Geum.ru

"Cведения о решениях общих собраний"

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
Сообщение о существенном факте

"Cведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для

некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество "Мясокомбинат Омский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МО"

1.3. Место нахождения эмитента 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а

1.4. ОГРН эмитента 1025501377890

1.5. ИНН эмитента 5507005446

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

00383-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой

эмитентом для раскрытия информации

www.prodo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

18 января 2010 г., 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания:

Кворум по вопросу №1: 95.10481%

Кворум по вопросу №2: 94.246093%

Кворум по вопросу №3: 94.246093%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: "Утверждение устава Общества в новой редакции" голоса

распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 844 981 669 голосами,

что составляет 99.99999 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что

составляет 0.00000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0

голосов, что составляет 0.00000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по

данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, связанной с заключением Обществом с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договора поручительства в

качестве обеспечения исполнения ОАО "Омский бекон" своих обязательств по Договору об открытии кредитной

линии в российских рублях" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 712 385 353 голосами,

что составляет 94.246087 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по

данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что

составляет 0.000000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по

данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0

голосов, что составляет 0.000000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении

сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, связанной с заключением Обществом с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договоров залога в качестве

обеспечения исполнения ОАО "Омский бекон" своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии в

российских рублях" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 712 385 353 голосами,

что составляет 94.246087 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по

данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что

составляет 0.000000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по

данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0

голосов, что составляет 0.000000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении

сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу №1:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение по вопросу №2:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Обществом с

ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО "Омский бекон" своих

обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ОАО "Омский бекон" вправе получать кредиты на общую сумму не более 2 194 000 000

(Два миллиарда сто девяносто четыре миллиона) российских рублей (максимальная сумма кредитов);

- на срок: не более "18" августа 2017 г.;

- процентная ставка: не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату фактической выдачи

Кредита, плюс 3 (Три) процента годовых. В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, на остаток

непогашенной задолженности по каждому Кредиту, начиная со дня, с которого применяется измененная ставка

рефинансирования Банка России, и до даты очередного изменения ставки рефинансирования Банка России, не

включая такую дату, или, если ставка рефинансирования Банка России не изменилась, до даты погашения каждого

Кредита, проценты начисляются исходя из измененной ставки рефинансирования Банка России;

- штрафные санкции: 1/365 или 1/366 (в соответствии с действительным числом календарных дней в году) двойной

ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, от

суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности.

Решение по вопросу №3:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Обществом с ОАО

"АЛЬФА-БАНК" Договоров залога и передать в залог имущество, принадлежащее Обществу, согласно Приложениям

1 и 2 по цене не ниже 96 801 934,14 (Девяносто шесть миллионов восемьсот одна тысяча девятьсот тридцать четыре

14/100) руб., определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах"

Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров № 12/22 от 22.12.2009 г.), в качестве обеспечения

исполнения ОАО "Омский бекон" своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских

рублях на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ОАО "Омский бекон" вправе получать кредиты на общую сумму не более 2 194 000 000

(Два миллиарда сто девяносто четыре миллиона) российских рублей (максимальная сумма кредитов);

- на срок: не более "18" августа 2017 г.;

- процентная ставка: не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату фактической выдачи

Кредита, плюс 3 (Три) процента годовых. В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, на остаток

непогашенной задолженности по каждому Кредиту, начиная со дня, с которого применяется измененная ставка

рефинансирования Банка России, и до даты очередного изменения ставки рефинансирования Банка России, не

включая такую дату, или, если ставка рефинансирования Банка России не изменилась, до даты погашения каждого

Кредита, проценты начисляются исходя из измененной ставки рефинансирования Банка России.;

- штрафные санкции: 1/365 или 1/366 (в соответствии с действительным числом календарных дней в году) двойной

ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, от

суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 января 2010 г.

3. Подпись

3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО

Менеджмент" в лице Директора Омского филиала

ООО "ПРОДО Менеджмент" Печерский А.В.

(подпись)

3.2. Дата: 21 января 2010 г. М.П.__