Решением Совета директоров

Вид материала

Решение

Содержание Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества ПРИЛОЖЕНИЕ II Бухгалтерская отчетность эмитента за 2005 год 1. Общие положения и сведения

Подобный материал:

• Отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Комиторгнефть», 115.85kb.
• Утвержден решением Совета Директоров зао «Московская межбанковская валютная биржа», 203.31kb.
• Решением Совета директоров, 587.45kb.
• Совета Директоров Банка по согласованию с руководителем Банка. Отдел административно, 93.2kb.
• Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
• Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
• Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
• Решением общего собрания акционеров, 482.24kb.
• Решением Совета директоров, 1035.07kb.
• «Об акционерных обществах», 816.9kb.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
   
2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
   
3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.
   

24.4. Порядок подготовки и проведения совместного общего собрания акционеров обществ, участвующих наравне с Обществом в слиянии, а также порядок подготовки и проведения совместного общего собрания акционеров обществ, участвующих наравне с Обществом в присоединении, а также порядок голосования на указанных совместных общих собраниях акционеров определяются договором о слиянии или договором о присоединении соответственно.

Указанные договоры подлежат утверждению Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством.


УТВЕРЖДЕНО

Решением доверительного управляющего

акциями ОАО «Хакасэнергосбыт» - ОАО «ТГК- 13»

Решение № 1 от 08.06.2006

Генеральный директор ОАО «Хакасэнергосбыт»


________________ О.И. Сальков


Изменения и дополнения в Устав

Открытого акционерного общества

«Хакасэнергосбыт»


В статье 8

абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции:

«Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера».


В статье 12

подпункт 16 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«16)определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договора займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества».


подпункт 37 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«37)утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований».


подпункт 38 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«38) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества».


дополнить пункт 12.1. подпунктом 41 следующего содержания:

«41)принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам».


дополнить пункт 12.1. подпунктом 42 следующего содержания:

«42)утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении».


дополнить пункт 12.1. подпунктом 43 следующего содержания:

«43) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества».


В статье 20:

Подпункт 7 пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

« 7)проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами».

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Бухгалтерская отчетность эмитента за 2005 год

ПОЛОЖЕНИЕ

об учетной политике ОАО «Хакасэнергосбыт»

на 2005 год

1. Общие положения и сведения

1.1. ОАО «Хакасэнергосбыт» организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. №34н (далее по тексту Положение № 34н), действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), рабочим Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Хакасэнергосбыт», методическими рекомендациями РАО «ЕЭС России», а также распоряжениями главного бухгалтера ОАО «Хакасэнергосбыт» касающихся вопросов учета и отчетности и носящими методологический характер.

1.2. Филиалы ОАО «Хакасэнергосбыт» составляют незаконченный бухгалтерский баланс и передают в бухгалтерию Абаканского отделения ОАО «Хакасэнергосбыт» для включения в сводную бухгалтерскую отчетность. Порядок ведения бухгалтерского учета в филиалах, составление отчетности, устанавливается ОАО «Хакасэнергосбыт». Филиалы несут ответственность за организацию учета по выделенному имуществу, руководствуются основными положениями Учетной политики ОАО «Хакасэнергосбыт».

1.3. В составе ОАО «Хакасэнергосбыт» на отдельные незаконченные балансы выделены следующие филиалы:

• Саяногорское межрайонное отделение
  

Выделение филиалов на отдельный незаконченный баланс осуществлено в связи с относительной обособленностью производственного, коммерческого и финансово-хозяйственного процессов, а также в связи с их территориальной удаленностью.

Филиалы наделяются имуществом и действуют на основании утвержденных им Положений.

Руководители филиалов назначаются Генеральным директором ОАО «Хакасэнергосбыт» и действуют на основании доверенности.

Главный бухгалтер ОАО «Хакасэнергосбыт» подчиняется непосредственно Исполнительному директору и несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.