Годовой отчет всероссийского закрытого акционерного общества «Нижегородская ярмарка»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «вагонмаш», 548.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Н. Я. Демин годовой отчет, 246.28kb.
- «Нижегородская ярмарка», 1918.49kb.
Просроченной задолженности по заработной плате нет.
Статья 6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества
1. Рост конкуренции, в результате увеличения выставочных организаций.
2. Близкое расположение к центру выставочного бизнеса – городу Москве.
3. Между акционерным банком «Инкомбанк» (банк) и Всероссийским ЗАО «Нижегородская ярмарка» был заключен кредитный договор № К295-23 от 18.04.1995г., в соответствии с которым банк предоставил заемщику кредит в сумме 3500000 долларов США на срок до 18.05.1996г. на приобретение быстровозводимых выставочных павильонов из Германии и развития «Нижегородской ярмарки».
Кредитным договором № К295-23 от 18.04.1995г. плата за пользование кредитом на период с 18.04.1995г. до 18.05.1996г. установлена в размере 25% годовых. Проценты за пользование кредитом начисляются со дня перечисления банком денежных средств и до дня возврата на счет банка причитающихся банку средств, но не позднее 18.05.1996г., и уплачиваются одновременно с погашением кредита с учетом их помесячной капитализации.
Пунктом 4.1. кредитного договора № К295-23 от 18.04.1995г. установлено, что в случае непогашения кредита и (или) неуплаты процентов за его использование в сроки, указанные в кредитном договоре, заемщик выплачивает банку повышенный процент в размере 100% годовых от суммы несвоевременно погашенного кредита и неуплаченных в срок процентов за пользование кредитом.
В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № К295-23 от 18.04.1995г. заключен договор залога № 431 К-395-23 от 27.04.1995г., согласно которому предоставлен в залог редакционно-издательский корпус ГИПП «Нижполиграф», находящийся по адресу: г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 32, вместе с земельным участком. Балансовая стоимость имущества составляет 9440064221 неденоминированный рубль. Стороны оценили стоимость имущества в сумме 4000000 долларов США.
За период пользования кредитом с 25.04.1995г. по 17.05.1996г. проценты, как плата за пользование кредитом составили 921079,97 долларов США. Расчет процентов за пользование кредитом произведен в соответствии с условиями кредитного договора № К295-23 от 18.04.1995г.
В соответствии со статьями 807,809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившим в действие в момент исполнения обязательств по кредитному договору № К295-23 от 18.04.1995г., заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты на сумму займа в срок, размерах и порядке, предусмотренных договором.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2000г. по делу № А40-35610/98-95-7Б ОАО АБ «Инкомбанк» признан банкротом.
По договору об уступке прав требования от 04.03.2004г. банк уступил, а ЗАО «ИНГЕЛЬ-М» приняло права требования к Всероссийскому ЗАО «Нижегородская ярмарка», возникшие из кредитного договора № К295-23 от 18.04.1995г. Банк уступил данные права требования в полном объеме, существующем на момент заключения договора уступки прав требования.
По условиям уступки прав требования ЗАО «ИНГЕЛЬ-М» обязалось в течение одного месяца с момента подписания данного договора оплатить стоимость приобретаемого требования в размере рублевого эквивалента 300000 долларов США по курсу Банка России на дату осуществления платежа.
На основании договора об уступке прав требования от 10.06.2004г. ЗАО «ИНГЕЛЬ-М» уступило, а компания Fokker Developments Limited приняла права требования по кредиту, существующие в отношении Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка», связанные с выплатой денежных средств (суммы основного долга в размере 3500000 долларов США и процентов на нее), а также требования по договору залога №431 К-395-23 от 27.04.1995г. Права требования переданы в полном объеме, существующем на момент заключения данного договора.
По условиям договора уступки прав требования от 10.06.2004г. компания Fokker Developments Limited оплатила стоимость приобретаемых прав требования в сумме 9000000 рублей.
Компания Fokker Developments Limited обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области иском к Всероссийскому ЗАО «Нижегородская ярмарка» потребовав взыскать с Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» 54624899,18 долларов США, в том числе 3500000 долларов США по возврату кредита, процентов в сумме 921079,97 долларов США за пользование кредитом в период с 25.04.1995г. по 17.05.1996г. и процентов в сумме 50203819,22 долларов США за период пользования кредитом с 18.05.1996г. по 25.09.2007г.
Компания Fokker Developments Limited отказалась от требования об обращении взыскания на заложенное по договору залога № 431 К-395-23 от 27.04.1995г. имущество, данный отказ заявлен надлежащим лицом и не противоречит закону, производство по делу в отношении ОАО «Нижполиграф» прекращено на основании пункта 4 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Арбитражный суд Нижегородской области (дело № А43-2412/9622-98) принял решение 29.11.2007г. взыскать с Всероссийского закрытого акционерного общества «Нижегородская ярмарка» в пользу компании Fokker Developments Limited Никосия, Кипр 4423079,97 долларов США, в том числе 3500000 долларов США долга, 921079,97 долларов США процентов.
Постановлением Первого Арбитражного Апелляционного суда г. Владимира от 04.03.2008г. данное решение оставлено без изменений.
В бухгалтерском балансе за 2007 год проценты в сумме 921079,97 долларов США не отражены. Создание резерва на погашение процентов предусматривается в 2008 году.
Статья 7. Перспективы развития Общества
Сегодня, когда конкуренция в выставочном бизнесе очень велика, необходимо постоянное и динамическое развитие. На сегодняшний день в формате форумов и выставок на Нижегородской ярмарке отражены все сферы деятельности человека. Однако, не смотря на это, Ярмарка всегда старается следить за спросом на ту или иную тему, и строить дальнейшее развитие и оптимизировать формат своих выставочных мероприятий, исходя из существующих в обществе интересов и потребностей.
В 2008 году на Нижегородской ярмарке стартуют два новых проекта - Ярмарка атомного машиностроения и Форум «Российское гостеприимство».
Ярмарка атомного машиностроения проводится совместно с ОАО «Нижегородский научно-исследовательский проектно-конструкторский и изыскательский институт «АТОМЭНЕРГО ПРОЕКТ» .
Целями проведения выставки станут:
- содействие реализации программы строительства новых блоков АЭС;
- повышение эффективности использования государственных ресурсов, сокращение сроков и стоимости сооружения АЭС;
- координация взаимодействия всех участников процесса строительства АЭС: заказчика, генподрядчика, субподрядчиков, поставщиков оборудования и материалов;
- создание и эффективное использование финансово-экономического механизма, обеспечивающего поток денежных средств от инжиниринговой компании к предприятиям атомного машиностроения.
Во время работы выставки запланировано проведение открытых конкурсов и аукционов на поставку оборудования для 4-го блока Калининской АЭС и 2-го энергоблока Ростовской АЭС, а также демонстрация продукции и технологий производителей и поставщиков оборудования для предприятий атомной отрасли.
Интерес к энергетической отрасли, на сегодняшний день, не угасает, так как с ростом технических возможностей появляются не только новые перспективы, но и проблемы, которые требуют все более оперативных и грамотных решений. Выставочно-конгрессные мероприятия, посвященные энергетике, помогают консолидировать усилия специалистов для решения этих проблем, обобщить опыт внедрения энергоэффективных проектов, альтернативных источников энергии на производства в постоянно меняющихся условиях в области энергетики. Поэтому выставки, подобные «Ярмарке атомного машиностроения», пользуются заслуженным авторитетом у специалистов, промышленников и предпринимателей, органов власти.
Вторым новым проектом станет Форум «Российское гостеприимство». В рамках проекта планируется уделить внимание гостиничной инфраструктуре конкретной территории – Нижнего Новгорода и Поволжья. Участники обсудят вопросы строительства, реконструкции и модернизации гостиниц, повышения качества обслуживания в отелях, гостиницах и ресторанах путем обновления их материально-технической базы. Тематика форума тесно связана со сферой туризма, которая в настоящее время активно развивается во многих российских регионах, в том числе и в Нижегородской области.
В 2008 году выставка «Организация управления» изменит свой формат. Планируется проведение Форума информационных технологий. Целями форума станут:
- Обсуждение, анализ и выработка стратегических путей совершенствования форм поддержки инновационной деятельности в IT сфере, создания условий формирования российского рынка конкурентоспособной IT, освоения передовых информационных технологий в наиболее значимых для России сегментах рынка.
- Содействие обмену опытом и расширению межрегиональных связей в области применения информационных технологий в управлении регионом РФ.
- Изучение опыта построения и функционирования информационных технологий в управлении регионом в России и за рубежом.
- Изучение современных компьютерных разработок, презентация новинок программного обеспечения.
- Аккумулирование усилий органов власти, предприятий и фирм Нижегородской области для развития региона, как IT - лидера.
В целях совершенствования выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области, повышения эффективности маркетинговой политики региона и развития международного и межрегионального сотрудничества , в 2007 году созданы отдел выставочно-конгрессной деятельности при Министерстве промышленности и инноваций Нижегородской области, а также региональный координационный совет по выставочно-конгрессной деятельности при правительстве Нижегородской области. Задачей данных структур является организация планомерной работы по организации выставок за рубежом и на территории РФ, в которых планируется участие Правительства Нижегородской области. В конце 2007 года разработан и принят план мероприятий, согласно которому в 2008 году Нижегородская область примет участие в 60 региональных, общероссийских и международных выставках. На эти цели из областного бюджета Правительством Нижегородской области будет выделено 68,4 млн. руб. Нижегородская ярмарка выиграла конкурс среди выставочных операторов и будет организатором экспозиций Правительства и предприятий Нижегородской области на всех выставках.
Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод, что в своей деятельности Нижегородская ярмарка стремится максимально использовать свои возможности для проведения специализированных выставок, уделяя внимание наиболее актуальным проблемам развития науки, ведущих отраслей промышленности. Темы новых проектов достаточно актуальны на сегодняшний день, пользуются повышенным вниманием на федеральном и региональном уровнях, а значит должны стать важными событиями в экономической, политической, социальной жизни Нижегородского региона и привлечь больше внимания к Нижегородской ярмарке.
Статья 8. Корпоративные действия Общества
1.Уставный капитал Общества.
Уставный капитал Общества на 01 января 2007 года составляет 54515000 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч) рублей. Не полностью оплаченных размещенных акций у Общества нет. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
Количество акций, на которые начисляются дивиденды – 10705 (Десять тысяч семьсот пять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 5000 (Пять тысяч) рублей каждая.
2. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества.
Доход по акциям (объявленный дивиденд) в расчете на одну акцию за последние 5 лет:
| В 2002 году | В 2003 году | В 2004 году | В 2005 году | В 2006 году | |||||
| Сумма,руб. | % к ном. | Сумма,руб. | % к ном. | Сумма,руб. | % к ном. | Сумма,руб | % к ном. | Сумма,руб. | % к ном. |
| - | - | - | - | 170,3 | 3,4 | 382,91 | 7,65 | - | - |
3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 2 % голосующих акций Общества.
| № п/п | Наименование (Ф.И.О.) акционера | Количество акций | |
| шт. | процент | ||
| 1. | Нижегородская область в лице Министерства имущества и земельных ресурсов Нижегородской области | 7319 | 67,13 |
| 2. | Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации г. Н. Новгорода | 831 | 7,62 |
| 3. | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) | 469 | 4,3 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью "Управление имущественными комплексами" | 362 | 3,32 |
4. Информация о крупных сделках.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
Крупных сделок в 2007 году не совершалось.
5. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2007 году не совершалось.
6. Сделка, совершенная Обществом в отчетном году, размер которой составляет 10 и более процентов от активов Общества.
Сделок, совершенных Обществом в отчетном году, размер которых составляет 10 и более процентов от активов Общества, в 2007 году не совершалось.
7. Состав Совета директоров Общества.
Персональный состав Совета директоров за отчетный год утвержден годовым общим собранием акционеров Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» (Протокол № 2/2007 от 18 июня 2007 года):
Бажин Игорь Сергеевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество “ГАЗ”
Должность: ведущий экономист отдела анализа и контроля за долгосрочными финансовыми вложениями
Период: 2001 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество “ГАЗ”
Должность: Начальник бюро по работе с дочерними компаниями
Период: 2002 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество “ГАЗ”
Должность: Начальник отдела корпоративных процедур дочерних компаний
Период: 2003 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество “ГАЗ”
Должность: Начальник отдела по работе с дочерними и прочими компаниями
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: ООО НФ “УК “РусПромАвто”
Должность: начальник отдела управления корпоративных отношений
Барулин Валерий Николаевич.
Год рождения: 1956 год.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2002 гг.
Организация: Комитет по нефте – химическому комплексу Администрации Нижегородской области.
Должность: Начальник отдела.
Период: 2002 – 2002 гг.
Организация: Министерство экономики и развития предпринимательства Нижегородской области.
Должность: Заместитель Министра экономики и развития предпринимательства Нижегородской области.
Период: 2002 – 2002 гг.
Организация: Всероссийское закрытое акционерное общество «Нижегородская ярмарка».
Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора.
Период: 2002 – 2007.
Организация: Всероссийское закрытое акционерное общество «Нижегородская ярмарка».
Должность: Генеральный директор.
Период: 2007- по настоящее время
Организация: Правительство Нижегородской области
Должность: Министр промышленности и инноваций.
Живихина Ирина Борисовна
Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет:
Период 1999-2001
Заместитель Губернатора Красноярского края;
Председателя комитета по управления государственным имуществом Красноярского края;
Период 2001-2005
Начальник управления имущественных и земельных отношений Управления делами Президента РФ
Период 2005- по настоящее время
Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области по развитию имущественно-земельных отношений, предпринимательства, охране окружающей среды и объектов культурного наследия.
Живулина Тамара Леонидовна
Год рождения 1966
Должности за последние 5 лет:
Период 1988 – 2005
Стажер, член коллегии адвокатов Горьковской областной коллегии адвокатов
Период 2005 – по настоящее время
Директор государственно-правового департамента Нижегородской области.
Коваленко Константин Юрьевич
Год рождения 1978
Должности за последние 5 лет:
Период 2000 год
Инспектор, специалист 1 кат. Московского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
Период 2000 – 2002
Ведущий специалист, главный специалист Мэрии Москвы, Правительства Москвы
Период 2002-2005
Помощник Вице-Мэра Москвы
Период 2005-по настоящее время
Помощник Губернатора, руководитель группы помощников и советников Губернатора Нижегородской области.
Лунин Виктор Николаевич
Год рождения: 1948
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2007
Организация: Открытое акционерное общество "Волго-Вятский банк Сбербанка России"
Должность: заместитель Председателя Правления.
Период: 2007 – по настоящее время
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области
Шанцев Валерий Павлинович
Год рождения 1947
Должности за последние 5 лет:
Период 2000-2003
Первый заместитель Премьера Правительства Москвы – руководитель Комплекса экономической политики и развития Аппарата Мэрии Москвы
Период 2003 -2005 г.
Вице-Мэр Аппарата Правительства Москвы
Период 2005 – по настоящее время
Губернатор, Председатель Правительства Нижегородской области
Изменения в составе совета директоров Общества, имевшие место в отчетном году: нет.
Члены Совета директоров акциями Общества течение отчетного года не владели.
Число заседаний Совета директоров за отчетный год: в 2007 году заседания Совета директоров проводились пять раз.
8. Генеральный директор Общества.
Генеральный директор: Грошев Юрий Геннадьевич
Генеральный директор назначен решением Советом директоров Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» от 22 января 2007 года, Протокол № 01 – 2007.
Год рождения: 1968 год.
Должности за последние 5 лет:
1) Период: 2001 – 2002 гг.
Организация: Дорожный фонд Нижегородской области
Должность: Заместитель директора по общим вопросам
2) Период: 2002 – 2007 гг.
Организация: Всероссийское закрытое акционерное общество «Нижегородская ярмарка».
Должность: Заместитель Генерального директора Общества
3) Период: 2007 – по настоящее время.
Организация: Всероссийское закрытое акционерное общество «Нижегородская ярмарка».
Должность: Генеральный директор.
Генеральный директор Общества Грошев Юрий Геннадьевич акциями Общества в течение отчетного года не владел.
9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Порядок оплаты труда и меры социальной защиты Генерального директора Общества определены в трудовом договоре с Генеральным директором Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка».
Вознаграждения членам Совета директоров в отчетном году не выплачивались.
10. Всероссийское закрытое акционерное общество «Нижегородская ярмарка» в своей деятельности соблюдает Кодекс корпоративного поведения:
Устав Общества соответствует требованиям действующего законодательства.
Раскрытие информации осуществляется в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Общество имеет веб-сайт в сети Интернет.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества проводятся ревизионной комиссией и аудитором, утвержденными годовым общим собранием акционеров.
Общество обеспечивает своевременное проведение общего собрания акционеров, оперативно решает иные вопросы по обеспечению прав акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».