Годовой отчет по результатам работы за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 822.3kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчёт по результатам работы за 2010 год, 638.67kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 284.74kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1621.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
Совет директоров ОБЩЕСТВА
Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, осуществляет совет директоров.
По состоянию на 1 января 2010 года членами совета директоров Общества являлись следующие лица, избранные годовым общим собранием акционеров ОАО «НИУИФ» 09 июня 2009 года:
Гуляев Юрий Александрович - в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,
доля в уставном капитале Общества – 0%,
Карпов Павел Николаевич - в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,
доля в уставном капитале Общества – 0%,
Коваленко Александр Михайлович - в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,
доля в уставном капитале Общества – 0%,
Колесников Вячеслав Владимирович - в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,
доля в уставном капитале Общества – 0%,
Лагуткин Михаил Георгиевич - в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,
доля в уставном капитале Общества – 0%,
Мезенцев Андрей Викторович - в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,
доля в уставном капитале Общества – 0%,
Михайличенко Анатолий Игнатьевич - в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,
доля в уставном капитале Общества – 0%.
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НИУИФ» 03 июня 2010 года членами совета директоров Общества были избраны:
| № п.п. | Фамилия, имя, отчество | Год рожде-ния | Образование | Место работы, должность (на 03.06.2010 г.) | Примечание |
| 1 | Карпов Павел Николаевич | 1970 | Высшее | ЗАО "ФосАгро АГ", Обособленное подразделение ЗАО "ФосАгро АГ" в г.Москве - начальник управления материально-техничес-кого снабжения. | в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, доля в уставном капитале Общества – 0% |
| 2 | Колесников Вячеслав Владимирович | 1963 | Послеву-зовское профессиональное | ЗАО "ФосАгро АГ" - директор по материально-техническому снабжению Кировского филиала ЗАО "ФосАгро АГ | в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, доля в уставном капитале Общества – 0% |
| 3 | Корнеев Кирилл Сергеевич | 1975 | Высшее | ЗАО "ФосАгро АГ", Обособленное подразделение ЗАО "ФосАгро АГ" в г.Москве - начальник управления инвестиционного анализа. | в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, доля в уставном капитале Общества – 0% |
| 4 | Лагуткин Михаил Георгиевич | 1953 | Послеву- зовское профессиональное | Московский государственный университет инженер-ной экологии - профес- сор кафедры АКМиА. | в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел |
| 5 | Левин Борис Владимирович | 1963 | Послеву- зовское профессиональное | ЗАО "ФосАгро АГ", Обособленное подразделение ЗАО "ФосАгро АГ" в г.Москве - директор по стратегическому развитию. | в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, доля в уставном капитале Общества – 0% |
| 6 | Марков Владимир Анатольевич | 1956 | Высшее | ЗАО "ФосАгро АГ", Обособленное подразделение ЗАО "ФосАгро АГ" в г.Москве - директор по вопросам развития энергетического комплекса. | в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, доля в уставном капитале Общества – 0% |
| 7 | Михайличенко Анатолий Игнатьевич | 1937 | Послеву-зовское профессиональное | Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева - заведующий кафедрой ТНВ. | в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, доля в уставном капитале Общества – 0% |
За период с 03.06.2010 по настоящее время состав совета директоров не изменялся.
Решением совета директоров от 03.06.2010 г. председателем совета директоров избран Левин Борис Владимирович.
Заседания совета директоров Общества проводились в соответствии с планом работ совета директоров, а также по мере необходимости, с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Подводя итог работе совета директоров ОАО «НИУИФ» в 2010 году, можно отметить, что в 2010 году было проведено 20 заседаний совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно влияющими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:
- Решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.
- Решения, связанные с деятельностью исполнительного органа управления Обществом, в том числе заслушивание отчетов:
- о результатах договорной работы Общества за 2009 год с отраслевыми предприятиями, входящими с ОАО «ФосАгро» в одну группу лиц,
- о результатах договорной работы Общества за 2009 год с отраслевыми предприятиями, не входящими с ОАО «ФосАгро» в одну группу лиц,
- о плане работы Общества на 2010 год с отраслевыми предприятиями, не входящими с ОАО «ФосАгро» в одну группу лиц,
- о результатах договорной работы Общества в 1-м полугодии 2010 года с отраслевыми предприятиями, не входящими с ОАО «ФосАгро» в одну группу лиц,
- о перспективных планах развития и формирования бюджета Общества на 2011 год,
- о кадровой политике Общества в 2010 – 2011 гг., включая подбор молодых специалистов и работу с ними,
- о политике Общества в отношении участия и организации международных и российских конференций, семинаров, выставок и других публичных мероприятий,
- о представлении Общества в научно-технических и отраслевых изданиях, печатных и электронных СМИ.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Вся деятельность совета директоров в отчетном году оставалась прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.
Основные документы и материалы по деятельности Общества (Устав Общества и изменения к нему, положение о совете директоров и изменение к нему, положение о ревизионной комиссии, ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах и др.) отражаются на сайте в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта.
Как указывалось выше, деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам совета директоров Общества, необходимо отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества.
-
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Единоличным исполнительным органом ОАО «НИУИФ» в соответствии с Уставом является генеральный директор.
В период с 11.06.2008 г. по 26.05.2010 г. Генеральным директором ОАО «НИУИФ» являлся Давыденко Владимир Васильевич.
| № п.п. | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Образование | Место работы, должность | Примечание |
| 1 | Давыденко Владимир Васильевич | 1976 | Высшее | ОАО «НИУИФ» - Генеральный директор | в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, доля в уставном капитале Общества – 0% |
В период с 27.05.2010 г. по настоящее время Генеральным директором ОАО «НИУИФ» является Черненко Юрий Дмитриевич.
| № п.п. | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Образование | Место работы, должность | Примечание |
| 1 | Черненко Юрий Дмитриевич | 1956 | Послеву-зовское профессио-нальное | ОАО «НИУИФ» - Генеральный директор | в 2010 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, доля в уставном капитале Общества – 0% |
-
Критерии определения и размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членов совета директоров
Размер вознаграждения генеральному директору определен договором и изменениями к нему, подписанными от имени Общества председателем совета директоров Общества.
Общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 03 июня 2010 года, приняло решение о выплате членам совета директоров ОАО «НИУИФ», избранным решением данного общего собрания акционеров, вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров ОАО «НИУИФ», в период исполнения ими своих обязанностей.
По итогам 2010 года размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления Общества, составил 10 125 294,17 рублей.
-
Сведения о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения разработан Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, одобрен Правительством РФ 28.11.2001 года и представляет собой свод рекомендаций по корпоративному поведению, отражает основные вопросы деятельности предприятия.
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «НИУИФ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральными Законами «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В своей работе Общество старается следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, чтобы повысить привлекательность Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.
Это проявляется, в частности, в следующем:
- Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- Члены совета директоров избираются в соответствии с законодательством. О лицах, избираемых в совет директоров Общества, акционерам предоставляется полная информация;
- Повестка общих собраний акционеров определяется заблаговременно, акционерам предоставляется право знакомиться со всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего и внеочередного собраний акционеров;
- Совет директоров рассматривает и утверждает основные направления деятельности Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества отвечает за каждодневную работу Общества в соответствии со своей компетенцией;
- Общество раскрывает информацию о своей деятельности в форме ежеквартальных и годовых отчетов, сведений о существенных фактах, учете аффилированных лиц, бухгалтерской отчетности;
- Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в Обществе осуществляет избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация.
В дальнейшей работе руководство Общества намерено шире и полнее использовать рекомендации Кодекса корпоративного поведения.
Генеральный директор
ОАО «ниуиф» Ю.Д.Черненко
От ООО «РБЦ ФосАгро»,
оказывающего Обществу услуги
по ведению бухгалтерского учета Н.А.Злобина