Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
| Вид материала | Документы |
- Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний», 50.95kb.
- Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”, 87.74kb.
- Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний», 158.65kb.
- Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний», 46.75kb.
- Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”, 96.98kb.
- Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях внеочередного общего собрания акционеров, 20.78kb.
- Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 470.13kb.
- Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров эмитента решениях, 33.86kb.
- Сообщение о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”, 50.52kb.
- Сообщение о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”, 31.76kb.
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО КБ «Восточный» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, д.1 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1022800000112 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2801015394 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01460-B |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.express-bank.ru closure.ru/portal/company.aspx?id=1224 |
| 2. Содержание сообщения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 14 марта 2011г., 680000 г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22 2.3. Кворум общего собрания. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка – 64 565 705 131. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня голосов 59 995 988 326, что составляет 91,79 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка. Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос №1, поставленный на голосование: «Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Банка». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 59 995 988 326 голосов. Кворум имеется Голосовали: «За» - 59 995 988 326 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании; «Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании; «Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании. Вопрос № 2, поставленный на голосование: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 59 995 988 326 голосов. Кворум имеется Голосовали: «За» - 59 995 988 326 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании; «Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании; «Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании. Вопрос № 3, поставленный на голосование: «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – голосов. Кворум имеется Голосовали: «За» - 59 995 988 326 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании; «Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании; «Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании. Вопрос № 4, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 659 955 871 586 голосов. Итоги голосования:
Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» Власова Сергея Николаевича подписать уведомление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Амурской области об избрании членов Совета директоров Банка. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Определить следующий порядок ведения Собрания: Последовательность рассмотрения вопросов повестки Собрания после принятия решения по определению порядка Собрания и регламент выступления докладчиков по ним: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк». 2) Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк». Докладчик – Председатель собрания, регламент – до 10 минут. 3) Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк». Докладчик – Председатель собрания, регламент – до 10 минут. Регламент ответов на вопросы участников собрания по докладам – до 20 минут. Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – до 5 минут. Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания: Слово предоставляется докладчику. Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления. После выступления докладчика участники собрания задают вопросы по докладу. Проводится обсуждение вопроса повестки дня. Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом. Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения. Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня. Представитель реестродержателя собирает бюллетени и подводит итоги голосования. Представитель реестродержателя объявляет результаты голосования. Председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» назначить – Анфилатову О.А. 2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»:
3. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 11 человек. 4. Избрать Совет директоров в следующем составе: 1.Бекарев Андрей Александрович; 2.Власов Сергей Николаевич; 3.Григорьев Алексей Владимирович; 4.Дельпаль Филипп (Fhilippe Delpal); 5.Джимбинов Константин Джоржович; 6.Калви Майкл Джон (Calvey Michael John) 7.Ломтадзе Михеил Нугзарович (Lomtadze Mikheil) 8.Назаров Сергей Петрович; 9.Нифонтов Кирилл Владимирович; 10.Раджендра Эрик (Eric Rajendra). 11.Таранов Александр Александрович; Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» Власова Сергея Николаевича подписать уведомление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Амурской области об избрании членов Совета директоров Банка. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 марта 2011 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Подпись | ||||||||||
| 3.1. Руководитель Управления по Амурской области ОАО КБ «Восточный» | | | И.А. Приходько | | ||||||
| | (подпись) | | | | ||||||
| 3.2. Дата “ | 14 | ” | марта | 20 | 11 | г. | М.П. | | ||
| | | | ||||||||