Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Красногорский завод им.С.А.Зверева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО КМЗ
1.3. Место нахождения эмитента	143400, Московская область, г.Красногорск, ул.Речная, д.8
1.4. ОГРН эмитента	1025002863247
1.5. ИНН эмитента	5024022965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05389-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.zenit-foto.ru/management/soob.htm

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - в форме собрания с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22 июня 2007 года.

г.Красногорск, ул.Первомайская, д.8, конференц-зал ДК «Салют».

2.4. Кворум общего собрания - кворум для открытия собрания имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.

Результаты голосования по вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2006 год»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 3 165 444 голосами, что составляет 91,7749% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 24 голосами, что составляет 0,0007% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 281 560 голосами, что составляет 8,1632% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

Результаты голосования по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 3 165 486 голосами, что составляет 91,7761% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 24 голосами, что составляет 0,0007% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 281 586 голосами, что составляет 8,1640% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.

Результаты голосования по вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 3 164 422 голосами, что составляет 91,7453% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 1 261 голосом, что составляет 0,0366% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 281 361 голосом, что составляет 8,1574% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

Результаты голосования по вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 3 164 572 голосами, что составляет 91,7496% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 362 голосами, что составляет 0,0105% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 282 162 голосами, что составляет 8,1807% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Избрание членов Совета директоров Общества.

При голосовании кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О.	«ЗА»
1.	Гоев Александр Иванович	2 880 519
2.	Жигулич Валерий Петрович	3 522 471
3.	Потелов Владимир Васильевич	24 610
4.	Бриндиков Александр Николаевич	2 144
5.	Рассказов Борис Егорович	2 985 282
6.	Груздов Вадим Владимирович	3 055 140
7.	Максименко Владимир Михайлович	3 035 024
8.	Минаев Владимир Николаевич	1 261
9.	Потапов Александр Валерьевич	3 285 052
10.	Рузаев Вячеслав Алексеевич	3 200 370
11.	Ковалев Николай Григорьевич	3 055 076
12.	Фомин Александр Васильевич	1 336
13.	Быков Алексей Олегович	3 356 774
14.	Кобищанов Михаил Юрьевич	2 545 211

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 017 кумулятивных голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 55 845 кумулятивных голосов.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

При голосовании по вопросу № 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О.	«ЗА»,%	«ПРОТИВ»,%	«Воздержался»,%
1.	Бирюкова Людмила Васильевна	20,3351	70,4198	8,7590
2.	Ляхов Александр Юрьевич	20,3345	70,4178	8,7599
3.	Чернова Вера Кузьминична	20,2940	70,4562	8,7630
4.	Антонова Инна Валерьевна	78,7068	11,6147	8,9995
5.	Анциферов Константин Павлович	79,5216	10,7623	9,0029
6.	Ильинский Иван Владимирович	60,6566	28,1440	9,5417
7.	Музалев Михаил Тихонович	60,8257	27,9339	9,5377
8.	Филаткин Андрей Викторович	60,4494	28,3128	9,5416

Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу «Утверждение аудитора Общества»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 2 816 163 голосами, что составляет 81,6483% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 349 347 голосами, что составляет 10,1285% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 281 537 голосами, что составляет 8,1625% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Внесение дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу «Внесение дополнений в Положение о Совете директоров Общества»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 3 431 353 голосами, что составляет 99,4844% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 15 837 голосами, что составляет 0,4591% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 192 голосами, что составляет 0,0056% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Результаты голосования по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 2 757 136 голосами, что составляет 79,9370% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 689 127 голосами, что составляет 19,9797% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 833 голосами, что составляет 0,0242% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 2 773 033 голосами, что составляет 80,3979% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 673 188 голосами, что составляет 19,5176% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 833 голосами, что составляет 0,0242% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки.

Результаты голосования по вопросу «Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 2 730 667 голосами, что составляет 79,1695% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 715 198 голосами, что составляет 20,7356% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 940 голосами, что составляет 0,0273% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.

В соответствии с отчетностью Общества чистая прибыль за 2006 год составила - 13 327 тыс.руб.

Резервный капитал Общества сформирован в полном объеме и составляет 134 тыс.руб.

В соответствии с Уставом Общества сумма к начислению дивидендов по привилегированным акциям устанавливается в размере 10 % чистой прибыли, что составляет - 1 333 тыс.руб.

Оставшуюся после начисления дивидендов чистую прибыль в сумме -9 980 тыс.руб в соответствии с Уставом Общества (ст. 19, п. 19.3) направить на формирование фонда накопления, в том числе:

на техперевооружение и модернизацию оборудования;

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
гражданского назначения.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с Уставом Общества сумма к начислению дивидендов по привилегированным акциям устанавливается в размере 10 % чистой прибыли, что составляет - 1 333 тыс.руб.

Количество привилегированных акций Общества -1 343 020 шт. Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию составляет - 0, 99 руб. Количество обыкновенных акций Общества - 4 029 040 шт., в том числе госпакет (38% УК) - 2 041 380 шт.

Утвердить:

Размер дивиденда на 1 привилегированнукю акцию - 0, 99 руб.

Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию - 0,50 руб.

Сумму дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям -3 347 тыс.руб., что составляет 25,1 % от чистой прибыли Общества и соответствует предложению Минимущества РФ (исх.ЮМ-12/1083 от 23.01.2007г.), сумма дивидендов на госпакет –

1 021 тыс.руб. В соответствии с Уставом Общества срок выплаты дивидендов - 1 октября следующего за отчетным года.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в Совет директоров Общества:

Гоева Александра Ивановича – Члена Военно-промышленной комиссии при

Правительстве Российской Федерации

Жигулича Валерия Петровича – генерального директора ОАО КМЗ.
Рассказова Бориса Егоровича – главу Красногорского муниципального района

Московской области.

Груздова Вадима Владимировича – Заместителя руководителя Роспрома
Ковалева Николая Григорьевича – Заместителя начальника ГАБТУ

Минобороны России

Максименко Владимира Михайловича – начальника отдела управления

Росимущества

Потапова Александра Валерьевича – начальника управления Роспрома.
Рузаева Вячеслава Алексеевича – заместителя директора департамента

Правительства РФ

Минэкономразвития России

9. Быкова Алексея Олеговича – частная юридическая практика.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества:

Антонову Инну Валерьевну - Консультанта отдела управления Росимущества.
Анциферова Константина Павловича - Ведущего специалиста– эксперта управления Росимущества.
Ильинского Ивана Владимировича - Начальника отдела территориального управления Росимущества по Московской области.
Музалева Михаила Тихоновича – Заместителя начальника отдела Департамента Минпромэнерго Россиии.
Филаткина Андрея Викторовича - Начальника отдела управления Роспрома

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

7. Утверждение аудитора Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить аудитора Общества – ООО «Аудитточмаш».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

8. Внесение дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести дополнение в «Положение о Совете директоров ОАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева».

Статья № 25 п.2 добавить абзац:

Все члены Совета директоров, участвующие в заседании Совета директоров, проходят обязательную регистрацию путем личной подписи в регистрационном листе, который является приложением к протоколу заседания Совета директоров Общества.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 95 000 (Девяносто пять тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму 9 500 (Девять тысяч пятьсот) рублей. Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести в Устав ОАО КМЗ следующие изменения и дополнения:

Изложить пункт 7.5 главы 7 Устава ОАО КМЗ «Уставный капитал» в следующей редакции:

«Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 95 000 (Девяносто пять тысяч) штук (объявленные акции) номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму 9 500 (Девять тысяч пятьсот) рублей. Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества».

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

11. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки.

ПОСТАНОВИЛИ:

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в количестве 95 000 (Девяносто пять тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму 9 500 (Девять тысяч пятьсот) рублей.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 06 июля 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ В.П. Жигулич

(подпись)

3.2. Дата «06» июля 2007 г. М.П.

Blog

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

Содержание