Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг

Вид материала

Содержание

Налог на добавленную стоимость.
Налог на прибыль.
Налог на добычу полезных ископаемых.
6. Налоговый Учет.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хо
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование с указанием местонахождения

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

Налог на добавленную стоимость. Для исчисления налога на добавленную стоимость, используется метод определения выручки «по оплате».

Методология раздельного учета НДС (внутренний рынок, экспорт), принимаемого к вычету из сумм налога, подлежащих уплате в бюджет по готовой продукции, реализованной (отгруженной) приведена в Приложении № 7.

Организуется обособленный учет покупных товаров, реализованных на экспорт. НДС, принимаемый к вычетам по покупным товарам, производится в полном размере в момент подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов в налоговые органы.

В 2005 году, уплата НДС производится централизованно (в целом по предприятию, включая обособленные подразделения) по месту нахождения головной организации.

Налог на прибыль. Исчисление и уплата в федеральный бюджет сумм авансовых платежей по налогу на прибыль, а также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, производится по месту нахождения ОАО «Сегежский ЦБК», без распределения указанных сумм по представительствам ежеквартально.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджета Республика Карелия, г. Москва и бюджетов муниципальных образований, производится по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из представительств, исходя из доли.

Доля прибыли по каждому обособленному подразделению, определяется как средняя арифметическая величина удельного веса расходов на оплату труда и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в расходах на оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества, в целом по предприятию.

Налог на добычу полезных ископаемых. Метод определения количества добытого полезного ископаемого представлен в приложении № 8.

5. Резервы.

Создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Расчет размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму единого социального налога с этих расходов, составляет 18,4%. Приложение № 3. Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на счета учета расходов на оплату труда соответствующих категорий работников

На конец налогового периода проводится инвентаризация указанного резерва. Недоиспользованные на последний день текущего налогового периода суммы указанного резерва, подлежат включению в состав налоговой базы текущего налогового периода.

6. Налоговый Учет.

Ведение налогового учета на предприятии осуществляется с применением автоматизированной системы учета.

Для ведения налогового учета на предприятии используется рабочий план счетов. Данный план счетов имеет разрезы как синтетического, так и аналитического учета. План счетов разработан с учетом специфики предприятия. Приложение № 9.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

за IV квартал не предоставляется

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания отчетного квартала.

Общая стоимость недвижимого имущества: 649 900 775,13 рублей

Величина начисленной амортизации: 2 918 377,66 рублей

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенно повлиять на деятельность эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 537 200 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 537 200 000

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

на 1.01.2002 года

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 790 000 000

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 790 000 000

Решение об изменении уставного капитала принято Собранием акционеров ОАО «Сегежский ЦБК»

Протокол Собрания акционеров ОАО «Сегежский ЦБК» б/н от 26.12.2001 года.

Размер уставного капитала после изменения (руб.): 537 200 000

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с уставом общества создается резервный фонд общества в размере 15% от величины уставного капитала. Резервный фонд формируется путём ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли общества.
Резервный фонд образован в декабре 1999 года в размере 8 615 091,00 руб.
Размер отчислений в фонд в течение 2000 года – 16 744 000,00 руб.

Размер отчислений в фонд в течение 2001 года – 6 619 000,00 руб.

Резервный фонд по состоянию на 1 квартал 2004 года составляет – 31 978 000,00 руб.

Средства из фонда не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с уставом ОАО «Сегежский ЦБК»:

Статья 13. Общее собрание акционеров.

13.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров (далее по тексту "собрание").

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Вопросы избрания членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, утверждение представляемых Советом директоров годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределения его прибылей и убытков, утверждения аудитора Общества решаются на годовом собрании.

Проводимые помимо годового собрания являются внеочередными.

13.3.Решения внеочередного собрания могут быть приняты без совместного присутствия на нем акционеров путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, установленные п. 13.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.4. Дата, порядок подготовки и проведения собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке собрания устанавливаются решением Совета директоров Общества.

13.5. Принятие решения о проведении собрания, созыве собрания, участии акционеров в собрании, сообщении о проведении собрания, голосование на собрании, принятие решений собранием осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах".

13.6. В случае, если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, положения настоящей главы устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания не применяются, за исключением сроков проведения годового собрания.

Статья 14. Компетенция собрания.

14.1. К компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, отнесенных настоящим уставом к компетенции Совета директоров.
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом.;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
определение количественного состава, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
решение иных вопросов, отнесенных к компетенции собрания ФЗ "Об акционерных обществах".

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества.

14.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об акционерных обществах".

Статья 15. Решение собрания.

15.1. Правом голоса на собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры (представители акционеров) - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру- ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

15.2. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением установленного в подпунктах 1, 2, 3, 5, 14 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава.

Подсчет голосов на собрании по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

15.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-16 пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава принимается собранием только по предложению Совета директоров.

15.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5 и 14 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава принимается собранием большинством в три четверти (75 %) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

15.5. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять или дополнять повестку дня.

15.6. Решения, принятые собранием, обязательны для всех акционеров и органов управления Обществом.

15.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ "Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 16. Информация о проведении собрания.

Право на участие в собрании.

16.1. Сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

16.2. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по данным реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров, которая не может быть ранее даты принятия решения о проведении собрания и более чем за 50 дней до даты его проведения.

16.3. Акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

16.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания приема предложений. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру, внесшему предложение или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

Статья 17. Внеочередное собрание.

17.1. Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении.

17.2. В течение 5 дней с даты получения требования о созыве внеочередного собрания Совет директоров должен принять решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров о созыве собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. В случае непринятия Советом директоров решения о созыве собрания, внеочередное собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

17.3. Порядок созыва, подачи предложений в повестку дня, подготовки и проведения внеочередного собрания устанавливается в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 18. Подготовка и проведение собрания.

18.1. При подготовке к проведению собрания Совет директоров, а в случае, предусмотренном пунктом 17.1. статьи 17 настоящего Устава, органы и лица, созывающие собрание, определяют форму проведения собрания, дату, место и время проведения собрания, повестку дня собрания, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, порядок сообщения акционерам о проведении собрания, перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке собрания, форму и текст бюллетеней для голосования.

18.2. Право на участие в собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на собрании или лично принять участие в собрании. Представитель акционера на собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ст.185 Гражданского кодекса РФ.

18.3. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени от которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

18.4. Голосование на собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества. Голосование на собрании может осуществляться бюллетенями для голосования.

18.5. Итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

18.6. Протокол собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Наименование с указанием местонахождения Основной вид деятельности	Доля участия
1. ОАО «Валдайлес» Республика Карелия, Сегежский р-н, п. Валдай, ул. Октябрьская, д.23. Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 100 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Валдайлес».
2. ЗАО «Кемь-Лес» Республика Карелия, г. Кемь, пр. Пролетарский, д.26. Заготовка и переработка лесопродукции, перевозка грузов	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 100 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ЗАО «Кемь-Лес».
3. ОАО «Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат «Сегежский» Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Кирова, д.1А. Лесопиление, деревообработка	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 100 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «ЛДК «Сегежский»».
4. ОАО «Чупинский леспромхоз» Республика Карелия, Лоухский р-н, п. Чупа, ул. Слюдяная, д.11. Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 100 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Чупинский ЛПХ».
5. ОАО «Паданы» Республика Карелия, Медвежьегорский р-н, п. Паданы, ул. Григорьева, д.5. Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 100 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Паданы».
6. ОАО «Суккозеро» Республика Карелия, Муезерский р-н, п. Суккозеро, ул. Центральная, д.20. Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 100 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Суккозеро».
7.ОАО «Ухтуа» Республика Карелия, п. Калевала, ул. Красноармейская, д.13. Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 58,8 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Ухтуа».
8. ООО «Сегежалес» Республика Карелия, г.Сегежа, ул. Гористая, д.29А. Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 99,99 % от общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Сегежалес».
9. ООО «Ухтуалес» Республика Карелия, п. Калевала, ул. Красноармейская, д.13. Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 95 % от общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставный капитал ООО «Ухтуалес».
10. ОАО «Пудожский Леспромхоз» Республика Карелия, г. Пудож, ул. Ленина, д.70 Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 35 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Пудожский ЛПХ».
11. ОАО «Кубовский Леспромхоз» Республика Карелия, Пудожский р-н, п. Кубово, ул. Центральная, д.29. Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 35 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Кубовский ЛПХ».
12. ОАО «Кривцылес» Республика Карелия, Пудожский р-н, п. Кривцы, ул. Гагарина, д.4. Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 35 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Кривцылес».
13. ОАО «Пяльмский Леспромхоз» Республика Карелия, Пудожский р-н, п. Пяльма, ул. Школьная, д.14-а. Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 35 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Пяльмский ЛПХ».
14. ОАО «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром» Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24. Лесопиление, лесозаготовка, деревообработка	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 43,3 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «ЛХК «Кареллеспром».
15.ОАО «Пудожпромлес» Республика Карелия, г. Пудож, ул. Комсомольская, д.3. Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 17,8 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Пудожпромлес».
ООО «Сегежская торговая компания» РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.14, корп.13, литера Д. Организация оптовой, розничной торговли	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 50 % от общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставный капитал ООО «Сегежская торговая компания».
ЗАО «Регистрационный депозитарный центр» Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А. Введение реестров владельцев ценных бумаг	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 19,51 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ЗАО «Регистрационный депозитарный центр»
ОАО «Муезерский Леспромхоз» Республика Карелия, п. Муезерский, ул. Советская, д.24. Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 12,62 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Муезерский ЛПХ»
ОАО «Сокес» РФ, 186664, Республика Карелия, Лоухский р-н, п. Кестеньга, ул. Сухорукова,1 Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 51,34 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Сокес»
20. ООО «Северная лесозаготовительная компания» РФ, 186610, Республика Карелия, г. Кемь, Пролетарский проспект,26 Лесозаготовка, переработка древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 100 % от общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставный капитал ООО «Северная лесозаготовительная компания»
ООО «ЛЗП-приёмка» РФ, 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, 1 Лесозаготовка, приёмка, экспертиза древесины	ОАО «Сегежский ЦБК» владеет 100 % от общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставный капитал ООО «ЛЗП-приёмка»

Blog

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг

Содержание