Годовой отчет открытого акционерного общества «Родина»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Открытое акционерное общество
«Родина»
| | УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО «Родина» Протокол № _____ от _________ 2011 г. |
| | УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «Родина» Протокол № _____ от 29 июня 2011 г. |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Родина»
за 2010 год
| Генеральный директор ОАО «Родина» | _______________ В.В. Завгородний |
| Главный бухгалтер ОАО «Родина» | _______________ Г.П. Байда |
д. Ппанское
2011 г.
Содержание
| 1. | Сведения об открытом акционерном обществе «Родина». | 3 |
| 2. | Сведения о проведении общего собрания акционеров. | 4 |
| 3. | Сведения о совете директоров акционерного общества. | 5 |
| 4. | Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества. | 6 |
| 5. | Сведения об исполнительном органе акционерного общества. | 7 |
| 6. | Положение акционерного общества в отрасли. | 7 |
| 7. | Основные направления развития акционерного общества. | 8 |
| 8. | Структура акционерного общества. | 9 |
| 9. | Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2010 год. | 9 |
| 10. | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. | 9 |
| 11. | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. | 10 |
| 12. | Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году. | 10 |
| 13. | Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода. | 10 |
| 14. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. | 11 |
| 15. | Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. | 11 |
| 16. | Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. | 11 |
| | | |
| | | |
1. Сведения об открытом акционерном обществе «Родина».
Открытое акционерное общество «Родина» (далее – Общество) сегодня – это многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие основным направлением деятельности которого является производство и реализация продукции кортофелеводства.
Сельхозпредприятие ОАО «Родина» - это комплекс, занимающийся растениеводством, производством и реализацией мясомолочной продукции и макаронных изделий всё в рамках одного хозяйства.
| Полное наименование общества | Открытое акционерное общество «Родина» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица | Свидетельство о государственной регистрации серии 40 № 001061028 от 22 июля 2009 г. ОГРН 1094011000841 |
| Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество | Калужская область |
| Местонахождение | 249064, деревня Панское, Малоярославецкого района, Калужской области. |
| Контактный телефон | (48431) 3-01-28 |
| Факс | (48431) 3-01-28 |
| Адрес электронной почты | rodina.oao@yandex.ru |
| Основной вид деятельности | Сельскохозяйственное |
| Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ | Нет |
| Штатная численность работников общества | 119,5 |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Открытое акционерное общество «Родина», 249064, д. Панское, Малоярославецкого района , Калужской области. |
| Размер уставного капитала (рублей) | 112 852 000 |
| Общее количество акций (шт.) | 112 852 |
| Количество обыкновенных акций | 112 852 |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) | 1000 |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации | 1-01-13802-А 11.09.2009 г. |
| Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества) | Нет |
| Количество привилегированных акций (шт.) | 0 |
| Номинальная стоимость привилегированных акций (руб) | нет |
| Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (шт.) | 1 |
| Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям (процентов) | 0,00075% |
| Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов | Открытое акционерное общество «Агропром» (99,999 25%) |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции") | Нет |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | Общество с ограниченной ответственностью «Ассистент», 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 73, лит. А, пом. 16Н |
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | Приказ Министра обороны Российской Федерации № 910 от 29.06.2010 г. Вопросы повестки дня:
|
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня) | Не проводились |
3.Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества).
| Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года; | Состав Совета директоров открытого акционерного общества «Родина» утверждён приказом Министра обороны Российской Федерации № 910 от 29 июня 2010 года. 1. Председатель Совета директоров – Липницкий Тарас Валерьевич. Генеральный директор открытого акционерного общества «Агропром». Данным лицом не совершалось сделок по приобретению акций ОАО «Родина». 2. Член Совета директоров – Ковешников Александр Валерьевич. Руководитель Департамента организационного обеспечения открытого акционерного общества «Оборонсервис». Данным лицом не совершалось сделок по приобретению акций ОАО «Родина». 3. Член Совета директоров - Суковастова Светлана Николаевна. Начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Данным лицом не совершалось сделок по приобретению акций ОАО «Родина». 4. Член Совета директоров – Проценко Алексей Владимирович. Советник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Данным лицом не совершалось сделок по приобретению акций ОАО «Родина». 5. Член Совета директоров – Карпунин Павел Викторович. Ведущий советник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Данным лицом не совершалось сделок по приобретению акций ОАО «Родина». |
| Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы); | Нет |
| Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения); | Протокол заседания совета директоров ОАО «Родина» №1 от 13.07.2010г. Рассмотренные вопросы: 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО « Родина». 2. Об избрании Генерального директора ОАО «Родина». 3. О сроке полномочий Генерального директора ОАО «Родина». Принятые решения: 1. Избрать с 13 июля 2010 года председателем Совета директоров ОАО «Родина» Липницкого Тараса Валерьевича. 2. В связи с окончанием срока трудового договора и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Родина» избрать с 13.07.2010 года Генеральным директором открытого акционерного общества «Родина» Коваленко Анатолия Ивановича. 3. Установить срок полномочий Генерального директора ОАО «Родина» Коваленко Анатолия Ивановича.– 3 года. |
| Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров); | Нет |
| Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)); | Нет |
| Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров); | Нет |
| Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)). | Нет |
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.
| Количество членов ревизионной комиссии | 3 |
| Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии | Состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Родина» утверждён приказом Министра обороны Российской Федерации № 910 от 29 июня 2010 года. Состав ревизионной комиссии: 1. Гац-Ермилова Татьяна Станиславовна – старший военный инспектор 1 инспекции Финансовой инспекции Министерства обороны Российской Федерации. 2. Пищиков Олег Анатольевич – специалист отдела секретного и архивного производства Департамента организационного обеспечения открытого акционерного общества «Оборонсервис». 3. Святюк Александра Александровна – специалист 1 разряда отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации |
| Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии) | Нет |
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года; | Генеральный директор с 13.07.2010 г. по 13.07.2013г. Коваленко Анатолий Иванович Дата рождения: 21 апреля 1960 года Образование: высшее Доли участия в уставном капитале ОАО «Родина» не имеет. Данным лицом не совершалось отчуждение акций ОАО «Родина». Данным лицом не совершалось сделок по приобретению акций ОАО «Родина». |
| Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)); | Нет |
| Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет. | Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определяются трудовым договором. |
6. Положение акционерного общества в отрасли.
6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет).
С 04.02.1978 года на основании решения общего собрания колхозников № 1 от 04.02.1978 года колхоз «Родина» объединился с колхозом «им. Крупской». Новое название работодателя – колхоз «им. Крупской»
В 1991 года на основании решения общего собрания колхозников № 1 от 26.01.1991 года колхоз «им. Крупской» разделился на колхоз «им. Крупской» и колхоз «Родина». Новое название работодателя – колхоз «Родина».
В 1992 году на основании решения общего собрания колхозников № 1 от 22.02 1992 года колхоз «Родина» реорганизован в коллективное сельскохозяйственное предприятие «Родина».
С 17.05.1995 года на основании Постановления Администрации Малоярославецкого района № 245 от 17.05 1995 года коллективное сельскохозяйственное предприятие «Родина» реорганизовано в сельскохозяйственное предприятие «Родина».
В 1999 году на основании Постановления Администрации Малоярославецкого района № 226 от 17.06.1999 года сельскохозяйственное предприятие «Родина» реорганизовано в государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Родина» Ракетных войск стратегического назначения.
С 22.07.2009 года на основании Приказа Министра обороны Российской Федерации № 510 от 08.06.2009 года государственное унитарное предприятие Родина» Ракетных войск стратегического назначения реорганизовано в открытое акционерное общество «Родина».
6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли.
Основными конкурентами ОАО «Родина» являются:
Все организации и предприятия Калужской области осуществляющие деятельность по производству , переработке и реализации сельскохозяйственной продукции.
7. Основные направления развития акционерного общества.
ОАО «Родина» осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения потребностей в производстве товаров, работ и услуг для обеспечения обороноспособности Российской Федерации, а так же удовлетворения потребностей национальной экономики и получения прибыли.
Так на 2011 год открытым акционерным обществом «Родина» запланировано проведение модернизации машина – тракторного парка.
В целях повышения качества продукции планируется закупка дополнительного оборудования для цеха по производству макаронных изделий. На мясомолочной ферме планируется провести реконструкцию комплекса по разведению крупного рогатого скота.
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации) - нет;
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей):
| Наименование | Затрачено средств общества (руб.) |
| Подборщик картофеля Т 60 L | 1 291 727 |
| ВАЗ- 21074-34152 | 174 000 |
| Трактор «Беларусь 82.1» | 590 000 |
| Навесная косилка Easy Cat 280 | 450 000 |
| Оборудование для цеха макаронных изделий | 1 560 000 |
| Оборудование и оргтехника для офиса | 89 230 |
| Всего: | 4 154 957 |
8. Структура акционерного общества:
а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):
| сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов | Нет |
| сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов | Нет |
| сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов | Нет |
| сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру; | ОАО «Алтайский», ОАО «Батайское», ОАО «Бурное», ОАО «Возрождение», ОАО«им.Крупской»,ОАО«им.С.А.Попова», ОАО «Каспийск», ОАО «Киришский», ОАО «Луч», ОАО Ленинградец»,ОАО «Ле- нинградское», ОАО «Нуринский», ОАО«Орловское»,ОАО «Петропавловс- кое»,ОАО«Поляное»,ОАО «Пробуждение», ОАО «Прохладное», ОАО «Рассвет», ОАО «Сосновское», ОАО «Романовское», ОАО «Ростовское», ОАО «Русь», ОАО «Светлогорский», ОАО «Северное», ОАО «Североморец», ОАО «Сосновоборский», ОАО «Троицкое», ОАО «Тоцкое», ОАО «Кузьмичевский». |
б) Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2010 году не заключались.
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2010 год.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение прилагаются к данному отчёту.
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.
11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе: информация, указанная в этом разделе будет уточнена и сообщено дополнительно.
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества | нет |
| Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей) | 3 266 500 рублей |
| Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) | нет |
| Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) | 633 300 рублей |
| Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) | нет |
| Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) | 9 146 200 рублей |
| Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) | нет |
| Иные направления использования чистой прибыли | нет |
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.
ОАО «Родина» согласно Постановления Правительства Калужскойобласти в 2010 году получило средства целевого финансирования на сумму 3 036 000 рублей
Из них:
-на поддержку элитного семеноводства из областного бюджета - 168 000 руб. из федерального бюджета – 200 000 руб.
-на возмещение % по кредиту из областного бюджета – 179 000 руб, из федерального бюджета – 1 007 000 руб.
- на удобрения и СЗР из областного бюджета – 217 000 руб, из федерального бюджета – 385 000 руб.
- на пахоту залежных земель из областного бюджета - 840 000 руб.
- на недра из областного бюджета - 40 000 руб.
Цели использования: компенсация затрат на семеноводство, пахоту залежных земель, приобретение средств химизации, уплата % по кредиту. Все полученные средства государственной поддержки использованы в отчетном году.
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования - нет;
информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий - нет;
информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий - нет;
сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) - нет.
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
поручений Президента Российской Федерации для исполнения ОАО «Родина» в 2010г. не поступало;
поручений Правительства Российской Федерации для исполнения ОАО «Родина» в 2010 г. не поступало.
16. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения как внутренний документ ОАО «Родина» отсутствует.
Однако Общество в своей практической деятельности использует отдельные рекомендации Кодекса, старается следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. Это проявляется в следующем:
1. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
2. Повестка дня общих собраний акционеров четко определяется заблаговременно, акционерам Общества предоставляется право знакомиться со всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров.
3. Единоличный исполнительный орган Общества отвечает за каждодневную работу Общества в соответствии со своей компетенцией.
В дальнейшей работе Общество намерено шире и полнее использовать в своей работе рекомендации Кодекса корпоративного поведения.