Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
| Вид материала | Документы |
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2167.29kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3353.84kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2158.2kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2105.46kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2673.8kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2584.67kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2041.73kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2636.25kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3730.49kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 1106.94kb.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Надич Iгор Богданович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 489762 07.07.1998 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Донецький державний унiверситет, юрист
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", начальник вiддiлу цiнних паперiв та iнвестування
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначенi. Кожний член наглядової ради дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управлiння - наглядової ради, а також цивiльно - правовим договором, який укладений з ним. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 15 вiд 15.04.2011 р.) прийнятi рiшення вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв наглядової ради товариства, а саме: ФДМУ та його представникiв Сачiвка А.I. - голова наглядової ради, Мороза Я.А. - член наглядової ради, Гамана А.В. - член наглядової ради, Малахова М.Я. - член наглядової ради; ЗАТ "ДМЗ" та його представника Медянцева С.А. - член наглядової ради та обрати наглядову раду товариства у новому складi, в тому числi на посаду члена наглядової ради товариства обраний Надич I.Б. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 9 роки. Винагорода як члену наглядової ради товариства, в тому числi у натуральнiй формi, Надичу I.Б. у 2011 роцi не виплачувалась.Перелiк попереднiх посад: юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу, заступник генеральнного директора з правових питань, начальник вiддiлу цiнних паперiв та iнвестування. Надич I.Б. займає посади директора дирекцiї з управлiння власнiстю ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. I.Ткаченка, 122), члена наглядової ради ПрАТ "Макiївкокс" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька обл., м. Макiївка, вул. Горького, буд.1), члена наглядової ради ПАТ "Донецький металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул.Ткаченка, 122).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скаженик Юлiя Борисiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 798289 26.04.1999 Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
Донецький державний технiчний унiверситет, економiст-бухгалтер; Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi, магiстр з економiки та пiдприємництва
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", головний спецiалiст дирекцiї з економiки
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначенi. Кожний член наглядової ради дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управлiння - наглядової ради, а також цивiльно - правовим договором, який укладений з ним. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 15 вiд 15.04.2011 р.) прийнятi рiшення вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв наглядової ради товариства, а саме: ФДМУ та його представникiв Сачiвка А.I. - голова наглядової ради, Мороза Я.А. - член наглядової ради, Гамана А.В. - член наглядової ради, Малахова М.Я. - член наглядової ради; ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" та його представника Медянцева С.А. - член наглядової ради та обрати наглядову раду товариства у новому складi, в тому числi на посаду члена наглядової ради товариства обрана Скаженик Ю.Б. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 4 роки. Винагорода як члену наглядової ради товариства, в тому числi у натуральнiй формi, Скаженик Ю.Б. у 2011 роцi не виплачувалась. Перелiк попереднiх посад: економiст, головний спецiалiст дирекцiї з економiки. Скаженик Ю.Б. займає посаду заступника директора дирекцiї стратегiчного планування та економiчного аналiзу ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. I.Ткаченка, 122).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванченко Ангелiна Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 496613 23.10.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
Донецький державний унiверситет, органiзатор управлiнчеського труда
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", ведучий бухгалтер
6.1.8. Опис
До повноважень та обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї вiдносяться повноваження та обов'язки, якi передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю товариства для органу товариства - ревiзiйної комiсiї та окремо для голови ревiзiйної комiсiї, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з ним. Ревiзiйна комiсiя є органом товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Завдання ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року та спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам або особам чи органам товариства за iнiцiативою яких проводилася перевiрка. У своїй дiяльностi ревiзiйна комiсiя керується чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю товариства. Компетенцiя ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та Статутом товариства. Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 робочих днiв з дати подання письмової вимоги на їх отримання; - вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують прийняття рiшень загальними зборами; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї пiд час проведення перевiрок; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi товариства; - залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Голова та члени ревiзiйної комiсiї мають право: - бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - брати участь у засiданнях наглядової ради та правлiння; - вимагати скликання засiдання ревiзiйної комiсiї; - на доступ на територiю товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку товариства; - отримувати винагороду за виконання функцiй члена ревiзiйної комiсiї. Розмiр винагороди встановлюється у договорi, який укладається з членом ревiзiйної комiсiї, на умовах, затверджених загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року; - проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства; - своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень, висновкiв; - надавати наглядовiй радi, правлiнню, загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства у виглядi звiтiв та висновкiв ревiзiйної комiсiї; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. Голова та члени ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: - особисто брати участь у перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї; - дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; - дiяти в найкращих iнтересах товариства, добросовiсно, розумно, виключно в рамках повноважень та компетенцiї, передбачених чинним законодавством України, Статутом товариства та внутрiшнiми документами товариства. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - належним чином готуватися до засiдань ревiзiйної комiсiї, зокрема: завчасно знайомитися з матерiалами засiдань, брати участь у пiдготовцi проектiв рiшень ревiзiйної комiсiї, а у випадку необхiдностi - виносити питання перед ревiзiйною комiсiєю про отримання професiйних послуг експертiв, аудиторiв та консультантiв; - виконувати доручення ревiзiйної комiсiї та голови ревiзiйної комiсiї, наданi в рамках їх компетенцiї; - постiйно пiдвищувати рiвень своїх знань та квалiфiкацiї, необхiдних для виконання своїх обов'язкiв; - забезпечувати вiдповiднicть рiшень, ухвалених ревiзiйною комiсiєю, положенням чинного законодавства України, Статуту та iнших внутрiшнiх документiв товариства; - вживати вcix можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень товариством та його посадовими особами, а також притягнення товариства або його посадових осiб до вiдповiдальностi; - здiйснюючи представництво Товариства перед третiми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власнiй дiловiй репутацiї, дiловiй репутацiї iнших посадових осiб та Товариства в цiлому; - вживати вcix можливих заходiв, щоб не ставити себе у позицiю залежностi вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу голови або члена ревiзiйної комiсiї, або яким може бути вигiдне розкриття вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю товариства; - утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть зашкодити iнтересам товариства; - письмово повiдомити товариство про обставини, якi згiдно законодавства України, внутрiшнiх документiв товариства перешкоджають зайняттю особою посади члена ревiзiйної комiсiї, негайно пiсля виникнення таких обставин. Голова ревiзiйної комiсiї: - органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї; - скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї; - доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам або особам чи органам, за iнiцiативою яких проводились перевiрки; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою ревiзiйної комiсiї своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв ревiзiйної комiсiї за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi ревiзiйної комiсiї. За результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя представляє на рiчних загальних зборах звiт та висновок за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за пiдсумками фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана подати наглядовiй радi звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними загальними зборами, не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення рiчних загальних зборiв. Ревiзiйною комiсiєю проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою ревiзiйної комiсiї, за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства. За пiдсумками спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства ревiзiйна комiсiя складає висновок, в якому мiститься iнформацiя про факти, що виявленi пiд час проведення перевiрки. Складений ревiзiйною комiсiєю висновок пiдписується усiма членами ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведеннi перевiрки. Член ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складення висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх головi ревiзiйної комiсiї для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки iз зауваженнями до нього. Правлiння забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом товариства або Положенням про ревiзiйну комiсiю товариства. Члени ревiзiйної комiсiї, не згоднi з рiшенням ревiзiйної комiсiї, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу. Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi товариства, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше 3 робочих днiв з дня її закiнчення. Висновки ревiзiйної комiсiї за результатами спецiальної перевiрки мають бути протягом 5 робочих днiв з дати їх оформлення переданi наглядовiй радi або правлiнню або акцiонеру (акцiонерам), за iнiцiативою яких проводилась спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 15 вiд 15.04.2011 р.) прийнятi рiшення вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства, а саме: ФДМУ та його представникiв Iбрагiмову О.М. - голова ревiзiйної комiсiї, Соботович О.А. - член ревiзiйної комiсiї; ТОВ "САВI" та його представника Iванченко А.М. - член ревiзiйної комiсiї та обрати ревiзiйну комiсiю товариства у новому складi, в тому числi на посаду члена ревiзiйної комiсiї товариства обрана Iванченко А.М. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Ревiзiйною комiсiєю (протокол б/н вiд 15.04.2011 р.) прийнято рiшення обрати члена ревiзiйної комiсiї Iванченко А.М. на посаду голови ревiзiйної комiсiї, строк призначення особи на посаду - до прийняття рiшення про вiдкликання з посади. Рiшення про обрання особи на посаду голови ревiзiйної комiсiї прийнято на засiданнi ревiзiйної комiсiї пiсля прийняття загальними зборами акцiонерiв 15.04.2011 р. рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та про обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї, в тому числi у натуральнiй формi, Iванченко А.М. у 2011 роцi не виплачувалась. Перелiк попереднiх посад: лаборант, технiк, старший лаборант, начальник кадрової служби, головний бухгалтер, бухгалтер, виконуючий обов'язки заступника головного бухгалтера, начальник бюро банкiвських розрахункiв фiнансового вiддiлу, заступник начальника фiнансового вiддiлу по роботi з дебiторами та кредиторами, ведучий бухгалтер. Iванченко А.М. займає посади начальника вiддiлу оперативних перевiрок дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. I.Ткаченка, 122), ревiзора ПрАТ "Макiївкокс" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька обл., м.Макiївка, вул.Горького, 1).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Канiбер Свiтлана Казимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 881735 05.08.1997 Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Київський iнститут народного господарства, планування промисловостi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "МКХЗ ", заступник начальника планово - економiчного вiддiлу; ЗАТ "Макiївкокс", заступник начальника служби планування економiки, фiнансiв та аналiзу господарської дiяльностi - начальник вiддiлу планування та аналiзу господарської дiяльностi.
6.1.8. Опис
До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї вiдносяться повноваження та обов'язки, якi передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю товариства для органу товариства - ревiзiйної комiсiї, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з ним. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 15 вiд 15.04.2011 р.) прийнятi рiшення вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства, а саме: ФДМУ та його представникiв Iбрагiмову О.М. - голова ревiзiйної комiсiї, Соботович О.А. - член ревiзiйної комiсiї; ТОВ "САВI" та його представника Iванченко А.М. - член ревiзiйної комiсiї та обрати ревiзiйну комiсiю товариства у новому складi, в тому числi на посаду члена ревiзiйної комiсiї товариства обрана Канiбер С.К. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї, в тому числi у натуральнiй формi, Канiбер С.К. у 2011 роцi не виплачувалась. Перелiк попереднiх посад: виконуючий обов'язки економiста з планування, економiст з планування, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, заступник начальника служби планування економiки, фiнансiв та аналiзу господарської дiяльностi - начальник вiддiлу планування та аналiзу господарської дiяльностi. Канiбер С.К. займає посади заступника начальника служби планування економiки, фiнансiв та аналiзу господарської дiяльностi ПрАТ "Макiївкокс" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька область, м. Макiївка, вул. Горького, буд.1) та начальника планово-економічного відділу ПАТ "МКХЗ".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.