Звіт Плану роботи державної податкової адміністрації у Вінницькій області за IІІ квартал 2009 року
| Вид материала | Документы |
- Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану, 1754.83kb.
- Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану, 1938.19kb.
- Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану, 1943.97kb.
- Звіт про виконання плану роботи Державної податкової інспекції у Голосіївському районі, 526.43kb.
- Звіт про виконання плану роботи державної податкової адміністрації у м. Києві, 1525.62kb.
- З метою ознайомлення громадськості з діяльністю органів державної податкової служби, 631.81kb.
- План роботи державної податкової адміністрації у Хмельницькій області на ІV квартал, 1179.95kb.
- Затвердити план роботи Кегичівської районної державної адміністрації на ІV квартал, 1141.04kb.
- Звіт про виконання плану роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції, 1715.16kb.
- Звіт про проведену роботу Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці, 520.53kb.
5.1
Проведення моніторингу, фінансових розслідувань та комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення, документування та припинення протиправної діяльності СГД області, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
(Ясько І.В., Півторак В.Ю.,
Скорич В.Г.)
Щомісячно
Протягом звітного періоду підготовлено 8 інформаційних довідок з метою проведення фінансових розслідувань та комплексу опер.-розшукових заходів, спрямованих на виявлення, документування та припинення протиправної діяльності СГД області, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
5.2
Організація роботи по виявленню, збору, аналізу та формуванню бази даних АРМу “Сумнівні фінансові операції”
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (Скорич В.Г.)
Щомісячно
До банку даних про сумнівні фінансові операції на протягом ІІІ кварталу 2009 р. внесено 44 повідомлень на загальну суму 163609 грн.
5.3
Взаємодія з підрозділами податкового контролю юридичних осіб при проведенні позапланових перевірок та перевірок згідно Національного плану
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
(Півторак В.Ю.)
Щомісячно
За звітний період з підрозділами податкового контролю юридичних осіб при проведенні позапланових перевірок та перевірок згідно Національного плану проведено 1 перевірку за результатами, якої зменшено від’ємне значення об’єкту оподаткування податку на прибуток 1,1 млн.грн.
5.4
Проведення оперативних заходів з метою відшкодування збитків, нанесених державі, по порушених кримінальних справах
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
(Ясько І.В., Щерб І.Н.)
Щомісячно
Прийнято участь у відпрацюванні СГД з питань дотримання діючого податкового законодавства та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За результатами донараховано платежів до бюджету на загальну суму 8,7 млн. грн., стягнуто до бюджету 1,1 млн. грн., попереджено фактів незаконного відшкодування ПДВ на суму 161 тис.грн., зменшено від'ємне значення суб'єкта оподаткування податком на прибуток на 919 тис. грн.
5.5
Співпраця з Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з метою встановлення фактів здійснення акціонерними товариствами сумнівних операцій з цінними паперами
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
(Ясько І.В., Скорич В.Г.)
Щомісячно
В ході співпраці з Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з метою встановлення фактів здійснення акціонерними товариствами сумнівних операцій з цінними паперами зупинено обіг акцій по 4 СГД на суму 9036162шт. на суму 3872 тис.грн., скасовано емісію по 4 емітентах ЦП в кількості 2277738 шт.
5.6
Організація роботи по порушенню кримінальних справ за виявленими фактами легалізації злочинно одержаних доходів по суб‘єктах господарювання області
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
(Ясько І.В., Щерб І.Н.)
Протягом кварталу
В ІІІ кварталі 2009 за матеріалами працівників управління порушено 6 кримінальних справ за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 209 КК України сумою виявлених легалізованих доходів 2387 тис.грн
5.7
Виявлення фактів відмивання злочинних доходів з кваліфікуючими ознаками, передбаченими ч. 2, 3 ст. 209 КК України, вчинених у складі організованих груп та в особливо великих розмірах
Управління податкової міліції
(Щерб І.Н.)
Протягом кварталу
Протягом кварталу працівниками УПМ області порушено 10 кримінальних справ за ст. 209 КК України з сумою виявлених легалізованих доходів 5,2 млн. грн. Вжитими заходами забезпечено відшкодування збитків по кримінальних справах у сумі 1,8 млн. грн., 4 кримінальні справи направлено до суду, 1 з яких розглянута судом (особу засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки). ТМЦ, накладено арешт на суму 4080 тис. грн.
5.8
Вжиття заходів щодо виявлення “конвертаційних центрів” і окремих підприємств, які використовуються для конвертації і “відмивання” коштів, одержаних злочинним шляхом
Управління податкової міліції
(Щерб І.Н.)
Протягом кварталу
Викрито діяльність 2 „конвертаційних центрів”, які використовувались для конвертації і “відмивання” коштів, одержаних злочинним шляхом
5.9
Забезпечення відпрацювання СПД, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, відслідкування псевдоекспортних операцій, експорту невластивої продукції, в т.ч. в офшорні зони
Управління податкової міліції
(Щерб І.Н.)
Протягом кварталу
В даному періоді не виявлено СПД, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, відслідкування псевдоекспортних операцій, експорту невластивої продукції, в т.ч. в офшорні зони
5.10
Забезпечення відшкодування збитків державі по кримінальних справах за ст. 209 КК України, активізація роботи щодо оперативного супроводження кримінальних справ з метою прискорення направлення їх до суду для прийняття рішень
Управління податкової міліції
(Щерб І.Н.)
Протягом кварталу
В ІІІ кварталі 2009 р. відшкодовано збитків по кримінальних справах на суму 1442 тис.грн.. накладено арешт на майно на загальну суму 440 тис.грн.
6. Організація роботи щодо запобігання і боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, контролю за наявністю марок акцизного збору
6.1
Здійснення контролю за правомірністю придбання марок акцизного збору
РУ департаменту САТ ДПА України у Вінницькій області
(Онуфрійчук С.С.)
Постійно
З метою контролю за обігом марок до УПМ ДПА у Вінницькій області надається інформація про видачу СГД акцизних марок для маркування алкогольних напоїв
6.2
Своєчасне та якісне введення інформації до ПК “Акциз” АС “Акцизні марки”
РУ департаменту САТ ДПА України у Вінницькій області
(Онуфрійчук С.С.)
Постійно
Сформовано 4 заявок-розрахунків на виготовлення необхідної кількості марок акцизного збору
6.3
Підготовлення та направлення правоохоронним органам інформацій про продаж марок акцизного збору підприємствам-виробникам алкогольних напоїв
РУ департаменту САТ ДПА України у Вінницькій області
(Онуфрійчук С.С.)
Постійно
Протягом ІІІ кварталу запити щодо відомостей про марки акцизного збору не надходили
6.4
Здійснення аналізу інформації щодо кількості спирту етилового відвантаженого на експорт
РУ департаменту САТ ДПА України у Вінницькій області
(Онуфрійчук С.С.)
Постійно
Отриману інформацію проаналізовано, результати проведеного аналізу доведені контролюючим органам
6.5
Забезпечення своєчасності отримання інформації та здійснення аналізу даних спиртових заводів про кількість витраченої сировини, газу, мазуту та електроенергії
РУ департаменту САТ ДПА України у Вінницькій області
(Онуфрійчук С.С.)
Постійно
Здійснено щоденний аналіз використання сировини, енергоносіїв та води при виготовленні спирту заводами області та направлено результатів в ДСАТ ДПА України
6.6
Забезпечення вимог спільного наказу Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Головного контрольно-ревізійного управління України від 08.05.07 № 282/148/381/98
РУ департаменту САТ ДПА України у Вінницькій області
(Онуфрійчук С.С.)
Протягом кварталу
В III кварталі поточного року в рамках діяльності спільних робочих груп розпочато планові виїзні документальні перевірки на ДП „Овечацький с/з”, ДП „Бджільнянський с/з” та ТОВ „Жмеринський завод по ВТНС”. При проведені перевірок суб’єктів господарювання та СПД, які здійснюють діяльність на ринку спирту і алкогольних напоїв працівниками в повній мірі використовується інформація, надана органами виконавчої влади в межах дії вищезазначеного наказу
6.7
Проведення оперативного супроводження перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств – виробників підакцизних товарів відповідно до Національного Плану перевірок СПД Вінницької області. Ініціювання повного комплексу зустрічних перевірок з метою відстеження ланцюга господарських операцій до кінцевого споживача продукції
Управління податкової міліції
(Суворкін В.А., Коростелюк О.В.), начальники ВПМ
Постійно
Протягом кварталу викрито 2 злочини у сфері виробництва спирту за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та розкрадання в особливо великих розмірах
6.8
Вжиття заходів щодо підвищення ефективності роботи по боротьбі з незаконним обігом підакцизних та інших товарів, зокрема забезпечення якісного збору доказової бази їх незаконного походження з метою виключення випадків повернення цих товарно-матеріальних цінностей особам, що на них претендують, викриття резонансних злочинів за незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей
Управління податкової міліції
(Суворкін В.А., Коростелюк О.В.), начальники ВПМ
Постійно
Протягом звітного періоду вилучено з незаконного обігу лікеро-горілчаних напоїв на суму 802 тис. грн., спирту – на суму 1,6 млн. грн. Порушено 23 кримінальні справи за незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей. Викрито діяльність 17 підпільних цехів по виробництву фальсифікованих горілчаних напоїв
6.9
На виконання Плану скоординованих заходів правоохоронних органів області забезпечення проведення спільних операцій з прикордонниками, митною службою, органами внутрішніх справ в районах, прикордонних з Республікою Молдовою та Придністров’ям щодо виявлення та затримання контрабандних товарів, викриття організаторів та осіб, які сприяють незаконному ввезенню в Україну підакцизних та інших товарів
Управління податкової міліції
(Суворкін В.А., Коростелюк О.В.), начальники ВПМ
Протягом кварталу
Протягом кварталу вилучено незаконно ввезених на митну територію України товарів на суму 471 тис. грн.
Так, спільно з прикордонним загоном на державному кордоні з Республікою Молдовою біля пункту пропуску „Студена-Ротар” виявлено 103 блоки цигарок іноземного виробництва „НВ” (Німеччина) та „Gauloises” (Франція) на суму 23,5 тис. грн. Власника тютюнових виробів не встановлено.
Спільно з ДАІ в районі пункту митного контролю затримано мікроавтобус „Ford Tranzit” під керуванням гр. Р. Молдови, який ввіз в Україну 11 тис. кущів рослини троянди на суму 200 тис. грн. Автомобіль на вантаж вилучено, всього на суму 280 тис. грн.
7. Організація роботи щодо запобігання корупції в органах державної податкової служби
7.1
Забезпечення ефективного оперативного супроводження діяльності ОДПС ДПА у Вінницькій області, насамперед на тих напрямах, де найбільш поширені корупційні прояви, зокрема:
- адміністрування податків (у першу чергу ПДВ, акцизного збору, податку на прибуток);
- контрольно-перевірочна робота;
- боротьба з незаконним обігом товарів (незаконна реалізація товарів, які заборонені чи обмежені в обігу; операції з товарами, які незаконно ввезені на митну територію України тощо);
- погашення податкової заборгованості (операції з продажу майна боржників, своєчасне звернення до судів з питань звернення стягнення на активи боржника тощо)
Відділ по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби у взаємодії з іншими підрозділами ДПА у Вінницькій області
(Яцик В.І.)
Протягом кварталу
ВБК в ОДПС ДПА у Вінницькій області протягом ІІI кварталу 2009 року з метою профілактики, протидії та викриття проявів корупції в сфері адміністрування та відшкодування ПДВ проведено 14 службових перевірок. В ході перевірок виявлено 11 фактів порушень чинного законодавства співробітниками ОДПС. За результатами перевірок направлено 10 подань щодо усунення виявлених недоліків. Для прийняття рішення в порядку ст.97 КПК України до органів прокуратури направлено 2 матеріали. Трьох співробітників податкової служби притягнуто до дисциплінарної відповідальності (оголошено догани).
Крім того, в результаті вжиття профілактичних заходів, за ініціативою ВБК, попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму 170,065 тис. грн.
Протягом ІІI кварталу ВБК в ОДПС ДПА у області до органів прокуратури по напрямку „контрольно-перевірочна робота” направлено 10 матеріалів службових перевірок, за якими порушено 4 кримінальних справи
7.2
Проведення службових розслідувань та перевірок діяльності посадових осіб органів державної податкової служби з питань дотримання ними вимог антикорупційного законодавства.
При встановленні фактів порушень працівниками ОДПС області вимог наказу ДПА України від 18.04.08 №266, ініціювання проведення перевірок окремих платників та проведення службових розслідувань щодо неналежного виконання працівниками органів ДПС своїх обов’язків при відпрацюванні „податкових ям”
Відділ по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби
(Яцик В.І.)
Протягом кварталу
Протягом ІІI кварталу проведено 10 службових перевірок, за їх результатами: порушено 4 кримінальних справ. За розглядом 18 подань, направлених начальникам ДПІ, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 12 працівників ОДПС, винесено 3 офіційні застереження
7.3
Проведення перевірок кандидатів на зайняття посад в органи державної податкової служби з метою недопущення прийняття на роботу осіб з низькими морально-діловими якостями
Відділ по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби
(Яцик В.І.)
Протягом кварталу
За звітний період перевірено 37 кандидатів в ОДПС, з них 2 кандидатам відмовлено в прийомі в ОДПС
7.4
Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо незаконних дій посадових осіб органів державної податкової служби ДПА області
Відділ по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби (Яцик В.І.)
Постійно
В ІІI кварталі поточного року перевірено 9 звернень громадян та юридичних осіб, по всіх зверненнях проведено службові перевірки та надано відповіді заявникам
7.5
Прийняття активної участі у роботі регіональної оперативної групи Вінницької області з питань протидії корупції з метою попередження корупційних проявів з боку посадових осіб ОДПС області
Відділ по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби (Яцик В.І.)
Постійно
Згідно наміченого плану, начальник ВБК приймає участь у засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції, створеної розпорядженням №14/04-3-170/387/56Р від 6 травня 2008р. на базі ВБКОЗ Управління СБ України у Вінницькій області
7.6
Співпраця з громадськими організаціями щодо вирішення проблемних питань стосовно боротьби з корупцією в органах державної податкової служби шляхом проведення „круглих столів” та засідань Громадської ради, що функціонує при ДПА у Вінницькій області
Відділ по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби (Яцик В.І.)
Постійно
В ІІI кварталі поточного року з громадськими організаціями щодо вирішення проблемних питань стосовно боротьби з корупцією в органах державної податкової служби шляхом проведення „круглих столів” та засідань Громадської ради, що функціонує при ДПА у Вінницькій області.
Проведено:
- круглих столів – 98
- громадських рад - 17 при ДПА області - 1
7.7
Проведення роботи із визначення аналізу ризиків корупції в ОДПС області, визначення основних недоліків законодавчого, організаційного чи управлінського характеру (джерела корупційних ризиків), які надають можливість, створюють передумови чи сприяють вчиненню працівниками ОДПС корупційних правопорушень в службовій діяльності.
Систематизація визначеного джерела корупційних ризиків (закони, підзаконні чи відомчі нормативно-правові акти, особливості організації роботи органів ДПС, управління людськими ресурсами, тощо).
Формування пропозицій щодо здійснення необхідних законодавчих, організаційних чи управлінських змін або іншого характеру, спрямованих на усунення чи зменшення впливу визначених корупційних ризиків
Юридичне управління
(Антоненко І.Л.)
Відділ по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби (Яцик В.І.)
До 1 вересня 2009 року
До 15 вересня 2009 року
Проведена робота із визначення аналізу ризиків корупції в ОДПС області, визначено основні недоліки законодавчого, організаційного чи управлінського характеру (джерела корупційних ризиків), які надають можливість, створюють передумови чи сприяють вчиненню працівниками ОДПС корупційних правопорушень в службовій діяльності. Пропозиції направлені до УБК за вих. № 20982/8/22-963 від 08.10.09 р.
8. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації
8.1
Удосконалення роз‘яснювальної роботи серед платників податків з питань податкової політики та податкового законодавства із застосуванням різноманітних форм та методів. Розміщення відповідних матеріалів у ЗМІ та на веб-сайті ДПА у області
Управління масово -роз‘яснювальної роботи та звернень громадян
(Глімбоцька Т.В. )
Протягом кварталу
За звітний період з метою вирішення проблемних питань щодо оподаткування і діяльності органів ДПС проведено 209 сеансів телефонного зв’язку “гаряча лінія”, підготовлено та оприлюднено у місцевих засобах масової інформації 700 публікацій. В звітному періоді 540 інформацій, що транслювались по телебаченню та 863 інформації по місцевих радіоканалах були присвячені роз‘ясненню податкового законодавства та діяльності органів податкової служби області
Особливе значення в роботі з платниками має своєчасне інформування їх про нові нормативно-правові акти, зміни та доповнення до існуючих, а також роз’яснення порядку їх застосування на практиці, що забезпечується в першу чергу системним проведенням семінарів з різними категоріями платників. За липень - вересень 2009 року проведено 199 семінарів. В середньому по державних податкових інспекціях області з платниками податків проведено по 3 семінари в місяць