В. А. Чуйков Председатель Совета директоров
| Вид материала | Документы |
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
- Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
9. Сведения об уставном капитале и участниках (учредителях) эмитента (для коммерческих организаций).
Основное (материнское) общество для эмитента:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ГОТЭК-ИНВЕСТ"
Сокращенное наименование: ЗАО "ГОТЭК-ИНВЕСТ"
Место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина д.14/3
Почтовый адрес: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина д.14/3
ИНН: 4633009632
Общее количество акционеров (участников): 418
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 69 300
Степень выполнения акционерами (участниками) обязательств по оплате своих акций (долей) в уставном капитале: 100 %
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 64 500
доля в уставном капитале: 93.073593 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 4 800
доля в уставном капитале: 6.926407 %
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права.
Доли уставного капитала, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности:
Указанных долей нет.
Пакеты акций, закрепленные в государственной (муниципальной) собственности:
Указанных пакетов нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):
Указанное право не предусмотрено.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
9.1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ГОТЭК-ИНВЕСТ"
Сокращенное наименование: ЗАО "ГОТЭК-ИНВЕСТ"
Место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина д.14/3
Почтовый адрес: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина д.14/3
ИНН: 4633009632
Доля в уставном капитале эмитента: 90.84 %
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 90.84 %
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 90.84 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
9.1.1. Чуйков Владимир Александрович
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 85.1064 %
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 85.1064 %
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 85.1064 %
10. Структура органов управления эмитента.
В соответствии со статьей 9 Устава Эмитента органами управления Общества являются:
9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
9.2. Органами управления Общества являются также совет директоров, правление и генеральный директор.
9.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
9.4. Правление и генеральный директор являются исполнительными органами управления Общества и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п.10.2 статьи 10 Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся:
10.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества).
10.2.2. Реорганизация Общества;
10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
10.2.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, назначение его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение денежного вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров;
10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10.2.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
10.2.7. Уменьшение уставного каптала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
10.2.8. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10.2.9. Утверждение аудитора Общества;
10.2.10. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
10.2.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
10.2.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10.2.13. Дробление и консолидация акций;
10.2.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных действующим законодательством;
10.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, установленных действующим законодательством;
10.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;
10.2.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
10.2.18. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
10.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п.11.2 статьи 11 Устава Эмитента к компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
11.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
11.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
11.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные законодательством к компетенции совета директоров;
11.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
11.2.6. Внесение изменений и дополнений в устав Общества по результатам размещения акций;
11.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
11.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
11.2.9. Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;
11.2.10. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
11.2.11. Определение количественного состава правления Общества, назначение членов правления, заключение и расторжение договоров с членами правления, досрочное прекращение их полномочий;
11.2.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11.2.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества либо к компетенции директора Общества;
11.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение изменений и дополнений в устав Общества по этим вопросам;
11.2.17. Принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров;
11.2.18. Одобрение крупных сделок в случаях, установленных действующим законодательством;
11.2.19. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, установленных действующим законодательством;
11.2.20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
11.2.21. Утверждение годовых, квартальных и месячных бюджетов Общества, внесение в них изменений и дополнений;
11.2.22. Утверждение планов инвестиций, внесение в них изменений и дополнений;
11.2.23. Утверждение общей структуры и общих принципов формирования штатов Общества.
11.2.24. Принятие решений о совершении сделок, не предусмотренных бюджетами и планами инвестиций Общества, на сумму свыше пятидесяти тысяч долларов США в год, в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка РФ, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
11.2.25. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества
В соответствие с п.12.2 статьи 12 Устава Эмитента к компетенции Правления относятся следующие вопросы:
12.2.1. Организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
12.2.2. Руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества;
12.2.3. Разработка и реализация социальной политики Общества;
12.2.4. Принятие решение о совершении сделок, не предусмотренных бюджетами и планами инвестиций Общества, на сумму свыше двадцати пяти тысяч долларов США и до пятидесяти тысяч долларов США в год, в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ.
Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом общества.
В соответствии с п. 13.2 статьи 13 Устава Эмитента:
Генеральный директор:
·без доверенности действует от имени Общества;
·представляет интересы Общества в отношениях с любыми органами, организациями и гражданами;
·распоряжается денежными средствами Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах, предусмотренных бюджетами и планами инвестиций Общества;
·имеет право без решения совета директоров и правления совершать сделки и текущие платежи на сумму, которая не включена в бюджет и план инвестиций Общества, до двадцати пяти тысяч долларов США в год, в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка РФ.
·утверждает штатное расписание Общества;
·издаёт приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
·руководит правлением Общества;
·руководит текущей хозяйственной деятельностью Общества;
·организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества имеет также иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, настоящим уставом и договором, заключаемым им с Обществом.