Отчет взаимной оценки По противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма июнь 2011 г
| Вид материала | Отчет |
- Отчет взаимной оценки По противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, 6589.45kb.
- Кабинет министров украины и национальный банк украины, 351.09kb.
- Ляется процесс оценки функционирования в Банке системы противодействия легализации, 535.32kb.
- Председатель Правления Банка (его заместители), 60.08kb.
- И финансированию терроризма, 370.16kb.
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным, 301.5kb.
- Анию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Правила), 743.94kb.
- Информация по проведенным мероприятиям ро фсфр россии в юфо, 14.13kb.
- Проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской, 441kb.
- Федеральный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской, 45.38kb.
Приложение 9
Перечень международных многосторонних конвенций и договоров по борьбе с терроризмом, незаконной миграцией и другими видами преступлений, участником которых является Туркменистан:
| 1. | Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в неё в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (г. Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) |
| 2. | Конвенция ООН о психотропных веществах 1971 года (г. Вена, 21 февраля 1971 г.) |
| 3. | Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (г. Вена, 19 декабря 1988 г.) |
| 4. | Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников (г. Нью-Йорк, 31 января 1990 г.) |
| 5. | Конвенция ООН о рабстве (г. Нью-Йорк, 1 апреля 1927 г.) |
| 6. | Дополнительная конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (г. Нью-Йорк, 7 сентября 1956 г.) |
| 7. | Протокол ООН о внесении изменений в Конвенцию о рабстве, одобренной Резолюцией №794/8 ГА ООН (г. Нью-Йорк, 23 октября 1953 г.) Вступил в силу 7 декабря 1953 года. |
| 8. | Конвенция ООН о статусе беженцев (г. Женева, 28 июля 1951 г.) |
| 9. | Протокол, касающийся статуса беженцев (г. Женева, 31 января 1967 года) |
| 10. | Гаагская Конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей (г. Гаага, 25 октября 1980 г.) |
| 11. | Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала (г. Нью-Йорк, 9 декабря 1994 г.) |
| 12. | Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (г. Нью-Йорк, 15 декабря 1997 г.) |
| 13. | Конвенция о правонарушениях и определенных других действиях, совершенных на борту воздушного судна (г. Токио, 14 сентября 1963 г.) |
| 14. | Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (г. Монреаль, 23 сентября 1971 г.) |
| 15. | Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (г. Гаага, 16 декабря 1970 г.) |
| 16. | Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (г. Рим, 10 марта 1988 г.) |
| 17. | Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (г. Рим, 10 марта 1988 г.) |
| 18. | Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (г. Нью-Йорк, 14 декабря 1973 г.) |
| 19. | Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (г. Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) |
| 20. | Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (г. Нью-Йорк, 17 декабря 1979 г.) |
| 21. | Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющему Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (г. Монреаль, 24 февраля 1988 г.) |
| 22. | Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, Протокол «О не обнаруживаемых осколках» (Протокол I Конвенции) и Протокол «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств» (Протокол II Конвенции) (Женева, 10 октября 1980 г.) |
| 23. | Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (9 декабря 1999 г.) |
| 24. | Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (г. Нью-Йорк, 25 мая 2000 г.) |
| 25. | Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детей, детской проституции и детской порнографии (г. Нью-Йорк, 25 мая 2000 г.) |
| 26. | Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности(г. Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) |
| 27. | Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказание за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (г. Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) |
| 28. | Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (г. Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) |
| 29. | Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (г. Нью-Йорк, 31 мая 2001 г.) |
| 30. | Конвенция ООН против коррупции (г. Нью-Йорк, 31 октября 2003 г.) |
| 31. | Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (13 апреля 2005 года, г. Нью-Йорк) |
1 См. Приложение 1, содержащее полный список аббревиатур и сокращений
2 С изменениями от февраля 2009 г.
3 Статья 242 введена 1996 г.
4 (1) Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными заведомо незаконным путём, а равно использование указанных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, а равно сокрытие этих действий,
наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.
(2) Те же деяния, если они совершены:
а) повторно;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) лицом с использованием своего служебного положения,
наказываются штрафом в размере от семидесяти пяти до ста пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
(3) Деяния, указанные в части первой и второй настоящей статьи, в отношении денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, совершённые в крупном размере,
наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества.
Примечание
Крупным размером денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, указанным в настоящей статье, признаётся сумма, превышающая сто среднемесячных размеров оплаты труда.
5 (1) Финансирование терроризма, то есть сбор или предоставление денежных, материально-технических и иных средств или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования подготовки или совершения терроризма, а равно для обеспечения деятельности организованной группы, незаконного вооружённого формирования или преступного сообщества, созданных для достижения этих целей,
наказывается лишением свободы на срок от четырёх до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
2)То же деяние, совершённое
а) повторно;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием служебных полномочий,
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Примечание
Если лицо, совершившее преступление, указанное в данной статье, содействовало предотвращению акта терроризма путём предупреждения об этом органов власти или другим способом и если в действиях этого лица отсутствует иной состав преступления, то оно освобождается от уголовной ответственности.
6 (a) Преступления финансирования терроризма должны распространяться на любое лицо, намеренно предоставляющее или собирающее средства любым способом, прямо или косвенно, с незаконным намерением их использовать или зная, что они должны быть использованы, полностью или частично:
(i) для осуществления террористического акта (актов);
(ii) террористической организацией; или
(iii) отдельным террористом.
7 «террористическая организация» - организация, созданная в целях осуществления террористической деятельности или признающая возможность использования терроризма в своей деятельности;
«террористический акт» - непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, бактериологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ; уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств, материальных и других объектов; посягательства на жизнь Президента Туркменистана, другого государственного или общественного деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп населения, представителей иностранных государств и сотрудников международных организаций, пользующихся международной правовой защитой или дипломатическим иммунитетом, а равно на служебные помещения либо транспортные средства этих лиц, захвата заложников, похищения людей; создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу неопределенного круга лиц путем создания условий для аварий и катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания такой опасности; распространения угроз в любой форме и любыми средствами; иных действий, создающих опасность для жизни и здоровья человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий;
8 (b) Преступления финансирования терроризма должны распространяться на любые средства, как этот термин определен в Конвенции о ФТ. Это включает средства как из законного, так и незаконного источника.
(c) По преступлению финансирования терроризма не обязательно требовать, чтобы средства:
(i) были действительно использованы в осуществлении или попытке террористического акта (актов); или
(ii) были связаны с конкретным террористическим актом (актами).
9
10 (d) Попытка совершить преступление финансирования терроризма также должна быть преступна.
11 (e) Участие в любом из видов деятельности, установленных в статье 2(5) Конвенции о финансировании терроризма также должно быть преступлением.
12 Конфискация - лишение прав, где применимо и означает постоянное лишение средств или иных активов решением компетентного органа или суда. Конфискация или лишение прав проводится через судебную или административную процедуру, которая переводит владение определенными средствами или иными активами в пользу государства. В этом случае физическое( -ие) или юридическое(-ие) лицо(-а), которые имели участие в указанных средствах или иных активах на момент конфискации или лишения прав теряют все права, в принципе, на средства или иные активы, конфискованные или на которые отняты права. (Ордера на конфискацию или лишение прав обычно привязаны к уголовному осуждению или решению суда, которым конфискованное имущество, или имущество, по которому проведено лишение прав, определяется как полученное в результате нарушения закона или предназначенное для такового.)
13 Эти факторы должны быть изложены только в том случае, если оценка ниже, чем «Соответствует».