Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
| Вид материала | Документы |
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2167.29kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3353.84kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2158.2kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2105.46kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2673.8kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2584.67kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2041.73kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2636.25kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3730.49kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 1106.94kb.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Укрєпiна Iрина Валерiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 161937 22.10.2002 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
Донецький державний комерцiйний iнститут, облiк та аудит (облiково-фiнансова дiяльнiсть у сферi обiгу та виробництва), економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "МКХЗ", заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства - для органу управлiння - правлiння, а також контрактом, що укладений з ним. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методичних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних; формує вiдповiдно до законодавства облiкову полiтику, виходячи iз структури i особливостей дiяльностi пiдприємства; очолює роботу з пiдготовки i ухвалення робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, що застосовуються для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi форми документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi; здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотриманням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу; приймає необхiднi заходи для попередження несанкцiонованого виправлення записiв в первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку; здiйснює заходи щодо надання користувачам повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi i рух засобiв пiдприємства; забезпечує складання на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства i надання її у встановленi термiни користувачам; здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним i ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства; за узгодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, соцiальних внескiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань; забезпечує зберiгання оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, а також їх передачу в установленому порядку в архiв; приймає заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання засобiв i ТМЦ, порушень фiнансового i господарського законодавства; органiзовує проведення iнвентаризацiй i бере участь в оформленнi їх результатiв, контролює (забезпечує) передачу в необхiдних випадках матерiалiв про недолiк i розкрадання засобiв i товарно-матерiальних цiнностей в слiдчi i судовi органи; бере участь в розробцi заходiв по забезпеченню дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни; керує працiвниками бухгалтерiї пiдприємства i розподiляє мiж ними посадовi завдання i обов'язки; погоджує призначення, перемiщення i звiльнення матерiально-вiдповiдальних осiб; проводить iнструктаж матерiально-вiдповiдальних осiб по питаннях облiку i збереження цiнностей, якi знаходяться у них на вiдповiдальному зберiганнi; повiдомляє керiвника пiдприємства про всi виявленi недолiки в роботi бухгалтерiї пiдприємства, з поясненням причин виникнення i пропозицiями щодо їх усунення; надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства по питаннях бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi i економiчного аналiзу; бере участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшнiх резервiв i усунення втрат вiд нерацiонального використання ресурсiв; бере участь в розробцi i виконаннi заходiв щодо полiпшення умов працi, змiцнення трудової i виробничої дисциплiни працiвникiв бухгалтерiї; забезпечує здоровi i безпечнi умови працi пiдлеглому персоналу. Головний бухгалтер має право: представляти iнтереси пiдприємства у взаєминах з iншими органiзацiями i органами державної влади; давати вказiвки по питаннях оформлення первинних документiв облiку, звiтностi, фiнансово-кредитних операцiй, якi обов'язковi для виконання всiма структурними пiдроздiлами заводу; вимагати вiд служб, пiдроздiлiв i працiвникiв заводу необхiднi висновки i пояснення по питаннях фiнансово-виробничої дiяльностi, дотримання фiнансово-кошторисної дисциплiни, а також плановi показники i iншi вiдомостi, необхiднi для виконання своїх обов'язкiв; брати участь в пiдготовцi проектiв наказiв, iнструкцiй, вказiвок i iнших документiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; в межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи; самостiйно вести листування iз структурними пiдроздiлами, а також iншими органiзацiями по питаннях, що входять в його компетенцiю; залучати працiвникiв пiдприємства для проведення комплексних ревiзiй i перевiрок; контролювати структурнi пiдроздiли i посадових осiб в питаннях дотримання порядку облiку, зберiгання i витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, рацiонального i ефективного використання матерiальних i фiнансових ресурсiв; представляти пропозицiї керiвниковi пiдприємства щодо притягання до матерiальної i дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб, що очолюють структурнi пiдроздiли, за наслiдками перевiрок; погоджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв бухгалтерiї i розподiляти мiж ними обов'язки; контролювати своєчаснiсть i повноту подання в бухгалтерiю документiв по матерiально-вiдповiдальних особах, у разi їх перемiщення або звiльнення; вимагати вiд пiдлеглих працiвникiв дотримання iнструкцiй, правил i норм по охоронi працi, пожежної безпеки, виробничої санiтарiї, правил внутрiшнього трудового розпорядку. Розмiр виплаченої винагороди у 2011 роцi за виконання посадових обов'язкiв члена правлiння - 6763,00 грн. Винагорода як члену правлiння товариства у натуральнiй формi Укрєпiнiй I.В. у 2011 роцi не виплачувалась. Розмiр виплаченої винагороди як головному бухгалтеру у 2011 роцi дорiвнює 61770,95 грн. Як головному бухгалтеру у натуральнiй формi винагорода у 2011 роцi не виплачувалась. Переобрана членом правлiння рiшенням наглядової ради вiд 31.05.2007р. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 15 вiд 15.04.2011 р.) прийнятi рiшення вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв правлiння товариства, а саме: Коломiйченко О.I. - голова правлiння, Єлiсєєва I.В. - член правлiння, Укрєпiна I.В. - член правлiння, Василенко С.Г. - член правлiння, Бiлоусов Ю.М. - член правлiння та обрати новий склад правлiння товариства, в тому числi обрати на посаду члена правлiння Укрєпiну I.В. строком на 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер; заступник фiнансового директора; заступник головного бухгалтера. Укрєпiна I.В. також займає посади члена правлiння та головного бухгалтера ПрАТ "Макiївкокс" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька область, м. Макiївка, вул. Горького, буд.1).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Морозов Олександр Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВС 591795 23.12.2000 Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
Макiївський металургiйний технiкум, технiк-механiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "МКХЗ", заступник начальника вуглепiдготовчого цеху № 2.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства - для органу управлiння - правлiння, а також контрактом, що укладений з ним. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 15 вiд 15.04.2011 р.) прийнятi рiшення вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв правлiння товариства, а саме: Коломiйченко О.I. - голова правлiння, Єлiсєєва I.В. - член правлiння, Укрєпiна I.В. - член правлiння, Василенко С.Г. - член правлiння, Бiлоусов Ю.М. - член правлiння та обрати новий склад правлiння товариства, в тому числi обрати на посаду члена правлiння Морозова О.М. строком на 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'зку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад: машинiст газодувних машин, механiк, майстер виробничого навчання, слюсар - ремонтник, бригадир на дiльницях основного виробництва, начальник змiни, заступник начальника цеху. Розмiр виплаченої винагороди за виконання посадових обов'язкiв члена правлiння у 2011 роцi - 6763,00 грн. Винагорода як члену правлiння у натуральнiй формi Морозову О.М. у 2011 роцi не виплачувалась. Морозов О.М. також займає посади директора з кадрових питань та побуту ПрАТ "Макiївкокс" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька область, м. Макiївка, вул. Горького, буд.1) та начальника служби з кадрів та побуту ПАТ "МКХЗ".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлоусов Юрiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВЕ 366645 23.11.2001 Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Донецький державний унiверситет, правоведення, юрист; Донецька державна академiя управлiння, магiстр з управлiння проектами
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "МКХЗ", заступник начальника договiрно-правового вiддiлу
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства - для органу управлiння - правлiння, а також контрактом, що укладений з ним. Переобраний членом правлiння рiшенням наглядової ради вiд 31.05.2007р. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 15 вiд 15.04.2011 р.) прийнятi рiшення вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв правлiння товариства, а саме: Коломiйченко О.I. - голова правлiння, Єлiсєєва I.В. - член правлiння, Укрєпiна I.В. - член правлiння, Василенко С.Г. - член правлiння, Бiлоусов Ю.М. - член правлiння та обрати новий склад правлiння товариства, в тому числi обрати на посаду члена правлiння Бiлоусова Ю.М. строком на 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад: юрисконсульт; юрист; директор з правових та комерцiйних питань; юрист - менеджер; економiст вiддiлу реалiзацiї; заступник начальника договiрно - правового вiддiлу. Розмiр виплаченої винагороди за виконання посадових обов'язкiв члена правлiння у 2011 роцi - 6763,00 грн. Винагорода як члену правлiння у натуральнiй формi Бiлоусову Ю.М. у 2011 роцi не виплачувалась. Бiлоусов Ю.М. також займає посади начальника юридичного вiддiлу ПрАТ "Макiївкокс" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька область, м. Макiївка, вул. Горького, буд.1) та начальника юридичного відділу ПАТ "МКХЗ".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Медянцев Сергiй Аркадiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 673009 24.04.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
Донецький полiтехнiчний iнститут, маркшейдерська справа
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", заступник директора дирекцiї по роботi з коксохiмiчними пiдприємствами
6.1.8. Опис
До повноважень та обов'язкiв голови наглядової ради вiдносяться повноваження та обов'язки, якi передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управлiння - наглядової ради та окремо для голови наглядової ради, а також цивiльно - правовим договором, який укладений з ним. Наглядова рада є органом товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння товариства. Метою дiяльностi наглядової ради є захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй у акцiї товариства, сприяння реалiзацiї статутних завдань товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння. У своїй дiяльностi наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства, iншими внутрiшнiми документами товариства та рiшеннями, прийнятими загальними зборами. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть бути переданi iншим органам товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Наглядова рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть. Голова та члени наглядової ради мають право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства, фiлiй та представництв товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння; - вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв правлiння, iнших працiвникiв товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; - залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi товариства; - за запрошенням особи, яка скликає загальнi збори, бути присутнiми на загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями товариства; - бути присутнiми на засiданнях правлiння; - вимагати скликання засiдання наглядової ради; - виражати окрему думку щодо рiшення наглядової ради, яка вноситься до протоколу засiдання наглядової ради; - отримувати винагороду за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється у договорi або контрактi, що укладається з членом наглядової ради, умови якого затверджуються рiшенням загальних зборiв; - здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени наглядової ради зобов'язанi: - дiяти в найкращих iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства, iншими внутрiшнiми документами товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень наглядової ради. Завчасно повiдомляти голову наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених чинним законодавством та товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; - дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства на вимогу органiв товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; - забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв; - постiйно пiдвищувати рiвень своїх знань та квалiфiкацiї, необхiдних для виконання своїх обов'язкiв; - забезпечувати вiдповiднicть рiшень, ухвалених наглядовою радою, положенням чинного законодавства України, Статуту та iнших внутрiшнiх документiв товариства; - вживати вcix можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень товариством та його посадовими особами, а також притягнення товариства або його посадових осiб до вiдповiдальностi; - використовувати робоче примiщення, засоби зв'язку та iнше майно, надане товариством, виключно для виконання обов'язкiв члена наглядової ради; - повiдомляти органи товариства про виявленi недолiки в роботi товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв; - забезпечувати права акцiонерiв товариства, не припускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити їхнiм iнтepecaм; - здiйснюючи представництво товариства перед третiми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власнiй дiловiй репутацiї, дiловiй репутацiї iнших посадових осiб та товариства в цiлому; - вживати вcix можливих заходiв, щоб не ставити себе у позицiю залежностi вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу члена наглядової ради, або яким може бути вигiдне розкриття вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю товариства; - утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть зашкодити iнтересам товариства; - письмово повiдомити товариство про обставини, якi згiдно законодавства України, внутрiшнiх документiв товариства перешкоджають зайняттю особою посади члена наглядової ради, негайно пiсля виникнення таких обставин. Голова наглядової ради: - органiзовує та керує роботою наглядової ради; - визначає дату, час, мiсце проведення засiдань наглядової ради, затверджує порядок денний засiдань, скликає засiдання наглядової ради; - головує на засiданнях наглядової ради; - органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради; - органiзовує пiдготовку доповiдi для звiту перед загальними зборами про дiяльнiсть наглядової ради; - пiдписує контракти з членами правлiння, якщо рiшенням наглядової ради не призначено iншу особу, уповноважену на пiдписання контрактiв з членами правлiння; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами товариства; - здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом товариства та Положенням про наглядову раду товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови наглядової ради протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi наглядової ради. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння та ревiзiйну комiсiю товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з головою та членами правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, Статуту товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам товариства, здiйснення контролю за дотриманням в товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться ревiзiйною комiсiєю, аудитором товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами товариства; 33) розгляд квартальних звiтiв товариства; 34) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно з Статутом товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Наглядова рада має право вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi правлiнням чи головою правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту товариства, може заподiяти шкоду товариству або суперечить метi дiяльностi товариства. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 15 вiд 15.04.2011 р.) прийнятi рiшення вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв наглядової ради товариства, а саме: ФДМУ та його представникiв Сачiвка А.I. - голова наглядової ради, Мороза Я.А. - член наглядової ради, Гамана А.В. - член наглядової ради, Малахова М.Я. - член наглядової ради; ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" та його представника Медянцева С.А. - член наглядової ради та обрати наглядову раду товариства у новому складi, в тому числi на посаду члена наглядової ради товариства обраний Медянцев С.А. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради. Наглядовою радою (протокол б/н вiд 15.04.2011 р.) прийнято рiшення обрати Медянцева С.А. головою наглядової ради. Строк призначення на посаду голови наглядової ради - до прийняття рiшення про вiдкликання з посади. Рiшення прийнято на засiданнi наглядової ради пiсля прийняття загальними зборами 15.04.2011 р. рiшень про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та про обрання членiв наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена наглядової ради та голови наглядової ради товариства, в тому числi у натуральнiй формi, Медянцеву С.А. у 2011 роцi не виплачувалась. Перелiк попереднiх посад: ведучий фахiвець; директор; заступник директора з виробничо - договiрної роботи; заступник директора - начальник управлiння по роботi з коксохiмiчними пiдприємствами; заступник директора з виробництва з коксохiмiчними пiдприємствами, директор дирекцiї коксохiмiчного виробництва, заступник директора дирекцiї по роботi з коксохiмiчними пiдприємствами. Медянцев С.А. займає посади директора дирекцiї по роботi з коксохiмiчними пiдприємствами ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. I.Ткаченка, буд.122), голови наглядової ради ПрАТ "Макiївкокс" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька обл., м.Макiївка, вул.Горького,буд.1), голови наглядової ради ПАТ "ЯКХЗ" (мiсцезнаходження: 86110, Донецька обл., м. Макiївка, вул. 50 рокiв утворення СРСР, буд.5).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.