Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. Председатель собрания -ларин Ю. Ф

Вид материала

Решение

Содержание 317962 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе Повестка дня собрания. По первому вопросу Решение принято. Решение принято. Решение принято. Решение принято.

Подобный материал:

• Балин Александр Николаевич Любимов Юрий Васильевич Нейжмак Елена Васильевна секретарь, 103.03kb.
• Собрание Некоммерческой организации «Союз Строителей Югры» правомочно принимать решения, 327.12kb.
• Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции. Повестка, 35.6kb.
• Собрание состоится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры "Химиков"., 19.44kb.
• Собрание проводится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры "Химиков", 72.56kb.
• Протокол общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Швейная фабрика», 263.91kb.
• В качестве представителя нп «Союз строителей янао» с правом решающего голоса по всем, 10.16kb.
• Собрание проводится по адресу: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12,, 52.94kb.
• Смирнов Юрий Леонидович Широков Алексей Сергеевич Представили письменное мнение: Калинин, 31.26kb.
• Бюллетень № кв. №, д. №, 38.03kb.

Открытое акционерное общество

«СТРОЙСВЯЗЬ»

г. Пенза, ул. Кирова, дом 24-б

______________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

открытого акционерного общества «Стройсвязь»


Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 28 июня 2011года

Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул. Кирова, 24-б.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании -12ч. 00мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании -12ч. 45мин.

Время открытия общего собрания -13ч.00мин.

Время начала подсчета голосов - 13ч. 45 мин.

Время закрытия общего собрания- 15ч. 00мин.


Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройсвязь» составлен по состоянию на 28 июня 2011года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры -владельцы голосующих акций общества – 317962

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 317962

Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании -217500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня- что составляет 68.04 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум собрания имеется .

Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания -Ларин Ю.Ф.

Секретарь – Денисенко О.М.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования.


ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
   
2. Избрание счетной комиссии.
   
3. Утверждение отчетов, бухгалтерских балансов (прибылей, убытков) отчета.
   
4. Выборы в Совет директоров.
   
5. Выборы ревизионной комиссии.
   

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

«Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров»

Слушали: Ларина ЮФ.

Советом директоров общества предложен следующий порядок ведения общего годового собрания акционеров:

Председатель собрания ( в соответствии с действующим Уставом Общества )- председатель Совета Директоров Ларин Ю.Ф.

Секретарь собрания – Денисенко О.М.

Утвердить следующий регламент:

-Доклад по вопросам повестки 10 мин.

-Выступление в прениях – 3мин.

- Ответы докладчиков на вопросы -5 мин.

Очередность внесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяется Председателем.


Вопрос на голосование:

«Утвердить следующий порядок ведения годового собрания Акционеров»

1. Председатель собрания –Ларин Ю.Ф.
   
2. Секретарь собрания – Денисенко О.М.
   
3. Утвердить следующий регламент:
   

- Доклад по повестке -10мин.

- Выступления в прениях - 3мин.

- Ответы докладчиков на вопросы – 5мин.

Очередность внесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов в повестке дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяется Председателем.

ГОЛОСОВАЛИ :

ЗА -217500 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

« Избрание счетной комиссии»


Слушали: Ларина Ю.Ф

Избрать счетную комиссию из трех человек в следующем составе:

1. Селезнев А.П. – председатель
   
2. Котков Н.В. . –член
   
3. Полякова Т.В. –член.
   

Вопрос на голосование:

« Утвердить счетную комиссию из трех человек в следующем составе»

1. Селезнев А.П. . – председатель.
   
2. Котков Н.В. – член.
   
3. Полякова Т.В. – член.
   

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – 217500 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

« Утверждение отчетов, бухгалтерских балансов ( прибылей, убытков) счет прибылей и убытков

общества, распределение прибылей общества за 2008 год, отчет ревизионной комиссии»»


Слушали: Ковалевского В.И. – генерального директора Общества

Выступил с годовым отчетом о производственно-финансовой деятельности Общества, ознакомил с содержанием бухгалтерского баланса, счета –прибылей и убытков Общества за 2010 год, довел до сведения присутствующих заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

Слушали: Ларина Ю.Ф. – председателя Совета директоров.

Предложил утвердить годовой отчет о деятельности Общества, бухгалтерский баланс Общества, счета –прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2010 год, отчет ревизора.

Пояснил присутствующим, что Совет директоров принял решение в связи с отсутствием прибыли дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2010год – не выплачивать.

Вопрос на голосование:

«Утвердить годовой отчет о деятельности Общества, бухгалтерский баланс, счета- прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2010год , отчет ревизора.


ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – 217500 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

« Выборы в Совет директоров»


Слушали: Ларина Ю.Ф.

Сообщил, что в Совет директоров общества в соответствии с порядком внесения предложенный в повестку дня общего собрания акционеров, установленным ст. 53 Ф.3 « Об акционерных обществах» и уставом общества поступили заявления о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества. Все заявления оформлены надлежащим образом и поданы от групп лиц владеющих в совокупности более чем 2% голосующих акций обществ. Совет директоров принял решение удовлетворить все поданные заявления и включить в бюллетень для голосования по вопросу «Избрание совета директоров общества» следующих кандидатов.

1. Ковалевский Вячеслав Иванович
   
2. Денисенко Ольга Михайловна
   
3. Ларин Юрий Федорович
   
4. Чичайкин В.Н.
   
5. Пчелинцева З. Н.
   

Вопрос на голосование:

«Избрать Совет Директоров Общества в количестве 5/ пяти/ человек»

1.Ковалевский Вячеслав Иванович

2. Денисенко Ольга Михайловна

3. Ларин Юрий Федорович

4. Чичайкин В.Н.

5. Пчелинцева З.Н.


ГОЛОСОВАЛИ:


№ Ф И О кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ РЕШЕНИЕ

1. Ковалевский Вячеслав Иванович 217500 -- -- избран


2. Ларин Юрий Федорович 217500 -- -- избран


3. Денисенко Ольга Михайловна 217500 -- -- избран


4. Чичайкин Василий Николаевич 217500 -- -- избран


5. Пчелинцева Зинаида Николаевна 217500 -- -- избран


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

«Избрание ревизионной комиссии Общества»


Слушали : Ларина Ю.Ф.

Сообщил: В Совет директоров общества в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, установленным ст. 53 Ф.3 «Об акционерных обществах и Уставом общества поступили заявления о выдвижении кандидатов в состав ревизионной комиссии общества». Все заявления оформлены в соответствии с Законом. Совет директоров принял решение удовлетворить все поданные заявки и включить в бюллетень для голосования по вопросу «Избрание ревизионной комиссии» следующих кандидатов.

1. Нефедова Ирина Владимировна .- председатель
   
2. Быков Владимир Николаевич
   
3. Ковалевская Ирина Викторовна.
   

Вопрос на голосование:

«Избрать ревизионную комиссию в кол-ве трех человек в следующем составе»

1. Нефедова Ирина Владимировна - председатель
   
2. Быков Владимир Николаевич
   
3. Ковалевская Ирина Викторовна.
   

ГОЛОСОВАЛИ:


ЗА – 217500 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Председатель собрания / Ларин Ю.Ф. /


Секретарь /Денисенко О.М./