Перечень документов для открытия банковского счета

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Перечень документов, необходимых для открытия специального банковского счета платежного, 13.02kb.
• Перечень документов, необходимых для идентификации клиента и открытия расчетного счета, 26.06kb.
• Список документов, необходимых для открытия банковского счета адвокату, 69.04kb.
• Заявление на перевод в валюте РФ без открытия банковского счета, 39.91kb.
• Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 апреля 2003, 314.97kb.
• Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 апреля 2003, 312.8kb.
• Перечень документов, предоставляемых в "конгресс-банк" оао, для открытия расчетного, 56.21kb.
• Перечень документов, необходимых для открытия бюджетного счета в валюте российской, 26kb.
• Перечень документов для участия в подпрограмме «гжс» для граждан, 7.65kb.
• 7,№8,№9,№10,№11,№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,№20,№21,№22,№23,№24,№25,№26,№27,№28,№28,№29,№30,№31,№32,№33,№34,№35,№36,№37,, 770.73kb.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия банковского счета

в иностранной валюте и валюте РФ

в Московском филиале ООО КБ «Алтайэнергобанк»

филиалу (представительству) юридического лица - нерезидента


Документы на юридическое лицо – нерезидента:

1. Учредительные документы юридического лица-нерезидента, создавшего филиал (представительство), подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству той страны, в которой создано это юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании предприятия и т.д.) - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
   
2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (выписка или копия выписки из торгового реестра, свидетельство о регистрации и т.д.) – составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
   
3. Изменения и дополнения к учредительным документам вместе с текстами изменений и дополнений (при наличии) - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
   
4. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
   
5. Свидетельство о постановке юридического лица-нерезидента на налоговый учет в налоговом органе на территории РФ и присвоении КИО – в виде нотариально удостоверенной копии;
   

Документы на филиал (представительство) юридического лица – нерезидента:

1. Карточка с образцами подписей и оттиском печати - удостоверенная нотариально;
   
2. Положение о филиале (представительстве) юридического лица-нерезидента - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
   
3. Решение уполномоченного органа юридического лица-нерезидента о создании филиала (представительства) - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
   
4. Свидетельство уполномоченного государственного органа РФ об открытии филиала (представительства) на территории РФ (свидетельство об аккредитации, выданное Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ) - в виде нотариально удостоверенной копии; Доверенность на уполномоченное лицо (распорядителя), выданная юридическим лицом, создавшим филиал (представительство), с указанием конкретных полномочий руководителя филиала (представительства) в отношении открытия и распоряжения счетом филиала (представительства), а также иным уполномоченным лицам, чьи подписи содержатся в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала (представительства) – в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии (если составлено на территории РФ), либо апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык (если составлены на официальном языке страны юридического лица).
   
5. Документы, удостоверяющие личность, лиц, указанных в карточке образцов подписей, - в виде оригиналов или нотариально заверенной копий.
   
6. Свидетельство уполномоченного органа РФ о внесении филиала (представительства) в сводный государственный реестр (выдается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ)- в виде нотариально удостоверенной копии;
   

• Банк имеет право затребовать дополнительные документы, необходимые для открытия счета.