Траст Капитал Банк» зао и изменено место нахождение Банка с «352922, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, дом 117» на «115093, город Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1». решение
| Вид материала | Решение |
- Форма заявки на участие в конференции Композитные материалы, 37.67kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «Строительно- монтажное управление, 1160.72kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2772.72kb.
- Список аффилированных лиц, 685.07kb.
- Запись о регистрации, 534kb.
- Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит», 5498.48kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «торговый дом «копейка», 3852.94kb.
- Оплатить за услуги byfly могут пользователи системы дистанционного банковского обслуживания, 28.81kb.
- Видеофильмов, 1101.8kb.
- Дом Культуры «Первомайское», 25.27kb.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Коммерческий банк «Траст Капитал Банк» закрытое акционерное общество (КБ «Траст Капитал Банк» ЗАО), именуемый в дальнейшем «Банк», был создан по решению учредителей (Протокол № 1 от 02 декабря 1993г.) с наименованием «Акционерный коммерческий банк «Кубаньпромбургазбанк» (Акционерное общество закрытого типа)» (АКБ «Кубаньпромбургазбанк»).
В соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 16 мая 1997г.) наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации - Акционерный коммерческий банк «Кубаньпромбургазбанк» закрытое акционерное общество.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 04 апреля 2001г.) было изменено фирменное (полное и сокращенное) наименование Банка на «Коммерческий банк «Траст Капитал Банк» закрытое акционерное общество (КБ «Траст Капитал Банк» ЗАО) и изменено место нахождение Банка с «352922, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, дом 117» на «115093, город Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1».
Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 6-02 от 11 ноября 2002г.) утверждена новая редакция Устава, наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Полное фирменное наименование Банка на русском языке – Коммерческий банк «Траст Капитал Банк» закрытое акционерное общество. Сокращенное фирменное наименование на русском языке – КБ «Траст Капитал Банк» ЗАО.
Полное фирменное наименование Банка на английском языке – Commercial Bank "Trust Capital Bank" closed joint-stock company. Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке – CB "Trust Capital Bank" CJSC.
Банк имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.
1.3. Место нахождения Банка: 115093, город Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1.
1.4. Банк является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.
1.5. Банк создан без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации. Банк имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления операций, предусмотренных законами Российской Федерации, соответствующей лицензией и настоящим Уставом.
1.6. Банк имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Банка на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации, а также эмблема Банка.
Банк вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.7. Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами “О банках и банковской деятельности”, “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.8. Акционерами Банка могут быть признающие положения настоящего Устава юридические и физические лица, а также иные субъекты гражданских правоотношений. Акционерами Банка могут быть юридические и физические лица, участие которых в Банке не запрещено действующим законодательством Российской Федерации. Иностранные юридические и физические лица могут быть акционерами Банка в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
Акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Банка в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.
1.9. Банк имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Банк может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Банк вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.10. Банк независим от органов государственной власти при принятии им решений, связанных с проведением банковских операций.
1.11. Банк несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Банк не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.
1.12. Банк не отвечает по обязательствам Банка России. Банк России не отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, когда Банк России принял на себя такие обязательства.
1.13. Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность Банка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.
1.14. Банк может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.15. Банк может на добровольных началах входить в состав союзов, ассоциаций и иных объединений на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.
1.16. Банк может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с иностранными и международными организациями на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
1.17. Банк вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
1.18.Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Банка со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.
1.19. Банк реализует требования Кодекса корпоративного поведения и исходит из того, что корпоративное поведение должно быть основано на уважении законных интересов акционеров и способствовать его эффективной деятельности, в том числе увеличению стоимости активов, созданию рабочих мест, укреплению финансовой стабильности и прибыльности Банка.
Банк должен следовать принципам корпоративного поведения и обеспечить акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе, равное отношение к акционерам, владеющими равным числом акций одного типа (категории), обеспечить осуществление Советом директоров Банка стратегического управления деятельностью Банка и эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, подотчетность Правления Банка Совету директоров Банка и акционерам, своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Банке, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия акционерами и инвесторами обоснованных решений, учет прав заинтересованных лиц, в том числе работников Банка, поощрение активного сотрудничества Банка и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций и иных ценных бумаг Банка, создания новых рабочих мест.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Банк является кредитной организацией, которой в соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» предоставлено исключительное право осуществления банковских операций.
2.2. Банк имеет право в соответствии с действующей лицензией осуществлять следующие банковские операции:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
Помимо перечисленных выше банковских операций Банк вправе осуществлять следующие сделки:
1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
6) лизинговые операции;
7) финансирование под уступку денежного требования (факторинг);
8) оказание консультационных и информационных услуг.
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все перечисленные банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте.
2.3. Банк приобретает право осуществления банковских операций с момента получения соответствующей лицензии, выдаваемой Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются те банковские операции, на осуществление которых Банк имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.
2.4. В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами Российской Федерации. Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами, включая брокерские, дилерские и депозитарные операции, а так же операции по доверительному управлению ценными бумагами и иные, осуществление которых требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, только при наличии соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
2.5. Банк имеет право также осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Банк может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.6. Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.
2.7. Предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и в соответствии с процентными ставками, устанавливаемыми Банком самостоятельно либо по соглашению с клиентами Банка, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА
3.1. Банк несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.2. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Банка в установленном законом порядке может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность Банка считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Банка, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Банка.
3.3. Банк гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие Банка обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых Банком, если это не противоречит федеральному закону.
3.4. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
3.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.
3.6. Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
3.7. Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются Банком лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном Банком завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.
3.8. Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется Банком в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3.9. Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц с их согласия представляется Банком в целях формирования кредитных историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях».
3.10. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, арест может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения.
3.11. При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, Банк незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу) в пределах средств, на которые наложен арест.
3.12. Взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, может быть обращено только на основании исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства и иные ценности их клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законом. Конфискация денежных средств и других ценностей может быть произведена на основании вступившего в законную силу приговора суда.
3.14. Все должностные лица и служащие Банка, его акционеры и их представители, иные лица обязаны строго соблюдать коммерческую тайну Банка.
Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, определяется Правлением Банка с учетом действующего законодательства.
3.15. Информация, отнесенная Правлением Банка к коммерческой тайне, не подлежит продаже, передаче, копированию, обмену и иному распространению и тиражированию в любой форме, без согласия Правления Банка.
Порядок работы с информацией в Банке, отнесенной к коммерческой тайне Банка, и ответственность за нарушение порядка работы с ней устанавливаются Правлением Банка.
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКА
4.1. Банк может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
Создание Банком филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
4.2. Филиалом Банка является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Банка, осуществляющее от его имени все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной Банку.
4.3. Представительством Банка является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Банка, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту. Представительство Банка не имеет права осуществлять банковские операции.
4.4. Филиалы и представительства Банка осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых Советом директоров Банка.
4.5. Руководители, заместители руководителей представительств Банка и внутренних структурных подразделений, назначаются на должность Председателем Правления Банка и действуют на основании выданной им в установленном порядке доверенности.
Согласование руководителей, заместителей руководителя филиалов, а также главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров филиалов для назначения на должности осуществляет Правление Банка. Кандидатуры указанных лиц должны отвечать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
Руководители, заместители руководителей филиалов Банка, главные бухгалтера филиалов Банка и их заместители назначаются на должность Правлением Банка.
4.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Банка, который несет ответственность за их деятельность. Филиалы и представительства наделяются Банком имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Банка.
4.7. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения (внесение изменений в положения) принимаются Советом директоров Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.
4.8. Банк имеет следующие филиалы:
4.8.1. Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого банка «Траст Капитал Банк» закрытое акционерное общество в г. Воронеже. Сокращенное фирменное наименование: Ф-л КБ «Траст Капитал Банк» ЗАО в г. Воронеже. Местонахождение филиала: 394006, город Воронеж, улица Красноармейская, дом 52 «Б».
4.8.2. Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого банка «Траст Капитал Банк» закрытое акционерное общество г. Санкт – Петербург. Сокращенное фирменное наименование: филиал СПб КБ «Траст Капитал Банк» ЗАО. Местонахождение филиала: 197137, город Санкт – Петербург, улица Профессора Попова, дом 15/17, литера В п.2 нч2, 3 нч2.
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА
5.1. Размещенные и объявленные акции.
5.1.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 207000000 (Двести семь миллионов) рублей Российской Федерации и разделен на 300000 (Триста тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 690 (Шестьсот девяносто) рублей каждая.
Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.
Формирование уставного капитала Банка может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации; денежными средствами в иностранной валюте; принадлежащим акционеру Банка на праве собственности зданием (помещением), завершенным строительством (в том числе включающим встроенные или пристроенные объекты), в котором может располагаться Банк; принадлежащим акционеру Банка на праве собственности имуществом в виде банкоматов и терминалов, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема денежной наличности от клиентов и ее хранения. При оплате акций Банка не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Банка, при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций Банка, произведенной Советом директоров Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
5.1.2. Количество объявленных акций составляет 1150000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 690 (Шестьсот девяносто) рублей каждая.
5.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров Банка.
5.2. Увеличение уставного капитала Банка.
5.2.1. Размер уставного капитала Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Банка допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может осуществляться как за счет собственных средств (имущества) акционеров Банка, так и за счет собственных средств (имущества) Банка. Дополнительные акции Банка размещаются при условии их полной оплаты.
5.2.2. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет собственных средств (имущества) Банка. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Банка за счет собственных средств (имущества) Банка, не должна превышать разницу между величиной собственных средств Банка и суммой уставного капитала и резервного фонда Банка.
5.2.3. При увеличении уставного капитала Банка за счет его собственных средств (имущества) путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров, при этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Банка за счет его собственных средств (имущества) путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
5.2.4. Не допускается увеличение уставного капитала Банка для возмещения понесенных им убытков.
5.2.5. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций производится по решению Общего собрания акционеров Банка.
5.2.6. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций производится по решению Общего собрания акционеров Банка, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка, только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Данное решение может быть принято Общим собранием акционеров Банка одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением количества объявленных акций.
В решении об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций указывается количество размещаемых акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты и иные условия размещения.
5.3. Уменьшение уставного капитала Банка.
5.3.1. Размер уставного капитала Банка может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Банком части размещенных акций и их погашения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об уменьшении уставного капитала Банка принимается Общим собранием акционеров Банка.
5.3.2. Общее собрание акционеров Банка обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Банка в следующих случаях:
- если величина собственных средств (капитала) Банка по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера его уставного капитала. В этом случае Банк обязан привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала) Банка;
- если акции, приобретенные Банком, либо выкупленные Банком у акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», не были реализованы им в течение года с момента их приобретения. Такие акции подлежат погашению, и уставный капитал Банка уменьшается на сумму номинальной стоимости погашаемых акций.
5.3.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Банк письменно уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Банка и о его новом размере, а также опубликовывает в «Вестнике Банка России» сообщение о принятом решении.
5.3.4. Банк не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Банк обязан уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Банка.
6. АКЦИИ БАНКА И ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, КОНВЕРТИРУЕМЫЕ В АКЦИИ. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ
6.1. Все акции Банка являются обыкновенными именными акциями и выпускаются в бездокументарной форме. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
6.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка, могут размещаться Банком путем подписки или конвертации в пределах количества объявленных акций.
Акции Банка и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка, размещаются только среди его акционеров или заранее определенного по решению Общего собрания акционеров Банка круга лиц. Банк не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
6.3. При учреждении Банка акции оплачиваются учредителями по цене не ниже их номинальной стоимости.
Оплата размещаемых посредством подписки дополнительных акций Банка (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Банка в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Не допускается освобождение акционера Банка от обязанности оплаты приобретенных им акций Банка, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Банку.
6.4. По решению Общего собрания акционеров Банк вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Банка, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, при консолидации, приобретение (продажа) акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций - дробные акции.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
7.1. Банк вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Банка об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При этом номинальная стоимость акций, остающихся в обращении, не должна быть ниже минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации. Приобретенные таким образом акции Банка погашаются при их приобретении.
7.2. Банк вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом номинальная стоимость акций, остающихся в обращении, не должна быть меньше 90 процентов уставного капитала Банка.
Акции, приобретенные Банком в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Банка, в противном случае Общее собрание акционеров Банка должно принять решение об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения указанных акций в установленном порядке.
7.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях:
7.3.1. реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
7.3.2. внесения в настоящий Устав положений, ограничивающих их права, если они голосовали против внесения в настоящий Устав соответствующих положений или не принимали участия в голосовании.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
Выкуп акций Банком осуществляется по цене, определенной Советом директоров Банка, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Банка, влекущих возникновение права требовать выкупа акций.
7.4. Банк обязан информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА
8.1. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка (за исключением акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) осуществляется по решению Совета директоров Банка, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
Эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, осуществляется только денежными средствами по цене, определяемой Советом директоров Банка исходя из их рыночной стоимости.
8.2. Банк вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Банка, либо облигации под обеспечение, предоставленное Банку третьими лицами для целей выпуска облигаций, и облигации без обеспечения.
Банк размещает облигации только после полной оплаты уставного капитала. Номинальная стоимость всех выпущенных Банком облигаций не должна превышать размер уставного капитала Банка либо величину обеспечения, предоставленного Банку третьими лицами для цели выпуска облигаций.
8.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Банк обязан вести реестр их владельцев.
9. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ БАНКА
9.1. Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им акции Банка без согласия Банка и других акционеров.
9.2. Акционеры Банка пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами третьему лицу (лицам), по цене предложения такому третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из акционеров. Банк пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых его акционерами третьему лицу (лицам), если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
9.3. Акционер Банка, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Банка и сам Банк с указанием цены и других условий продажи акций, включая сведения, достаточные для идентификации потенциального покупателя акций. Извещение акционеров Банка осуществляется через Банк, но за счет акционера, намеренного продать свои акции.
9.4. В случае если акционеры Банка и (или) Банк не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Банку и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права акционерами Банка составляет 10 дней со дня получения ими соответствующего извещения, а срок осуществления преимущественного права Банком составляет 10 дней с даты истечения срока осуществления преимущественного права акционерами или с даты отказа всех акционеров от осуществления такого преимущественного права. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Банка и от самого Банка получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
9.5. При продаже акций акционером с нарушением преимущественного права приобретения любой другой акционер Банка и (или) Банк вправе в течение 3 месяцев с момента, когда акционер или Банк (соответственно) узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
9.6. Уступка указанного преимущественного права не допускается.
10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БАНКА
10.1. Банк в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, либо сам является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).
10.2. В реестре акционеров Банка указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
10.3. Банк, поручивший ведение и хранение реестра акционеров Банка регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Банка, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Банка об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Банк и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
10.5. Внесение записи в реестр акционеров Банка осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
10.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Банка не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Банка держатель указанного реестра не позднее 5 дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Банка направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Банка может быть обжалован в суде. По решению суда держатель реестра акционеров Банка обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
10.7. Держатель реестра акционеров Банка по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Банка. Выписка предоставляется в течение 5 дней с момента предъявления требования.
10.8. Выписка не является ценной бумагой.
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА
11.1. Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.
11.2. Чистая прибыль Банка (после уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, а также после осуществления расходов, осуществляемых по действующему законодательству до налогообложения) остается в распоряжении Банка и по решению Общего собрания акционеров Банка, распределяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.
11.4. Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, в порядке и сроки установленные действующим законодательством.
11.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.
11.6. Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
11.6.1. если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;
11.6.2. если на день принятия такого решения величина собственных средств Банка меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
11.6.3. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
11.7. Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
11.7.1. если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
11.7.2. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
11.8. По прекращении указанных в пункте 11.7. настоящего Устава обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды.
11.9. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены, которые приобретены или выкуплены Банком по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
11.10. Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.
11.11. Банк формирует резервный фонд в соответствии с действующим законодательством. Размер резервного фонда Банка составляет 15 процентов от уставного капитала Банка. Для этого Банк ежегодно отчисляет не менее 5 процентов от чистой прибыли. Резервный фонд Банка предназначен для покрытия убытков Банка, погашения облигаций и выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
11.12. За счет чистой прибыли Банком может быть сформирован специальный фонд акционирования работников Банка. Его средства в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» расходуются исключительно на приобретение акций Банка, продаваемых его акционерами, для последующего размещения его работникам Банка.
При возмездной реализации работникам Банка акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Банка, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
12. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА
12.1. Акционеры Банка обязаны:
12.1.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и договором об их приобретении;
12.1.2. выполнять требования настоящего Устава и решения органов Банка, принятые в соответствии с их компетенцией;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Банка;
12.1.4. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации.
12.2. Акционер Банка имеет право:
12.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
12.2.2. требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих ему акций в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
12.2.3. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
12.2.4. получать часть стоимости имущества Банка (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Банка, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
12.2.5. иметь доступ в помещении исполнительного органа Банка к документам Банка, предусмотренным в пункте 20.1. настоящего Устава, к иным документам, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом, и получать их копии в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования, в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации. При этом плата за предоставление копий с указанных документов Банком не взимается. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Банка имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка;
12.2.6. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
12.2.7. обращаться с исками в суд;
12.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
13.1. Органами управления Банка являются:
- Общее собрание акционеров Банка;
- Совет директоров Банка;
- Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган);
- Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган).
13.2. Для обеспечения соблюдения порядка осуществления и достижения целей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами, в Банке создается система внутреннего контроля, представляющая собой совокупность органов и направлений внутреннего контроля. Система органов и направлений внутреннего контроля устанавливается действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Банка.
13.3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка Общим собранием акционеров Банка избирается Ревизионная комиссия Банка.
13.4. Совет директоров Банка избирается Общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Банка.
13.5. Правление Банка и Председатель Правления Банка избираются Советом директоров Банка на срок и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом, иными внутренними документами Банка.
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА
14.1. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банком, деятельность которого регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «Об Общем собрании акционеров». К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:
14.1.1.внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14.1.2. реорганизация Банка;
14.1.3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
14.1.4. определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
14.1.5. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
14.1.6.увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций. Данное решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
14.1.7.увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
14.1.8.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14.1.9.уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
14.1.10.избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий; решение вопроса о выплате и размерах вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
14.1.11.утверждение аудиторской организации;
14.1.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
14.1.13.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
14.1.14.определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка;
14.1.15.избрание членов Cчетной комиссии (на срок, определяемый Общим собранием акционеров Банка) и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава Счетной комиссии Банка;
14.1.16.дробление и консолидация акций;
14.1.17.принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14.1.18.принятие решения о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14.1.19.принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14.1.20.принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
14.1.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
14.1.22. утверждение бизнес-планов Банка;
14.1.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.1.24. Общее собрание акционеров Банка входит в систему органов внутреннего контроля:
14.1.24.1. участвует в создании и функционировании эффективного внутреннего контроля;
14.1.24.2. оценивает риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимает меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;
14.1.24.3. исключает принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля.
14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.
14.4. Общие собрания акционеров Банка могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров Банка, на котором решаются вопросы: об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров Банка.
14.5. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка. Точная дата проведения годового Общего собрания акционеров Банка устанавливается Советом директоров Банка.
14.6. На Общем собрании акционеров Банка председательствует Председатель Совета директоров Банка.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, на Общем собрании акционеров Банка председательствует один из членов Совета директоров Банка по решению Общего собрания акционеров Банка, принимаемому большинством голосов.
14.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Банка, на дату предъявления требований.
14.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.
14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
14.10. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
14.11. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
14.12. В случае, когда Совет директоров Банка обязан в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.
14.13. Для участия в Общем собрании акционеров Банка составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка. Указанный список составляется на основании данных реестра акционеров Банка.
14.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
14.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
14.16. В случаях если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения, либо об избрании Совета директоров банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.
14.17. В указанные выше сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Банка через средства массовой информации (телевидение, радио).
14.18. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка указываются:
14.18.1. полное фирменное наименование Банка и его местонахождение;
14.18.2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
14.18.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Банка;
14.18.4. почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени;
14.18.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
14.18.6. повестка дня Общего собрания акционеров Банка;
14.18.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
14.18.8. В случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
14.18.9. В случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме собрания - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Банка, а также лицо, к которому участник Общего собрания акционеров Банка может обратиться в случае нарушения Банком порядка регистрации.
14.19. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Банк должен обеспечить доступ лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка к ознакомлению со следующей информацией (материалами):
14.19.1. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудиторской организации;
14.19.2. заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
14.19.3. проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров Банка, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом;
14.19.4. рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;
14.19.5. если повестка дня Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании в органы Банка:
14.19.5.1. сведения о кандидате (кандидатах) в органы Банка, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого кандидата;
- сведения об образовании;
- сведения о месте работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние 5 лет;
- адрес регистрации и фактическое проживание, контактный телефон кандидата.
14.19.5.2. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого (выдвинутых) кандидата (кандидатов) на избрание в соответствующий орган Банка;
14.19.6. если повестка дня Общего собрания акционеров Банка включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций:
14.19.6.1. отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
14.19.6.2. расчет величины собственных средств Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний завершенный отчетный период;
14.19.6.3. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций;
14.19.7. если повестка дня Общего собрания акционеров Банка включает вопрос о реорганизации Банка:
14.19.7.1. обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении;
14.19.7.2. годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров Банка, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 лет;
14.19.7.3. квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания Банка.
14.20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.