. решение

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4

14.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). При этом документальное подтверждение прав акционеров (акционера) на принадлежащие им (ему) акции не требуется. Банк самостоятельно проверяет наличие соответствующего права по реестру. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

14.22. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не может превышать количественного состава соответствующего органа Банка.

14.23. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос о формировании органов Банка, кандидаты в указанные органы должны по возможности присутствовать на таком Общем собрании акционеров Банка.

14.24. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами (акционером) для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, и формулировки решений по таким вопросам.

14.25. Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Банка или об отказе в этом. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопросов в повестку дня, или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения, может быть обжаловано в суд.

14.26. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.

14.27. Общее собрание акционеров Банка правомочно, если в нём приняли участие акционеры (представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

14.28. Решение Общего собрания акционеров Банка принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.29. Решения по вопросам о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, или утверждения Устава Банка в новой редакции, о реорганизации и ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, о приобретении Банком размещённых акций, увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимаются Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

14.30. Решение по вопросам, касающихся реорганизации Банка; увеличения уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки; дробления и консолидации акций; принятия решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», о приобретении Банком размещённых акций, об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; а также об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, принимается Общим собранием акционеров Банка только по предложению Совета директоров Банка и предварительному утверждению Советом директоров Банка соответствующих документов.

14.31. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

14.32. Акционер вправе обжаловать в суд решение, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Банка или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

15.1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка. Совет директоров Банка подотчетен Общему собранию акционеров Банка. Деятельность Совета директоров Банка регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров».

Целями деятельности Совета директоров Банка являются, обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Банка, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке.

К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

15.1.1. Определение (утверждение) приоритетных направлений деятельности Банка, представляемых Правлением Банка.

15.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка.

15.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка.

15.1.5. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.1.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.1.7. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.1.8. Образование единоличного и коллегиального исполнительного органа Банка (Правления Банка) и досрочное прекращение полномочий его членов, утверждение условий договоров с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа.

15.1.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

15.1.10. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков по результатам финансового года. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

15.1.11. Использование резервного фонда и иных фондов Банка.

15.1.12.Утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка и к компетенции исполнительных органов Банка по:

а) управлению банковскими рисками (управление собственными средствами (капиталом), активами и обязательствами Банка, проведение операций по размещению средств и т.д.);

б) организации внутреннего контроля;

в) предотвращению конфликта интересов между акционерами Банка, членами Совета директоров и исполнительных органов, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами;

г) кадровому обеспечению, включая вопросы заработной платы, вознаграждений и иных выплат. Утверждение организационной структуры Банка (внутренних и обособленных подразделений);

д) раскрытию информации о Банке.

15.1.13. Принятие решений о назначении и освобождении от должности руководителя Службы внутреннего контроля Банка (его заместителя).

15.1.14. Принятие решений об открытии филиалов и представительств Банка, утверждение положений о филиалах и представительствах Банка (внесение в них изменений и дополнений), принятие решений об их закрытии.

15.1.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.1.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.1.17. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

15.1.18. Принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 14.1.20. пункта 14.1. настоящего Устава.

15.1.19. Рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров Банка, и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-планов.

15.1.20. Одобрение сметы расходов Банка на планируемый финансовый год и отчетов об ее исполнении.

15.1.21. Утверждение финансово – хозяйственного плана (бюджета) Банка, по представлению исполнительных органов Банка.

15.1.22. Осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (его заместителей), коллегиального исполнительного органа и иных функций в рамках системы внутреннего контроля.

15.1.23. Утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом директоров Банка в соответствии с внутренними документами Банка.

15.1.24. Анализ собственной работы в целях внесения предложений Общему собранию акционеров Банка по повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения Общим собранием акционеров Банка.

15.1.25. Оценка деятельности Банка с точки зрения удовлетворения кредитных и инвестиционных потребностей региона местонахождения его головного офиса (филиала), внутренних структурных подразделений, расположенных вне места нахождения головного офиса Банка (филиала).

15.1.26. Координация проверки достоверности отчетности, выполняемой аудиторской организацией, Службой внутреннего контроля Банка и другими служащими Банка.

15.1.27. Утверждение условий выпуска и обращения сберегательных и депозитных сертификатов.

15.1.28. Одобрение предполагаемых к осуществлению со связанными лицами банковских операций и других сделок кредитования в случаях, если указанные сделки превышают 3 процента собственных средств (капитала) Банка, а также сделок по выдаче необеспеченных и долгосрочных (на срок более 1 года) кредитов связанным с Банком лицам, за исключением банковских операций и сделок, одобрение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

15.1.29. Одобрение предполагаемых к заключению сделок на сумму, превышающую 1 процент стоимости активов Банка (кроме сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), за исключением сделок, одобрение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

15.1.30. Одобрение не соответствующих (не предусмотренных) стратегией развития Банка крупных (нетипичных) разовых банковских операций и других сделок, за исключением банковских операций и сделок, одобрение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

15.1.31. Предварительное утверждение годового отчета Банка, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка.

15.1.32. Утверждение перечня банковских операций и других сделок, для осуществления которых необходимо производить оценку качества корпоративного управления юридического лица, являющегося контрагентом.

15.1.33. Рассмотрение альтернатив стратегического развития соответствующих направлений деятельности Банка.

15.1.34. Решение вопросов, предусмотренных внутренними документами Банка, по организации и функционированию системы внутреннего контроля:

а) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

б) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля Банка, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

в) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

г) регулярное рассмотрение на заседаниях вопросов эффективности внутреннего контроля и обсуждение с Правлением Банка и Председателем Правления Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

д) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

е) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих своевременное реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;

ж) обеспечение участия во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;

з) принятие документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего контроля Банка с подразделениями и служащими Банка и контроль за их соблюдением;

и) исключение принятия правил и (или) введения практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;

к) определение порядка, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики.

15.1.35. Осуществление внутреннего контроля:

а) за организацией деятельности Банка;

б) за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;

в) за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;

г) за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;

д) за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка - мониторинг системы внутреннего контроля.

15.1.36. Утверждение планов работ и отчетов Службы внутреннего контроля Банка.

15.1.37. Выполнение стратегических функций в системе управления рисками Банка.

15.1.38. Принятие решения о проведении проверки деятельности Службы внутреннего контроля Банка аудиторской организацией или Советом директоров Банка.

15.1.39. Принятие решений о списании нереальных для взыскания ссуд (иных приравненных к ним задолженностей) за счет сформированных под них резервов.

15.1.40. Назначение и освобождение от должности Председателя Кредитного комитета Банка и его заместителя. Определение срока полномочий указанных лиц.

15.1.41. Назначение должностного лица – «корпоративного секретаря Банка», отвечающего за соблюдение существующих в Банке процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, то есть надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка, деятельности Совета директоров Банка, хранения, раскрытия и предоставления информации о Банке. Определение условий заключаемого с корпоративным секретарем Банка договора, включая размер его вознаграждения.

15.1.42. Принятие всех необходимых мер для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов, возникающих между акционерами и органами Банка, должностными лицами Банка.

15.1.43. Иные вопросы, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

15.3. Члены Совета директоров Банка ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров Банка кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.4. Если годовое Общее собрание акционеров Банка не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

15.5. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее 5 человек. При этом члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.

15.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее половины количества, установленного решением Общего собрания акционеров Банка, Совет директоров Банка обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.7. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступать в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка и соответствовать требованиям установленным настоящим Уставом, при этом число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров Банка.

15.8. При формировании состава Совета директоров Банка в него могут избираться:

15.8.1. физические лица, являющиеся акционерами, и (или) аффилированные физические лица акционеров Банка;

15.8.2. лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, другие члены коллегиального исполнительного органа, иные служащие Банка;

15.8.3. независимые директора Банка;

15.8.4. иные лица.

15.9. Независимые директора, в случае их избрания, должны составлять не менее одной четверти состава Совета директоров Банка.

15.9.1. Кандидаты в члены Совета директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Независимыми директорами не могут быть избраны лица, которые:

- являются акционерами Банка;

- являются или являлись в течение 3 и менее лет, предшествующих дню избрания независимого директора в Совет директоров Банка, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей ей сопутствующие аудиту услуги;

- не имеют образования и опыта работы, позволяющих им оценивать информацию о деятельности Банка и состоянии рыночной среды для вынесения профессиональных суждений в сфере банковской деятельности вне зависимости от мнений акционеров, исполнительных органов, служащих и других членов Совета директоров Банка.

15.9.2. Совет директоров Банка должен возлагать предварительное рассмотрение и подготовку проектов решений по вопросам, требующим повышенного внимания с позиций предотвращения конфликтов интересов, а также снижения риска принятия субъективных решений, на независимых директоров при принятии решений по следующим вопросам:

15.9.2.1. рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров Банка;

15.9.2.2. утверждение и контроль за соблюдением кредитной и (или) инвестиционной политики;

15.9.2.3. контроль за крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, имеющих возможность оказывать влияние на принятие Банком решений об их совершении, сделками со связанными лицами, в том числе за соблюдением принципа коллегиальности при принятии решений о проведении таких сделок;

15.9.2.4. утверждение и контроль за соблюдением внутренних документов по вопросам предотвращения конфликта интересов;

15.9.2.5. утверждение планов работы Службы внутреннего контроля Банка;

15.9.2.6. определение размера вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному органу (его заместителям), членам коллегиального исполнительного органа Банка;

15.9.2.7. координация проверки достоверности отчетности Банком, выполняемой аудиторской организацией, Службой внутреннего контроля Банка и другими служащими Банка.

15.10. Члены Совета директоров Банка должны обладать положительной деловой репутацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Банка, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров Банка. Личностные качества членов Совета директоров Банка не должны вызывать сомнений в том, что они действуют в интересах Банка. В состав Совета директоров Банка не может быть избрано лицо, совершившее преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административное правонарушение в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. В состав Совета директоров Банка не может быть избрано лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Банком.

15.11. Член Совета директоров Банка обязан:

15.11.1. быть лояльным к Банку;

15.11.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями, задачами и компетенцией Совета директоров Банка;

15.11.3. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка;

15.11.4. действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

15.11.5. не разглашать ставшую известной ему конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

15.11.6. присутствовать на заседаниях Совета директоров Банка;

15.11.7. участвовать в принятии решений Совета директоров Банка путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

15.11.8. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров Банка всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

15.11.9. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

15.11.10. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров Банка;

15.11.11. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров Банка;

15.11.12. сообщать другим членам Совета директоров Банка ставшие ему известными факты нарушения, работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, настоящего Устава, внутренних документов Банка;

15.11.13. определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) Банка, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;

15.11.14. не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров Банка и интересами Банка и (или) интересами ее кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

15.11.15. нести иные обязательства в соответствии с требованиями действующего законодательства, иными внутренними документами Банка.

15.12. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

15.13. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Банка. При избрании Председателя Совета директоров Банка предыдущего состава в новый состав Совета директоров Банка он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров Банка.

15.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

15.15. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе или по требованию любого члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка или аудиторской организации Банка, исполнительных органов Банка.

15.16. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

15.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

15.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. Для утверждения приоритетных направлений деятельности Банка и финансово-хозяйственного плана Банка, вынесения на Общее собрание акционеров Банка вопросов о реорганизации или ликвидации Банка, уменьшения (увеличения) уставного капитала Банка, а также подготовки рекомендаций по размеру годовых дивидендов кворум должен составлять квалифицированное большинство в две трети от числа избранных членов Совета директоров Банка.

15.19. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также вопроса об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, который принимается единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

15.20. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Банка Председателю Совета директоров Банка до проведения заседания Совета директоров Банка.

Письменное мнение члена Совета директоров Банка может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Если копия письменного мнения члена Совета директоров Банка не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Банка к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров Банка на заседании Совета директоров Банка его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

15.21. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

15.22. С учетом масштабов и характера деятельности Банка для реализации своих функций Совет директоров Банка вправе создавать постоянно действующие комитеты, цели и задачи деятельности которых, их функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед Советом директоров Банка определяются в соответствующих положениях.

15.23. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка.

15.24. В случае нарушения членами Совета директоров Банка установленных внутренними документами Банка требований, предъявляемых к членам Совета директоров Банка, причинение убытка Банку в результате неэффективного управления банковскими рисками, к ним могут применяться следующие санкции, а именно:

15.24.1. досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Банка по решению Общего собрания акционеров Банка;

15.24.2. недопустимость выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров Банка.

Blog

Содержание