Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество

Вид материала

2.1. Состав акционеров.
2.2. Изменение уставного капитала за отчетный год
2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ОНГГ»
3.1. Перечень дочерних и зависимых обществ ОАО «ОНГГ»
4. Органы управления
4.1.1. Отчет Совета директоров

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

2.1. Состав акционеров.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на отчетную дату – 1 714.

Акционеры Общества, владеющие более 5% голосующих акций на 31.12.2009 г.

Наименование: ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть»

Место нахождения: 117526, РФ, Москва, проспект Вернадского, д.101, стр.3

Почтовый адрес: 113054, РФ, Москва, ул. Пятницкая, д.69

Доля в уставном капитале: 79,67%

2.2. Изменение уставного капитала за отчетный год

Решений об изменении уставного капитала не принималось.

2.3. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение

В течение 2010 года Обществом акции не приобретались.

2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ОНГГ»

Общим собранием акционеров, прошедшим 23.06.2010 года, было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2009 года:

Общий размер дивидендов по привилегированным акциям – 253508,2 тыс. рублей.

Размер дивиденда начисленного на одну привилегированную акцию – 301,03 рублей.

Общий размер дивидендов по обыкновенным акциям - 0 рублей.

Размер дивиденда начисленного на одну обыкновенную акцию - 0 рублей.

Сумма дивидендов к выплате (первично): 229 226 969,41 руб.

Сумма выплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2010 года (первично): 229 226 969,41 руб.

Остаток невыплаченных дивидендов (первично) на 31.12.2010 года:13 739 034,94 руб.

3. УЧАСТИЕ В ИНЫХ ОБЩЕСТВАХ

3.1. Перечень дочерних и зависимых обществ ОАО «ОНГГ»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Обь геология"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Обь геология"

Место нахождения

628402 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, Федорова 68а

ИНН: 8602168887

ОГРН: 1108602003069

Дочернее общество: Да

Зависимое общество: Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Решение ОАО "ОНГГ" - единственного учредителя ООО "Обь геология" от 13.04.2010 года

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основным видом деятельности Общества являются геологоразведочные работы:
- разведка углеводородного сырья и других полезных ископаемых, их добыча, переработка и реализация, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, эксплуатация скважин на нефть и газ;
- бурение разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ;
- инженерно-геологические изыскания и исследования, топографо-геодезические, картографические и маркшейдерские работы;
- строительные, проектно - сметные, изыскательские и пусконаладочные работы;
- организация и проведение транспортно - экспедиционной деятельности всеми видами транспорта;
- снабженческо-сбытовая, посредническая деятельности;
- организация и проведение общественного питания и розничной торговли, предоставление бытовых услуг населению, производство товаров народного потребления;
- рекламная, консультационная, маркетинговая, страховая, лизинговая, инвестиционная и другие виды деятельности;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций;
- учебно-курсовая деятельность по подготовке и переподготовке рабочих кадров, повышению их квалификации.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кириченко Сергей Иванович	1956	100

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Состав Совета директоров ОАО «Обьнефтегазгеология», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном 2010 году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля, принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течении отчетного года имели место совершенные членами СД сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки:

№	Состав СД	Должность, место работы	Владение акциями Общества	Информация о сделках с акциями Общества	Период
1.	Жагрин Александр Викторович, 1966 г.р. – Председатель СД Общества	Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»	Не владеет	Указанных сделок не совершал	В составе СД Общества с 19.06.2007г.
2.	Трухачев Андрей Николаевич, 1964 г.р.	Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»	Не владеет	Указанных сделок не совершал	В составе СД Общества с 19.06.2007г.
3.	Шевченко Вячеслав Николаевич, 1956 г.р.	Руководитель Блока добычи ОАО «НГК «Славнефть»	Не владеет	Указанных сделок не совершал	В составе СД Общества с 24.06.2009 г.
4.	Ягуткин Владимир Анатольевич, 1973 г.р.	Руководитель блока экономики ОАО «НГК «Славнефть»	Не владеет	Указанных сделок не совершал	В составе СД Общества с 16.06.2008г.
5.	Черкасов Андрей Борисович, 1963 г.р.	Руководитель блока геологии ОАО «НГК «Славнефть»	Не владеет	Указанных сделок не совершал	В составе СД Общества с 16.06.2008г.
6.	Шустров Андрей Анатольевич, 1970 г.р.	Начальник Юридического департамента ОАО «НГК «Славнефть»	Не владеет	Указанных сделок не совершал	В составе СД Общества с 19.06.2007г.
7.	Цурцумия Олег Витальевич, 1977 г.р.	Начальник Департамента реструктуризации и совершенствования корпоративной структуры ОАО «НГК «Славнефть»	Не владеет	Указанных сделок не совершал	В составе СД Общества с 19.06.2007г.

4.1.1. Отчет Совета директоров

За отчетный период было проведено 19 заседаний Совета директоров Общества.

Основные вопросы, по которым были приняты решения:

Об утверждении бизнес-плана на 2010 год;
Об утверждении производственного контракта Общества на 2010 год;
Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества на указанном собрании;
Об утверждении итоговой оценки выполнения Производственного контракта Общества за 2009 года; об утверждении оценок выполнения индивидуальных КПЭ членов Правления Общества за 2009 год; о выплате материального вознаграждения по итогам работы за 2009 год членам Правления Общества; о компенсации расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно членам Правления Общества.
О создании ООО «Обь геология»; о согласии на совмещение Генеральным директором общества должности в органах управления другой организации.
О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года; об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ».
Рассмотрение вопросов подготовки проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 года.
О назначении на должность главного инженера – члена правления; об одобрении основных условий кредитования «ИНГ банк (Евразия) ЗАО.
Об избрании председателя Совета директоров Общества; о назначении секретаря Совета директоров и утверждении условий договора с последним; об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества; о заключении трудового договора с генеральным директором общества.
Одобрение сделок с заинтересованностью.
Об увеличении уставного капитала ООО «Обь геология».
О досрочном прекращении полномочий членов правления Общества.
О прекращении участия в уставном капитале ООО «Обь геология».
Другие текущие вопросы деятельности Общества.