Geum.ru

Програма спецкурсу "Проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності" для студентів юридичного факультету Київ 2008

Вид материалаДокументы

Содержание


Нормативні акти та судова практика
Наукова, науково-практична та навчальна
Подобный материал:
1   2   3

До теми 3

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (коментар до статті 1482 Кримінального кодексу України) //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 15-24 березня . - № 11. – С. 16-32.

Андрушко П.П. Щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції // Юридичний вісник України. - 1997. - 24-30 липня. - С. 28-32; 31 липня - 6 серпня. - С. 31-32; 21-27 серпня. - С. 20-32; 4-10 вересня. - С. 30-32; 11-17 вересня. - С. 29-32.

Андрушко П.П. Валюта за кордоном: чи поверне її нова редакція Кримінального закону? // Закон і бізнес. – 2000. – 6 січня; 15 січня; 22 січня; 29 січня; 5 лютого; 12 лютого.

Андрушко П. Відповідальність за приховування валютної виручки // Вісник прокуратури. – 2000. - № 1. – С. 105-112.

Андрушко П.П. Коментар до ст. 201 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 22-28 грудня. - № 51. – С. 28-32.

Андрушко П.П. Коментар до ст. 207 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 29 грудня. – 2002. – 4 січня. - № 52. – С. 29-32.

Андрушко П.П. Коментар до ст. 208 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 3 – 9 листопада. - № 44. – С. 35-40.

Андрушко П.П. Деякі питання кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом // Законодавство України: Науково – практичні Коментарі. – 2002. - № 5. – С. 70 – 84.

Андрушко П.П. Коментар до статті 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Кримінального кодексу України» // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2005. – №7. – С. 36-66.

Андрушко П.П. Коментар до статті 2091 «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 7. – С. 67-89.

Андрущенко І. Боротьба з легалізацією (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом // Вісник прокуратури. – 2002. - № 3. – С. 61 – 64.

Бандурка А.М., Симовьян С.В. Украина против «грязных» денег: Науч.-практ. пособие. – Харьков. Гос. спец.изд-во «Основа», 2003. – 224 с.

Беницький А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства: Монография / МВД Украины, Луганский ин-т внутр. дел. – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 352 с.

Бєлінський О., Філіпов В., Лобач В. Відповідальність за окремі правопорушення у сфері оподаткування // Право України. - 1996. - №8. - С.17-21.

Бєлінський О., Філіпов В., Лобач В. Відповідальність за приховування прибутків за законодавством України // Право України. - 1996. - №7. - С. 21-24.

Бєлінський О., Філіпов В., Папаїка О., Лісова В. Законодавство України про відповідальність за податкові правопорушення // Право України. - 1995. - №11. - С.54-59.

Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна злочинність. Навчальний посібник. – Київ: Атіка, 2002. – 240 с.

Бондарєва М. Відповідальність за “відмивання” незаконно здобутих доходів за кримінальним законодавством США // Право України. – 1999. - № 7. – С. 107-111.

Бондарєва М. Деякі питання правового регулювання боротьби з організованою злочинністю // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 49-50 (щодо “відмивання” злочинних коштів).

Бондарєва М. “Відмивання” грошей: міжнародні кримінально-правові проблеми //Право України. – 1999. - № 1. – С. 95-98

Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов’язкових внесків державі. – Львів, 1998. – 76 с.

Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: Монографія. / Автор вступ. стат. М.Я. Азаров. – К.: Атіка, 2000. – 288 с. Рецензія: Дудоров О. Перша монографія про кваліфікацію податкових злочинів. //Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 1. – С. 87-90.

Брич Л., Навроцький В. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею //Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1. - С. 58-62; № 2. - С. 68-71.

Бутузов В., Андрущенко І. Банківська таємниця та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник прокуратури. – 2002. - № 6. – С. 94 – 97.

Весельський М. Поняття і механізм справляння податків в Україні // Право України. – 1999. - № 6. – С. 54-57.

Вехов В.Б. Компьютерные преступления. - М., 1996.- С. 6-27, 49-104.

Глушкова Е. Стадии и методы “отмывания” денежных средств в финансовой системе государства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 27-35.

Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. – СПб.: Питер, 2003. – 303 с.: ил. – (Серия «Закон и практика»).

Городиський О.М. Методика розслідування злочинів, що скоюються організованими группами шляхом приховування валютної виручки за межами України // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініциатив, 2002. – с. 31 – 49.

Гревцова Р. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері оподаткування: досвід України у світовому контексті. // Право України. – 2000. - № 11. – С. 95-99.

Гревцова Р.Ю. Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на права та законні інтереси суб’єктів підприємницької діяльності як платників податків //Реферативний огляд чинного законодавства України: Київський регіональний центр Академії правових наук України. Науково-аналітичний центр юридичної фірми “САЛКОМ”. – К., 2000. – С. 215-232.

Гутник А., Лысенко В. Использование фиктивных субъектов предпринимательства в преступном механизме уклонений об уплаты налогов // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 6. – С. 100 – 104.

Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: Монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 384 с.

Гуторова Н. Службова особа як суб’єкт злочинів проти державних фінансів //Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 12. – С. 72-74.

Гуторова Н. Проблеми кримінальної відповідальності за посередню винність при вчиненні злочинів проти державних фінансів //Право України. – 2001. - № 12. – С. 120-124.

Долгий О., Задояний М. Щодо дослідження проблеми професійного ризику працівників підрозділів податкової міліції // Право України. – 2002. - № 3. – С. 129-134.

Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом //Право України. – 2002. - № 2. – С. 89-93.

Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом // Вісник прокуратури. – 2002. - № 3. – С. 108 – 120.

Доля Л.М. До питання боротьби з „відмиванням” доходів, здобутих злочинним шляхом // Адвокат. – 2002. - № 2 – 3. – с. 9 – 13.

Дорош Л.В., Федосєєв В.В. Щодо питання про предмет контрабанди //

Дорош Л.В. Контрабанда в Україні // Зб. наук. праць. Харків. Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Х., 2004. – с.

Дудоров О., Богушко О. Шахрайство з фінансовими ресурсами: врахування банківської специфіки при кваліфікації злочину // Предпринимательство, государство и право. – 1999. - № 6. – С. 23-26; № 7. – С. 48-52.

Дудоров О. Встановлення суб’єктивних ознак ухилення від сплати податків у правозастосовчій практиці // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 7. – С. 18-22.

Дудоров О. Кримінальний кодекс України 1927 р. про відповідальність за злочини, пов’язані з оподаткуванням //Право України. – 1999. - № 4. – С. 116-120.

Дудоров О. Суб’єктивна сторона ухилення від сплати податків: питання теорії та судової практики // Юридичний вісник України: ІПБ. – 1998. – 26 лютого-4 березня. - №9

Дудоров О. Ухилення від сплати податків: момент закінчення злочинів // Закон і бізнес. – 1998. – 18 березня. - № 11.

Дудоров О. Тлумачення ознак фіктивного підприємництва у доктрині та правозастосовчій практиці //Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 2. – С. 83-87; № 3. – С. 71-74.

Дудоров О.О. Коментар статей 209 і 2091 Кримінального кодексу України // Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. Збірник нормативно-правових актів, міжнародних документів, коментарі. – К.: Атіка, 2003. – с. 203-244.

Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. Збірник нормативно-правових актів, міжнародних документів, коментарі. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.

Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційних та практичний аспекти // С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – 216 с.

Лемешко О.М. Кримінально-правова оцінка легалізації наркодоходів. – Х.: Видавець СПД ФО Н.М., Вапнярчук Н.М., 2004. – 112 с.

Відповідальність за порушення законодавства, спрямованого на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 7. – с. 3-148.

Йоффе М. Кримінально – правові та процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків // Право України. – 2002. - № 10. – С. 67 – 70.

Жирний Г.Ю., Дацюк Н.В. Деякі питання складу ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу Донецького державного університету. – Донецьк, 1998. – С.60-61.

Качка Тарас. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. – К.: Видавництво «Реферат», 2004. – 288 с.

Коляда П. „Випрані” гроші – 2 // Юридичний вісник України. – 2002. – 25 – 31 травня; 1 – 7 червня.

Короткевич М.Є., Андрушко П.П. Переднє слово; Узагальнення практики розгляду судами України кримінальних справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091 та 306 КК України // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 7. – с. 3-9; 16-35.

Кураш Я.М., Козина А.А. Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів: деякі питання щодо кваліфікації. //Фінансова злочинність: Зб. матеріалів міжнар. наук.- практ. семінару, (Харків), 12-13 лют. 1999 р. – Х.: “Право”, 2000. – С. 45-50.

Кравченко О.О. Про окремі проблеми, що виникають у практиці застосування ст.201 Кримінального кодексу України // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 3. – С. 44 – 47.

Лисенко В.В. Особливості кримінально – правової кваліфікації незаконного відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями: Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 79 – 87.

Мойсик В.Р. Про об’єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 1. – С. 34 – 41.

Мойсик В.Р. Проблеми відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності // Адвокат. – 2002. - № 1. – С. 3 – 10.

Мойсик В., Андрушко П. Відповідальність за ухилення від сплати податків: законодавство, практика застосування і напрями вдосконалення // Юридичний вісник України: ІПБ. - 1998. – 2-8 квітня; 9-15 квітня; 23-29 липня.

Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Роз’яснення Пленуму сприятимуть усуненню розбіжностей у судовій практиці // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – №. 3 – С. 16-22.

Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 1485 КК України) // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - № 2. – С. 32-37.

Мойсик В.Р., Дудоров О.О Порівняльно-правовий аналіз законодавства США та України про відповідальність за ухилення від сплати податків // Адвокат .- 1998. - № 2. – С.12-17.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 427 с.

Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – К.: Атіка, 1999. – С. 199-202, 235-236, 425-427.

Навроцький В.О. Злочини проти держави. Лекції для студентів юридичного факультету. - Львів, 1997. - 48 с.

Нікулов В. Боротьба з легалізацією „брудних” грошей // Вісник прокуратури. – 2002. - № 2002. - № 6. – С. 89 – 93.

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 160 с.

Осадчий В.И. Мошенничество с финансовыми ресурсами // Все о бухгалтерском учете. – 1996. - № 46.

Паламаренко Я. Реалізація законодавства про відповідальність у податковій сфері: деякі проблеми //Право України. – 2001. - № 5. – С. 56-58.

Папаика А., Филиппов В., Лобач В., Белинский Е. Ответственность должностных лиц предпринимательских структур и частных предпринимателей за преступления, связанные с налогообложением // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - №6. - С. 27-31.

Перепелица А.И. Уголовная ответственность за преступления в сфере финансовой деятельности и обращения ценных бумаг (комментарии к действующему законодательству). – Х.: «Одиссей», 1998. – С. 3-17; 17-38.

Пивоваров В.В. Криминологические и уголовно-правовые аспекты мошенничества с финансовыми ресурсами. //Фінансова злочинність: Зб. матеріалів міжнар. наук.- практ. семінару, (Харків), 12-13 лют. 1999 р. – Х.: “Право”, 2000. – С. 91-95.

Попович В.М. Стан організаційно – правового забезпечення протидії відмиванню доходів злочинного походження в Україні: Кримінологічний аспект // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініціатив, 2002. – С. 164 – 201.

Процюк О.В. Контрабанда: кримінально-правовий аналіз предмета злочину // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – ; 4. – с. 45.

Пшонка В. Господарсько-правові заходи подолання тінизації економіки // Право України. – 1999. - № 5. – С. 39-42.

Русаков В.А. Питання застосування статті 201 «Контрабанда» Кримінального кодексу України // Новий Кримінальний кодекс Укрїни. Питання застосування і вивчення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Харків, 25-26 жовтня 2001 р.]. – К.: Хрінком Інтер, 2002. – с.

Рымарук А.И., Лысенков Ю.М., Капустин В.В., Синянский А.А. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. Под редакцией профессора Рымарука А.И. – К.: Юстиниан, 2003. – 544 с.

Савченко О. Особливості боротьби зі злочинністю в податковій сфері // Право України. – 1999. - № 9. – С. 70-72.

Сокира Л. Відповідальність за злочини у сфері оподаткування // Вісник прокуратури. – 2002. - № 6. – С. 28 – 31.

Струкова А.А. /Анжелика Алексеевна/ Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: Уголовно-правовая характеристика. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 224 с.

Сухов Ю. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів у сфері оподаткування та її вдосконалення // Право України. – 2000. - № 1. – С. 86-91.

Сухов Ю.Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: конкуренція кримінально-правових норм, кваліфікація за сукупністю злочинів. // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 2. – С. 43-50.

Туркевич І., Шапченко С. Деякі питання криміналізації відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 19-21.

Усатий Г.О. Стаття 212 Кримінального кодексу України: здобутки і недоліки: Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 115 – 117.

Усатий Г.О. „Випрані” гроші // Юридичний вісник України. – 2002. – 27 квітня – 3 травня.

Черечукіна Л. Доказування свідомо неправдивих відомостей як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони шахрайства з фінансовими ресурсами // Право України. – 1999. - № 10. – С. 64-66.

Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження): Навч. Посібник / За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Хрінком Інтер, 2003. – 264 с. – Бібліогр.: с. 257-261.


Нормативні акти та судова практика

Про державну податкову службу в Україні: Закон від 4 грудня 1990 р. в редакції Закону від 24 грудня 1993 р. // ВВР. – 1994. – № 15. – Ст. 84; 1995. - № 1. – Ст. 3; № 30. – Ст. 229; 1996. - № 31. – Ст. 148; 1998. - № 29. – Ст. 190; 2000. - № 30. - Ст. 240; № 36. – Ст. 298; 2001. - № 10.- Ст. 44; 2002. - № 16. – Ст. 114; № 17 – Ст. 117.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. //ВВР. – 1991. - № 29. – Ст. 377; 1999. - № 7. – Ст. 49; 2000. - № 24. – Ст. 186; № 38 – Ст. 318; ОВУ. – 2002. - № 7. – Ст. 276.

Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ // ВВР. - 2001. - №10. - Ст. 44; 2002. - № 17. – Ст. 117

Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників: Закон від 15 січня 1998 р. // ВВР, 1998, № 25, Ст. 147.

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 р. //ВВР. – 1999. - № 48. – Ст. 405.

Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України: Закон України від 13 вересня 2001 р. //ВВРУ. – 2002. - № 1. – Ст. 2; ГУ – 2001. – 9 жовтня.

Про прибутковий податок з громадян Розділ ІV: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. //ВВР. – 1993. - № 10. – Ст. 77; № 26. – Ст. 281; № 34. – Ст. 356; 1996. - № 9. – Ст.41; № 45. – Ст. 234; 1998. - № 30-31. – Ст.195; 1999. - № 4. – Ст. 35; № 25. – Ст. 211; 2000. - № 5. – Ст. 34; № 32. – Ст. 254; 2001. - №10. - Ст. 44.

Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. // ВВР. – 1997. – №16. – Ст. 119; № 22. – Ст. 159; № 29. - Ст. 190; 1998. - № 20. – Ст.104; 1999. - № 26. – Ст. 215; № 51. – Ст. 455; 2002. - № 16. – Ст. 114; № 17. – Ст. 117.

Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. № 56-93 // ВВР. – 1993. – № 30. – Ст. 336; № 32. – Ст. 340; 1995. - № 30. – Ст. 229; ОВУ. – 2000. – № 27. – Ст. 1112.

Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 р.// ОВУ. – 2002. - № 3. – Ст. 79.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон від 16 липня № 996-ХІV 1999 р. // ВВР. – 1999. – № 40. – Ст. 365; 2000. – № 38. – Ст. 318.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. //ВВР. – 1993. – №17. – Ст.184; 1994.- № 20.- Ст. 64; 1995.- №16. - Ст. 113; 1999. - № 37. – Ст. 334.

Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 37. – Ст.308; 2004. – № 1718. – Ст. 250; № 25. – Ст.345;

Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-ХІV //ВВР. – 1999. – № 29. – Ст. 238; 2000. – № 14-15-16. – Ст. 121; № 29. – Ст. 230; № 42. – Ст. 351; 2001. – № 5-6. – Ст. 30; ОВУ. – 2002. - № 7. – Ст. 275.

Митний кодекс України: Прийнятий Законом України від 11 липня 2002 р.// ВВР. – 2002. - № 38. – 39. – Ст. 288.

Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 р.// ГУ. – 2002. – 10 грудня.

Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України: Закон від 13 вересня 2001 р. //ГУ. - 2001. – 9 жовтня.

Положення про Комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2000 р. № 1888 //ОВУ. – 2000. – № 52. – Ст. 2265.

Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон: Затв. постановою Правління Національного банку України 16 березня 1999 р. № 122 //ОВУ. – 1999. – № 17. – Ст. 754.

Положення про надання індивідуальних ліцензій на право відкриття юридичними особами - резидентами України рахунків в іноземних банках: Затв. постановою Правління Національного банку України від 5 травня 1999 р. № 221 із змінами від 27 грудня 1999 р. № 619 //ОВУ. – 1999. – № 20. – Ст. 907; 2000. – № 2. – Ст. 48.

Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Затверджено постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 1124 // УК. – 2001. – 1 вересня

Положення про порядок надання фізичним особам - резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей: Затв. постановою Правління Національного банку України від 2 листопада 2000 р. № 431 //ОВУ. – 2000. – № 47. – Ст. 2046; Галицькі контракти. – 2000. – № 49. – Дебет-кредит. – С. 105-108.

Положення про валютний контроль: Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 р. № 49 //ОВУ. – 2000. – № 14. – Ст. 573.

Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти: Затв. постановою Правління Національного банку України від 17 січня 2001 р. № 18 //ОВУ. – 2001. - № 6. – Ст. 245.

Порядок декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації: Затверджено Наказом Держмитслужби України від 22 листопада 2001 р. № 763 //ОВУ. – 2001. - № 50. – Ст. 2246.

Правила користування електричною енергією. Затверджено постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. № 28 в редакції постанови від 22 серпня 2002 р. № 928// ОВУ. – 2002. - № 50. – Ст.___ (Закон і бізнес. – 2002. – 7 грудня)

Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.03.1999 р. № 5 // ВВСУ. – 1999. – № 3. – С. 11-16; Постанови … Т. 2. – С. 149-157.

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом: Прийнята 8 листопада 1990 р. у м. Страсбурзі. Ратифікована Законом від 17 грудня 1997 р. № 738/97-ВР //ОВУ. – 1998. – № 13. – С. 303-321.


До теми 4

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему // Вісник Верховного Суду України. – 1998. - № 2.- додаток. – С. 1-16.

Андрушко П. Коментар до статті 210 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – ІПБ. – 2002. – 12 – 13 січня. - № 2. – С.

Андрушко П.П. Коментар до статей 204, 210 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 88 – 114.

Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему (Науково-практичний коментар до статей 803 та 804 Кримінального кодексу України) //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2000. – 24 лютого-1 березня. - № 8. – С. 22-32.

Дудоров О.О. Порушення законодавства про бюджетну систему України: проблеми кваліфікації злочину // Вісник Академії правових наук України. – Харків: 2002. - № 2. – Ст. 145 – 157.

Кочерга В., Фесенко Є. Законопроект, який став законом // Право України. – 1998. - № 7. – С.91-95.

Львов Б., Бенедисюк И. Уголовная ответственность за нарушение бюджетного законодательства // Бизнес. – 1998. – 12 січня. - № 1.

Мельник Н., Хавронюк Н. Уголовная ответственность за нарушения бюджетного законодательства: комментарий и некоторые выводы // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - № 11. – С. 25-33


Нормативні акти та судова практика

Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі: Указ Президента України від 21 січня 1998 р. // УК. – 1998. – 27 січня.

Про державний бюджет України на 2001 рік: Закон від 7 грудня 2000 р. № 2120-ІІІ //УК. – 2000. – 28 грудня; ОВУ. – 2000. – № 52. – Ст. 2243; ВВР. – 2001. – № 2-3. – Ст. 10.

Про державний бюджет України на 2002 рік: Закон України від 20 грудня 2001 р. // ОВУ. – 2002. - № 2. – Ст. 50; ВВР. – 2002. - № 12 – 13; Ст. 92.

Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік (бюджетна резолюція): Постанова Верховної Ради України від 21 червня 2001 р. // ВВР. – 2001. – № 40. – Ст. 196.

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 // ОВУ. – 2002. – № 9. – Ст. 414.

Про вдосконалення системи головних розпорядників коштів державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 січня 2000 р. № 13 //ОВУ. – 2000. – № 2. – Ст. 36; № 6. – Ст. 225; № 7. – Ст. 274; № 8. – Ст. 321; № 12. – Ст. 468; № 18. – Ст. 739; № 20. – Ст. 820; № 23. – Ст. 940; № 31. – Ст. 1316; № 36. – Ст. 1530; № 45. – Ст. 1925.

Порядок забезпечення органами державної контрольно-ревізійної служби повернення коштів державного і місцевих бюджетів та державних цільових фондів, використаних підприємствами, установами й організаціями не за цільовим призначенням, та/або не повернутих бюджетам чи фондам позик і кредитів: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2000 р. № 275 //ОВУ. – 2000. – № 48. – Ст. 2103.

Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства: Затв. Наказом Державного казначейства України від 19 жовтня 2000 р. № 103 //ОВУ. – 2000. – № 44. – Ст. 1911.

Бюджетний кодекс України: Прийнятий 21 червня 2001 р. // ВВР. – 2001. - № 37 – 38. – Ст. 189.


До теми 5

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П. П. Предмет злочинів порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (стаття 1488 КК України) //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 100: Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2000. – С. 82-90.

Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів // Юридичний вісник України: ІПБ. – 2000. - 13-19 квітня. - № 15. – С. 29-32; 20-26 квітня. - № 16. – С. 28-32.

Андрушко П.П. Коментар до статей 2031 та 216 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 3. – С. 103 – 111.

Андрушко П.П. Відповідальність за протиправні дії, пов’язані з використанням марок акцизного збору // Все о бухгалтерском учете. - 1997.- №7. - С. 33-35; № 8. - С.12-13.

Андрушко П. Коментар до статей 1483, 1532, 1533, 1559, 1941 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 1-7. - лютого. - № 5. – С. 14-24.

Андрушко П.П. Коментар до статті 199 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 29 вересня – 5 жовтня. - № 39. – С. 17-24.

Андрушко П.П. Коментар до статей 200, 215, 216 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 6-12 жовтня. - № 40. – С. 28-36.

Андрушко П.П. Коментар до статей 224, 357 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 13-19 жовтня. - № 41. – С. 33-40.

Байрактарь Д. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення порядку реєстрації випуску цінних паперів //Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 5. – С. 94-96.

Берзін П.С. Кримінально – правова класифікація шахрайських дій з використанням банківських „старт - карток”// Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 5. – с. 93 – 97.

Берзін П.С. Особливості голографічного захисту банківських платіжних. Карток. Кримінально-правовий аналіз // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 6. – с. 23-41.

Берзін П.С. Проблеми кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 6. – с. 30-44.

Берзін П.С. Суб’єктивна сторона шахрайства, що вчиняється з використанням підроблених банківських платіжних карток // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 1. – с. 36-43.

Верещак В.М. Питання, що стосуються розгляду справ про фальшивомонетництво // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С. 5-12.

Дорош А. Актуальні проблеми захисту ринку цінних паперів в Україні // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2000. - № 3 (22). – С. 168-176.

Корнєєв В. Правовий режим функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики //Право України. – 1999. - № 11. – С. 41-45.

Матвійчик В.К. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їхнього виготовлення // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 11. – с. 68-73.

Медведенко О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами (засобами): компаративний підхід // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – с. 46-51.

Медведенко О.П. Розвиток в Україні кримінального законодавства про відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами // Проблеми пенітенціарної теорії та практики. – 2005. – № 10. – с. 249-258.

Осадчий В.І. Кримінальна відповідальність за порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. -1996. - № 34. - С. 24-25.

Панов М.М. Об’єкт незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (ст.200 КК України) // Вісник Академії правових наук України. Х.: Право, 2005. – № 3 (42).

Панов Н.Н. Предмет незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (ст.200 КК України) // Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук. повідомлень учасників наук. конф. мол. учених та здобувачів / За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – с. 156-159.

Ромашко О., Грищенко А. Запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів: актуальні проблеми //Право України. – 2000. - № 5. – С. 85-88.

Смаглюк О. Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно – обчислювальної техніки // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 6. – С. 82 – 86.

Тучков С. Характеристика злочинів у сфері господарської діяльності, що вчиняються шляхом підроблення // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 10. – С. 96 – 98

Щавінський В. Теоретичні міркування щодо назви статті 223 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 6. – с. 87 – 89.


Нормативні акти та судова практика

Про зв’язок : Закон України від 16 травня 1995 р. // ВВР. – 1995. – № 20. – Ст. 143; 1997. – № 9. – Ст. 71; 2000. – № 6-7. – Ст. 40; № 41. – Ст. 341.

Про поштовий зв’язок: Закон України від 4 жовтня 2001 р. //ВВР. – 2002. - № 6. – Ст. 39.

Про цінні папери і фондову біржу: Закон від 18 червня 1991 р. //ЗУ. Том 2. - К., 1996. - С. 3-18; ВВР. – 1999. – № 26. – Ст. 213; № 31. – Ст. 252.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. в редакції 11 липня 2001 р. //ВВР. – 2001. - № 43. – С. 214.

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 25 березня 2000 р. № 1587-ІІІ //ВВР. – 2000. – № 24. – Ст. 183.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон від 30 жовтня 1996 р. //ЗУ. Том. 11. - К., 1997. – С. 177-189; ВВР. – 1999. – № 36. – Ст. 339; 2002. - № 16. – Ст. 114. – Ст. 274.

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон від 10 грудня 1997 р. // ВВР. – 1998. – № 15. – Ст.67.

Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон від 15 вересня 1995 р. // ВВР. – 1995. - № 40. – Ст. 297; 1997. - № 45. – Ст. 287; 1999. - № 4. – Ст. 34; 2000. - № 30. – Ст. 240; 2001. - № 10. – Ст. 44; УК. – 2002. – 20 березня.

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон від 19 грудня 1995 р. // ВВР. – 1995. – № 46. – Ст. 345; 1996. – № 41. – Ст. 193; №45. – Ст. 232; 1997. – № 45. – Ст. 286; 1998. – № 18. – Ст. 91; № 26. – Ст. 158. – Ст. 168; 1999. – № 8. – Ст. 50; 2000. – № 30. – Ст. 240; 2001. – № 11. – Ст. 45; 2002. – № 16. – ст. 114; № 17. – Ст. 117.

Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. //ВВР. – 1999. - № 29. – Ст. 238; 2000. - № 14-15-16. - Ст. 121; № 29. – Ст. 230; № 42. – Ст. 351; 2001. - № 5-6. – Ст. 30; 2002. - № 17. – Ст. 117; № 35. – Ст. 257

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2001 р. //ВВР. – 2001. - № 5-6. – Ст. 30

Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р. //ВВР. – 1992. - № 24. – Ст. 352.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. в редакції 22 травня 1997 р. //ВВР. – 1997. - № 27. – Ст. 181; 2000. - № 45. – Ст. 377

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. //ВВР. – 2001. - № 29. – Ст. 137.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. //ВВР. – 1993. - № 17. – Ст. 184; 1994. - № 20. – Ст. 64; 1995. - № 16. – Ст. 113; 1999. - № 37. – Ст. 334.

Про застосування векселів в господарському обороті: Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. //ВВР. – 1992. – № 35. – Ст. 516.

Положення про простий і переказний вексель: Затв. постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р. № 104/1341 // Українська Інвестиційна Газета. – 1999. - 9 березня.

Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами: Указ Президента України від 15 листопада 2000 р. //ОВУ. – 2000. - № 46. – Ст. 1989.

Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2001 р. № 171 //ОВУ. – 2001. - № 9. – Ст. 355.

Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. № 1284 в редакції від 10 грудня 1998 р. № 1956 // ЗП України. – 1996. – № 19. – Ст. 535; 1998. - № 6. – Ст. 106; 1998. - № 50. – Ст. 1845.

Правила надання послуг поштового зв’язку: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. №1446 в редакції постанови від 4 жовтня 2000 р. № 1515 // ОВУ. - 2000. - № 41. - Ст. 1748; 2001. - № 20. – Ст. 856.

Положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм; Положення про порядок зберігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм; Положення про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок; Положення про порядок зберігання та перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1555 //ОВУ. – 2000. – № 42. – Ст. 1792; № 47. – Ст. 2041.

Правила виготовлення і використання вексельних бланків: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 р. № 528 із змінами і доповненнями, внесеними пост. від 15 березня 1995 р. № 177 // Українська Інвестиційна Газета. – 1999. – 9 березня.

Порядок проведення банками операцій з векселями: Затверджено Головою Правління НБУ 25 лютого 1993 р. із змінами і доповненнями, внесеними пост. Правління НБУ від 2 червня 1997 р. № 171 // Українська Інвестиційна Газета. – 1999. – 9 березня; ОВУ. – 1997. – число 27. – С. 161-164.

Правила визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України: Затверджено постановою Правління Національного банку України від 31 березня 1999 р. № 152 //ОВУ. – 1999. – № 16. – Ст. 664.

Положення про депозитний сертифікат Національного банку України: Затв. постановою Правління Нац. банку України від 07.10.99 р. № 499 // ОВУ. – 1999. – № 44. – Ст. 2195.

Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки: Затверджено постановою правління Національного банку України від 24 лютого 1997 р. № 37 //ОВУ. – 1997. – Число 13. – С. 88-96; Число 30. – С. 76; 1998. - № 11. – Ст. 419; № 48. – Ст. 1768; 1999. - № 7. – Ст. 261; № 14. – Ст. 584; № 25. – Ст. 1198; № 40. – Ст. 2007; 2000. - № 7. – Ст. 286; 2001. - № 1-2, Частина 1. – Ст. 37.

Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні: Затверджено постановою Правління Національного Банку України від 27 грудня 1999 р. № 621 //ОВУ. – 2000. - № 5. – Ст. 181.

Інструкція про порядок використання маркувальних машин у поштовому зв’язку: Затверджено наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації 29 травня 2000 р. № 81 //ОВУ. – 2000. – № 25. – Ст. 1074.

Положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевих позик: Затв. рішенням ДКЦПФР від 13 жовтня 1997 р. № 48 // Правове регулювання на фондовому ринку України. – К., 1998. – С. 492-500.

Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі: Затв. рішенням ДКЦПФР від 31 липня 1998 р. № 5 із змінами, внесеними рішенням від 3 серпня 1999 р. № 157 //ОВУ. – 1998. – № 33. – Ст. 1264; 1999. – № 35. – Ст. 1820.

Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію (07-01/98): Затв. рішенням ДКЦПФР від 12 лютого 1998 р. № 36 із доповненнями, внесеними рішенням від 19 квітня 1999 р. № 81 та від 27 жовтня 1999 р. № 218 //Українська Інвестиційна Газета. – 1998. – 28 квітня; ОВУ. – 1999. – № 18. – Ст. 806; № 50. – Ст. 2489.

Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами (07-06/98): Затв. рішенням ДКЦПФР від 12 лютого 1998 р. № 41 //Українська Інвестиційна Газета. – 1998. – 28 квітня.

Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоротизації: Затв. рішенням ДКЦПФР від 11 квітня 2000 р. № 39 // ОВУ. – 2000. – № 18. – Ст. 758.

Про організацію контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності вимог нормативно-правових документів, які регламентують оптову та роздрібну торгівлю аудіовізуальними творами і примірниками фонограм: Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України та Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 червня 2000 р. № 134 /426 /375 /434 //ОВУ. – 2000. – № 41. – Ст. 1755.

Про затвердження форм документів для одержання контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм: Наказ Міністерства освіти та науки України від 20 жовтня 2000 р. № 492 //ОВУ. – 2000. – № 43. – Ст. 1870.

Стандарт депозитарного обліку № 1 “Загальні засади здійснення депозитарного обліку. Балансові рахунки депозитарного обліку: Затверджено Рішенням Правління Національного депозитарію України 25 жовтня 2000 р. № 25/1 //ОВУ. – 2000. – № 46. – Ст. 2028.

Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 із змінами і доповненнями, внесеними постановою від 3 грудня 1997 р. №12 // Постанови … Т. 2. – С. 89-92.


До теми 6

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П.П., Данько В. Деякі питання кваліфікації обману покупців //Радянське право -1990.- № 5. - С. 24-27, 30.

Берзін П. Визначення місця вчинення порушення права на знак для товарів і послуг, фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 1. – с. 38-44.

Берзін П. Визначення складу і розміру матеріальної шкоди при незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – с. 106-110.

Берзін П. Кримінально-правова характеристика обману як способу здійснення незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – с.410-412.

Берзін П. Об’єктивна сторона незаконного використання чужого знака для товарів і послуг // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №2. – с. 87-90.

Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст.229 КК України: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 316 с.

Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту товарів та послуг: аналіз складу злочину, передбаченого ст..229 КК України: Автореф. Ди… к.ю.н./ Академія адвокатури України. – К., - 2004. – 22 с.

Берзін П.С. Окремі питання призначення штрафу за незаконне використання чужого знака, фірмового (зареєстрованого) найменування та маркування товару // Матеріали V звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького та курсантського складу Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: У 2-х ч. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2003. – Ч.1. – с. 53-59.

Берзін П.С. Окремі питання призначення штрафу як виду покарання за незаконне використання чужого знака для товарів чи послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування та маркування товару // Держава та регіони. – 2004. – № 1. – с.113-116.

Берзін П.С. Питання визначення складу та розміру матеріальної шкоди, заподіяної умисним порушенням права на знак для товарів і послуг, фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2004. – № 3. – с. 47-57.

Матвейчук В.К. Уголовно - правовая борьба органов внутренних дел с получением незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения (Вопросы квалификации): Учебное пособие. - К., 1989.-72 с.

Матишевський П., Сенчик М. Кримінальна відповідальність за порушення правил торгівлі (ст. 1553 КК УРСР) // Радянське право.-1982. - № 7. - С.46-49.

Применение органами внутренних дел уголовного законодательства в борьбе с преступностью в сфере экономики. Учебное пособие. – К., 1991. – 152 с.

Присяжнюк Т. Судова практика у справах про спекуляцію // Радянське право. -1987.- №10. - С. 37-41.

Салімонов І. Значення суспільно-небезпечного наслідку як ознаки обману покупців і замовників // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 3. – С. 81-83.

Самилык Г.М. Уголовная ответственность за обман заказчиков. - К., 1980. - С. 3-85.

Скомороха В. Окремі питання застосування ст. 147 Кримінального кодексу України / Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1996.- №6 .- С.60-64.

Стрельцов Е.Л. Ответственность за обман заказчиков по советскому уголовному праву. - К., 1985. - С. 3-152.

Таций В.Я. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной промышленной продукции. - Харьков, 1981.- 81 с.

Хавронюк Н. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о качестве продукции // Предпринимательство, хозяйство и право. -1996.- № 5.- С.23-25.

Хавронюк Н.И., Мельник Н.И. Законодательство Украины о торговле. Настольная книга продавца и покупателя. В 3-х частях. - К..: Блиц-Информ , 1997. - Часть 1.-752 с; Часть 2.- 576 с.; Часть 3. - 608 с.


Нормативні акти та судова практика

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. в редакції 15 грудня 1993 р. //ВВР. – 1994. – № 1. – Ст. 1; 1995. – № 14. – Ст. 90; № 23. – Ст. 182; 1999. – № 34. – Ст. 274; 2002. – № 17. – Ст. 120.

Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон від 11 лютого 1998 р. № 113/98-ВР // УК. – 1998. – 21 березня; ВВР. – 1998. – № 30-31. – Ст. 194.

Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон від 23 грудня 1997 р. // ВВР. – 1998. – № 19. – Ст. 98.

Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. //ВВР. – 1993. – № 23. – Ст. 247.

Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України від 15 вересня 1995 р. // ВВР. – 1995. – № 40. – Ст. 297; 1997. – № 45. – Ст. 287; 1998. – № 26. – Ст. 168; 2000. – № 30. – Ст. 240; 2001. – № 10. – Ст. 44; УК. – 2002. – 20 березня.

Про порядок застосування статті 1552 Кримінального кодексу України: Постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 24 вересня 1981 р. // ВВР. – 1981. – № 40. – Ст.664

Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р.// ВВР. – 1993. - № 27. – Ст. 289; 1997. - № 31. – Ст. 201; 2000. - № 5. – Ст. 34; 2001. - № 4. – Ст. 16.

Про судову практику в справах про обман покупців: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 березня 1973 р. № 2 із змінами і доповненнями, внесеними постановою від 3 грудня 1997 р. №12 // Постанови … Т.2. – С. 187-193.

Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за спекуляцію: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 червня 1982 р. № 4 із змінами і доповненнями, внесеними постановою від 3 грудня 1997 р. №12 // Постанови … Т.2. – С. 187-193.


До теми 7

Андрушко П.П. Коментар до статей 177 та 229 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 4. – с. 71-86.

Гревцова Р. Проблеми удосконалення кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на права та законні інтереси суб’єктів оподаткування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 5. – С. 67 – 71.

Ємельянов В.П., Никифорчик І.О. Питання уніфікації господарських злочинів з ознаками примушування. //Фінансова злочинність: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару, (Харків), 13-16 лют. 1999 р. - Х.: “Право”, 2000. – С. 37-39.

Кальман О.Г. Щодо проблеми захисту законної підприємницької діяльності від насильницьких посягань // Проблеми законності: Республік. міжвідомчий науковий збірник. – Харків: НЮАУ, 2000. – Вип. 42. – С. 157-160.

Осадчий В.І. Деякі питання кримінальної відповідальності за зговір про фіксування цін // Все о бухгалтерском учете. – 1996. - № 41.

Святоцький О., Крайнєв П. Право на загальновідомий знак для товарів і послуг в Україні // Право України. – 2002. - № 5. – С. 73 – 76.

Харченко П. Неправомірне використання знаків для товарів і послуг: погляд з боку антимонопольного законодавства України //Право України. – 2002. - № 3. – С. 98-101.


Нормативні акти та судова практика

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон від 7 червня 1996 р. // ЗУ. Том 10. - К., 1997. – С. 303-311.

Про природні монополії: Закон від 20 квітня 2000 р. № 1682-ІІІ // ВВР. – 2000. – № 30. – Ст. 238.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-ІІІ //ВВР. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 50. – Ст. 472; 2000. – № 41. – Ст. 343.


До теми 8

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – Монография. – К.: Издательский дом «Ин Юре». – 2000. – 400 с.

Андрушко П.П. Коментар до статей 177 та 229 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 4. – С. 71 – 86.

Іолкін Я. Юридичні підстави виникнення права на знак: колізії між українським і міжнародним законодавством // Право України. – 2002. - № 5. – С. 76 – 79.

Капіца Ю.М. Проблеми правової охорони комерційної таємниці, ноу-хау та конфіденційної інформації в Україні //Реферативний огляд чинного законодавства України: Київський регіональний центр Академії правових наук України. Науково-аналітичний центр юридичної фірми “САЛКОМ”. – К.; 2000. – С. 175-200.

Карманов Є. Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання //Право України. – 2001. - № 12. – С. 110-113.

Коваль В. Розголошення, схилення до розголошення, неправомірне збирання та використання комерційної таємниці як форми недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 8. – С. 22 – 24.

Кулишенко В. Неправомерное использование деловой репутации и конкуренции в виде незаконного использования товара другого производителя и копирования его внешнего вида // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 5. – С. 31 – 39.

Лащук Є. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину //Право України. – 2001. - № 3. - С. 75-78.

Нікіфоров Г.К., Нікіфоров С.С. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці: Навч.-практ. посібник для вищих навч. закл. – К.: Олон, 2001. – 208 с.

Панова Л. Захист інформації як елемент правового регулювання обігу цінних паперів: практика зарубіжного законодавства. //Право України. – 2000. - № 12. – С. 113-116.

Радутний О. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання або розголошення комерційної таємниці //Право України. – 2002. - № 3. – С. 110-113.

Сергєєва О. Питання співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці в праві України //Право України. – 2000. - № 11. – С. 85-89.


Нормативні акти та судова практика

Про державну статистику: Закон від 17 вересня 1992 р. в редакції від 13 липня 2000 р. № 1922-ІІІ //ГУ, 2000, 23 серпня.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. //ВВР. – 1994. – № 7. – Ст. 36; 1999. – № 32. – Ст. 266; 2001. – № 8. – Ст. 37.

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. в редакції 15 грудня 1993 р. //ВВР. – 1994. – № 1. – Ст. 1; 1995. – № 14. – Ст. 90; № 23. – Ст. 182; 1997. – № 35. – Ст. 219; 1999. – № 34. – Ст. 274; 2001. – № 3. – Ст. 150; ОВУ. – 2002. – № 5. – Ст. 181.

Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854 //ЗП України. – 1996. – № 15. – Ст. 438; ОВУ. – 1998. – № 11. – ст. 412.

Положення про штрихове кодування товарів: Затверджено наказом МЗЕЗторгу від 27 серпня 1996 р. № 530 //Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – 1996. - № 11; ОВУ. – 1997. – Число 29; 1998. – № 48. – ст. 1568; 1999. – № 26. – Ст. 1256.

Правила надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів: Затверджено постановою Правління Національного банку України 16 листопада 2000 р. № 451 //ОВУ. – 2000. – № 48. – Ст. 2102.


До теми 9

Наукова, науково – практична та навчальна

Дорош Л.В. Відповідальність за злочинні дії , пов’язані з банкрутством. //Фінансова злочинність: Зб. матеріалів міжнар. наук.- практ. семінару, (Харків), 12-13 лют. 1999 р. – Х.: “Право”, 2000. – С. 51- 61.

Дудоров О. Злочини, пов’язані з банкрутством: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2000. - № 1. – С. 154-166.

Дудоров О., Богушко О. Злочини, пов’язані з банкрутством: кримінально-правова характеристика, вдосконалення законодавства // Юридичний Вісник України: ІПБ. – 2000. – 20-26 липня. - № 25. – С. 22-30.

Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве //Государство и право. – 1997. - № 11. – С. 52-60.

Ляпунова Н. Стійка фінансова неспроможність як ознака приховування банкрутства //Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2000. - № 3 (22). – С. 176-181.

Ляпунова Н.М. К вопросу о непосредственном объекте преступлений, предусмотренных ст. 1562, 1563 УК Украины. // Проблеми законності: Респ. міжвідомч. наук зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 45. – С. 172-177.

Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України. – 2000. - № 11. – С. 88-9.0

Пушко И. Ответственность за сокрытие банкротства в уголовном праве Украины // Бизнес. -1997.-28 января.

Титов М. Законодавство про банкрутство (проблеми і перспективи) // Право України. – 1995. - № 11. – С. 31-36.

Титов М. Законодавство про банкрутство (проблеми і перспективи) //Право України. – 1995, №11, С. 31-36.

Титов М. Кримінально-правові аспекти банкрутства //Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1997. - № - 4. – С. 148-150.

Христич І.О. Деякі питання кримінальної характеристики і попередження сфальсифікованих банкрутств. //Фінансова злочинність: Зб. матеріалів міжнар. наук.- практ. семінару, (Харків), 12-13 лют. 1999 р. – Х.: “Право”, 2000. – С. 84-87.


Нормативні акти та судова практика

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон від 14 травня 1992 р. в редакції Закону від 30 червня 1999 р. зі змінами і доповненнями від 7 березня 2002 р. // ВВР. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378; 2001. – № 10. – Ст. 44; 2002. - № 17. – Ст. 117; ОВУ. – 2002. - № 15. – Ст. 792.

Про деякі питання практики застосування Закону України ”Про банкрутство”: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 18 листопада 1997 р. № 02-5/444 // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. - № 1. – С. 85-100.


До теми 10
Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П.П. Коментар до статей 205, 233, 234, 235 Кримінального кодексу України //Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – К., - 2002. - № 1. – С. 42-73.

Нормативні акти та судова практика

Про приватизацію державного майна: Закон від 4 березня 1992 р. в редакції 19 лютого 1997 р. //ВВР.- 1997.- № 17. - Ст. 122; 1998. - № 49. - Ст. 301; 1999. - № 7. - Ст. 52; № 51. - Ст. 453; 2000. - № 31. - Ст. 247; № 33-34. - Ст. 272; Ст. 273; № 41 - Ст. 341; 2001. - № 9. - Ст. 38; Ст. 39.

Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон від 7 липня 1992 р. в редакції 15 травня 1996 р. //ВВР. – 1996. - № 34. - Ст. 161; 2000. - № 41. - Ст. 342; 2001. - № 9. - Ст. 39; ОВУ. – 2002. - № 7. – Ст. 274.

Про приватизаційні папери: Закон від 6 березня 1992 р. //ВВР. – 1992. - № 24. - Ст. 352; № 38.- Ст. 562.

Про приватизацію державного житлового фонду: Закон від 19 червня 1992 р. //ВВР. – 1992. - № 36. - Ст. 524; 1994. - № 24. - Ст. 182; 1997. - № 12. - Ст. 100; 1998. - № 10. - Ст. 36.

Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 р. //ОВУ. – 1999. - № 34. - Ст. 1768.

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12 липня 2001 р. //ВВР. – 2001. - № 47. - Ст. 251.

Державна програма приватизації на 2000-2002 роки: Затверджено Законом від 18 травня 2000 р. //ВВР.- 2000. - № 33-34. - Ст. 272.

Методика оцінки вартості майна під час приватизації: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1554 //ОВУ. – 2000. - № 42. - Ст. 1791; 2001. - № 43. - Ст. 1926; 2002. - № 18. – Ст. 936.