Зао кб «златкомбанк» юридическому лицу нерезиденту, незарегистрированным на территории РФ
| Вид материала | Документы |
- Заявление об открытии счета юридическому лицу-нерезиденту, 143.42kb.
- Документов для открытия счета юридическому лицу, 120.25kb.
- Юридическому лицу нерезиденту, 19.89kb.
- Юридическому лицу нерезиденту, 19.51kb.
- Перечень документов, необходимых для идентификации клиента и открытия расчетного счета, 26.06kb.
- Некоммерческое партнерство, 1186.56kb.
- Перечень документов, необходимых для открытия бюджетного счета в валюте российской, 26kb.
- А. Э. Колиева противоречия действующего закон, 155.17kb.
- Документы для получения кредита юридическому лицу (ИП) Учредительные документы, 39.79kb.
- Федеральная служба государственной статистики, 453.95kb.
Список документов, необходимых для открытия счета в ЗАО КБ «ЗЛАТКОМБАНК» юридическому лицу - нерезиденту, незарегистрированным на территории РФ:
| № п/п | Наименование документа | Форма предоставления |
| 1 | Учредительные и иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательства страны создания | Иностранные документы принимаются только с подлинными отметками о консульской легализации либо заверении апостилем, если освобождение от этих процедур не предусмотрено международными соглашениями Российской Федерации, вместе с заверенным – нотариально либо в консульском загранучреждении - переводом на русский язык |
| 2 | Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица на территории его создания, и внесение сведений о созданном юридическом лице в соответствующие для страны создания реестры, при наличии легализации указанных документов в установленном международными актами порядке. | Иностранные документы принимаются только с подлинными отметками о консульской легализации либо заверении апостилем, если освобождение от этих процедур не предусмотрено международными соглашениями Российской Федерации, вместе с заверенным – нотариально либо в консульском загранучреждении - переводом на русский язык |
| 3 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ | Оригинал* и копия документа, должностным лицом Банка в установленном порядке, либо только копия, заверенная нотариально |
| 4 | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида | Нотариально заверенная копия |
| 5 | Договор аренды (субаренды), свидетельство о праве собственности, на основании которого юридическое лицо (его постоянно действующий исполнительный орган) фактически находится в занимаемом помещении. К договору должны прилагаться: акт приема-передачи и в случае отсутствия в тексте договора подробного местонахождения в здании - поэтажный план. | Оригинал* и копия документа, заверенная клиентом – юридическим лицом или должностным лицом Банка в установленном порядке, либо только копия, заверенная нотариально |
| 6 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. При отсутствии в штате должности главного бухгалтера или иного лица, которому может быть предоставлено право второй подписи, - приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя | Оригинал* и копия документа, заверенная клиентом – юридическим лицом или должностным лицом Банка в установленном порядке, либо только копия, заверенная нотариально |
| 7 | Доверенность на открытие счета (распоряжение счетом) (удостоверенная в установленном порядке) (в случае заключения договора об открытии счета представителем юридического лица-нерезидента или официального представительства или в случае распоряжения счетом представителем нерезидента). | Оригинал |
| 8 | Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, затем легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации (в случае заключения договора об открытии счета представителем юридического лица-нерезидента или официального представительства или в случае распоряжения счетом представителем нерезидента). | Оригинал |
| 9 | Паспорта лиц, подписи которых включены в карточку с образцами подписей | Копия снимается в банке при личном присутствии руководителя организации |
| 10 | Анкета юридического лица (на бланке Банка - см.сайт) | Оригинал |
| 11 | Доверенность на получение выписок по счету (на бланке Банка - см.сайт) | Оригинал |
| 12 | Заявление на открытие счета (оформляется в Банке) | Оформляется в Банке |
| 13 | Договор банковского счета - 2 экземпляра | Оформляется в Банке |
| 14 | Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати | Оформляется и удостоверяется Банком либо удостоверенная нотариально |
| 15 | Для открытия расчетного валютного счета при наличии счета в ЗАО «ЗЛАТКОМБАНК» представляется документы, указанные п., п. 12, п. 13, п.14. | |
* Оригинал необходим для изготовления копии Банком или для сверки оригинала с изготовленной Клиентом копией. Банк производит изготовление копии и/или сверку оригинала с копией в соответствии с действующими тарифами Банка. После оформления копий оригинал возвращается клиенту.
** Оригиналы документов, копии которых заверены нотариально, в банк не представляются.
*** Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать следующие реквизиты:
- Надпись «Копия верна»;
- Должность, ФИО (полностью) и подпись заверяющего лица;
- Дата заверения;
- Печать организации.
**** За копии, которые изготавливаются и (или) заверяются уполномоченным сотрудником Банка, взимается плата в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги ЗАО КБ «Златкомбанк».
Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, если им не предоставлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также, если имеются основания полагать, что клиентом представлены учредительные документы, не соответствующие представленным на государственную регистрацию. Кроме того, Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случае отсутствия по адресу, указанному как фактическое местонахождение, юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.