З метою забезпечення виконання доручення Президента України В. А. Ющенка від 01. 06. 05 №1-1/445, доручень Кабінету Міністрів України від 09. 06. 05 №28404/1/1-05 та від 25. 07. 05 пункт 4

Вид материала

Документы

Содержание Y. Організація роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Подобный материал:

• З метою забезпечення виконання доручення Президента України Ющенка В. А. від 01. 06., 1216.05kb.
• З метою забезпечення виконання доручення Президента України Ющенка В. А. від 01. 06., 1306.13kb.
• Зметою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05. 12. 2007, 81.86kb.
• Створити робочу групу з питань інвентаризації об`єктів незавершеного будівництва, 65.07kb.
• Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами, 33.16kb.
• Кабінету Міністрів України від 27. 07. 1995 №554 розроблений з метою виконання Плану, 75.07kb.
• Р. М. Поліщук П. Ф. Мусієнко від 14. 09. 2011 №494 від 14. 09. 2011 №61, 204.76kb.
• На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 06., 871.97kb.
• N 524 ( z0731-03 ) від 04., 186.84kb.
• 1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови Проект постанови Кабінету Міністрів, 94.49kb.

Y. Організація роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

5.1

Організація роботи щодо виявлення та припинення діяльності організованих груп або злочинних організацій, у тому числі міжнародних, що здійснюють операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

Виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження, шляхів переміщення, напрямів використання




5.2

Проведення аналітичних досліджень зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються СГД, в т.ч. із використанням офшорних зон

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

Припинення протиправної діяльності




5.3

Виявлення схем і механізмів маскування прихованих злочинних доходів та їх легалізації на ринку продовольчих товарів для запобігання зловживань в сферах економіки

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

Упередження фактів протиправної діяльності




5.4

Організація проведення заходів, направлених на виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження, шляхів переміщення, напрямів використання, а також пошук, арешт та ліквідація їх джерел

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

Припинення протиправної діяльності




5.5

Забезпечення обміну податковою інформацією з компетентними органами інших країн та України у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,


Протягом кварталу

Припинення протиправної діяльності




YI. Організація роботи щодо запобігання і боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, контролю за наявністю марок акцизного збору

6.1

Реалізації марок акцизного збору підприємствам-виробникам алкогольної продукції відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.03 № 567 “Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів”

Регіональне управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів

По мірі необхідності

Забезпечення виробничої діяльності вітчизняних підприємств-виробників підакцизної продукції




6.2

Здійснення обміну інформацією з Управліннями податкової міліції, контрольно – перевірочної роботи та з регіональним управлінням по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби ДПА області щодо кількості виданих СГД марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв



Регіональне управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів

Щомісячно



Упередження нецільового використання марок акцизного збору






6.3

Забезпечення постійного контролю за цільовим використанням марок акцизного збору, придбаних підприємствами виробниками для маркування алкогольної продукції вітчизняного виробництва



Регіональне управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів



Протягом кварталу



Законність використання марок акцизного збору






6.4

Проведення раптових ревізій підприємств – виробників підакцизної продукції з повною перевіркою наявності марок акцизного збору та ведення їх обліку



Регіональне управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів

Щоквартально



Законність використання марок акцизного збору






6..5

Здійснення комплексного аналізу виробничої діяльності підприємств – виробників підакцизної продукції щодо обсягів виробленої продукції, яка підлягає оподаткуванню акцизним збором



Регіональне управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів


Постійно



Законність використання акцизних марок






6.6

Здійснення контролю за експортними операціями підакцизної продукції, направленого на викриття фактів псевдо експорту шляхом звірки даних АРМу “Митниця” з даними розрахунків акцизного збору, наданих платниками



Регіональне управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів


Протягом кварталу



Упередження фактів псевдоекспорту






6.7

Вжиття заходів щодо посилення боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів, контроль за виробництвом і збереженням акцизних марок, спирту та виявлення виробників фальшивих акцизних марок і їх замовників.



Регіональне управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

Протидія незаконному обігу товарів підакцизної групи, насамперед тих, що становлять загрозу життю та здоров’ю громадян. Вилучення з незаконного обігу товарів підакцизної групи на суму

300,0 тис. грн.




6.8

Здійснення контролю за використанням нарядів на випуск спирту із взаємопов’язаним аналізом отримання і використання спирту

Регіональне управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів

Протягом кварталу

Запобігання незаконного виробництва та обігу спирту




6.9

Організація контролю за відпуском постачальниками спирту етилового та його надходження до покупців на підставі повідомлень про відвантаження спирту та повідомлень про отримання спирту

Регіональне управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів

Протягом кварталу

Запобігання незаконного виробництва та обігу спирту




6.10

Проведення перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами

Регіональне управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів

Протягом кварталу

Протидія незаконного обігу підакцизної групи товарів, виявлення та недопущення фактів порушення чинного законодавства