«Сведения о решениях общих собраний»

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45
1.4. ОГРН эмитента	1027739543182
1.5. ИНН эмитента	7717002773
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02763В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	u

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 27 июня 2008 года, г. Москва, ул. Балчуг, дом 1, конференц-зал гостиницы «Балчуг Кемпински Москва».

2.3. Кворум общего собрания – кворум имеется. Собрание считается правомочным.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –

1. Об избрании лица, выполняющего функции счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято единогласно из числа присутствующих.

2. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято единогласно из числа присутствующих.

3. Об итогах работы Банка в 2007 году и задачах на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято единогласно из числа присутствующих.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2007 год и заключения Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение Общему собранию акционеров Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2007 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято единогласно из числа присутствующих.

5. Об утверждении годового отчета о деятельности Банка за 2007 год и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2007 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято единогласно из числа присутствующих.

6. О распределении прибыли Банка за 2007 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято единогласно из числа присутствующих.

7. О начислении и выплате дивидендов по акциям Банка за 2007 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято единогласно из числа присутствующих.

8. Об утверждении аудитора Банка на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято единогласно из числа присутствующих.

9. Об определении количественного состава Совета директоров Банка и избрании его членов.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

По результатам голосования в Совет директоров Банка наибольшее количество голосов набрали:

1. Астахов Андрей Викторович

2. Берлин Александр Давидович

3. Гудков Владимир Владимирович

4. Калагурский Ярослав Иванович

5. Козырев Андрей Владимирович

6. Родионов Евгений Вячеславович

7. Харчук Анатолий Георгиевич

8. Тимоти Джон Хэнфорд

9. Джеймс Оскар Льюисон

10. Джоэль Льюис Эпштейн

11. Лайла Вэд

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято большинством голосов, воздержались - 2.

11. Об утверждении новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:

- Положение об Общем собрании акционеров АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО);

- Положение о Совете директоров АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО);

- Положение о Правлении АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО);

- Положение о Ревизионной комиссии АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято большинством голосов, воздержались - 2.

12. Об увеличении уставного капитала АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято большинством, превышающим три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, воздержались - 1.

13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято большинством голосов (ООО «ИТБ Холдинг» в голосовании участия не принимало), воздержались - 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято большинством голосов (Гудков В.В. в голосовании участия не принимал), воздержались - 1.

14. О внесении изменений в Устав АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решение принято большинством, превышающим три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, воздержались - 1.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием –

1) Поручить выполнение функций счётной комиссии Начальнику Отдела акционерного капитала и эмиссионных ценных бумаг Юридического департамента Банка Толкачеву А.Е.

2) Утвердить следующий регламент работы годового Общего собрания акционеров Банка:

- основной доклад по повестке собрания «Об итогах работы Банка в 2007 году и задачах на 2008 год» - 45 минут (Докладчик – Председатель Правления Банка В.В. Гудков);

- выступления акционеров Банка - до 5 минут;

- перерыв в работе собрания через 1 час работы – 20 минут;

- закончить собрание в 18 часов.

3) Утвердить отчет Председателя Правления Банка Гудкова В.В. «Об итогах работы Банка в 2007 году и задачах на 2008 год».

4) Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2007 год и заключение Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение Общему собранию акционеров Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2007 год.

5) Утвердить годовой отчет о деятельности Банка за 2007 год и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2007 год.

6) Утвердить следующее распределение прибыли Банка за 2007 год:

- сумма прибыли к распределению – 378 524 567,48 руб., в том числе:

- резервный фонд – 45 000 000 руб.;

- выплата дивидендов по акциям Банка – 76 800 000 руб.

- остаток нераспределенной прибыли в размере 256 724 567,48 руб. – оставить нераспределенной.

7) 1. Начислить и выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам работы Банка за 2007 год в размере 76 800 000 рублей 00 копеек, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций Банка, из расчета 24 рубля 00 копеек на одну акцию.

2. Установить следующий порядок выплаты дивидендов по акциям Банка:

- срок начисления и выплаты дивидендов – не ранее 02 июля 2008 года, но не позднее 60 дней со дня принятия решения годового Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов;

- оплата дивидендов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации;

- право получения дивидендов имеют лица, вошедшие в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по состоянию на 06.06.2008 г.

8) Утвердить аудитором Банка на 2008 год:

- Закрытое акционерное общество «Аудиторско - консультационная группа «Развитие бизнес-систем»;

- Закрытое акционерное общество «КПМГ».

9) 1) Избрать Совет директоров Банка в количестве 11 человек в следующем составе:

1. Астахов Андрей Викторович

2. Берлин Александр Давидович

3. Гудков Владимир Владимирович

4. Калагурский Ярослав Иванович

5. Козырев Андрей Владимирович

6. Родионов Евгений Вячеславович

7. Харчук Анатолий Георгиевич

8. Тимоти Джон Хэнфорд

9. Джеймс Оскар Льюисон

10. Джоэль Льюис Эпштейн

11. Лайла Вэд

2) Предоставить Председателю Правления Банка Гудкову В.В. право подписания уведомления об избрании нового состава Совета директоров Банка и представление уведомления в установленные законодательством сроки в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации.

10) Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка следующих лиц:

1. Газиева Фанзиля Мударисовна – вице-президент ООО «ИТБ Холдинг».

2. Бычкова Ирина Николаевна - начальник Управления кредитования и гарантий Департамента кредитных операций.

3. Андреев Вячеслав Алексеевич - начальник Отдела валютного контроля Управления валютных операций.

11) Утвердить новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:

- Положение об Общем собрании акционеров АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО);

- Положение о Совете директоров АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО);

- Положение о Правлении АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО);

- Положение о Ревизионной комиссии АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО).

12) 1. Увеличить уставный капитал Банка на 4 762 319 000 (Четыре миллиарда семьсот шестьдесят два миллиона триста девятнадцать тысяч) рублей, то есть до размера 6 362 319 000 (Шесть миллиардов триста шестьдесят два миллиона триста девятнадцать тысяч) рублей, путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска:

- количество акций – 9 524 638 (Девять миллионов пятьсот двадцать четыре миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч) штук;

- номинальная стоимость одной акции - 500 (Пятьсот) рублей;

- цена размещения одной акции - 500 (Пятьсот) рублей (в соответствии с решением Совета директоров Банка от 28.05.2008 г. протокол № б/н);

- форма выпуска акций – бездокументарная;

- дата начала размещения – дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций в Банке России;

- дата окончания размещения - не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций в Банке России;

- способ размещения – закрытая подписка.

Акции распределяются среди заранее определенного круга лиц:

Гудков Владимир Владимирович (приобретает акции в количестве 2 341 440 штук);

Удальцов Владимир Валентинович (приобретает акции в количестве 2 301 224 штук);

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг» (приобретает акции в количестве 1 074 024 штук);

Старр Раша Инвестментс III Б.В. (Starr Russia Investments III B.V.) (приобретает акции в количестве 1 903 975 штук);

Джей-Си-Эф Эф-Пи-Кэй Ай Эй-Ай-Ви Ай-Ти-Би С.а.р.л. (JCF FPK I AIV ITB S.à r.l.) (приобретает акции в количестве 1 903 975 штук).

- форма оплаты акций - оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке со счетов приобретателей с оформлением платежных поручений. Денежные средства, поступающие в оплату акций Банка до регистрации Отчета об итогах выпуска акций, зачисляются непосредственно на накопительный счет со специальным режимом, открытый после регистрации выпуска к корреспондентскому счету Банка № 30101810400000000267 в Отделении 1 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 044583267, ИНН 7717002773.

Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и иным, принадлежащим приобретателям имуществом в неденежной форме, а также счет капитализации, не производится.

2. Поручить Председателю Правления Банка В.В. Гудкову подготовить и направить в соответствии с действующим федеральным законодательством и требованиями Банка России пакет документов в Банк России – для регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска.

3. Предоставить Председателю Совета директоров Козыреву А.В. право после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска акций Банка подписать:

– Изменения, вносимые в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска;

– ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска.

13) 1. Одобрить заключение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с акционером ООО «ИТБ Холдинг», при размещении обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного выпуска путем заключения договора купли-продажи акций Банка, оплачиваемых в валюте Российской Федерации, в количестве 1 074 024 штук по цене 500 (Пятьсот) рублей за одну акцию на общую сумму 537 012 000 (Пятьсот тридцать семь миллионов двенадцать тысяч) рублей.

2. Одобрить заключение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с акционером Гудковым В.В., при размещении обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного выпуска путем заключения договора купли-продажи акций Банка, оплачиваемых в валюте Российской Федерации, в количестве 2 341 440 штук по цене 500 (Пятьсот) рублей за одну акцию на общую сумму 1 170 720 (Один миллиард сто семьдесят миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей.

14) 1. Внести следующие изменения в Устав АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО):

1.1. Пункт 11.7. главы 11 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ.» изложить в следующей редакции:

«11.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) и 14) – 18) пункта 11.4. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров Банка только по предложению Совета директоров Банка.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5) и 16) пункта 11.4. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.
По остальным вопросам, предусмотренным Главой 11 настоящего Устава, решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка, если для принятия решения законодательством не установлено иное».

1.2. Подпункт 1 пункта 11.30. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«1) Определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение и периодический пересмотр общей банковской стратегии, включая бизнес-стратегию и развитие Банка, а также разработка и представление на утверждение Общему Собранию Акционеров бизнес-плана Банка».

1.3. Пункт 11.30. дополнить подпунктами 25 - 41 следующего содержания:

«25) В случае превышения лимитов, установленных решением Совета директоров Банка, одобрение капитальных затрат, инвестиций, капиталовложений и иных капитальных расходов Банка, а также одобрение отчуждения в любой форме (включая, но не ограничиваясь продажей или уступкой) любой части активов Банка (кроме отчуждения в любой форме секьюритизированных ценных бумаг, прав по кредитам или иных приносящих процентный доход активов, осуществляемого в рамках обычной хозяйственной деятельности Банка), включая недвижимость, если такие расходы не были предусмотрены утвержденным бюджетом.
26) В случае превышения лимитов, установленных решением Совета директоров Банка, одобрение заключения Банком кредитных договоров, где Банк является должником (за исключением межбанковских кредитов, срок возврата средств по которым составляет менее одного года, заимствования средств у Банка России, поступления средств на расчетные счета, открытые в Банке, депозиты, а также принятия на себя Банком обязательств по сделкам торгового финансирования); а также одобрение заключения Банком любых договоров синдицированного или субординированного кредита вне зависимости от суммы возможных обязательств Банка по таким договорам;
27) В случае превышения лимитов, установленных решением Совета директоров Банка, одобрение выпуска Банком долговых ценных бумаг, за исключением векселей и депозитарных расписок.
28) В случае превышения лимитов, установленных решением Совета директоров Банка, (а) одобрение участия Банка в выпуске и/или размещении (андеррайтинге) долговых ценных бумаг третьих лиц в случае, если Банк принимает на себя обязательства по выкупу таких долговых ценных бумаг, (б) а также любые иные случаи приобретения долговых ценных бумаг, выпущенных третьими лицами.
29) В случае превышения лимитов, установленных решением Совета директоров Банка, одобрение участия Банка в уставном капитале вновь создаваемых юридических лиц, а также учреждения юридических лиц в иной форме; одобрение приобретения или выбытия из (как через одну сделку, так и через серию сделок) капитала (включая часть уставного капитала) любого юридического лица, а также приобретения и отчуждения акций (долей участия) в любом юридическом лице, за исключением, когда такие акции (доли участия) приобретаются Банком, в качестве или с целью обеспечения обязательств перед ним третьих лиц или отчуждаются Банком после такого приобретения.
30) В случае превышения лимитов, установленных решением Совета директоров Банка, одобрение заключения, изменения или прекращения сделки с любым акционером Банка, его аффилированным лицом и/или аффилированным лицом Банка, а также работников Банка и их аффилированных лиц.
31) Принятие решения о создании, упразднении, изменении какого-либо механизма опционного плана на акции Банка, которое может повлечь необходимость увеличения уставного капитала Банка путем дополнительного выпуска акций, если принятие такого решения не противоречит применимому законодательству и настоящему Уставу.
32) Принятие решения о подаче Банком любого искового заявления в любом суде соответствующей юрисдикции, а также о начале арбитражного разбирательства (включая международные коммерческие арбитражи) с участием Банка, за исключением (а) разбирательств по вопросам повседневного характера; (б) взыскания задолженности в ходе обычной хозяйственной деятельности Банка; и (в) необходимости срочной подачи иска или ходатайства об обеспечительных мерах по иску или разбирательству, когда, с практической точки зрения, получение согласия Совета директоров может замедлить процесс подачи и удовлетворения такого иска или ходатайства.
33) Право создавать, изменять, упразднять в своих рамках, и формировать из числа своих членов Комитеты Совета директоров, утверждать положения о таких Комитетах.
34) Согласование в предусмотренном законом порядке кандидата на должность Председателя Правления Банка.
35) Определение системы поощрения труда работников Банка (включая премии, комиссионные и опционы).
36) Определение стратегии и политики Банка по условиям оплаты труда (включая пенсионный план, премии, комиссионные и опционы) и системе выплаты вознаграждений для ключевых сотрудников Банка, а также по выработке условий по привлечению сотрудников на такие ключевые должности.
37) В случае превышения лимитов, установленных решением Совета директоров Банка, утверждение коллективного договора с работниками Банка, и действия Банка по исполнению такого договора в том случае, если такие действия могут повлечь осуществление Банком выплат или принятие Банком обязательств.
38) Вынесение на Общее собрание акционеров вопроса о реорганизации или добровольной ликвидации Банка и назначении ликвидационной комиссии, а также определение позиции Банка, в отношении ликвидации и реорганизации зависимых и дочерних общества Банка.
39) Определение позиции Банка как акционера или участника любых юридических лиц, в том числе по вопросам голосования Банка на общих собраниях участников или акционеров соответствующих юридических лиц, в случае, когда размер участия Банка в соответствующем уставном капитале превышает установленный решением Совета директоров Банка лимит.
40) Осуществление (одобрение осуществления) любых действий, которые нарушают или существенно отличаются от рекомендаций аудитора Банка, если такие действия не противоречат требованиям законодательства и не влекут за собой риска понесения потерь.
41) Установление лимитов в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
1. В случае если Советом директоров Банка не установлен какой-либо из предусмотренных настоящим Уставом лимитов, применяются установленные соответствующим законодательством нормы и лимиты».

1.4. Пункт 11.31. дополнить словами:

«Совет директоров Банка состоит из 10 членов».

1.5. Пункт 11.32. дополнить словами:

«Каждый член Совета директоров Банка имеет право состоять в любом Комитете

Совета директоров и принимать участие в его работе».

1.6. Первый абзац пункта 11.35. изложить в следующей редакции:

«Кворум для проведения любого и каждого заседания Совета директоров Банка составляет не менее семи членов Совета директоров Банка»

1.7. Пункт 11.36. изложить в следующей редакции:

«Для принятия решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 6), 7), 18), 22), 23), 25) – 30), 37) – 39) и 41) пункта 11.30. настоящего Устава необходимо, чтобы по такому решению проголосовало три четверти присутствующих на заседании членов Совета директоров Банка. По остальным вопросам, указанным в пункте 11.30. настоящего Устава, решение принимается двумя третями голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров Банка. Передача голоса одним членом Совета директоров Банка другому члену Совета директоров Банка запрещается».

1.8. Пункт 11.37. дополнить абзацами следующего содержания:

«Заседания Совета директоров Банка может проводиться как в очной, так и в заочной форме (в форме опроса). Форму проведения заседания определяет Председатель Совета директоров (при этом при проведении заседания в форме совместного присутствия, Председатель должен обеспечить возможность одновременного участия всем членам Совета директоров по телефону (в форме конференц - звонка) и такое участие приравнивается к совместному присутствию). Перед заседанием Совета директоров Председатель Совета директоров направляет письменные уведомления заказным письмом с одновременным направлением соответствующих копий по электронной почте членам Совета директоров о времени проведения заседания не менее чем за 3 рабочих дня до даты предполагаемого заседания. С таким уведомлением должны быть также направлены все документы, связанные с заседанием Совета директоров (рассмотрение которых планируется на заседании), а также повестка заседания Совета директоров.
Заседание Совета директоров Банка проводится на русском с синхронным переводом на английский язык с тем, чтобы в заседании могли участвовать в равной мере лица, говорящие по-русски и/или на английском языке. Материалы к заседанию Совета директоров, включая уведомления и прилагаемые согласно настоящему Уставу к нему документы, готовятся и рассылаются на русском языке».

1.8. Абзац двенадцатый пункта 11.48. изложить в следующей редакции:

« - принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17) пункта 11.4. и подпункте 29) пункта 11.30 Устава)».

2. Поручить Председателю Совета директоров Козыреву А.В. подписать:

- текст изменений в Устав АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО);

- ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации.

3. Поручить Председателю Правления В.В. Гудкову организовать подготовку и направить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации комплект документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) в порядке и срок, установленными действующим законодательством.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 30 июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ___________________________________________________________ В.В. Гудков

(подпись)

3.2. Дата «30» июня 2008 г. М.П.

Blog

«Сведения о решениях общих собраний»

Содержание