Geum.ru

Програма спецкурсу "Проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності" для студентів юридичного факультету Київ 2008

Вид материалаДокументы

Содержание


Вживані у списку скорочення
ВСУ – Верховний Суд України; ГК
КК – Кримінальний кодекс України; ОВУ
ЗБ – Закон і бізнесДо всіх тем
Подобный материал:
1   2   3

Вживані у списку скорочення:

ВВСУ – Вісник Верховного Суду України;


ВВР – Відомості Верховної Ради України (до № 37 за 1991 рік - Відомості Верховної Ради УРСР);

ВКСУ- Вісник Конституційного Суду України;

КВК – Кримінально-виконавчий кодекс;

ВСУ – Верховний Суд України;

ГК – Господарський кодекс;

ГУ – Голос України;

ЗП України - Збірник постанов Уряду України;

ЗУ – Закони України;

КК – Кримінальний кодекс України;

ОВУ – Офіційний вісник України;

ПВСУ – Пленум Верховного Суду України;

ПУ – Право України;

Постанови …Т. 1 – Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц. вид.: У 2 т. /За заг. ред. В.Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000. –Т. 1. – 328 с.;

Постанови …Т. 2 – Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц. вид.: У 2 т. /За заг. ред. В.Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000. – Т. 2. – 424 с.;

РП – Радянське право;

УК – Урядовий кур’єр;

ЦК – Цивільний кодекс України;

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс України;

ЮВУ – Юридичний вісник України;

ЮП – Юридическая практика.

ЗБ – Закон і бізнес


До всіх тем

Наукова, науково-практична та навчальна
  • Боротьба з господарськими злочинами. / Колектив авторів. – Донецьк: НАН України. Інститут держави і права імені В.М. Корецького . Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 1997. – 159 с.
  • Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Харків: Право, 2001. – 264 с.
  • Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб.: Издательство «Юридический центр пресс», 1999. – 312 с.
  • Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. Навчальний посібник. / За ред. Хавронюка М.І. - Київ: Атіка, 2001. – 608 с.
  • Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
  • Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VІІ Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 256 с.
  • Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.226-270.
  • Коржанський М.Й. Кримінальне право України: Частина особлива. – К.: Генеза, 1998. – С.71-77; 259-331.
  • Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 93-139; 399-524.
  • Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти /За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. – С. 154-213.
  • Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. Ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
  • Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Г. Гавриш та ін. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – с. 512-627.
  • Матусовский Г.А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.
  • Навроцький В.О. Господарські злочини: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 60 с.
  • Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 771 с. (глава “Господарські злочини”).
  • Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. / Відп. ред.: В.Ф. Бойко та інші. – 6-те вид., допов. – К.: А.С.К., 2000. – С. 300-332; 536-683.
  • Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року //За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – 1104 с.
  • Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М..І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – (1056 с.) 461 – 587.
  • Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – К.: “ФОРУМ”, 2001. – у 2-х ч.: Особлива частина. – С. 248-406.
  • Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., пререобл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – С. 403-541.
  • Перепелица А.И. Новое в уголовном законодательстве об ответственности за хозяйственные преступления (комментарий к действующему законодательству) // Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. Випуск перший. – Харків, 2000. – С. 45-80.
  • Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, 1998. – 448 с.
  • Попович В.М. Економіко – кримінологічна теорія детінізації економіки: Монографія. – Ірпінь: Академія податкової служби України, 2001. – 524 с.
  • Применение органами внутренних дел уголовного законодательства в борьбе с преступностью в сфере экономики. Учебное пособие. - К., 1991.-152 с.
  • Самилык Г.М., Трофимов С.В. Квалификация хозяйственных преступлений: Учебное пособие. - К., 1989.-61 с.
  • Сташис В.В. Уголовно-правовая охрана социалистического хозяйства. – Харьков, 1973. – С. 3-158.
  • Стрельцов Е.Л. Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательства: Автореф. дисс … докт. юрид. наук. – Харьков, 1992. – 35 с.
  • Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. – Одесса: АО Бахва, 1997. – 572 с.
  • Стрельцов Є. Л. Правові проблеми регулювання підприємницької діяльності (кримінально-правовий аспект) // Право України. – 1992. – №2. - С.26-30.
  • Стрельцов Є.Л. Господарські злочини. Глава VІ Кримінального кодексу України з науково-практичним коментарем. – Одеса: Астропринт, 1998. – 152 с.
  • Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2000. – 476 с.
  • Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. – Харьков, 1979. – С. 3-136.
  • Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления: Объект и система. – Харьков, 1984. – 232 с.
  • Титаренко Ю.Л., Филонов В.П., Коваленко О.И. Хозяйственные преступления: Материально-правовая характеристика, квалификация, уголовная ответственность, предупреждение и профилактика. – Донецк, 1998. – С.8-272.
  • Харченко В.Б., Перекрестов Б.Ф. Уголовное право Украины. Особенная часть: новое законодательство в вопросах и ответах. Конспект лекций. – Харьков: Скорпион, 2001. – С. 135-159.


До теми 1

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П. П. Злочини у сфері господарської діяльності за чинним Кримінальним кодексом та Проектом КК: проблеми систематизації, криміналізації та декриміналізації // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 13-18.

Андрушко П.П. Обмеження конституційного права на здійснення підприємницької діяльності: межі, види та проблеми відповідальності за їх порушення // Юридичний вісник України: ІПБ. – 2000. – 22-28 червня. - № 25. – С. 16-18.

Андрушко П.П. Створення, діяльність, реорганізація і ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб: Науково-практичний коментар // Юридичний Вісник України. – 1997. – 18-24 вересня. - № 38; 25 вересня – 1 жовтня. - № 39; 2-8 жовтня. - № 40; 16-22 жовтня. - № 42; 27 листопада – 3 грудня. - № 48; 18-24 грудня. - № 51; 25-31 грудня. - № 52; 1998. – 1-7 січня. - № 1.

Берзін П.С. Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – с. 98-103.

Берзін П.С. Методика обчислення суми кількостей неоподаткованого мінімуму доходів громадян у період з 2003 по 2007 роки при кваліфікації злочинів (коментар до п.5 ст.22 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р.) // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – с. 158-162.

Берзін П. Незаконні реконвертаційні операції. Тлумачення окремих ознак // Юридичний журнал. – 2003. – № 7. – с. 62-68.

Берзін П. Поняття «значна майнова шкода» та «майнова шкода у великих розмірах» у злочинах проти господарського обороту за Карним кодексом Республіки Польща // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – с. 120-123.

Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначаються матеріальними критеріями і виступають кваліфікуючими ознаками за чинним Кримінальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10. – с. 90-95.

Берзін П.С. Визначення доходу, як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України // Визначення доходу, як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 3. – с. 10-31.

Берзін П. Злочини у сфері господарської діяльності: методика обчислення матеріальної шкоди. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 149 с.

Берлач А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК в Україні: запобігання злочинності у цій сфері // Право України. – 1999. - № 11. - С. 55-57.

Брич Л., Навроцький В. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею. // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 1. – С. 58-62; № 2. – С. 68-71.

Головлев Ю.В. Хозяйственные преступления: понятие и система // Государство и право. – 1993. - № 4. – С. 78-81.

Гуцалова К. Поняття та ознаки економічної злочинності: огляд літератури та проблемні питання // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 10. – С. 87 – 89.

Джужа О., Голосніченко Д., Чернявський С. Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз // Право України. – 2000. - № 11. – С. 43-45.

Задихайло Д.В. Предпринимательская деятельность в системе международных стандартов прав человека // Проблеми законності: Вип. 36: Респ. міжвідомч. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – С. 134-141.

Кальман О.Г., Христич І.О., Бойко Ю.Г. Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері господарської діяльності // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Випуск 3. – Харків: ”Право”, 1999. – С. 3-34.

Колесник Я. Проблеми вдосконалення Законодавства України про підприємництво // Право України. – 1999. - № 11. – С. 38-41.

Кузьмін Р.І., Кузьмін Р.Р. Співвідношення понять “підприємництво” та “господарська діяльність” // Право України. – 1999. - № 5. – С. 88-92.

Кузьменко Р., Роженко Р. “Круглий стіл” з питань господарсько-правових засобів запобігання економічним злочинам // Право України. - 1996. - №4. - С.89-91.

Мельник М. Провокація хабара як “підводний камінь” підприємництва. //Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 3. – С. __

Мусияка В.Л. Понятие предпринимательства. // Проблемы законности. Республик. межведомств. научный сборник. Вып. 30. – Харьков, 1995. – С. 108-114.

Невелєв О.М. Мале підприємництво в регіоні (Економічні та правові засади). – Київ: Віпол, 1998. – 252 с. (Рецензія: Паламарчук В., Іванова Т. Підприємництво на терезах сьогодення (роздуми після прочитаного) // Право України. – 1999. - № 8. – С. 123-125).

Перепелица А.И. Ответственность за преступления в сфере хозяйственной деятельности по проекту нового Уголовного кодекса Украины. //Фінансова злочинність: Зб. матеріалів міжнар. наук.- практ. семінару, (Харків), 12-13 лют. 1999 р. – Х.: “Право”, 2000. – С. 7-14.

Перепелица А.И. Уголовно – правовая борьба с организованной преступностью в сфере хозяйственной деятельности // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініциатив, 2002. – С. 145 – 163.

Севастьянова Т. Малозначність діяння при порушенні підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 3. – С. 92-93.

Соловйова А. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 51.

Туляков В.А. Виктимизация предпринимательства // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга перша. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініціатив, 2002. – С. 129 – 155.

Ущановський В. Організована злочинність як фактор дестабілізації суспільних відносин та зростання тіньової економіки //Право України. – 2001. - № 12. – С. 72-75.


Нормативні акти та судова практика

Про підприємництво: Закон від 7 лютого 1991 р. // ЗУ, Том 1. - К., 1996. - С. 191-201; ВВР. – 1991. – № 14. – Ст. 168; 1998. - № 1. - Ст. 80; № 26 . - Ст.158; 1999. - № 7. - Ст. 52; № 8. - Ст. 60; № 36. - Ст. 317; № 38. - Ст. 350; № 42-43. - Ст. 378; № 48. - Ст. 415; 2000. - № 5. - Ст. 34; № 6-7. - Ст. 37; № 13. - Ст. 110; № 32. – Ст. 256; № 36. – Ст. 298. – Ст. 299; № 38. – Ст. 318; № 41. – Ст. 341; № 45. – Ст. 377; № 46. – Ст. 393. – Ст. 397.

Про підприємства в Україні: Закон від 27 березня 1991 р. // ЗУ, Том 1, К., 1996, С.310-332; ВВР. – 1998. – № 24. – Ст. 138; 2000. – № 32. – Ст. 256; № 35. – Ст. 282.

Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // ЗУ, Том 2. – 2000. – № 32. – Ст. 256.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР //ВВР. – 1997. – № 39. – Ст. 261; 2000. – № 51-52. – Ст. 451

Про селянське (фермерське) господарство: Закон України від 20 грудня 1991 р. в редакції Закону від 22 червня 1993 р. //ВВР. – 1993. – № 32. – ст. 341; 2000. – № 51-52. – Ст. 448.

Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2063-ІІІ //ВВР. – 2000. – № 51-52. – Ст. 447.

Концепція (основи державної політики) національної безпеки України: Схвалена Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. № 3/97-ВР // ВВР. – 1997. – № 10. – Ст. 85.


До теми 2

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П.П. Коментар до статті 202 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 20-26 жовтня. - № 42. – С. 27-32.

Андрушко П.П. Коментар до статті 203 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 27 жовтня – 2 листопада. - № 43. – С. 36-40.

Андрушко П.П. Коментар до статті 204 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 3-9 листопада. - № 44. – С. 30-35.

Андрушко П.П. Коментар до статті 205 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 29 грудня. – 2002. – 4 січня. - № 52. – С. 26-28.

Андрушко П.П. Коментар до статей 2031 та 216 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 3. – С. 98 – 103.

Андрушко П.П. Коментар до статей 204, 210 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 88 – 114.

Андрушко П. Відповідальність за незаконну торговельну діяльність // Юридичний вісник України: ІПБ. – 1998. – 18-24 червня. - № 25.

Андрушко П.П. Фіктивне підприємництво: проблеми кваліфікації та вдосконалення відповідальності // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 10. – С. 27-32; № 11. – С. 27-31.

Андрушко П. Коментар до ст. 1483 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 15-21 лютого. - № 7. – С. 30-32.

Андрушко П.П. Коментар до ст. 148 Кримінального кодексу України. // Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 1-7 березня. - № 9. – С. 21-24.

Бенедисюк І. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства // Вісник податкової служби України. – 2000. - № 19. – С. 55-59.

Берзін П.С. Комментируя законодательство об уголовной ответственности за незаконное обращение дисков для лазерных систем считывания, оборудования и сырья для их производства // Юридическая практика. – № 20. – 2002. – 15 мая. – с. 10-11.

Берзін П. Кримінально-правова кваліфікація дій, пов’язаних з порушенням законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва // Підприємство, господарство і право. – 2003. – № 3. – с. 18-22.

Берзін П. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання, обладнання чи сировини для їх виробництва (ст.203-1 КК України) // Економіка, фінанси, право. – 2003. – № 3. – с.35-39.

Берзін П.С. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт, обладнання та сировини для їх виробництва: проблеми кваліфікації злочину // Право і безпека. – 2003. – № 2. – с. 45-49.

Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. - 1997. - №5. - С.34-37.

Бірюков О.М. Інститут неспроможності: порівняльно-правовий аналіз: Монографія. – К.: Видавничий центр “Київський університет”, 2000. – 163 с.

Волобуєв А. Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності // Вісник Академії правових наук України. – Харків: Право, 2001. - № 1. – С. 175-181 (фіктивні підприємства).

Горб Н. Наруга над могилою: економіко – правові проблеми // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – С. 76 – 78 (до ст. 213 КК).

Дудоров О. Тлумачення ознак фіктивного підприємництва у доктрині та правозастосовчій практиці //Підприємництво, господарство і право. – 2002. № 2 – С. 83-87; № 3. – С. 71-74.

Коляда П. Коли теорія розходиться з практикою (до питання застосування у практичній діяльності статті 204 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 2002. – 20 – 26 квітня).

Короткевич М.Є., Андрушко П.П. Відповідальність за заняття забороненими видами підприємницької діяльності та за порушення порядку заняття нею // Вісник Верховного Суду України. – 1998. - № 3. – С. 54-59; № 4. – С. 34-45.

Лысенко В. Фиктивное предприятие как средство совершения и сокрытия преступной деятельности // підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 5. – С. 79 – 83.

Матышевский П.С., Дидковская С.П., Туркевич И.К. Правовые и медицинские меры борьбы с пьянством и алкоголизмом. - К., 1987.- С. 96-108.

Мінаєв М. Відповідальність за виготовлення, зберігання та збут самогону або інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 10. – С. 99 – 102.

Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – К.: Атіка, 1999. – 227-230, 252, 314-317, 434-436.

Перепелица А.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности. Комментарий к действующему законодательству. – Харьков: Рубикон, 1997. – 104 с.

Половко С. Відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії) // Право України. - 1997. - № 9. - С.22-26.

Попович В.М. Правові засади грального бізнесу як виду підприємницької діяльності // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 46 – 78.

Ришелюк А. Декілька зауважень щодо проблем, пов’язаних із статтею 1556 Кримінального кодексу України // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 10. - С. 23-28.

Рябчинська О. Державне регулювання обігу продукції сексуального характеру: проблеми та шляхи її розв’язання //Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 3. – С. 94-96.

Хавронюк Н. Частная детективная деятельность в Украине: возможность и перспективы //Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 41-45.

Ярмиш О.Н. Норми і стандарти поведінки учасників ОЗГ // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга перша. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініціатив, 2002. – С. 190 – 216.


Нормативні акти та судова практика

Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. //ЗУ. Том. 1 - К., 1996 .- С. 191-201; ВВР. – 1991. – № 14. – Ст. 168; 1998. – № 17. – Ст.80; № 26. – Ст.158; 1999. - № 7. – Ст. 52; № 8. – Ст. 60; № 36. – Ст. 317; № 38. – Ст. 350; № 42-43. – Ст. 378; № 48. – Ст. 415; 2000. - № 5. – Ст. 34; № 6-7. – Ст. 37; № 13. – Ст. 110; № 32. – Ст. 256; № 36. – Ст. 298. – Ст. 299; № 38. – Ст. 318; № 41. – Ст. 341; № 45. – Ст. 377; № 46. – Ст. 393. – Ст. 397.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775 – ІІІ // ВВР. – 2000. – № 36. – Ст. 299; № 45. – Ст. 377; 2001. – № 10. – Ст. 44. – № 11. – Ст. 45; № 6. – Ст. 76; № 22. – Ст. 105; № 49. – Ст. 259; 2002. – № 1. – Ст. 1; № 6. – Ст. 39; № 7. – Ст. 50; № -17. – Ст. 121; № 20. – Ст. 121; № 20. – Ст. 134; № 30. – Ст. 207; № 31. – Ст. 214;

Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. //ВВР. – 1993. – № 19. – Ст. 208; 1995. - № 30. – Ст. 229; 1996. - № 45. – Ст. 237.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV із змінами, внесеними Законом від 11 травня 2000 р. № 1707-ІІІ //ВВР. – 1999. – № 40. – Ст. 365; 2000. – №32. – Ст. 255.

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23 березня 1996 р. //ВВР. – 1996. – № 20. – Ст.82; № 44. – Ст.214; 1997. - № 36. – Ст.231; № 40. - Ст.268; 1998. - № 30-31. – Ст. 193.

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон від 19 грудня 1995 р. // ВВР. – 1995. - № 46. – Ст. 345; 1996. - № 41. – Ст.193; Ст. 232; № 45. – Ст. 286; 1997. - № 45. – Ст. 286; 1998. - № 18.- Ст. 91; № 26. – Ст. 158; Ст. 168; 1999. - № 8. – Ст. 56; 2000. - № 30. - Ст. 240; 2001. - № 11. - Ст. 45; 2002. – № 26. – Ст. 175; ОВУ. – 2002. - № 47. – Ст. 2117.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон від 6 липня 1995 р. в редакції Закону від 1 червня 2000 р. // ОВУ. – 2000. – № 27. – Ст. 1110; ВВР. – 2000. – № 38. – Ст. 315; Ст. 316; 2001. - № 7. – Ст. 34.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. //ОВУ. –2001. – № 1-2. – ч. 1. – Ст. 1; ВВР. – 2001. – № 5-6 – Ст. 30.

Про металобрухт: Закон України від 5 травня 1999 р. № 619-ХІV //ВВР. – 1999. – № 25. – Ст. 212; 2001. – № 1. – Ст. 3.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р.// ВВР. - 1997. - № 39. – Ст. 261; 2002. - № 16. – Ст. 114; № 29. – Ст. 194.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо операцій з металобрухтом): Закон України від 16 листопада 2000 р. № 2114-ІІІ //ВВР. – 2001. – № 1. – Ст. 3.

Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ //ГУ. – 2001. – 20 лютого; ВВР. – 2001. - № 10. - Ст. 44.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. //ВВР. – 2002. - № 1. – Ст. 1.

Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування: Закон України від 17 січня 2002 р. // УК. – 2002. – 20 лютого; ГУ. – 2002. – 2 березня; ОВУ. – 2002. - № 7. – Ст. 276; ВВР. – 2002. - № 17. – Ст. 121.

Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740 // ОВУ. – 1998. – № 21. – Ст.767; 1999. - № 18. - Ст. 790; № 40. – Ст. 2000.

Перелік органів ліцензування. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // ОВУ. – 2000. - № 46. - Ст. 2001.

Перелік видів побутового металобрухту: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. № 1696 //ОВУ. – 1999. – № 37. – Ст. 1868.

Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. № 1719 //УК. – 2000. – 23 листопада; ОВУ. – 2000. - № 47. – Ст. 2035.

Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 //ОВУ. – 2000. - № 48. – Ст. 2093.

Порядок надання державним підприємствам повноважень на експорт, імпорт і оптову торгівлю спиртом етиловим і плодовим та включення окремих підприємств до переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право здійснювати імпорт і оптову торгівлю спиртом коньячним, та реєстру закладів охорони здоров’я і підприємств зооветеринарного постачання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим для медичних і ветеринарних цілей: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1753 //ОВУ. – 2000. - № 48. – Ст. 2091.

Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108 // ЗП України - 1995. - № 5. – Ст. 118; 1998. - № 6. – Ст. 123.

Інструкція про порядок заповнення бланка ліцензії єдиного зразка: Затверджено Наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 4 грудня 2000 р. № 67 //ОВУ. – 2000. - № 52. – Ст. 2280.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів: Затверджені наказом Держпідприємництва України та Міністерства промислової політики України від 29 березня 2002 р. № 40/141//ОВУ. – 2002. - № 22. – Ст. 1073.

Про деякі питання практики застосування Закону України "Про підприємництво": Роз’яснення президії Вищого арбітражного Суду України від 6 серпня 1997 р. № 02-5/276 // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. - № 1. – с. 712-714.

Про деякі питання практики застосування Закону України “Про підприємництво”: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 6 серпня 1997 р. № 02-5/276 в редакції від 3 червня 1998 р. № 02-5/202 із змінами від 24 квітня 1999 р. № 02-5/195; від 24 грудня 1999 р. № 02-5/601 // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. - № 3. – С. 62-65; 1999. - № 3. – С. 105; 2000. - № 1. – С. 62.

Про Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”: Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 13 вересня 2000 р. № 01-8/493 // Консультант. – 2000. – 17 жовтня.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. № 02-15/11 із змінами від 24 грудня 1999 р. № 02-5/601 та від 21 лютого 2000 р. № 02-5/81// Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. - № 2. - С. 92-100; 2000. - № 1. – С. 62; 2000. – № 2. – С. 32.

Про деякі приписи чинного законодавства, що регулює підприємницьку діяльність громадян: Лист Вищого арбітражного суду України № 01-8/556 від 23 жовтня 2000 р. // Юридичний вісник України: ІПБ. - 2000. – 16-22 листопада.

Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 жовтня 1985 р. № 7 із змінами і доповненнями, внесеними постановою від 3 грудня 1997 р. №12 // Постанови … Т. 2, С. 158-165.