Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009, 2262.07kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2008г, 492.53kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005, 4823.34kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 8882.96kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
УТВЕРЖДЕН
Совет директоров ОАО "Нижегородсвязьинформ"
Протокол № 17 от 26.04.2002г.
Зам. Председателя Совета директоров В.Ф.Люлин _____________
(подпись)
М.П.
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
за: I квартал 2002 г
Открытое акционерное общество "Связьинформ" Нижегородской области
Код эмитента: 00137-A
Место нахождения: РФ, город Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом Связи
Почтовый адрес: РФ, 603000, город Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом Связи
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор В. Ф. Люлин _________________
(подпись)
Главный бухгалтер А. М. Киреева _________________
(подпись)
(М.П.)
Контактное лицо: Миронова Елена Петровна
Специалист по ценным бумагам
Тел.: (8312) 34 22 10 Факс: (8312) 30 67 68
Адрес электронной почты: tn@sinn.ru
А. Данные об эмитенте
9. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Связьинформ" Нижегородской области
10. Сокращенное наименование.
ОАО "Нижегородсвязьинформ"
JSC "Nighegorodsviazinform"
11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было
12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 15.12.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 448
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Нижнего Новгорода
Лицензии:
Номер: 3038
Дата выдачи: 4.11.1996
Срок действия: до 01.01.2004г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ
Виды деятельности: Предоставление услуг электросвязи
Номер: 96 Б 287415
Дата выдачи: 28.04.1997
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: УФСБ РФ по Нижегородской области
Виды деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Номер: 97 Б 287422
Дата выдачи: 28.04.1997
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: УФСБ РФ по Нижегородской области
Виды деятельности: Осуществление мероприятий и/ или оказание услуг в области защиты государственной тайны
Номер: 3503
Дата выдачи: 17.12.1998
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию
Виды деятельности: Радиовещание проводное
Номер: ННД № 008099 Г395472
Дата выдачи: 25.06.1999
Срок действия: до 25.06.2002г.
Орган, выдавший лицензию: Центр лицензирования строительной деятельности администрации Нижегородской области
Виды деятельности: Выполнение функций заказчика
Номер: ННД № 008256 Г 395684
Дата выдачи: 6.08.1999
Срок действия: до 06.08.2004г
Орган, выдавший лицензию: Центр лицензирования строительной деятельности администрации Нижегородской области
Виды деятельности: Выполнение проектных работ на территории Нижегородской области
Номер: ЛФ/ 07 - 615.52
Дата выдачи: 31.03.1999
Срок действия: до 30.03.2004г
Орган, выдавший лицензию: Федеральное Агентство правительственной связи и информации при Президенте РФ
Виды деятельности: Деятельность в области защиты информации: Осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны, связанных с функционированием органа шифровальной службы РФ
Номер: ННД № 008381 Г 395808
Дата выдачи: 13.09.1999
Срок действия: до 13.09.2004г
Орган, выдавший лицензию: Центр лицензирования строительной деятельности администрации Нижегородской области
Виды деятельности: Выполнение строительно-монтажных работ
Номер: ННД № 009978 Г687612
Дата выдачи: 0210.2000
Срок действия: до 02.10.2003г
Орган, выдавший лицензию: Центр лицензирования строительной деятельности администрации Нижегородской области
Виды деятельности: Выполнение строительно-монтажных работ
Номер: 4962
Дата выдачи: 16.02.2001
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Виды деятельности: Проводное радиовещание
Номер: 17571 А016817
Дата выдачи: 15.03.2001
Срок действия: до 15.03.2006г
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации
Виды деятельности: Предоставление услуг по эфирной трансляции звуковых программ
Номер: 18923 А 018237
Дата выдачи: 23.07.2001
Срок действия: до 23.07.2006г
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации
Виды деятельности: Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи
Номер: 5823
Дата выдачи: 10.01.2002 г.
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство печати и радиовещания
Виды деятельности: Эфирное радиовещание
13. Идентификационный номер налогоплательщика.
5260901817
14. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
52300
15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: РФ, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом Связи
Почтовый адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом Связи
Тел.: (8312) 33 20 47 Факс: (8312) 30 67 68
Адрес электронной почты: tn@sinn.ru
16. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Закрытое акционерное общество «Артур Андерсен»
Место нахождения: РФ, г. Москва, Космодамианская набережная,52, стр.2
Почтовый адрес: 113054, РФ, г. Москва, Космодамианская набережная, 52, стр.2
Тел.: (8095) 755 97 00 Факс: (8095) 755 97 10
Адрес электронной почты: нет информации
Данные о лицензии аудитора:
Номер: 006000
Дата выдачи: 28.06.2000
Дата окончания действия: 28.06.2003
Орган, выдавший лицензию: МФ РФ
17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор – Связь»
Место нахождения: РФ, г. Москва, Пресненский вал, д. 27
Почтовый адрес: 107014, РФ, г. Москва, ул. Большая Оленья, д.15А, а/я 128
Тел.: (095) 168 95 09 Факс: (095) 268 70 13
Адрес электронной почты: REGSW@DIALUP.PTT.RU
Лицензия:
Номер: 01147
Дата выдачи: 05.10.1996
Дата окончания действия: 08.10.2002
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 18.02.2002
Централизованное хранение ценных бумаг эмитента не имело места
18. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
19. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 7 619
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
19.1 Наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи"
Место нахождения: РФ, Москва, ул. Плющиха, 55, стр.2
Почтовый адрес: 119121, РФ, Москва, ул. Плющиха, 55, стр.2
Доля в уставном капитале эмитента: 38,00013 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
19.1.1 Наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Место нахождения: РФ, Москва, Никольский пер., 9
Почтовый адрес: 103865, РФ, Москва, Никольский пер., 9
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 50 % + 1
19.1.2 Наименование: Mustcom Limited
Место нахождения: 3 Themistoklis Dervis Street CY-1066 Nicosia, Cyprus
Почтовый адрес: 102000, г. Москва, Вознесенский пер., д. 22/13
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % + 1
19.2 Наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО"
Место нахождения: РФ, Москва, Никитский пер., 5
Почтовый адрес: 103009, РФ, Москва, Никитский пер., 5
Доля в уставном капитале эмитента: 15.7906 %
19.3 Наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО - ИНГ ДЕПОЗИТАРИЙ
Место нахождения: РФ, Москва, Красная Пресня, 31
Почтовый адрес: 123022, РФ, Москва, Красная Пресня, 31
Доля в уставном капитале эмитента: 8,51253 %
19.4 Наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно – Клиринговая Компания"
Место нахождения: РФ, г. Москва, 1-я Тверская Ямская улица, д. 13
Почтовый адрес: 103064, РФ, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.14/2, стр. 4
Доля в уставном капитале эмитента: 6,11083%
19.5 Наименование: Закрытое акционерное общество "Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз"
Место нахождения: РФ, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.4
Почтовый адрес: 113054, РФ, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр.4
Доля в уставном капитале эмитента: 4,12962 %
20. Структура органов управления эмитента.
Общее собрание акционеров,
Совет директоров,
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган эмитента),
Правление (коллегиальный исполнительный орган эмитента)
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Общее собрание акционеров - высший орган управления эмитента. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения об общих собраниях акционеров Общества, определяющего компетенцию, порядок созыва, проведения и работы общих собраний акционеров Общества.
Исключительная компетенция Общего собрания:
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (пункт 17.3 Устава):
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;
2) принятие решения о реорганизации, в том числе выделении и разделении Общества;
3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание ( назначение) Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора;
9) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей и убытков;
10) определение предельного размера объявленных акций;
11) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
12) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
13) определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
14) утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров;
15) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
16) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
17) утверждение и внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества, определенных настоящим Уставом;
18) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
19) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы, порядка и сроков выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации Совета директоров;
20) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
21) об участии Общества в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах;
22) другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах";
23) принятие решения о приобретении и выкупе обществом размещенных акций, в случае уменьшения уставного капитала.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.
Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по его делам.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением п.п.4 пункта 17.3 и случаев , предусмотренных в пункте 17.9.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 10 и 16 п.17.3 настоящего Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12, 13, 15, 16, 18 пункта 17.3 настоящего Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется совместно по привилегированным и обыкновенным акциям Общества.
Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельности эмитента, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом эмитента к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Компетенция Совета директоров:
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о Совете директоров и Положением об общем собрании акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,12,13,15,16,18, пункта 17.3 настоящего устава;
8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10) принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, а также облигаций и иных ценных бумаг;
11) определение количественного состава и формирование Правления Общества по предложению Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий или полномочий его отдельных членов, установление выплачиваемых членам Правления и Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
12) определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
13) рекомендации по размеру годового дивиденда по обыкновенным акциям и по порядку его выплаты, определение размера промежуточного дивиденда и годового дивиденда по привилегированным акциям и порядка их выплаты;
14) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
16) создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация;
17) принятие решения об участии (прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях, объединениях коммерческих организаций, в том числе путем продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением принятия решений об участии общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах;
18) принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
19) принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссий и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;
21) утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
22) предварительное утверждение годового отчета Общества;
23) избрание председателя Совета директоров;
24) определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
25) определение лица, уполномоченного подписывать контракт (договор) с генеральным директором и членами Правления
26) утверждение условий заключаемых с Генеральным директором, членами Правления Общества .контрактов (договоров);
27) определение лица, уполномоченного исполнять обязанности Генерального директора при невозможности осуществлять им своих полномочий;
28) рассмотрение вопроса о вознаграждении Генерального директора по результатам финансово – хозяйственной деятельности;
29) рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
30) продление срока действия контракта (договора) с Генеральным директором Общества в пределах срока, установленного настоящим Уставом;
31)расторжение контракта (договора) с Генеральным директором в случае досрочного прекращения его полномочий общим собранием акционеров
32) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Совет директоров
Председатель: Осипчук Антон Игоревич
Члены совета директоров:
Бахаев Михаил Анатольевич
Год рождения: 1952
Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Период: 1996 – настоящее время
Организация: ОАО "Нижегородсвязьинформ"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель Генерального директора ,
директор Нижегородской городской телефонной сети - филиала ОАО
Период: 1996 – настоящее время
Организация: ОАО "Нижегородсвязьинформ"
Сфера деятельности: связь
Должность: член совета директоров
Период: 1999 – настоящее время
Организация: ЗАО "Волга - Сотел"
Сфера деятельности: строительство
Должность: член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0.34125%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные данному лицу за отчетный квартал (руб.):