«Сведения о решениях общих собраний»
| Вид материала | Документы |
- Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний», 50.95kb.
- «Сведения о решениях общих собраний», 92.14kb.
- «Сведения о решениях общих собраний», 41.3kb.
- «Сведения о решениях общих собраний», 168.73kb.
- Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”, 87.74kb.
- Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний», 158.65kb.
- Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”, 83.83kb.
- Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний», 46.75kb.
- Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”, 96.98kb.
- "Cведения о решениях общих собраний", 146.12kb.
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество "Красногорский завод им.С.А.Зверева" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО КМЗ |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул.Речная, д.8 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025002863247 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5024022965 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 05389-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ссылка скрыта |
| 2. Содержание сообщения | ||||||||||||
| 2.1. Вид общего собрания - годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - в форме собрания с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29 июня 2011 года. Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 8, 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня: 4 104 610; Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу 12 повестки дня: 36 941 490; Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу 13 повестки дня: 4 077 093; Кворум Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня – имеется (83,99% - по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12; 83,89% – по вопросу 13). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1) Утверждение годового отчёта Общества. Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 1 301 318 (37,75%) «Против» - 2 143 174 (62,16%) «Воздержался» 624 (0,02%) По результатам голосования решение не принято. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 3 369 958 (97,75%), «Против» - 54 522 (1,58 %). «Воздержался» - 18 981 (0,55 %), По результатам голосования решение принято. 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год. Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 3 390 119 (98,33 %), «Против» - 54 627 (1,58 %), «Воздержался» - 336 (0,01 %). По результатам голосования решение принято 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год. Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 3 390 749 (98,35 %), «Против» - 53 345 (1,55 %), «Воздержался» - 467 (0,01 %). По результатам голосования решение принято. 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров. Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 3 383 353 (98,14 %), «Против» - 26 238 (0,76 %), «Воздержался» - 982 (0,03 %). На основании итогов голосования решение принято. 6) Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 3 389 779 (98,32 %), «Против» - 55 034 (1,60 %), «Воздержался» - 936 (0,03%). На основании итогов голосования решение принято. 7) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 3 103 890 (90,03 %), «Против» - 340 614 (9,88 %), «Воздержался» - 1 245 (0,04%). На основании итогов голосования решение принято. 8) О внесении изменений в Устав Общества, связанных с внесением положений об объявленных акциях. Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 3 097 647 (89,85 %), «Против» - 346 401 (10,05 %), «Воздержался» - 1 639 (0,05 %). На основании итогов голосования решение принято. 9) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 3 097 998 (89,86 %), «Против» - 345 969 (10,04 %), «Воздержался» - 1782 (0,05 %). На основании итогов голосования решение принято. 10) Об утверждении изменений в Устав Общества. 10.1 Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 1 032 645 (29,95 %), «Против» - 2 410 170 (69,91 %), «Воздержался» - 3 194 (0,09 %). На основании итогов голосования решение не принято. 10.2 Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 1 031 661 (29,92 %), «Против» - 2 410 572 (69,92 %), «Воздержался» - 2 804 (0,08 %) На основании итогов голосования решение не принято. 10.3. Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 1 032 767 (29,96 %), «Против» -2 410 363 (69,91 %), «Воздержался» - 2 879 (0,08 %), Итоги голосования: На основании итогов голосования решение не принято. 11) Избрание генерального директора Общества. Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 1032359 (29,94 %), «Против» - 2411441 (69,95 %), «Воздержался» - 1898 (0,06%). На основании итогов голосования решение не принято. 12) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. На основании итогов голосования избранными считаются 9 кандидатов, набравшие наибольшее количество кумулятивных голосов. Итоги голосования: «За»: Белозёров Владимир Иванович - 1846396 Бочкарёв Олег Иванович - 2967 Валиев Нургалим Нурыманович - 2312 Жигулич Валерий Петрович - 4103220 Левченко Геннадий Николаевич - 13350 Ляхов Александр Юрьевич - 177037 Тарасов Александр Петрович - 29081 Рассказов Борис Егорович - 1673254 Халитов Вячеслав Гилфанович - 2135235 Максин Сергей Валерьевич - 4720695 Самойлов Виктор Иванович - 4217660 Ракович Николай Степанович - 4462873 Кузьмина Наталья Николаевна - 501 Загоскина Татьяна Сергеевна - 3726375 Жидков Дмитрий Владимирович - 343 Рузаев Вячеслав Алексеевич - 153 Беккиев Азрет Юсупович - 3728490 Тихонов Владимир Николаевич - 253 «Против всех» - 0 «Воздержался по всем» - 4878 Решение принято (Совет директоров Общества сформирован). 13) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому кандидату: Бирюкова Людмила Васильевна «За» - 1 246 202 (36,44 %), «Против» - 2 123 395 (62,09 %), «Воздержался» - 19 078 (0,56 %). Рыбаков Петр Кириллович «За» - 1 245 088 (36,41 %), «Против» - 2 124 257 (62,12 %), «Воздержался» - 18 670 (0,55 %). Тацкий Валерий Александрович «За» - 3 315 903 (96,96 %), «Против» - 54 094 (1,58 %), «Воздержался» - 18 494 (0,54 %). Стасюк Александр Петрович «За» - 2 316 847 (67,75 %), «Против» - 1 014 614 (29,67 %), «Воздержался» - 53 914 (1,58 %). Симонов Рем Николаевич «За» - 245 445 (7,18 %), «Против» - 3 086 168 (90,24 %), «Воздержался» - 53 529 (1,57 %). Кузьмина Наталья Николаевна «За» -2 316 471 (67,74 %), «Против» - 1 015 029 (29,68 %), «Воздержался» - 53 642 (1,57 %). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчёта Общества. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 1 принято решение: По результатам голосования решение не принято. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 2 принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества». ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 3 принято решение: «Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год:
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 4 принято решение: «Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2010 год: - по привилегированным акциям типа А Общества денежными средствами 2,071 руб. на одну привилегированную акцию до 19 августа 2011 года; - по обыкновенным акциям Общества денежными средствами 1,02 руб. на одну обыкновенную акцию до 19 августа 2011 года» ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 5 принято решение: «Не выплачивать вознаграждение за 2010 год за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров Обществ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора Общества. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 6 принято решение: «Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»». ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 7 принято решение: «7.1. Определить предельный размер объявленных именных обыкновенных бездокументарных акций Общества в количестве 465 000 (Четыреста шестьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 46 500 (Сорок шесть тысяч пятьсот) рублей. 7.2. Именные обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещённые обыкновенные именные акции Общества.» ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав Общества, связанных с внесением положений об объявленных акциях. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 8 принято решение: «Внести в Устав Общества следующие изменения: Изложить пункт 7.2 статьи 7 Устава Общества в следующей редакции: «7.2. Общество объявляет дополнительно к размещённым именным обыкновенным акциям 465 000 (Четыреста шестьдесят пять тысяч) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 46 500 (Сорок шесть тысяч пятьсот) рублей. Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и размещённые обыкновенные именные акции Общества.» ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 9 принято решение: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций Общества в количестве 315 000 (Триста пятнадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 31 500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей (далее по тексту – «Дополнительные акции») на следующих условиях: - Способ размещения Дополнительных акций: закрытая подписка. - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Дополнительных акций (круг потенциальных приобретателей Дополнительных акций): Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). - Цена размещения Дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Дополнительных акций) будет определена Советом директоров Общества в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании информации о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком. - Форма оплаты Дополнительных акций: Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества.» ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении изменений в Устав Общества. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 10 решение не принято. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание генерального директора Общества. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 11 решение не принято. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 12 принято решение: «Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 13 принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем в составе:
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 4 июля 2011 года. | ||||||||||||
| 3. Подпись | ||||||||||||
| 3.1. Генеральный директор ______________ В.П. Жигулич (подпись) 3.2. Дата «4» июля 2010 г. М.П. |