Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 2338.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
Правление Общества.
15.15. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, утверждаемым Общим собранием акционеров Положением и другими внутренними нормативными актами Общества.
- Количественный состав Правления устанавливается Советом директоров Общества.
Права и обязанности, сроки контрактов, полномочия и размеры оплаты труда членов Правления определяются договором (контрактом), заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
15.17. Члены Правления назначаются Советом директоров Общества. Кандидатуры членов Правления могут вноситься на рассмотрение Совета директоров любым членом Совета директоров, Генеральным директором и членом Правления Общества, а также в порядке самовыдвижения.
В случае если количество действующих членов Правления становиться менее половины от Общего числа членов Правления, Генеральный директор обязан направить требование о созыве заседания Совета директоров для решения вопроса о назначении членов Правления взамен выбывших или о назначении нового состава Правления взамен прежнего. Совет директоров может быть созван по инициативе любого члена Совета директоров, а также по инициативе оставшихся членов Правления. В случае, если Совет директоров не произведет назначение новых членов Правления взамен выбывших или не назначит новый состав Правления взамен прежнего, оставшиеся члены Правления исполняют свои обязанности до назначения нового состава Правления, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.
Под выбывшими членами Правления понимаются:
- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными,
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению Совета директоров,
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Правления и письменно уведомившие об этом Совет директоров,
- лица, полномочия которых в должности членов Правления прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда.
15.18. Председателем Правления Общества по должности является Генеральный директор Общества.
15.19. Компетенция Правления.
15.19.1. Компетенция Правления определяется в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества. Решениями Совета директоров и заключаемыми с членами Правления контрактами предусматриваются вопросы компетенции и ответственности каждого члена Правления Общества.
- К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- предварительное одобрение штатного расписания Общества;
- подготовка и одобрение проекта бюджета, подготовка и одобрение отчетов об исполнении бюджета за соответствующий период, принятие иных решений, связанных с исполнением бюджета в соответствии с Положением о бюджете, утвержденном Советом директоров;
- участие в работе Комитетов Совета директоров, подготовка материалов для указанных Комитетов, работа по прямым заданиям Совета директоров. К работе Комитетов Совета директоров привлекаются члены Правления, курирующие соответствующие направления деятельности Общества;
- направление на утверждение Советом директоров отчетности о деятельности Общества за предыдущий финансовый год для предоставления Общему собранию акционеров;
- утверждение квартальных и месячных планов Общества в целом и по направлениям;
- вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров для включения таких вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, и вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, для их рассмотрения Советом директоров;
- утверждение правил, внутренних нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также к компетенции Генерального директора Общества;
- принятие решений о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. Данное решение принимается Правлением Общества большинством в 2/3 голосов избранных членов Правления. В случае, если требуемое решение Правлением не принято, по решению Правления или Генерального директора данный вопрос может быть вынесен на решение Совета директоров Общества;
- иные вопросы, переданные в компетенцию Правления или отнесенные к его компетенции действующим законодательством, настоящим уставом либо решениями Совета директоров.
15.20. Правление проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Заседания Правления назначает и организует Генеральный директор, который подписывает протокол заседаний Правления Общества.
15.21. Правление принимает решения в порядке, предусмотренном Положением о Правлении.»
Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа нет.
Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:
«Положение о Совете директоров ОАО «НМТП»;
«Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НМТП»;
«Положение о Генеральном директоре ОАО «НМТП»;
«Положение о Правлении ОАО «НМТП»;
«Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НМТП».
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.ncsp.ru.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
1. Фамилия, имя, отчество: Гнездилова (Алова) Татьяна Николаевна. Год рождения: 1981.
Образование: высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- Период: 2002 - 2003. Организация: Адвокатское бюро «Андрей Городисский и Партнеры». Должность: стажер адвоката.
- Период: 2003 – наст. время.
Должность: адвокат.
Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.
Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: член Совета директоров.
Должности в органах управления других обществ:
- Организация: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.
- Организация: ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
2. Фамилия, имя, отчество: Киселева Ирина Викторовна. Год рождения: 1975.
Образование: высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- Период: 1999 - 1999. Организация: ОАО «Совфрахт». Должность: юрисконсульт.
- Период: 1999 – 2000. Организация: ЗАО «Правовая фирма «АНЭКС». Должность: юрист отдела арбитражных споров.
- Период: 2000 – 2002. Организация: ЗАО «Правовая фирма «АНЭКС». Должность: ведущий юрист отдела арбитражных споров.
- Период: 2002 – наст. время. Должность: адвокат.
Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.
Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: член Совета директоров.
Должности в органах управления других обществ:
- Организация: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
3. Фамилия, имя, отчество: Лебедев Павел Юрьевич. Год рождения: 1972.
Образование: высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- Период: 2001 - 2001. Организация: ВАО «Совбункер». Должность: финансовый директор.
- Период: 2002 - 2003. Организация: ООО «ЕвразХолдинг». Должность: старший эксперт.
- Период: 2003 – наст. время. Организация: Ист Металс. Должность: старший эксперт.
Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.
Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: член Совета директоров.
Должности в органах управления других обществ: не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
4. Фамилия, имя, отчество: Русаков Максим Викторович. Год рождения: 1977.
Образование: высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- Период: 2000 – наст. время. Организация: ООО «ЕвразХолдинг». Должность: вице-президент, Директор по правовым вопросам.
Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.
Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: член Совета директоров.
Должности в органах управления других обществ:
- Организация: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.
- Организация: ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.
- Организация: ОАО «Ванадий». Должность: член Совета директоров.
- Организация: ОАО «Высокогорский горнообогатительный комбинат». Должность: член Совета директоров.
- Организация: ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.
- Организация: ООО «Металлэнергофинанс». Должность: член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
5. Фамилия, имя, отчество: Хряпов Тимофей Владимирович. Год рождения: 1970.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
- Период: 1998 – 2000. Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие "Российские технологии" г. Москва. Должность: Помощник Генерального директора
- Период: 2000 – 2001. Организация: Дочернее унитарное государственное предприятие "Промэкспорт - оборонные технологии". Должность: Советник Генерального директора.
- Период: 2001 - наст. время. Организация: ООО "ЕвразХолдинг". Должность: Вице-президент, директор специальных программ.
Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.
Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: Председатель Совета директоров.
Должности в органах управления других обществ: не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
6. Фамилия, имя, отчество: Щербилин Валерий Борисович. Год рождения: 1960.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
- Период: 1996 – 2002. Организация: ЗАО "Гамбит Секъюритиз БК". Должность: Генеральный директор.
- Период: 2002 - наст. время. Организация: ООО "ЕвразИнвест". Должность: Генеральный директор.
- Период: 2002 – 2003. Организация: ИФК "Метрополь". Должность: Заместитель Генерального директора.
- Период: 2003 - наст. время. Организация: ООО "ЕвразХолдинг". Должность: Заместитель Директора по корпоративным финансам, вице-президент.
Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.
Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: член Совета директоров.
Должности в органах управления других обществ:
- Организация: ОАО «ВАНАДИЙ». Должность: член Совета директоров.
- Организация: ОАО «Черметинформация». Должность: член Совета директоров.
- Организация: ОАО «Завод труб большого диаметра». Должность: член Совета директоров.
- Организация: ОАО «Уральский институт металлов». Должность: член Совета директоров.
- Организация: ООО «ЕвразИнвест». Должность: генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
7. Фамилия, имя, отчество: Ясюченя Ольга Владимировна. Год рождения: 1971.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000 – 2003. Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак». Должность: специалист.
- Период: 2003 - 2004. Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак». Должность: стажер адвоката.
- Период: 2004 - наст. время. Должность: адвокат.
Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.
Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: член Совета директоров.
Должности в органах управления других обществ:
- Организация: ОАО «Ванадий». Должность: член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Полномочия исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации:
Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг»;
сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «ЕвразХолдинг»;
основание передачи полномочий: Договор № 4 от 05.04.2004 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Находкинский морской торговый порт» управляющей организации обществу с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг»;
место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4,5;
контактный телефон: (095) 933-58-89;
факс: (095) 933-58-89;
адрес электронной почты: referent4@eam.ru.
Управляющая организация не имеет лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Состав органов управления управляющей организации:
Совет директоров:
1. Фамилия, имя, отчество: Забанова Полина Евгеньевна. Год рождения: 1977.
Образование: высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- Период: 2000 - 2002. Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак». Должность: юрист.
- Период: 2002 – наст. время.
Должность: адвокат.
Должность, занимаемая в органах управления управляющей организации: член Совета директоров.
Должности в органах управления других обществ: не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
2. Фамилия, имя, отчество: Головнин Николай Дмитриевич. Год рождения: 1955.
Образование: высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- Период: 1999 - 1999. Организация: ЗАО «Группа ЕАМ». Должность: заместитель генерального директора.
- Период: 1999 – наст. время. Организация: ООО «ЕвразХолдинг». Должность: руководитель Секретариата, Вице-президент.
Должность, занимаемая в органах управления управляющей организации: член Совета директоров.
Должности в органах управления других обществ: не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
3. Фамилия, имя, отчество: Тобак Александр Яковлевич. Год рождения: 1955.
Образование: высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- Период: 1997 - 2000. Организация: ООО «Цельс». Должность: генеральный директор.
- Период: 2000 - 2002. Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак» МГКА. Должность: старший управляющий партнер.
- Период: 2002 – наст. время. Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак». Должность: старший управляющий партнер.
Должность, занимаемая в органах управления управляющей организации: член Совета директоров.
Должности в органах управления других обществ: не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Единоличный исполнительный орган:
Фамилия, имя, отчество: Хорошковский Валерий Иванович. Год рождения: 1969.
Образование: высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- Период: 1998 – 2002. Организация: Верховный Совет Украины. Должность: Депутат Верховного Совета Украины.
- Период: 2002 – 2004. Организация: Правительство Украины. Должность: Министр экономики Украины по вопросам Европейской интеграции.
- Период: 2000 – 2004. Организация: АКБ социального развития «Укрсоцбанк». Должность: Председатель наблюдательного Совета.
- Период: 2006 – наст. время. Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг». Должность: Президент.
Должность, занимаемая в органах управления управляющей организации: Президент.
Должности в органах управления других обществ:
- Организация: «Евраз Групп С.А.» (Evraz Group S.A.). Должность: осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
- Организация: Открытое акционерное общество «Центральный научно- исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии» (ОАО «Черметинформация»). Должность: член Совета директоров, председатель Совета директоров.
- Организация: Открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.
- Организация: Открытое акционерное общество «Новокузнецкий металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.
- Организация: Открытое акционерное общество «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
В отчетном квартале вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.
Вознаграждение Управляющей компании – 24 072 000 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Согласно Устава:
«16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и за выполнением бюджета Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением Общества «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.
16.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением «О Ревизионной комиссии», сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров на основании и в порядке, предусмотренных Положением Общества «О Ревизионной комиссии».
16.4. Полномочия Ревизионной комиссии при принятии и исполнении бюджета Общества определяются в соответствии с Положением о порядке утверждения, исполнения и контроля за исполнением бюджета Общества.
16.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется не реже одного раза в полугодие.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также в любое время по инициативе:
- Ревизионной комиссии Общества,
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
16.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
16.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение либо отчет.
16.10. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.»
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не предусмотрена.
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации не предусмотрено.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1. Фамилия, имя, отчество: Федорков Илья Геннадьевич. Год рождения: 1978.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2001 – 2003. Организация: ООО «Торговый дом НОСТА-Орско – Халиловский Металлургический Комбинат». Должность: старший специалист.
- Период: 2003 – 2004. Организация: ООО «Уральская сталь». Должность: старший специалист.
- Период: 2003 - наст. время. Организация: ООО "ЕвразХолдинг". Должность: старший специалист Департамента сопровождения внедрения ERP систем.
Должность, занимаемая в Ревизионной комиссии эмитента: Председатель Ревизионной комиссии.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
2. Фамилия, имя, отчество: Парфенова Анна Алексеевна. Год рождения: 1978.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
- Период: 1999 – 2003. Организация: ОАО ИКГ «РОЭЛ Консалтинг». Должность: старший консультант, руководитель проектов.
- Период: 2003 – 2004. Организация: ООО «Мясокомбинат Тольяттинский». Должность: финансовый директор.
- Период: 2004 - наст. время. Организация: ООО "ЕвразХолдинг". Должность: старший специалист Департамента методологии бюджетирования.
Должность, занимаемая в Ревизионной комиссии эмитента: член Ревизионной комиссии.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
3. Фамилия, имя, отчество: Съестнова Вера Владимировна, год рождения: 1957;
образование: высшее;
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- Период: 1998-2002 гг. Организация: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс». Должность: старший аудитор.
- Период: 2002 г. – настоящее время. Организация: ООО «ЕвразХолдинг». Должность: ведущий эксперт департамента методологии бухгалтерского и налогового учета.
Должность, занимаемая в Ревизионной комиссии эмитента: член Ревизионной комиссии.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Иных органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
В отчетном квартале вознаграждение членам органа контроля за финансово - хозяйственной деятельностью не выплачивалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
| Наименование показателя | Годы | |||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 1-й кв.2006 | |
| Среднесписочная числен-ность работников, чел. | 2584 | 2422 | 2489 | 2506 | 2515 | 2863 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 11,80 | 12,60 | 12,70 | 12,20 | 12,8 | 12,8 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 258189 | 263255 | 335755 | 404131 | 425423 | 144699 |
| Объем денежных средств, направленных на социаль-ное обеспечение, тыс. руб. | 19912 | 9264 | 20995 | 27905 | 20389 | 3114 |
| Общий объем израсходо-ванных денежных средств, руб. | 856904 | 881406 | 994223 | 1104382 | 445812 | 147813 |