Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 1911kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 1874.99kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 2558.91kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004, 4876.36kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
За 4 квартал 2005 года величина оборотных активов снизилась на 326 млн. руб.
На снижение оборотных активов оказало влияние снижение денежных средств. Величина денежных средств снизилась на 60%, вследствие погашения аккредитивов в валюте, а именно аккредитива фирме Metso Paper за оборудование бумагоделательной машины №10.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
за IV квартал не предоставляется
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
за IV квартал не предоставляется
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
На предприятии уделяется большое внимание работе, направленной на совершенствование технологии производства и улучшение качества продукции. Работы по совершенствованию технологии производства, повышению качества выпускаемой продукции и освоение выпуска новых наименований проводятся с привлечением своей научно-исследовательской лаборатории, а также с привлечением специалистов научно-исследовательских институтов на договорной основе.
Комбинат имеет прочные длительные связи с Санкт-Петербургским государственным технологическим университетом растительных полимеров, а также с проектными отраслевыми институтами.
Внедрение современных технологий имеет целью повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции, а следовательно, расширение рынка сбыта, а также снижения затрат на производство.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
После спада производства в целлюлозно-бумажной промышленности в 1996-1997 г.г., период с 1998 по 2005 г.г. характеризуется ростом объемов выпуска продукции:
Индекс производства в отрасли «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфичес-кая деятельность» в 2005 г. (% к 2004 году)
по данным Госкомстата РФ.
| отрасль | 2005г. |
Обрабатывающие отрасли в целом | 106,1 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 101,6 |
| 103,3 |
| 97,7 |
Производство бумажных мешков достигло своего минимума в 1997 году, снизившись по сравнению с 1990 годом почти в 6 раз. До 1995 –1996 гг. основной причиной снижения производства бумажных мешков (как и всей упаковочной продукции) было падение производства в основных потребляющих отраслях. Дальнейшее сокращение производства бумажных мешков в 1997 году было связано главным образом с остановкой АО «Сегежабумпром», обеспечивавшего до 60% производства мешков в России. По итогам 2005 года производство мешков составило 526 млн. шт., увеличившись на 8,1% по сравнению с 2004 годом.
Если говорить о перспективах развития производства бумажных мешков, то положительные тенденции в развитии отраслей-потребителей, которые наметились в последние несколько лет, позволяют говорить о том, что в ближайшее время объем потребления бумажных мешков на внутреннем и мировом рынках будет расти.
Основной движущей силой развития отрасли является закономерное расширение внутреннего спроса на продукцию в условиях общего роста экономики и промышленного производства. Это касается в первую очередь, выпуска упаковочных и тарных материалов как потребительского, так и производственного назначения. Кроме того, рост производства ЦБП поддерживается качественными изменениями в структуре выпуска продукции. Результатом реализации инвестиционных программ на российских целлюлозно-бумажных предприятиях становится повышение качества и расширение ассортимента продукции, что в точности отвечает тенденциям потребления на внутреннем рынке.
Развитие отрасли в дальнейшем будет происходить по пути усиления конкуренции и повышения конкурентоспособности продукции.
Рост объемов производства ОАО «Сегежский ЦБК» соответствует общей тенденции развития ЦБП.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления ОАО " Сегежский ЦБК"
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция собрания.
К компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции , за исключением случаев, отнесенных настоящим уставом к компетенции Совета директоров.
- реорганизация Общества.
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
- определение количества, номинальной стоисоти, категории (типа) объявленных акции и прав, предоставляемых этими акциями.
- увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящем уставом.
- уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- определение количественного состава, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- утверждение аудитора Общества.
- утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидентов.
- дробление и консолидация акций.
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- утверждение внутренних документов Общества.
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции собрания ФЗ "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества.
Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке.
- Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
- Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, перечня информации, предоставляемой акционерам, формы и текста бюллетеней для голосования, порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, даты направления им сообщения о проведении собрания, решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением собрания.
- увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества обыкновенных акций, составляющих не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, внесение в устав Общества связанных с этим изменений и дополнений.
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионых ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ №Об акционерных обществах".
- приобретение размещенных акций Общества, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидента по акциям и порядку его выплаты.
- использование резервных и иных фондов Общества.
- образование исполнительных органов Общества: назначение Генерального директора, членов Правления (в случае образования Правления), досрочное прекращение полномочий испонительных органов. Установление размеров вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору (членам Правления), заключение договоров (контрактов) с Генеральным директором (членами Правления).
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
- создание филиалов и открытие представительств общества, а также внесение в устав связанных с этим изменений.
- одобрение крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
- одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересмованность.
- принятие решений о совершении сделок с акциями, находящимися в распоряжении общества.
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов:
- реорганизация Общества.
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
- дробление и консолидация акций.
- принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, по которой советом директоров не принято единогласного решения.
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом.
- принятие решения об участии Общества в дугих организациях, за исключением предусмотренного подпунктом 15. п. 14.1. настоящего Устава.
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.
Совет директоров праве решеать иные вопросы, отнесенные к его компетенции Федеральным законодательством.
решения по вопросам, установленным подпунктами 6,16 пункта 20.1. настоящей статьи, принимаются Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
Решение по вопросу, установленному подпунктом 17 пункта 20.1. настоящей статьи, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
Генеральный директор назначается на должность по решению Совета директоров. Генеральный директор назначается сроком на пять лет и может назначаться на эту должность неограниченное число раз.
Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора, при этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.
Права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, "Положением о Генеральном директоре Общества", утверждаемым Советом директоров и договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Условия оплаты труда и выплаты вознаграждений Генеральному директору предусматриваются договором (контрактом). Контракт с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действия законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону "Об акционерных обществах".
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- распоряжается имуществом Общества, стоимость которого не превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества;
- совершает сделки, заключает договоры от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества в организациях и государственных учреждениях как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- распоряжается имуществом Общества, стоимость которого составляет менее 25% балансовой стоимости активов Общества;
- совершает сделки, заключает договоры от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе по передаче собственных полномочий;
- открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- руководит работой Правления Общества, в случае его образования;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
По решению Совета директоров в Обществе может быть образован также коллегиальный исполнительный орган - Правление.
Состав Правления, права и обязанности членов Правления, порядок назначения членов Правления, порядок деятельности Правления и принятия им решений устанавливается " Положением о Правлении Общества", утверждаемым Советом директоров.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Арсенюк Владимир Анатольевич
Члены совета директоров:
Преминин Василий Фёдорович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО "Сегежабумпром"
Сфера деятельности: антикризисное управление
Должность: арбитражный управляющий
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Сегежский ЦБК"
Сфера деятельности: управление производством и реализацией целлюлозно-бумажной продукции
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Арминен Олег Константинович
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Сегежский ЦБК"
Сфера деятельности: управление закупкой леса
Должность: Директор по лесу
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Сегежский ЦБК"
Сфера деятельности: управление финансовыми потоками
Должность: Финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Арсенюк Владимир Анатольевич
Год рождения: 1948
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО "Сегежабумпром"
Сфера деятельности: вопросы производства
Должность: Директор по производству
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Сегежский ЦБК"
Сфера деятельности: вопросы производства
Должность: Директор по производству
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Зайцева Людмила Вениаминовна
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО "Сегежабумпром"
Сфера деятельности: производственно-технологическая деятельность
Должность: начальник ПТО
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Сегежский ЦБК"
Сфера деятельности: производственно-технологическая деятельность
Должность: начальник ПТО
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Засорин Андрей Владимирович
Год рождения: 1963
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ООО " Экселент-Центр"
Сфера деятельности: консультационные услуги по созданию и управлению предприятиями
Должность: директор
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО " Сегежский ЦБК"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: директор по маркетингу и развитию
Период: 2000 -2004
Организация: ОАО "Сегежский ЦБК"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: директор представительства ОАО "Сегежский ЦБК" в г. Петрозаводске.
Период: 2000 - наст. время
Организация: ООО "Сегежская управляющая компания"
Сфера деятельности: консультационные услуги по созданию и управлению предприятиями
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Зуев Дмитрий Борисович
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Сегежский ЦБК"
Сфера деятельности: вопросы поставки сырья
Должность: Директор по лесным ресурсам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Иванов Александр Геннадьевич
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Сегежский ЦБК"
Сфера деятельности: вопросы производства
Должность: технический инженер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Зюба Александр Иванович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- 2001
Организация: Межреспубликанская коллегия адвокатов, юридическая консультация №57
Сфера деятельности: юридические услуги
Должность: адвокат
Период: 2001- 2003
Организация: Межреспубликанская коллегия адвокатов, юридическая консультация №147
Сфера деятельности: юридические услуги
Должность: адвокат
Период: 2003- по н.в.
Организация: Коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры»
Сфера деятельности: юридические услуги
Должность: адвокат
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Денисов Сергей Иванович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 -2002
Организация: Министерство государственной собственности и природных ресурсов РК
Должность: министр
Период: 2002 – по н.в.
Организация: Правительство РК
Должность: Советник Председателя Правительства РК по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Преминин Василий Фёдорович
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО "Сегежабумпром"
Сфера деятельности: антикризисное управление
Должность: арбитражный управляющий
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Сегежский ЦБК"
Сфера деятельности: управление производством и реализацией целлюлозно-бумажной продукции
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет