Генеральным директором ООО «Ройял Стар» - Гарбер М.Р. – отец председателя Правления КБ «Диалог-Оптим» Гарбера Сергея Михайловича.

Интересы Банка как коммерческой организации заведомо исключали применение приведенной схемы приобретения прав на результаты инвестиционной деятельности, поскольку ООО «Ройял Стар» и «Фин-2» являлись соучредителями КБ «Диалог-Оптим», находились под контролем Полякова А.К. и Гарбера С.М. и очевидно, что эти сделки могли быть заключены напрямую.

Результатом приведенной финансовой схемы явилась потеря Банком качественных активов (обеспеченных кредитов и векселей) на сумму более 725 млн. рублей и приобретение «прав» на долевое участие в инвестировании строительных объектов по цене, в несколько раз превышающей рыночную. При этом документы, подтверждающие право на долевое участие в инвестировании строительных объектов, не передавались бывшим руководством Банка ни временной администрации КБ «Диалог-Оптим», ни Конкурсному управляющему.

По состоянию на 10.10.2005г. в распоряжении конкурсного управляющего имеются лишь подлинники договоров между ООО «Компания «Гранит» и КБ «Диалог-Оптим» от 01.07.2004г. о перемене лиц в обязательстве, документы, подтверждающие передачу компании «Гранит» векселей и факт их оплаты, а также копии документов о выкупе у Застройщиков прав на указанные нежилые помещения фирмами «Фин-2» и «Ройял Стар».

Большая часть необходимых документов (подлинники договоров и контрактов инвестирования строительства объектов, промежуточных договоров цессии и доказательства, подтверждающие факт оплаты приобретаемых прав ООО «Юрправо», «Мегагрупп» и «Компания «Гранит»)отсутствует.

Предпринятые Конкурсным управляющим попытки установить местонахождение юридических лиц, участников вышеуказанных сделок, в целях возврата в конкурсную массу вложенных в инвестирование Объектов денежных средств результата не дали. Требования Конкурсного управляющего в адрес всех упомянутых фирм о предоставлении документов, подтверждающих право собственности КБ «Диалог-Оптим» на указанные выше объекты недвижимости (которые в силу действующего законодательства о банкротстве должны быть реализованы, а вырученные денежные средства включены в конкурсную массу для расчетов с кредиторами), были возвращены с отметкой об отсутствии адресатов в местах их регистрации.

По сообщению Информационного центра ГИСС г. Москвы – ЗАО Фирма «Бизнессофт» по состоянию на февраль 2005г. ООО «Юрправо», «Мегагрупп», Компания «Гранит» и «Ройял-Стар» имеют регистрацию в МРП, учредителем ООО «Компания «Гранит» является Компания с ограниченной ответственностью «Sureflex L. C.», штат Кентукки (США), ООО «Фин-2» 25.11.2005г. сменило наименование на ООО «Балласт», а ООО «Ройял-Стар» в 2004г. было переименовано в ООО «МИНТ», в отношении которого открыто конкурсное производство (арбитражное дело № А41-К-2-8800/05, конкурсный управляющий Кантор Борис Абрамович).

Учитывая характер и условия сделок, осуществленных руководством Банка (результатом которых явилось приобретение по заведомо завышенной цене прав на недвижимое имущество), факт отсутствия подлинников документов, подтверждающих указанные права, можно с большой долей вероятности предполагать, что Поляков А.К. и Гарбер С.М. не только вывели из числа высоколиквидных активов всю уплаченную Банком за приобретенные права сумму (более 700 млн. руб.), но и сохранили за подконтрольными им фирмами все права на объекты инвестирования.

Таким образом, имеются веские основания ожидать попыток отчуждения указанными фирмами третьим лицам недвижимого имущества, права на которое приобрел Банк по указанным договорам цессии, сразу после регистрации государственными органами прав на объекты инвестиционного строительства.


Дополнительная СПРАВКА

О проделанной работе

по инвестиционным проектам КБ «Диалог-Оптим»


ЗАО Корпорация «АГРО-ТРАСТ»:
  • Направлен запрос в администрацию г. Омска с целью получения дубликата инвестиционного договора. Получен ответ об отсутствии у администрации указанного договора.
  • Направлены письма в ООО «Ройял Стар», ООО «Юрправо», ООО «Мегагрупп», ООО «Компания «Гранит». Все письма остались без ответа.
  • Направлено письмо руководителю ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». Получен ответ о проведении собрания инвесторов, проведены переговоры.



ЗАО «Чудо-остров»:
  • Направлен запрос в администрацию г. Пензы с целью получения дубликата инвестиционного договора. Получен ответ об отсутствии у администрации указанного договора.
  • Направлены письма в ООО «Ройял Стар», ООО «Юрправо», ООО «Мегагрупп», ООО «Компания «Гранит». Все письма остались без ответа.
  • Направлено письмо руководителю ЗАО «Чудо-остров». Ответа не получено.

ЗАО «АНОТЕЛЬ»:
  • Направлен запрос в департамент инвестиционных программ строительства г. Москвы с целью получения дубликата инвестиционного договора. Получен ответ об отсутствии у администрации указанного договора.
  • Направлены письма в ООО « Фин-2», ООО «Юрправо», ООО «Мегагрупп», ООО «Компания «Гранит». Все письма остались без ответа.
  • Направлено письмо руководителю ЗАО «Анотель». Ответа не получено.

ЗАО «ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ»:
  • Направлен запрос в департамент инвестиционных программ строительства г. Москвы с целью получения дубликата инвестиционного договора. Получен ответ об отсутствии указанного договора.
  • Направлены письма в ООО «Ройял Стар», ООО «Юрправо», ООО «Мегагрупп», ООО «Компания «Гранит». Все письма остались без ответа.
  • Направлено письмо руководителю ЗАО «ЖИЛСОЦИНДУСТРИЯ». Ответа не получено.