Акционерное Общество «алроса-нюрба»

Вид материала

Отчет

Содержание 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хо Спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, со­ста­в­ля­ет­ся на ос­но­ва­нии дан­ных ре­е­ст Мирнинский филиал открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» Категории владельцев ценных бумаг 5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов

Подобный материал:

• Акционерное Общество «алроса-нюрба», 1360.74kb.
• Оао "алроса-нюрба", 10.38kb.
• Акционерное Общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий", 1373.49kb.
• Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
• Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
• "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 5 с. 20-25, 15.58kb.
• Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
• Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
• "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 4 с. 4-13, 21.19kb.
• Пояснительная записка, 932.56kb.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента


Судебных процессов, участие в которых могло бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, не было.


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента


Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 20 000 000

Количество обыкновенных акций эмитента, шт.: 800 000

Номинальная стоимость обыкновенной акции эмитента, руб.: 25

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %

Количество привилегированных акций эмитента, шт.: 0

Номинальная стоимость привилегированной акции эмитента, руб.: 0

Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала эмитента за пять последних завершенных финансовых лет не изменялась.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента


Завершенный финансовый период, квартал, год: I квартал 2007 года

Название фонда: Резервный

Размер фонда в процентах от уставного капитала, установленный учредительными документами, %: 20

Размер фонда, установленный учредительными документами, руб.: 4 000 000

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 000 000

Размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала, руб.: средства не начислялись

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала, руб.: средства не использовались

Другие резервные фонды эмитент не создает


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента


Общее собрание акционеров:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество обязано уведомить своих акционеров о проведении общего собрания акционеров через следующие печатные средства массовой информации: г. Якутск – «Якутия», г. Мирный – «Мирнинский рабочий», г. Нюрба – «Огни Нюрбы».

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

В случаях когда в соответствии со ст.68-70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенного в уставе общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 90 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, со­ста­в­ля­ет­ся на ос­но­ва­нии дан­ных ре­е­ст­ра ак­ци­о­не­ров об­ще­ст­ва.

Для со­ста­в­ле­ния спи­ска лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии, но­ми­наль­ный дер­жа­тель ак­ций пред­ста­в­ля­ет дан­ные о ли­цах, в ин­те­ре­сах ко­то­рых он вла­де­ет ак­ци­я­ми, на да­ту со­ста­в­ле­ния спи­ска.

Но­ми­наль­ный дер­жа­тель обя­зан пре­до­с­та­в­лять ука­зан­ные дан­ные в сро­ки, не­об­хо­ди­мые для то­го, что­бы у об­ще­ст­ва име­лась ре­аль­ная воз­мо­ж­ность со­блю­де­ния ус­та­но­в­лен­ных Фе­де­раль­ным за­ко­ном “Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах” и уставом общества сро­ков со­зы­ва об­ще­го со­б­ра­ния, со­об­ще­ния о про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния, пре­до­с­та­в­ле­ния ак­ци­о­не­рам бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния и иных сро­ков, ус­та­но­в­лен­ных в ин­те­ре­сах ак­ци­о­не­ров.

Да­та со­ста­в­ле­ния спи­ска лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, не мо­жет быть ус­та­но­в­ле­на ра­нее да­ты при­ня­тия ре­ше­ния о про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и бо­лее чем за 50 дней, а в слу­чае, пре­д­у­смо­т­рен­ном пун­к­том 2 ста­тьи 53 Фе­де­раль­но­го за­ко­на “Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах”, — бо­лее чем за 65 дней до да­ты про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

В слу­чае про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, в оп­ре­де­ле­нии кво­ру­ма ко­то­ро­го и го­ло­со­ва­нии уча­ст­ву­ют бюл­ле­те­ни, по­лу­чен­ные об­ще­ст­вом в со­от­вет­ст­вии с пун­к­том 3 ста­тьи 60 Фе­де­раль­но­го за­ко­на “Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах”, да­та со­ста­в­ле­ния спи­ска лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, ус­та­на­в­ли­ва­ет­ся не ме­нее чем за 45 дней до да­ты про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

Спи­сок со­ста­в­ля­ет­ся по рас­по­ря­же­нию пред­се­да­те­ля Совета ди­ре­к­то­ров об­ще­ст­ва или лиц, име­ю­щих пра­во на со­зыв со­б­ра­ния, на да­ту, ука­зан­ную в рас­по­ря­же­нии, ли­цом, осу­ще­ст­в­ля­ю­щим ве­де­ние ре­е­ст­ра ак­ци­о­не­ров об­ще­ст­ва. От­вет­ст­вен­ность за со­от­вет­ст­вие ус­та­но­в­лен­ной да­ты тре­бо­ва­ни­ям за­ко­но­да­тель­ст­ва Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции не­сет об­ра­тив­ше­е­ся ли­цо.

Спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, со­дер­жит имя (на­име­но­ва­ние) ка­ж­до­го та­ко­го ли­ца, дан­ные, не­об­хо­ди­мые для его иден­ти­фи­ка­ции, дан­ные о ко­ли­че­ст­ве и ка­те­го­рии (ти­пе) ак­ций, пра­вом го­ло­са по ко­то­рым оно об­ла­да­ет, поч­то­вый ад­рес в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, по ко­то­ро­му дол­ж­ны на­пра­в­лять­ся со­об­ще­ние о про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния в слу­чае, ес­ли го­ло­со­ва­ние пред­по­ла­га­ет на­пра­в­ле­ние бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния, и от­чет об ито­гах го­ло­со­ва­ния.

Из­ме­не­ния в спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, мо­гут вно­сить­ся Советом ди­ре­к­то­ров об­ще­ст­ва толь­ко в слу­чае вос­ста­но­в­ле­ния на­ру­шен­ных прав лиц, не вклю­чен­ных в ука­зан­ный спи­сок на да­ту его со­ста­в­ле­ния, или ис­пра­в­ле­ния оши­бок, до­пу­щен­ных при его со­ста­в­ле­нии.

Ин­фор­ма­ция (ма­те­ри­а­лы), пре­д­оставляемые для подготовки и проведения общего собрания акционеров , подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании предоставляются в те­че­ние 20 дней, а в слу­чае про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, по­ве­ст­ка дня ко­то­ро­го со­дер­жит во­п­рос о ре­ор­га­ни­за­ции об­ще­ст­ва, в те­че­ние 30 дней до про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров дол­ж­на быть до­с­туп­на ли­цам, име­ю­щим пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, для оз­на­ко­м­ле­ния в по­ме­ще­нии ис­по­л­ни­тель­но­го ор­га­на об­ще­ст­ва и иных ме­с­тах, ад­ре­са ко­то­рых ука­за­ны в со­об­ще­нии о про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров. Ука­зан­ная ин­фор­ма­ция (ма­те­ри­а­лы) дол­ж­на быть до­с­туп­на ли­цам, при­ни­ма­ю­щим уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, во вре­мя его про­ве­де­ния.

Об­ще­ст­во обя­за­но по тре­бо­ва­нию ли­ца, име­ю­ще­го пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, пре­до­с­та­вить ему ко­пии ука­зан­ных до­ку­мен­тов. Пла­та, взи­ма­е­мая об­ще­ст­вом за пре­до­с­та­в­ле­ние дан­ных ко­пий, не мо­жет пре­вы­шать за­тра­ты на их из­го­то­в­ле­ние.

Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением «Об общем собрании акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляются путем внесения изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.


Совет директоров Общества состоит из 9 членов.

Избрание членов Совета директоров Общества проводится кумулятивным голосованием в соответствии со статьей 66 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Председатель Совета директоров избирается отдельно на заседании Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия каждого или всех членов Совета директоров могут быть прекращены по решению общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно сложить с себя полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится меньшим количества, предусмотренного настоящим уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине, то это означает продление полномочий действующего состава Совета директоров до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Совета директоров.


Председатель Совета директоров Общества

Председатель Совета директоров избирается на заседании Совета директоров простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров:

-созывает заседания Совета директоров или организуют заочное голосование;
-председательствует на заседаниях Совета директоров и на общих собраниях акционеров.

Председатель подписывает соответствующие протоколы общего собрания и Совета директоров.

Члены Совета директоров назначают секретаря Совета, который ведет протоколы заседаний Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Совет директоров при необходимости может создавать из числа членов Совета и (или) других лиц комитеты и комиссии по подготовке материалов для решения вопросов, включенных в повестку дня его заседаний.

Кворум и порядок принятия решений Советом директоров Общества
Заседание Совета директоров созывается по инициативе председателя Совета директоров, по требованию любого члена Совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительных органов. Порядок созыва и проведения определяется Положением «О Совете директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не установлено настоящим уставом.

При решении вопросов на заседаниях Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при голосовании, голос председательствующего является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев указанных в п. 14.18 Устава.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого Фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций


1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИИС – УУС АРН»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба

Почтовый адрес: 678450, РС(Я), г. Нюрба, ул. Чусовского, 24

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 66,67 %

Генеральный директор: Степанов Василий Николаевич


2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сюлинский»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия)

Почтовый адрес: 678450, РС(Я), Нюрбинский улус, с. Сюльцы

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 58,14 %

Генеральный директор: Конкурсный управляющий – Попова Елена Петровна


3. Наименование: Открытое акционерное общество «Нюрбинский пищекомбинат»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия)

Почтовый адрес: 678450, РС(Я),г. Нюрба, ул. Лесная, 21

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 23,96 %

Генеральный директор: Эверстов Александр Иванович


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом


За отчетный период эмитент существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов не осуществлял.


8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента


За 5 последних завершенных финансовых лет кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента


Порядковый номер выпуска:

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 25


Количество ценных бумаг выпуска: 800 000

Общий объем выпуска: 20 000 000


Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 15.07.1997

Регистрационный номер: 20179-F

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России


Способ размещения: распределение среди учредителей

Период размещения: c 15.07.1997 по 15.07.1997


Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 800 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 15.07.1997

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России


Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

нет


Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

нет


Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

нет


Выпуски облигаций не производились.


Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.


Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

Права владельца акций данной категории (типа):

Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

ознакомление с уставом;

получение доли чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

получение части стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

переуступка прав акционера Общества лишь в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

передача всех или части прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

обращение с исками о защите прав акционера в суд;

осуществление иных прав, предусмотренных настоящим уставом, законодательством, а также решениями компетентных органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.


Обыкновенные акции

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.


Иные категории (типы) акций

Владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях

акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и уставом.

Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;
начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

Голосующие акции

Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу - право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

обыкновенная акция;

привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:

о реорганизации и ликвидации Общества;

о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

принимать участие в голосовании на общем собрании по всем вопросам его компетенции;

выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

избирать в случаях, предусмотренных настоящим уставом, рабочие органы общего собрания;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизором или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, предоставляющих право голоса лишь по определенным настоящим уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в пункте 8.10.1 устава, при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

Консолидация и дробление акций

По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в настоящий устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества акций.

В случае образования при консолидации дробных акций, последние подлежат выкупу Обществом по рыночной стоимости, определяемой в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", устанавливающей порядок определения рыночной стоимости имущества.

По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в настоящий устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента


Эмитентом выпуск эмиссионных ценных бумаг не производились.


8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)


Таких ценных бумаг эмитент не выпускал.


8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются


Таковых не имеется.


8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)


Таковых не имеется


8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска


Выпуск облигаций не производился.


8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска


Выпуск облигаций не производился.


8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента


Регистратор:

Наименование: Мирнинский филиал открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный

Почтовый адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Т ихонова, д. 11, оф. 36

Тел.: 8(41136) 37650 Факс: 8(41136) 77825

Адрес электронной почты: не имеет


Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00309

Дата выдачи: 19.03.2004

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Лицензия ФКЦБ России.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 02.02.2006


Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось


Депозитарий эмитента.

Депозитария эмитент не имеет


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам


Закон РФ от 9.10.1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями от 29.12.1998 г., 5.07.1999 г., 31.05, 8.08., 30.12.2001г., 31.12.2002 г., 27.02., 7.07.2003 г.)

Налоговый кодекс РФ, часть вторая от 5.08.2000г. № 117-ФЗ (с изменениями от 29 декабря 2000 г.,30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20,28 июля 2004 г.)


8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента


Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов

	Категории владельцев ценных бумаг
	Юридические лица – налоговые резиденты РФ
1. Наименование дохода по размещенным ценным бумагам	Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль
3. Ставка налога	9%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов перечисляются в федеральный бюджет эмитентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяются с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами – резидентами, и суммой дивидендов, полученных эмитентом за отчетный период. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организации»