I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
| Вид материала | Документы |
| 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 8475.57kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 5234.29kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 7828.8kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4884.19kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3954.29kb.
Компетенция:
Председатель правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе:
- представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Банка;
- утверждает штат, заключает с работниками трудовой договор (контракт);
- устанавливает должностные оклады;
- применяет к работникам меры поощрения и взыскания;
- утверждает положения о структурных подразделениях Банка, должностные обязанности работников Банка;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- возглавляет работу правления Банка;
- осуществляет другие действия и функции, связанные с руководством текущей деятельностью Банка.
В целях защиты интересов инвесторов, Банка и его клиентов в Банке осуществляется внутренний контроль через систему органов внутреннего контроля.
В систему органов внутреннего контроля входит председатель правления.
Для осуществления функций внутреннего контроля органы, входящие в систему внутреннего контроля, обладают следующими полномочиями:
К полномочиям председателя правления относятся следующие вопросы:
- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, правления Банка за реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- делегирование полномочий по разработке правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих подразделений и контроль за их исполнением;
- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- создание системы контроля за устранением выявленных недостатков и нарушений внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- установление порядка доведения до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка информации обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, не соблюдения норм профессиональной этики.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента
В ОАО «Донкомбанк» разработан и утвержден внутренний Кодекс корпоративного управления. Кодекс утвержден Советом директоров Банка: протокол №5 от 21.02.2006г.
Адрес страницы в сети Интернет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Кодекса корпоративного управления - www.donkombank.ru
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих деятельность его органов.
Внутренние документы ОАО «Донкомбанк», регулирующих деятельность его органов:
- Положение об общем собрании акционеров.
- Положение о Совете директоров.
- Положение о правлении.
- Положение о ревизионной комиссии.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента - www.donkombank.ru
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента.
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Бугаева Ольга Владимировна
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании : Ростовский государственный университет; дата окончания - 01.06.1980г.; квалификация - экономист; специальность - математика.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
01.12.1998
Ростовский вертолетный производственный комплекс - открытое акционерное общество "Роствертол"
Начальник финансового управления (осн. место работы)
28.05.1999
Открытое акционерное общество "Страховая компания "Союз", г.Ростов-на-Дону
Председатель Совета директоров
28.09.2001
Открытое акционерное общество "Донской коммерческий банк"
Член Совета директоров
26.04.2002
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Член Наблюдательного Совета
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
27.06.2003
16.04.2004
Открытое акционерное общество опытно-конструкторское бюро "Ростов - Миль"
Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
2.Фамилия, имя, отчество, год рождения: Мартиди Людмила Георгиевна
Год рождения: 1947 г.
Сведения об образовании: Высшее. Ростовский государственный университет; дата окончания - 30.06.1970г.; квалификация - преподаватель-географ; специальность - география.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
12.10.2001
Открытое акционерное общество "Донской коммерческий банк"
председатель правления (основное место работы).
29.04.2002
Открытое акционерное общество "Донской коммерческий банк"
член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
22.03.1996
28.05.2004
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Член наблюдательного совета
03.11.2000
11.10.2001
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Заместитель Председателя Правления - комплаенс-контролер
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
3.Фамилия, имя, отчество, год рождения: Мотренко Петр Данилович
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании: Высшее. Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения; дата окончания - 30.06.1980г.; квалификация - инженер-механик; специальность - оборудование и производство сварочного производства.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
30.05.1997
Открытое акционерное общество Торгово-выставочный центр "Роствертол"
Член совета директоров
03.06.1997
Открытое акционерное общество Торгово-выставочный центр "Роствертол"
Генеральный директор
06.06.1998
Ростовский вертолетный производственный комплекс - открытое акционерное общество "Роствертол"
Член Совета директоров
19.07.2000
Ростовский вертолетный производственный комплекс - открытое акционерное общество "Роствертол"
Заместитель генерального директора по управлению финансами (основное место работы)
31.07.2000
Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол"
Член Совета фонда
28.09.2001
Открытое акционерное общество "Донской коммерческий банк"
Член совета директоров
27.06.2003
Открытое акционерное общество опытно-конструкторское бюро "Ростов - Миль"
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
10.07.1998
28.05.2004
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Член Наблюдательного совета
11.08.2000
13.03.2001
Промышленно-финансовая группа "Роствертол"
Член Совета управляющих, исполнительный директор центральной компании
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
4.Фамилия, имя, отчество, год рождения: Слюсарь Борис Николаевич
Год рождения: 1942 г.
Сведения об образовании: Высшее. Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения; дата окончания - 30.06.1971г.; квалификация - инженер-механик; специальность - технология машиностроения.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
26.02.1994
Ростовский вертолетный производственный комплекс - открытое акционерное общество "Роствертол"
Член Совета директоров
05.04.2000
Ростовский вертолетный производственный комплекс - открытое акционерное общество "Роствертол"
Председатель Правления
05.04.2000
Ростовский вертолетный производственный комплекс - открытое акционерное общество "Роствертол"
Генеральный директор (основное место работы)
20.06.2000
Ассоциация "Высокие технологии"
Президент
23.06.2000
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Председатель Наблюдательного совета
с 2000 г.
Представительство Президента в Южном федеральном округе
Член Консультационного комитета
с 2000 г.
Представительство Президента в Южном федеральном округе
Председатель Комитета по промышленности и науке
с 2001 г
Торгово-промышленная Палата Ростовской области
Председатель Комитета по промышленности и высоким технологиям
27.04.2001
Открытое акционерное общество "Московский вертолетный завод им. Миля"
Член Совета директоров
28.09.2001
Открытое акционерное общество "Донской коммерческий банк"
Председатель Совета директоров
30.04.2003
Законодательное собрание Ростовской области
Депутат
26.04.2005
Закрытое акционерное общество «Гольф & Кантри клуб «Дон»
Председатель Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
30.05.1997
30.06.2001
Открытое акционерное общество Торгово-выставочный центр "Роствертол"
Председатель Совета директоров
25.10.1997
30.06.2001
Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол
Заместитель председателя Совета Фонда
11.08.2000
13.03.2001
Промышленно-финансовая группа "Роствертол"
Председатель Совета управляющих
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Фадеева Маргарита Станиславовна
Год рождения: 1959 г.
Сведения об образовании: Высшее. Горьковский институт инженеров водного транспорта; дата окончания - 30.06.1991г.; квалификация - экономист; специальность - бухгалтерский учет и анализ финансовой деятельности.
Академия народного хозяйства при правительстве РФ; дата окончания - 31.05.2001г.; квалификация - менеджер; специальность - менеджмент в условиях рынка.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
22.12.2003
Администрация города Ростова-на-Дону
Начальник отдела координации отраслей экономики Департамента экономического развития
20.05.2005
Открытое акционерное общество "Донской коммерческий банк"
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
17.01.1999
22.12.2003
Администрация города Ростова-на-Дону
Главный специалист сектора координации промышленности и предпринимательства
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.