Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента: 00843-B
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
3. Правление
Компетенция:
1) организация выполнения решений общего собрания и совета директоров общества;
2) принятие решений о назначении на должность, отстранении от должности, поощрении и наказании руководителей филиалов и представительств, рекомендаций президенту о назначении на должность, отстранении от должности, поощрении и наказании заместителей президента (вице-президентов), главного бухгалтера и его заместителей, а также заместителей руководителей, главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров филиалов и представительств;
3) утверждение и внесение изменений в бизнес-планы, финансовый план, учетную политику, налоговую политику, кредитную политику, политику по привлечению и размещению средств, политику по работе на рынке ценных бумаг, тарифную политику, политику по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным (преступным) путем, организационную структуру общества (включая его филиалы и структурные подразделения) и иные основополагающие для текущей хозяйственно-финансовой деятельности общества документы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или совета директоров, а также контроль за выполнением вышеуказанных документов и мероприятий;
4) принятие решений о заключении сделок, совершаемых обществом на рынке ценных бумаг в отношении акций, подлежащих учету в торговом портфеле общества;
5) принятие решений по управлению деятельностью дочерних и зависимых компаний общества, в том числе утверждение директив по голосованию представителей общества на общих собраниях акционеров (участников) и заседаниях совета директоров дочерних и зависимых компаний Общества;
6) утверждение и изменение показателей, размеров и сроков премирования сотрудников общества, его филиалов и представительств;»
7) принятие решений об образовании внутренних структурных подразделений вне местонахождения общества и его филиалов;
8) принятие решений о выдаче крупных кредитов в соответствии с кредитной политикой общества;
9) решение вопроса о привлечении экспертных организаций с целью подтверждения достоверности данных годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета для осуществления деятельности общества на международных финансовых рынках;
10) образование рабочих комитетов (кредитного, по активам и пассивам и иных), необходимых для деятельности общества;
11) утверждение заключаемых от имени общества сделок и договоров, размер которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов общества;
12) подготовка годового отчета и годовой финансовой отчетности для предоставления их совету директоров;
13) вынесение на решение совета директоров вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров;
14) рассмотрение любых других вопросов деятельности общества по инициативе членов совета директоров, членов правления или президента, не отнесенных к компетенции общего собрания или совета директоров.
4. Президент
Компетенция:
- руководит текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, совета директоров и правления;
- организует выполнение решений общего собрания, совета директоров и правления;
- без доверенности совершает сделки от имени общества;
4) без доверенности представляет интересы общества в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, определяет лиц, имеющих право действовать от имени Общества, и выдает им доверенности;
- распоряжается средствами и имуществом общества, самостоятельно заключает от имени Общества договоры и сделки, размер каждой из которых не превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов общества;
- обладает правом первой подписи, предоставляет право подписи на финансовых документах своим заместителям (вице-президентам) и другим работникам общества;
- утверждает и изменяет штатное расписание общества, в том числе его филиалов и представительств;
- обладает правом найма, увольнения, принятия мер поощрения и наказания в отношении штатных и внештатных работников общества, за исключением персонала филиалов и представительств;
- принимает решения о предъявлении претензий и исков к российским и иностранным гражданам и юридическим лицам, подписывает исковые заявления, полностью либо частично отказывается от исковых требований и признает иски, заключает мировые соглашения;
- подписывает тексты изменений и дополнений в устав или устав в новой редакции, ходатайства и иные документы, касающиеся регистрации изменений и дополнений к уставу или устава в новой редакции, все виды документов при проведении эмиссии ценных бумаг, а также подписывает и представляет в уполномоченные органы сведения об акционерах, членах органов управления общества, любого вида отчеты и иные сведения об обществе;
- совершает иные действия от имени общества в пределах предоставленных ему полномочий.
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
1. Ревизионная комиссия
Компетенция:
Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам финансового года, а также во всякое время по собственной инициативе комиссии, решению общего собрания, совета директоров, по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, которое рассматривается советом директоров, доводится до сведения участников годового общего собрания.
2.4.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента.
2.4.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента.
2.4.1.1. Совет директоров кредитной организации - эмитента.
1. Амбросов Евгений Николаевич
Год рождения: 1957 г.
Образование: высшее, в 1979 году окончил Дальневосточное высшее инженерно-морское училище имени адмирала Г.И. Невельского, специальность – инженер-эксплуатационник.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов дочерних и зависимых обществ кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности не указана.
Должности занимаемые в настоящее время :
| С | Организация | должность |
| 05.09.2002 | Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | генеральный директор, председатель правления, член совета директоров |
| 29.08.2003 | открытое акционерное общество "Дальневосточный банк" | член совета директоров |
| 25.05.2004 | Открытое акционерное общество «Морской Акционерный банк» | член Наблюдательного совета |
Занимаемые должности за последние 5 лет :
| С | по | организация | должность |
| 23.01.2000 | 04.10.2002 | Открытое акционерное общество "Современный коммерческий флот" | первый заместитель генерального директора, член правления |
| 18.04.2003 | 29.04.2003 | открытое акционерное общество "Дальневосточный банк" | член совета директоров |
| 29.04.2003 | 29.08.2003 | открытое акционерное общество "Дальневосточный банк" | председатель совета директоров |
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
2. Голубков Павел Аркадьевич
Год рождения: 1976 г.
Образование: высшее, в 1997 году окончил Московский государственный авиационный технологический университет им. Циолковского, специальность – бакалавр техники и технологии.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов дочерних и зависимых обществ кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности не указана.
Должности занимаемые в настоящее время :
| С | организация | должность |
| 02.10.2002 | Закрытое акционерное общество "Лизинговая компания "Медведь" | генеральный директор |
| 16.11.2004 | Общество с ограниченной ответственностью "Универсал Трейд" | генеральный директор |
| 21.06.2005 | открытое акционерное общество "Дальневосточный банк" | член совета директоров |
Занимаемые должности за последние 5 лет :
| С | по | организация | должность |
| 16.03.1998 | 01.10.2002 | Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | старший специалист департамента расчетного финансирования |
| 29.08.2003 | 10.12.2004 | открытое акционерное общество "Дальневосточный банк" | член совета директоров |
| 10.12.2004 | 21.06.2005 | открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» | председатель совета директоров |
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
3. Добрянская Ядвига Михайловна
Год рождения: 1942 г.
Образование: высшее, в 1966 году окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, квалификация/специальность – финансы и кредит/ экономист.
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,2%
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,2%
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,23%.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов дочерних и зависимых обществ кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности не указана.
Должности занимаемые в настоящее время :
| С | организация | должность |
| 24.06.1999 | Закрытое акционерное общество "Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа" | член наблюдательного совета |
| 14.06.2002 | открытое акционерное общество "Дальневосточный банк" | президент, председатель правления, член совета директоров |
Занимаемые должности за последние 5 лет :
| С | по | организация | должность |
| 05.07.1997 | 14.06.2002 | Открытое акционерное общество "Дальневосточный банк" | президент, председатель правления, член cовета директоров |
| 15.04.1999 | 29.06.2004 | Открытое акционерное общество "Торговый дом "Владивостокский ГУМ" | член совета директоров |
| 21.05.1999 | 05.07.2002 | Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | член наблюдательного совета |
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
4. Заморов Виктор Викторович
Год рождения: 1948 г.
Образование: высшее, в 1971 году окончил Волгоградский институт инженеров городского хозяйства, специальность – инженер-строитель.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов дочерних и зависимых обществ кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности не указана.
Должности занимаемые в настоящее время :
| С | организация | должность |
| 15.10.2001 | Общество с ограниченной ответственностью "Охабанк" | член наблюдательного совета |
| 25.01.2002 | Открытое акционерное общество Банк "Пурпе" | член совета директоров |
| 29.08.2003 | открытое акционерное общество "Дальневосточный банк" | член совета директоров |
| 21.12.2004 | Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | начальник аналитического департамента |
Занимаемые должности за последние 5 лет :
| С | по | организация | должность |
| 15.11.1999 | 22.06.2003 | Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | заместитель начальника департамента регионального развития |
| 23.06.2003 | 31.03.2004 | Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | начальник департамента регионального развития |
| 01.04.2004 | 20.12.2004 | Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | начальник департамента координации клиентского бизнеса |
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
5. Титов Дмитрий Андреевич
Год рождения: 1967 г.
Образование: высшее, в 1991 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность – экономист-математик.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов дочерних и зависимых обществ кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности не указана.
Должности занимаемые в настоящее время :
| С | организация | должность |
| 16.04.1997 | Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | председатель правления, президент, член наблюдательного совета |
| 01.07.2005 | открытое акционерное общество "Дальневосточный банк" | председатель совета директоров |
Занимаемые должности за последние 5 лет :
| С | по | организация | должность |
| 29.08.2003 | 03.09.2003 | открытое акционерное общество "Дальневосточный банк" | член совета директоров |
| 03.09.2003 | 10.12.2004 | открытое акционерное общество "Дальневосточный банк" | председатель совета директоров |
| 10.12.2004 | 01.07.2005 | открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» | член совета директоров |
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.