Заседание Совета директоров
| Вид материала | Заседание |
- Четвертое заседание круглого стола по вопросам корпоративного управления в России, 82.5kb.
- Смирнов Юрий Леонидович Широков Алексей Сергеевич Представили письменное мнение: Калинин, 31.26kb.
- Заседание Совета директоров ОАО «Газпром», 564.81kb.
- «В 1950 г главы крупных корпораций, акции которых продавались на бирже, контролировали, 93.3kb.
- Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
- Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
- Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
- Организация и порядок проведения, 244.6kb.
- Методические рекомендации по составлению плана работы совета директоров акционерного, 166.8kb.
- Председатель Совета Директоров зао «Креон» Кильзие Ф. Н. заседание, 77.8kb.
Содержание
| | |
| ст.1. Общие положения ст.2. Фирменное наименование и местонахождение общества. ст.3. Правовое положение общества ст.4. Цель создания и виды деятельности общества ст.5. Уставной капитал общества -увеличение уставного капитала -уменьшение уставного капитала -фонды и чистые активы ст.6. Акции общества -Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров ст.7. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг. ст.8. Приобретение обществом размещенных акций. ст.9. Дивиденды общества ст.10. Структура органов управления общества ст.11. Общее собрание акционеров - компетенция общего собрания акционеров -порядок принятия решений общим собранием акционеров -информация о проведении собрания -предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества -внеочередное общее собрание акционеров -кворум общего собрания акционеров -бюллетени для голосования -счетная комиссия ст. 12. Совет директоров общества -компетенция Совета директоров -избрание Совета директоров -председатель Совета директоров -заседание Совета директоров ст. 13. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) ст. 14. Коллегиальный исполнительный орган общества (Правление) ст. 15. Ревизионная комиссия общества ст. 16. Учет и отчетность ст. 17. Предоставление обществом информации акционерам ст. 18. Реорганизация и ликвидация общества ст. 19. Специальные требования | стр.3 стр.3 стр.3-4 стр.4-5 стр.5-7 стр.7-8 стр.8 стр.8 стр.8-9 стр.9 стр.9-15 стр.15-19 стр.19 стр.19-20 стр.20-21 стр.21 стр.21-22 стр.22-23 стр.23 |
| | |
Статья 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество «Агроснабтехсервис», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом.
1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. №721 и распоряжением Госкомимущества РФ от 28.08.1992г. №393-р «Об утверждении положения «О порядке внесения вкладов Государственными предприятиями и комитетами по управлению имуществом в товарищества и акционерные общества, создаваемые при преобразовании добровольных объединений предприятий», зарегистрировано постановлением Мэрии г. Новосибирска №47 от 25.01.1993г., Свидетельство №ГР212 от 25.01.1993г. как Акционерное общество открытого типа «Новосибирскоблагроснаб».
- Решением общего собрания акционеров от 16.09.1997г., (протокол №19), внесены изменения и дополнения в Устав Общества, в т.ч. Общество стало именоваться - «Открытое акционерное общество «Новосибирскоблагроснаб». Данное решение зарегистрировано НГРП вх.№6263-РИ от 15.10.1997г.
- Решением общего собрания от 11.08.2000г. (протокол №1) внесены изменения и дополнения в Устав Общества, в т.ч. общество было переименовано в Открытое акционерное общество «Агроснабтехсервис», зарегистрировано НГРП, №6305р от 24.11.2000г. и является полным правопреемником ОАО «Новосибирскоблагроснаб».
1.3. Общество создано на неограниченный срок действия.
1.4. Настоящий Устав Общества составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах». По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ.
Статья 2.
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.
2.1. Фирменное наименование общества
Полное: Открытое акционерное общество «Агроснабтехсервис»
Сокращенное: ОАО «Агроснабтехсервис».
2.2. Местонахождение Общества:
Российская Федерация, 630007, г.Новосибирск, ул.Фабричная,14 - офис.
630052, г.Новосибирск, ул.Толмачевское шоссе,35 – торговая площадка.
Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул.Фабричная,14
Статья 3
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства, а также дочерние общества.
3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других коммерческих и некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
3.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
Статья 4.
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1.Общество создается в целях:
обеспечение производителей сельскохозяйственной продукции, предприятий перерабатывающей промышленности и других отраслей АПК НСО материально-техническими ресурсами, в том числе на основе развития и совершенствования дилерской деятельности и снабженческого сервиса, долгосрочной аренды (лизинга), развития межотраслевых и международных связей и получения прибыли.
4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
4.2.1. Материально-техническое обеспечение предприятий агрокомплекса НСО в целях создания условий для производства продуктов питания и сырья для перерабатывающей промышленности, выполнение функций снабжения других отраслей.
Обеспечение предприятий АПК НСО машиностроительной продукцией на основе долгосрочной аренды (лизинга), в том числе с использованием на эти цели бюджетных средств финансовой поддержки сельского хозяйства, а также за счет других источников финансирования.
Создание современной дилерской службы с полным комплексом работ по проведению предпродажной подготовки сложной техники и оборудования.
Комплектование строящихся и реконструируемых объектов агропромышленного комплекса.
4.2.2. Изучение конъюнктуры товарных рынков, проведение региональных оптовых ярмарок и аукционов, участие в международных выставках.
4.2.3. Установление прямых хозяйственных и коммерческих связей между акционерами Общества, с предприятиями различных отраслей народного хозяйства, а также с зарубежными предприятиями.
4.2.4. Создание сети высокомеханизированных и автоматизированных резервных баз и складов.
4.2.5. Производство продукции и товаров народного потребления, в т.ч. путем создания совместных производств с иностранными инвесторами.
4.2.6. Организация и осуществление оптово-розничной торговли машинами, оборудованием, запасными частями, товарами народного потребления и продуктами, в том числе на основе товарообменных операций, договоров поручения и комиссии.
4.2.7. Обеспечение потребности предприятий агропромышленного комплекса НСО в материально-технических и топливно-энергетических ресурсах.
4.2.8. Координация деятельности предприятий материально-технического снабжения АПК НСО, формирование хозяйственных связей по поставкам агропромышленному комплексу НСО материальных ресурсов.
4.2.9. Осуществление рекламной и издательской деятельности, в т.ч. издание каталогов по нормативно-правовой документации, проспектов, буклетов на реализуемую продукцию.
4.2.10. Организация подготовки и переподготовки кадров по вопросам обеспечения АПК НСО материально-техническими ресурсами.
4.2.11. Оказание информационных, консультативных и представительских услуг по экономическим и правовым вопросам, в том числе по вопросам реформирования и создания предприятий различных организационно-правовых форм, а также защита интересов акционеров в органах государственной власти и управления.
4.2.12. Обеспечение сельхозтоваропроизводителей НСО минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений.
4.2.13. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
4.2.14. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
4.2.15. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Статья 5.