И 5, 8 10, 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26

Вид материала

Документы

Содержание Повідомлення про результати обробки картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та Директор Департаменту

Подобный материал:

• Методичні рекомендації стосовно здійснення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами, 160.96kb.
• Кабінетом Міністрів України прийняття міністерствами та іншими центральними органами, 163.83kb.
• Авної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів, 232.26kb.
• Міністерство освіти І науки україни, 600.88kb.
• Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу небанківським установам, 592.7kb.
• До Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001, 114.99kb.
• Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року №1877 «Про затвердження Порядку, 111.26kb.
• Стини другої статті 81 Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну, 900.46kb.
• Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09. 07. 97 N 307, 1889kb.
• Кабінету Міністрів України від 19. 04. 1993р. №284, керуючись ст. 25, 59 закон, 163.9kb.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ КАРТКИ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

1. Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ): ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 2. Повна назва відокремленого підрозділу: ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО):
4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу:
5. Дата здійснення повідомлення у СПФМ:		(день, місяць, рік)
6. Номер повідомлення у СПФМ:
7. Дата одержання повідомлення Держфінмоніторингом:		(день, місяць, рік)
8. Унесено до ІАС ДКФМУ		Відмовлено в унесенні в ІАС ДКФМУ
9. Дата внесення/відмови від унесення:		(день, місяць, рік)
10. Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу:
11. Ідентифікатор відокремленого підрозділу:
12. Підстави для відмови в унесенні до ІАС ДКФМУ: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
________________________ /посада/	____________________ /підпис/		_____________________ /П. І. Б./
	М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу

А. С. Подкоритов

(форма N 3-ФМ в редакції наказів Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161,
 від 05.05.2006 р. N 87)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 р. N 48 (у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 грудня 2007 р. N 238)

 

N 4-ФМ