Перечень документов, предоставляемых в "конгресс-банк" оао, для открытия расчетного счета юридического лица

• Перечень документов, необходимых для идентификации клиента и открытия расчетного счета, 26.06kb.
• Перечень документов, необходимых для открытия специального банковского счета платежного, 13.02kb.
• Перечень документов для открытия банковского счета, 31.02kb.
• Банковские реквизиты расчетного счета ОАО «ниитавтопром» для оплаты расходов по изготовлению, 13.15kb.
• Перечень необходимых документов, подаваемых юридическими лицами в ОАО акб башкомснаббанк,, 169.59kb.
• Банковские реквизиты расчетного счета ОАО «диатомит» для оплаты расходов по изготовлению, 4.9kb.
• Перечень документов, необходимых для открытия бюджетного счета в валюте российской, 26kb.
• 40702810638290101531 в Стромынском осб №5281/0311 г. Москвы ОАО акб «Росбанк» г. Москвы, 19.86kb.
• Список предоставляемых документов для юридических лиц (малых предприятий), 25kb.
• Банковские реквизиты расчетного счета ОАО «рдц то» для оплаты расходов по изготовлению, 7.5kb.

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенное).
   
2. Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ (нотариально заверенное).
   
3. Учредительные документы со всеми изменениями (устав, положение и т.п.), учредительный договор или решение (при наличии) – нотариально заверенные.
   
4. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента Заключать договор банковского счета соответствующего вида (нотариально заверенные). Отсутствие лицензии подтверждается письмом клиента.
   
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента, заверенная нотариально либо должностным лицом Банка.
   
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.
   
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
   
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенное).
   
9. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.
   
10. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в п.п. 6, 7 (оригиналы, либо копии, заверенные, нотариально).
    
11. Документ, подтверждающий наличие по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (например, свидетельство о праве собственности либо договор аренды (бессрочного пользования) здания (помещения) по адресу местонахождения юридического лица).
    
12. Выписка о юридическом лице из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 1 месяц до даты ее представления в Банк (оригинал либо копия, заверенная нотариально).
    
13. Заявление об открытии счета (по форме, определяемой Банком).
    
14. Анкета клиента (по форме, определяемой Банком).
    
15. Для представителя клиента, обратившегося в Банк для открытия счета – документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий наличие у представителя соответствующих полномочий (доверенность).
    

1. Документы, предусмотренные п.п. 4, 6-8, 10, 11, 14, 15 раздела I настоящего Перечня.
   
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента, выписка из торгового реестра, или сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации. для организаций, создание которых не требует специальной регистрации (внесение в торговый реестр и т.п.), – легализованные копии учредительных документов или других документов, содержащих информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности.
   
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента, заверенная нотариально либо должностным лицом Банка.
   
4. Заявление об открытии счета (по форме, определяемой Банком).
   

1. Документы, указанные разделе I настоящего Перечня.
   
2. Положение о филиале, представительстве.
   
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ о приеме на работу, трудовой договор).
   
4. Доверенность руководителя обособленного подразделения³.
   
5. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы, либо копии, заверенные, нотариально).
   
6. Приказы о приеме на работу лиц, указанных в Карточке.
   
7. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
   
8. Заявление об открытии счета (по форме, определяемой Банком).
   

1. Документы, предусмотренные разделом II настоящего Перечня.
   
2. Документы, предусмотренные пунктами 1-4 раздела III настоящего Перечня.
   
3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ.
   
4. Заявление об открытии счета (по форме, определяемой Банком).
   

1. Для открытия расчетного счета посольства и консульства, а также иные дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств в банк представляют:
   
   • Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента, заверенная нотариально либо должностным лицом Банка;
     
   • документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете;
     
   • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
     
   • для открытия расчетного счета дипломатический и приравненные к нему представительства иностранного государства дополнительно представляют документы, подтверждающие статус представительства.
     
2. Для открытия расчетного счета международные организации в банк представляют:
   
   • международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации;
     
   • Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента, заверенная нотариально либо должностным лицом Банка;
     
   • документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете;
     
   • документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа международной организации.
     
   • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
     
   • для открытия расчетного счета обособленное подразделение международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории РФ, дополнительно представляет: положение об обособленном подразделении и документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения.
     
3. Доверительный управляющий для открытия счета для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счета доверительного управления) предоставляет договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.