И 5, 8 10, 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26

Вид материала

Документы

Содержание Розділ V. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) 2. Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності 3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у ра Наведені дані є правильними Заступник директора Департаменту

Подобный материал:

• Методичні рекомендації стосовно здійснення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами, 160.96kb.
• Кабінетом Міністрів України прийняття міністерствами та іншими центральними органами, 163.83kb.
• Авної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів, 232.26kb.
• Міністерство освіти І науки україни, 600.88kb.
• Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу небанківським установам, 592.7kb.
• До Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001, 114.99kb.
• Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року №1877 «Про затвердження Порядку, 111.26kb.
• Стини другої статті 81 Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну, 900.46kb.
• Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09. 07. 97 N 307, 1889kb.
• Кабінету Міністрів України від 19. 04. 1993р. №284, керуючись ст. 25, 59 закон, 163.9kb.

Розділ V. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)

1. Відомості про призначення відповідального працівника

480	Посада	______________________________________________________ ______________________________________________________
490	Прізвище	______________________________________________________
500	Ім'я	______________________________________________________
510	По батькові	______________________________________________________
520	Номер наказу про призначення
530	Дата наказу про призначення
540	Номер телефону
550	Адреса e-mail	______________________________________________________

2. Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

560	Посада	______________________________________________________ ______________________________________________________
570	Прізвище
580	Ім'я
590	По батькові
600	Номер наказу про призначення
610	Дата наказу про призначення
620	Номер телефону
630	Адреса e-mail	______________________________________________________

3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

640	Прізвище	______________________________________________________
650	Ім'я	______________________________________________________
660	По батькові	______________________________________________________
670	Номер наказу про звільнення
680	Дата наказу про звільнення

Наведені дані є правильними	Зразок відбитка печатки
Керівник (посада) ____________________________ П. І. Б. _____________________________ (підпис) ____________________               М. П.

 

Заступник директора Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу

Л. М. Підгородецька

(форма N 1-ФМ із змінами, внесеними згідно з наказом Державного департаменту
 фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26.09.2003 р. N 115,
 в редакції наказу Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 р. N 48 (у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17 серпня 2005 р. N 161)

N 2-ФМ