Годовой отчёт ОАО "Борисоглебский трикотаж" за 2008 год
| Вид материала | Документы |
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
- Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009, 1963.06kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
- Годовой отчет ОАО «бкк» за 2008 год, 137.81kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет акксб «кс банк» (оао) за 2008 год предварительно утвержден Советом, 1186.94kb.
| Предварительно утвержден Советом диркторов ОАО «Борисоглебский трикотаж» Протокол № 13 от 11 мая 2009 г. | Утвержден Общим собранием акционеров ОАО «Борисоглебский трикотаж» Протокол № 1 от 19.06.2009 г. |
Годовой отчёт
ОАО "Борисоглебский трикотаж"
за 2008 год
г. Борисоглебск,
2009
- Положение Общества в отрасли
ОАО «Борисоглебский трикотаж» в 2008 г. упрочило положение в сегменте производства чулочно-носочных изделий. За 2008 год было выпущено 9318 тысяч пар чулочно-носочных изделий, что составило 103,2% по сравнению с 2007 годом.
На фоне конкурентов работа ОАО «Борисоглебский трикотаж» отличается большей стабильностью. Так, объемы производств за 2008 г. по сравнению с 2007 г. таких предприятий как акционерное общество «Смоленская чулочная фабрика» составили 90%, акционерное общество «Гамма» г. Орел — 101%, ОАО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» - 90,3%.
Хотя в целом объем производства по отрасли упал до 93% ОАО «Борисоглебский трикотаж» сработало стабильно.
Следует отметить, что весь объем произведенной ОАО «Борисоглебский трикотаж» за 2008 г.продукции был реализован.
2. Приоритетеные направления деятельности
ОАО «Борисоглебский трикотаж»
В деятельности ОАО «Борисоглебский трикотаж» произошли структурные сдвиги в ассортименте: уменьшился мужской ассортимент на 4%, а производство детского ассортимента увеличилось на 8% и составило 74% в общем объеме произведенной продукции. Объем производства детских колготок увеличилось на 24% по сравнению с 2007 г. Выручка от продажи продукции (без учета НДС) за 2008 г. составила 193,6 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2007 г. на 18%.
3. Отчет Совета директоров ОАО «Борисоглебский трикотаж»
о проделанной работе
В 2008 г. было проведено 7 заседаний Совета директоров Общества. На них были решены как внутриорганизационные вопросы (избрание Председателя Совета директоров Общества), так и вопросы, обеспечивающие деятельность Общества (подготовка списка кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, деятельность по организации проведения годового общего собрания акционеров).
В 2008 г. Советом директоров Общества были приняты следующие решения:
- о выходе ОАО «Борисоглебский трикотаж» из состава учредителей ООО ТП «Радуга»;
- для обеспечения технического перевооружения фабрики были одобрены кредитные договоры и решены связанные с этим вопросы.
В целом Совет директоров ОАО «Борисоглебский трикотаж» обеспечивал оперативное решенение возникающих в 2008 г. вопросов, относящихся к его компетенции.
4. Перспективы развития
В качестве перспективы развития ОАО «Борисоглебский трикотаж» видит техническое перевооружение и, как следствие, увеличение в 2009 г. объема производства до 10 млн. пар чулочно-носочных изделий. Для этого на 2009 г. запланирована покупка 12 единиц вязального оборудования корейского производства и 10 единиц вязального оборудования итальянского производства.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества
Дивиденды по акциям по итогам работы Общества в 2007 г. не начислялись и не выплачивались.
6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Отраслевые риски
Возникновение рисков, связанных с усилением конкуренции в легкой промышленности является маловероятным на краткосрочный период, однако существует риск потери объёмов производства вследствие вступления России в ВТО. Данный фактор стимулирует предприятие к поиску и освоению новой продукции востребованной на рынке.
Также существует риск повышения цен в смежных отраслях, продукцию которых потребляет предприятие. Это может привести к росту издержек на производство и, соответственно, к необходимости повышать цены на свою продукцию, что сопряжено с определёнными трудностями. Для нейтрализации последствий роста тарифов на сырье, материалы, электроэнергию, транспортные услуги, услуги связи предприятие разрабатывает и внедряет мероприятия по постоянному лимитированию, контролю и сбережению данных затрат.
Финансовые риски
Риски изменения процентных ставок по кредитам банков такой же как и для всех остальных предприятий.
Существуют риски изменения валютного курса, поскольку цены на сырье в ряде случаев установлены в зависимости от курса американского доллара. Существуют риски, связанные с возможным нестабильным финансовым положением покупателей продукции (розничных продавцов).
В целом финансовая политика объединения направлена на стабилизацию финансового состояния, повышение платёжеспособности, ускорение оборачиваемости капитала.
Правовые риски
Правовые риски возможны вследствие изменения государственного регулирования налогообложения в сторону увеличения ставок или налогооблагаемой базы. Это может привести к увеличению расходов предприятия. Изменения в валютном и таможенном законодательстве влияют на деятельность предприятия незначительно.
Страновые и региональные риски
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории РФ. В связи с этим в ближайшее время риски, связанные с изменением политической и экономической ситуацией в стране, а также с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками отсутствуют или незначительны.
7. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
В 2008 г. Обществом крупные сделки и сделки с заинтересованностью не совершались.
8. Сведения о членах Совета директоров Общества
Совет директоров
Председатель: Лысенко Альберт Владимирович
Члены совета директоров:
Лысенко Владимир Викторович
Год рождения: 1945
Образование: высшее
Сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления: отец Лысенко Альберта Владимировича
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Борисоглебский трикотаж" .
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 24,95%
Изменение доли в уставном капитале: с 20.06.2008 г. доля последовательно снизилась с 27,90 до 24,95.
2. Арутюнова Эвелина Артуровна
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления: родственных связей нет
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст время
Организация: ОАО "Борисоглебский трикотаж"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: начальник вязального производства ОАО "Борисоглебский трикотаж".
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
3. Лысенко Альберт Владимирович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления: сын Лысенко Владимира Викторовича
Должности за последние 5 лет:
Период: С 2003 г. по май 2005 г.
Организация: ОАО "Борисоглебский трикотаж"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: коммерческий директор
Период: мая 2005г. - наст. время
Организация: Банк «Русский стандарт»
Сфера деятельности: финансы
Должность: Заместитель управляющего филиалом в г. Воронеже
Доля в уставном капитале эмитента: 36,19%
Изменение доли в уставном капитале эмитента: 20.06.2008 г. доля увеличилась с 3,30% до 36,19%.
4. Мордовина Любовь Васильевна
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления: родственных связей нет
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Борисоглебский трикотаж"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: заместитель директора по экономике и производству
Доля в уставном капитале эмитента: 0,15%.
5. Борисова Галина Евгеньевна
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления: родственных связей нет
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Борисоглебский трикотаж"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: начальник отдела кадров и ОТ
Доля в уставном капитале эмитента: 0,03%.
9. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества:
Лысенко Владимир Викторович
Год рождения: 1945
Образование: высшее
Сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления: отец Лысенко Альберта Владимировича
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Борисоглебский трикотаж" .
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: 24,95%
Изменение доли в уставном капитале: с 20.06.2008 г. доля последовательно снизилась с 27,90 до 24,95.
10. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества
За 2008 год членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение в размере 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей.
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/р. В своей корпоративной деятельности Общество руководствуется типовым Кодексом корпоративного поведения, который не является внутренним документом, принятым на общем собрании акционеров и обязательным к исполнению.
В течение 2008 года руководство Общества действовало в направлении усовершенствования форм и методов корпоративного управления, в том числе за счет наличия:
1) предусмотренных Кодексом, Уставом Общества и действующим внутренним документом – «Положения об общем собрании акционеров»:
- необходимости извещать акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, независимо от характера и содержания вопросов, включенных в повестку дня;
- возможности акционеров знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- возможность акционеров, владеющих предусмотренным действующим законодательством количеством акций Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требовать созыва общего собрания акционеров;
- наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет;
2) предусмотренных Кодексом, Уставом, внутренним документом общества – «Положение о совете директоров»:
- невозможность вхождения в состав Совета директоров лиц: которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти; к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов; являющихся акционерами (участниками), членами органов управления юридических лиц, конкурирующих с Обществом;
- избрание Совета директоров только кумулятивным голосованием;
- отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;
3) определенных Кодексом, Уставом и «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Федеральной службой по финансовым рынкам:
- правил и подходов Общества к раскрытию информации;
- перечня информации, документов и материалов, которые Общество обязуется предоставить акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание;
- порядка регулярного раскрытия информации на корпоративном сайте ссылка скрыта, а также перечня такой информации.
С учетом вышеизложенного Общество обязуется и способно гарантировать:
- равные для всех акционеров возможности доступа к информации об Обществе и равную защиту в случае нарушения их прав, а также строгое соблюдение принятых в Обществе правил своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия акционерами и инвесторами, в том числе потенциальными, обоснованных решений;
- обеспечение надежных и эффективных способов учета прав собственности акционеров на акции;
- предоставление акционерам необходимых прав по участию в управлении Обществом путем принятия соответствующих решений на Общем собрании, возможность акционеров надлежащим образом подготовиться к участию на Общем собрании; право акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания; возможность для каждого акционера реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;
- высокий уровень требований, предъявляемых к членам Совета директоров и исполнительному органу Общества, а также к качеству принимаемых ими решений;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительного органа общества и со стороны Генерального директора – за всеми сторонами обычной деятельности Общества, с целью защиты прав и законных интересов инвесторов.
Генеральный директор В.В. Лысенко
Главный бухгалтер Л.И. Сергеева