И 5, 8 10, 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26
| Вид материала | Документы |
| Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
- Методичні рекомендації стосовно здійснення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами, 160.96kb.
- Кабінетом Міністрів України прийняття міністерствами та іншими центральними органами, 163.83kb.
- Авної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів, 232.26kb.
- Міністерство освіти І науки україни, 600.88kb.
- Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу небанківським установам, 592.7kb.
- До Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001, 114.99kb.
- Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року №1877 «Про затвердження Порядку, 111.26kb.
- Стини другої статті 81 Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну, 900.46kb.
- Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09. 07. 97 N 307, 1889kb.
- Кабінету Міністрів України від 19. 04. 1993р. №284, керуючись ст. 25, 59 закон, 163.9kb.
КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу
| 010 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) |  |
| 020 | Скорочена назва | ______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| 030 | Дата вихідної реєстрації повідомлення | (день, місяць, рік) |
| 031 | Номер вихідної реєстрації повідомлення | |
| 040 | Вид повідомлення (код) | |
| 050 | Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ | |
| 051 | Ідентифікатор відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ | |
| 060 | Тип суб'єкта (код), що реєструється | |
Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
| 070 | Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу | ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| 080 | Скорочена назва | ______________________________________________________ |
| 090 | Тип суб'єкта (код) | |
| 100 | Вид суб'єкта (код) | |
| 101 | | |
| 102 | | |
| 103 | | |
| 109 | Коментар до виду суб'єкта | ______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| 130 | Спосіб зв'язку (код) | |
| Місцезнаходження | ||
| 140 | Країна (код та назва) | ______________________________________________ |
| 150 | Поштовий індекс | |
| 160 | Область (код та назва) | _________________________________________________ |
| 170 | Населений пункт | ______________________________________________________ |
| 180 | Вулиця | ______________________________________________________ |
| 190 | Будинок | |
| 200 | Корпус (споруда) | |
| 210 | Офіс (квартира) | |