Перечень документов, необходимых для идентификации клиента и открытия расчетного счета юридическому лицу – нерезиденту

Вид материала

Анкета

Подобный материал:

• Перечень документов, необходимых для открытия бюджетного счета в валюте российской, 26kb.
• Зао кб «златкомбанк» юридическому лицу нерезиденту, незарегистрированным на территории, 49.94kb.
• Документов для открытия счета юридическому лицу, 120.25kb.
• Заявление об открытии счета юридическому лицу-нерезиденту, 143.42kb.
• Перечень документов, необходимых для открытия специального банковского счета платежного, 13.02kb.
• Анкета счета в ценных бумагах, 28.86kb.
• Перечень документов, предоставляемых в "конгресс-банк" оао, для открытия расчетного, 56.21kb.
• Перечень необходимых документов, подаваемых юридическими лицами в ОАО акб башкомснаббанк,, 169.59kb.
• Список документов, необходимых для открытия банковского счета адвокату, 69.04kb.
• Перечень документов, необходимых Заемщику (физическому лицу) для получения кредита, 4.07kb.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для идентификации клиента и открытия расчетного счета

юридическому лицу – нерезиденту

1. 
   Заявление на открытие банковского счета по форме, утвержденной Банком.
   
2. Договор банковского счета, по форме утвержденной Банком (2 экз., по одному для каждой из сторон).
   
3. Анкета Клиента по форме, утвержденной Банком.
   
4. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо:
   

- учредительные документы; изменения к учредительным документам;

- свидетельство о государственной регистрации;

- справка налогового органа иностранного государства о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика

5. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
   
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и копия его паспорта.
   
7. Доверенность на представителя иностранной организации (нотариально заверенная копия; доверенность, ввезенная из-за границы, должны быть легализована)*.
   
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
   
9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати.
   
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами на счете (приказы, решения о назначении лиц, имеющих право первой и второй подписи) и копии их паспортов.
    
11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использования аналога собственноручной подписи (приказы, распоряжения, проч.) и копии их паспортов.
    

* Документы, составленные на иностранном языке, представляются в банк с переводом на русский язык, заверенными в установленном порядке

Документы должны быть:

• легализованы в посольстве/консульстве РФ на территории иностранного государства либо легализованы иностранным диппредставительством в РФ с последующей легализацией в МИД РФ.
  
• либо апостилированы (в случае, если государство, резидентом которого является юридическое лицо, является участником Гаагской конвенции 1961 г.
  
• либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае, если юридическое лицо, является резидентом государства, заключившего с РФ международный договор о взаимном признании документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации и апостилирования (договор о правовой помощи).
  

** При открытии счета клиент может представить оригиналы указанных документов или их копии. Копии могут быть:

• заверены нотариально;
  
• либо заверены клиентом – юридическим лицом, только при условии предъявления оригиналов документов.
  

Копии документов, заверенные клиентом – юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати клиента.

• изготовлены и заверены уполномоченным сотрудником банка в помещении банка при условии предъявления оригиналов документов.