решение Печерского районного суда г. Киева от 8 февраля 2005 года n 2-296/5
| Вид материала | Решение |
СодержаниеОтчет о количестве выявленных нарушений валютного законодательства и приняты к нарушителям меры |
- Суд 1-ой инстанции судья Ступина, 31.23kb.
- Новосибирский областной суд определение от 11 февраля 2010 г по делу n 33-695/2010, 80.58kb.
- Судей областного суда: Т, Кпри секретаре: Зрассмотрела в судебном заседании 11 ноября, 76.62kb.
- На решение районного (городского) суда (мирового судьи) от " " года по делу, 24.02kb.
- Верховный суд российской федерации надзорное определение от 27 ноября 2008 г. N 18-Д08-139, 45.3kb.
- Председательствующего судьи Огановой, 87.29kb.
- Председательствующего, 46.04kb.
- Наследственное право украины, 15.89kb.
- Рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе, 59.45kb.
- Постановление президиума московского городского суда, 137.15kb.
Отчет о количестве выявленных нарушений валютного законодательства и приняты к нарушителям меры
за ____________ 20__ года
_____________________________________________________________________________________
(код и название территориального управления или структурного подразделения Национального банка Украины)
(единиц)
| N з/п | Название показателя | ||||
| название | банковские учреждения | финансовые учреждения | национальный оператор почтовой связи | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведено проверок банков - юридических лиц (финансовых учреждений, национального оператора почтовой связи) - всего, | | | | |
| 1.1 | в том числе камеральных | | | | |
| 2 | Проведено проверок филиалов, отделений банков (финансовых учреждений) и объектов почтовой связи - всего | | | | |
| 2.1 | в том числе камеральных | | | | |
| 3 | Проведено проверок пунктов обмена иностранной валюты (дальше - ПОВ) - всего, | | | | |
| 3.1 | в том числе ПОВ, что работают по агентским соглашениям | | | | |
| 4 | Получено материалов о нарушении валютного законодательства (законодательных актов Украины и правовых нормативно актов Национального банка Украины) банками, финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи (их филиалами, отделениями, объектами почтовой связи, ПОВ и тому подобное) - всего, в том числе от: | | | | |
| 4.1 | налоговых органов | | | | |
| 4.2 | правоохранительных органов | | | | |
| 5 | За результатами проверок (рассмотрения полученных материалов) установлено фактов нарушений валютного законодательства банками, финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи (их филиалами, отделениями, объектами почтовой связи, ПОВ и тому подобное) - всего, в том числе: | | | | |
| 5.1 | количество нарушений у ПОВ | | | | |
| 5.1.1 | из них у ПОВ, что работают по агентским соглашениям | | | | |
| 5.2 | код банка-нарушителя (за каждым фактом отдельно) | | | | |
| 5.3 | суть нарушения (за каждым фактом отдельно) | | | | |
| 6 | Применено штрафных санкций на общую сумму (в копейках) - всего, в том числе: | | | | |
| 6.1 | согласно с постановлениями, что посланы юридическим лицам-нарушителям территориальными управлениями Национального банка Украины, местонахождение которых не совпадает с местонахождением юридических лиц - нарушителей (в копейках) | | | | |
| 7 | Оплачено штрафных санкций (в копейках) - всего, в том числе: | | | | |
| 7.1 | согласно с постановлениями, которые получены юридическими лицами - нарушителями от территориальных управлений Национального банка Украины, местонахождение которых не совпадает с местонахождением юридических лиц - нарушителей (в копейках) | | | | |
| 8 | Упразднено лицензий (отдельных пунктов лицензий), разрешений, справок, согласований - всего, в том числе: | | | | |
| 8.1 | банковских лицензий (отдельных пунктов банковских лицензий) | | | | |
| 8.2 | индивидуальных (разовых) лицензий Национального банка Украины | | | | |
| 8.3 | справок о регистрации ПОВ | | | | |
| 8.3.1 | из них ПОВ, что работают по агентским соглашениям | | | | |
| 8.4 | согласований агентского соглашения | | | | |
| 9 | Применено мероприятий предупредительного характера - всего, в том числе: | | | | |
| 9.1 | за нарушениями в ПОВ | | | | |
| 9.1.1 | из них у ПОВ, что работают по агентским соглашениям | | | | |
| 10 | Передано материалов о нарушении на рассмотрение другим государственным органам - всего, в том числе: | | | | |
| 10.1 | налоговым органам | | | | |
| 10.2 | правоохранительным органам | | | | |
| "___" ____________ в 200_ г. | Руководитель | ___________ (подпись) | _______________ (фамилия, инициалы) |
| ____________________________ (фамилия исполнителя, номер телефона) | Главный бухгалтер | ___________ (подпись) | _______________ (фамилия, инициалы) |
(форма N 551 с изменениями, внесенными согласно с постановлением
Правление Национального банка Украины от 03.12.2003 р. N 530,
в редакции постановления Правления
Национального банка Украины от 29.09.2004 р. N 458,
с изменениями, внесенными согласно с постановлениями
Правление Национального банка Украины от 27.01.2006 р. N 22,
от 19.12.2006 р. N 466,
от 12.07.2007 р. N 255,
от 19.11.2007 р. N 415)