Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
| Вид материала | Документы |
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2167.29kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3353.84kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2158.2kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2105.46kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2673.8kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2584.67kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2041.73kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2636.25kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3730.49kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 1106.94kb.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiкула Ольга Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 228060 14.01.1998 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
Донецький державний унiверситет, економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис
До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї вiдносяться повноваження та обов'язки, якi передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю товариства для органу товариства - ревiзiйної комiсiї, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з ним. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 15 вiд 15.04.2011 р.) прийнятi рiшення вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства, а саме: ФДМУ та його представникiв Iбрагiмову О.М. - голова ревiзiйної комiсiї, Соботович О.А. - член ревiзiйної комiсiї; ТОВ "САВI" та його представника Iванченко А.М. - член ревiзiйної комiсiї та обрати ревiзiйну комiсiю товариства у новому складi, в тому числi на посаду члена ревiзiйної комiсiї товариства обрана Мiкула О.П. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї, в тому числi у натуральнiй формi, Мiкулi О.П. у 2011 роцi не виплачувалась. Перелiк попереднiх посад: державний податковий iнспектор, старший податковий iнспектор, головний податковий iнспектор, спецiалiст вiддiлу податкового облiку бухгалтерiї, завiдуюча сектором органiзацiї податкового облiку вiддiлу методологiї та органiзацiї податкового облiку, заступник головного бухгалтера - начальник вiддiлу податкового облiку бухгалтерiї, заступник головного бухгалтера. Мiкула О.П. займає посади заступника директора дирекцiї облiку та звiтностi ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. I.Ткаченка, 122), голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЯКХЗ" (мiсцезнаходження: 86110, Донецька обл., м.Макiївка, вул. 50 рокiв утворення СРСР, буд.5).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Голова правлiння | Коломiйченко Олександр Iванович | ВС 719466 04.01.2001 Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi | | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник голови правлiння | Єлiсєєва Iрина Вiкторiвна | ВВ 525261 24.07.1998 Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькiй областi | | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння, головний бухгалтер | Укрєпiна Iрина Валерiївна | КС 161937 22.10.2002 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi | | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Морозов Олександр Миколайович | ВС 591795 23.12.2000 Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi | | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Бiлоусов Юрiй Миколайович | ВЕ 366645 23.11.2001 Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi | | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Медянцев Сергiй Аркадiйович | ВА 673009 24.04.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi | | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Надич Iгор Богданович | ВВ 489762 07.07.1998 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку | | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Скаженик Юлiя Борисiвна | ВВ 798289 26.04.1999 Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькiй областi | | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Iванченко Ангелiна Михайлiвна | ВА 496613 23.10.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi | | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Канiбер Свiтлана Казимирiвна | ВА 881735 05.08.1997 Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi | | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Мiкула Ольга Павлiвна | ВВ 228060 14.01.1998 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi | | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| Приватне акцiонерне товариство "Макiївкокс" | 32598706 | 86106 Донецька д/н м. Макiївка вул. Горького, буд.1 | 23.04.2007 | 53530949 | 25.00000081728 | 53530949 | 0 | 0 | 0 |
| Приватне акцiонерне товариство "Донецьксталь"-металургiйний завод" | 30939178 | 83062 Донецька д/н м. Донецьк вул. I.Ткаченка, буд. 122 | 13.12.2010 | 157099016 | 73.36831499839 | 157099016 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| д/н | д/н д/н д/н | | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 210629965 | 98.36831581567 | 210629965 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
| X | | |
| Дата проведення | 15.04.2011 | |
| Кворум зборів** | 98.430000000000 | |
| Опис | Порядок денний: 1. Обрання голови i секретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 3. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi, рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за 2010 рiк, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв). 6. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" (про визначення типу Товариства; про змiну найменування Товариства; про вiдкликання i утворення нових органiв управлiння Товариства). 7. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". Про обрання уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї. 8. Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10. Про внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11. Про внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 12. Про визнання такими, що втратили чиннiсть Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, Положення про порядок управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за його участю. 13. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння Товариства. 14. Про обрання голови та членiв Правлiння Товариства. 15. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради Товариства. 16. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 17. Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства. 18. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 20. Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства. 21. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року i про надання повноважень на пiдписання таких значних правочинiв вiд iменi Товариства. 22. Про вiдчуження нерухомого майна та обладнання. Черговi загальнi збори скликанi на пiдставi рiшення правлiння ВАТ "МКХЗ" . Пропозицiї до перелiку питань порядку денного вносились правлiнням товариства (з 1 по 21 питання порядку денного) та акцiонером товариства, який володiє бiльш як 10 вiдсотками голосiв (22 питання порядку денного). Результати розгляду питань порядку денного: Перше питання порядку денного: Обранi голова та секретар зборiв. Затверджений регламент загальних зборiв. Рiшення прийнято 99,99358% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Друге питання порядку денного: Затверджений звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "МКХЗ" за 2010 рiк. Рiшення прийнято 99,99782% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Третє питання порядку денного: Затверджений звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "МКХЗ" за 2010 рiк. Рiшення прийнято 99,99744% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Четверте питання порядку денного: Затвердженi рiчнi результати дiяльностi, рiчний звiт та баланс ВАТ "МКХЗ" за 2010 рiк. Рiшення прийнято 99,99833% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. П'яте питання порядку денного: Понесенi ВАТ "МКХЗ" збитки за 2010 рiк в сумi 1497314,05 грн. покрити за рахунок прибутку. У зв`язку iз наявнiстю чистого збитку дивiденди за 2010 рiк не нараховувати та не сплачувати. Рiшення прийнято 99,99471% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Шосте питання порядку денного: Привести дiяльнiсть Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства": 1. Визначити тип Товариства - публiчне акцiонерне товариство. 2. Змiнити повне найменування Товариства ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" та затвердити таке повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД". Змiнити скорочене найменування Товариства ВАТ "МКХЗ" та затвердити таке скорочене найменування Товариства - ПАТ "МКХЗ". 3. Вiдкликати виконавчий орган Товариства - Правлiння. Утворити колегiальний виконавчий орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, - Правлiння. Встановити та затвердити кiлькiсний склад Правлiння Товариства - 5 (п'ять) осiб. 4. Вiдкликати Наглядову раду Товариства. Утворити орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства i Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства, - Наглядову раду. Встановити та затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи. 5. Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства. Утворити для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйну комiсiю Товариства. Встановити та затвердити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї - 3 (три) особи. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Сьоме питання порядку денного: У зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Обрати уповноваженою особою для пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї голову Правлiння Товариства Коломiйченка Олександра Iвановича. Доручити головi Правлiння Товариства Коломiйченку Олександру Iвановичу пiдписати Статут Товариства в затвердженiй новiй редакцiї та забезпечити його державну реєстрацiю у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Восьме питання порядку денного: Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити Положення про Загальнi збори Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити голову зборiв Єлiсєєву I.В. та секретаря зборiв Пєхтєрєву Л.М. пiдписати Положення про Загальнi збори Товариства в затвердженiй новiй редакцiї. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Дев'яте питання порядку денного: Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити голову зборiв Єлiсєєву I.В. та секретаря зборiв Пєхтєрєву Л.М. пiдписати Положення про Наглядову раду Товариства в затвердженiй новiй редакцiї. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Десяте питання порядку денного: Внести змiни до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити Положення про Правлiння Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити голову зборiв Єлiсєєву I.В. та секретаря зборiв Пєхтєрєву Л.М. пiдписати Положення про Правлiння Товариства в затвердженiй новiй редакцiї. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Одинадцяте питання порядку денного: Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити голову зборiв Єлiсєєву I.В. та секретаря зборiв Пєхтєрєву Л.М. пiдписати Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в затвердженiй новiй редакцiї. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Дванадцяте питання порядку денного: Визнати такими, що втратили чиннiсть Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, Положення про порядок управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за його участю. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Тринадцяте питання порядку денного: Вiдкликанi (припиненi повноваження) голови та членiв Правлiння Товариства, а саме: Коломiйченко Олександр Iванович - голова Правлiння; Єлiсєєва Iрина Вiкторiвна - член Правлiння; Укрєпiна Iрина Валерiївна - член Правлiння; Василенко Сергiй Григорович - член Правлiння; Бiлоусов Юрiй Миколайович - член правлiння. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Чотирнадцяте питання порядку денного: Обраний на посаду голови Правлiння Товариства Коломiйченко Олександр Iванович строком на 3 (три) роки. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Обрана на посаду члена Правлiння Товариства Єлiсєєва Iрина Вiкторiвна строком на 3 (три) роки. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Обрана на посаду члена Правлiння Товариства Укрєпiна Iрина Валерiївна строком на 3 (три) роки. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Обраний на посаду члена Правлiння Товариства Морозов Олександр Миколайович строком на 3 (три) роки. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Обраний на посаду члена Правлiння Товариства Бiлоусов Юрiй Миколайович строком на 3 (три) роки. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. П'ятнадцяте питання порядку денного: Вiдкликанi (припиненi повноваження) голови та членiв Наглядової ради Товариства, а саме: Фонд державного майна України та його представник Сачiвко Андрiй Iванович - голова Наглядової ради; Фонд державного майна України та його представник Мороз Ярослав Анатолiйович - член Наглядової ради; Фонд державного майна України та його представник Гаман Андрiй Вiкторович - член Наглядової ради; Фонд державного майна України та його представник Малахов Микола Якович - член Наглядової ради; Закрите акцiонерне товариство "Донецьксталь" - металургiйний завод" та його представник Медянцев Сергiй Аркадiйович - член Наглядової ради. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Шiстнадцяте питання порядку денного: Обранi члени Наглядової ради Товариства: Медянцев Сергiй Аркадiйович; Надич Iгор Богданович; Скаженик Юлiя Борисiвна. Пiдсумки кумулятивного голосування за кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства: Медянцев Сергiй Аркадiйович "за" 210 783 365 голосiв; Надич Iгор Богданович "за" 210 748 955 голосiв; Скаженик Юлiя Борисiвна "за" 210 748 955 голосiв. Сiмнадцяте питання порядку денного: Затвердженi умови договорiв (типова форма договору), якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Визначений та обраний особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, голова Правлiння Товариства - Коломiйченко Олександр Iванович. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Вiсiмнадцяте питання порядку денного: Вiдкликанi (припиненi повноваження) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: Фонд державного майна України та його представник Iбрагiмова Ольга Миколаївна - голова Ревiзiйної комiсiї; Фонд державного майна України та його представник Соботович Ольга Антонiвна - член Ревiзiйної комiсiї; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "САВI" та його представник Iванченко Ангелiна Михайлiвна - член Ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Дев'ятнадцяте питання порядку денного: обранi члени Ревiзiйної комiсiї Товариства: Iванченко Ангелiна Михайлiвна; Канiбер Свiтлана Казимирiвна; Мiкула Ольга Павлiвна. Пiдсумки кумулятивного голосування за кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Iванченко Ангелiна Михайлiвна "за" 210 748 682 голоси; Канiбер Свiтлана Казимирiвна "за" 210 783 092 голоси; Мiкула Ольга Павлiвна "за" 210 748 682 голоси. Двадцяте питання порядку денного: Затвердженi умови договорiв (типова форма договору), якi укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Визначений та обраний особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства на затверджених умовах, голова Наглядової ради Товариства. Рiшення прийнято 99,99945% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. Двадцять перше питання порядку денного: Попередньо схваленi такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 15.04.2012 року: 1. характер правочинiв - продаж та/або поставка вугiльного концентрату, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 5000000000,00 грн.; 2. характер правочинiв - купiвля вугiльної продукцiї, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 5000000000,00 грн. Наглядова рада Товариства уповноважена здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами акцiонерiв рiшення, а голова Правлiння Товариства - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. Рiшення прийнято 99,99888% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах, та 98,4295% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв товариства. Двадцять друге питання порядку денного: надана згода на вiдчуження Товариством значної частини майна згiдно з перелiком, який додається до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства, доручено головi Правлiння Товариства здiйснити всi необхiднi дiї у вiдповiдностi до чинного законодавства щодо вiдчуження значної частини майна, зокрема, оформлення договорiв вiдчуження, переоформлення права власностi, нотарiального посвiдення та реєстрацiї договорiв, сплати всiх необхiдних платежiв, забезпечення надходження коштiв вiд вiдчуження майна на рахунок та на користь Товариства, погоджено укладання ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" трьохстороннього додаткового договору до Договору КПП - 571 мiж ФДМУ, ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" та набувачем значної частини майна, з розподiлом обов'язкiв (фiксованих умов конкурсу) та вiдповiдальностi мiж ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" та набувачем значної частини майна Товариства, враховуючи вiдчуження значної частини майна Товариства, включення до договорiв вiдчуження значної частини майна основних умов - надходження коштiв вiд вiдчуження майна на рахунок та на користь Товариства, перехiд до набувача фiксованих умов конкурсу (або їх частини), виконання набувачем умов Договору КПП - 571 (згiдно з додатковим договором до нього), належне збереження та використання майна, вiдповiдальнсть, звiтування перед ФДМУ. Рiшення прийнято 99,99347% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах, та 98,4242% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства. Проведення рiчних загальних зборiв товариства за 2011 рiк заплановано на 18 квiтня 2012 р. | |
| |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.